Senior CDD analist

3 weken geleden

Utrecht, Provincie Utrecht, Nederland Digitallstars Voltijd
IntroductieBen jij de Senior CDD analist die aan de slag gaat bij een organisatie die samen met haar klanten streeft naar een beter Nederland? In deze rol is het jouw zorg om klanten en de opdrachtgever te beschermen tegen financieel-economische criminaliteit. Solliciteer nu en versterk het team met jouw ervaring & kennisDe functieLever jij een belangrijke bijdrage aan het signaleren van financieel-economische criminaliteit? Met jouw kritische en analytische blik zorg je ervoor dat iedere klant zorgvuldig wordt onderzocht. De klant mag verwachten dat de bank zorgvuldig met geld en gegevens omgaat. Onze opdrachtgever doet – in alle fases van een klantrelatie – zorgvuldig klantonderzoek naar mogelijke 'integriteitsrisico’s'. Denk aan pogingen tot witwassen, corruptie of het financieren van criminele organisaties. Als Senior CDD-analist zorg jij ervoor dat een CDD-onderzoek zorgvuldig verloopt, waarbij je de belangen van de bank en de nieuwe of bestaande klant zorgvuldig afweegt. Jij beoordeelt ook of we klanten kunnen, mogen en willen accepteren.
  • Onderzoeken en analyseren van complexe en risicovolle klantdossiers.
  • Verzamelen van informatie door middel van deskresearch en klantcontact.
  • Opstellen van risicoprofielen van klanten door middel van analyses en conclusies.
  • Risico's verminderen door middel van beoordeling en besluitvorming.
  • Samenwerken binnen een hecht team en bijdragen aan teamdoelstellingen.
  • Actief deelnemen aan onboardingprogramma's, e-learnings en webinars.
Dit breng jij meeJouw kwaliteiten en ervaring zijn van groot belang in deze rol. We zijn op zoek naar iemand die grondig kan analyseren, klantbelangen kan afwegen, en snel kan schakelen. Daarnaast herken jij jezelf in de volgende eisen:
  • HBO of WO werk- en denkniveau;
  • Minimaal 4 jaar KYC-werkervaring;
  • Een pré als je een specialisme hebt, zoals bijvoorbeeld PEP of complexe klantgroepen;
  • Affiniteit om minder ervaren analisten te coachen en op een hoger niveau te brengen;
  • Enthousiasme om betrokken te worden bij projecten om de kwaliteit van de onderzoeken te verbeteren;
  • Je kunt KYC-risico's kort en bondig formuleren en samenvatten;
  • Je geeft en ontvangt feedback op een passende wijze en schakelt direct met de klant, collega’s en stakeholder.
Dit bieden wij jou
  • Een salaris, afhankelijk van ervaring, tussen de € – € 40 uur.
  • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
  • Na 12 maanden de mogelijkheid om direct in dienst te treden bij deze opdrachtgever.
  • Deelname aan onboardingprogramma's, e-learnings, webinars en ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.
SolliciterenSolliciteer voor de rol van Senior CDD analist bij de maatschappelijke bank en wij nemen snel contact met je opAantal uren: 32 uur per week
Locatie: Utrecht

  • Junior cdd analist

    3 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingBij Yacht draait alles om jouw groei. Ontdek verschillende functies en organisaties binnen compliance, met Yacht als jouw vertrouwde basis.We bieden BedrijfsomschrijvingBij Yacht draait alles om jouw groei. Ontdek verschillende functies en organisaties binnen compliance, met Yacht als jouw vertrouwde basis.We bieden zekerheid: een...

  • Junior cdd analist

    1 week geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingBij Yacht draait alles om jouw groei. Ontdek verschillende functies en organisaties binnen compliance, met Yacht als jouw vertrouwde basis.We bieden BedrijfsomschrijvingBij Yacht draait alles om jouw groei. Ontdek verschillende functies en organisaties binnen compliance, met Yacht als jouw vertrouwde basis.We bieden zekerheid: een...

  • Junior CDD Analist

    3 dagen geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Bij Yacht draait alles om jouw groei. Ontdek verschillende functies en organisaties binnen compliance, met Yacht als jouw vertrouwde basis. We bieden Bedrijfsomschrijving Bij Yacht draait alles om jouw groei. Ontdek verschillende functies en organisaties binnen compliance, met Yacht als jouw vertrouwde basis. We bieden zekerheid: een...

  • Junior CDD Analist

    3 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingBij Yacht draait alles om jouw groei. Ontdek verschillende functies en organisaties binnen compliance, met Yacht als jouw vertrouwde basis.We bieden BedrijfsomschrijvingBij Yacht draait alles om jouw groei. Ontdek verschillende functies en organisaties binnen compliance, met Yacht als jouw vertrouwde basis.We bieden zekerheid: een...

  • Junior Cdd Analist

    6 dagen geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingBij Yacht draait alles om jouw groei.Ontdek verschillende functies en organisaties binnen compliance, met Yacht als jouw vertrouwde basis.We bieden BedrijfsomschrijvingBij Yacht draait alles om jouw groei.Ontdek verschillende functies en organisaties binnen compliance, met Yacht als jouw vertrouwde basis.We bieden zekerheid: een...

  • Junior CDD Analist

    3 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingBij Yacht draait alles om jouw groei. Ontdek verschillende functies en organisaties binnen compliance, met Yacht als jouw vertrouwde basis.We bieden BedrijfsomschrijvingBij Yacht draait alles om jouw groei. Ontdek verschillende functies en organisaties binnen compliance, met Yacht als jouw vertrouwde basis.We bieden zekerheid: een...

  • Junior CDD Analist

    3 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingBij Yacht draait alles om jouw groei. Ontdek verschillende functies en organisaties binnen compliance, met Yacht als jouw vertrouwde basis.We bieden BedrijfsomschrijvingBij Yacht draait alles om jouw groei. Ontdek verschillende functies en organisaties binnen compliance, met Yacht als jouw vertrouwde basis.We bieden zekerheid: een...

  • Junior CDD Analist

    6 dagen geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingBij Yacht draait alles om jouw groei. Ontdek verschillende functies en organisaties binnen compliance, met Yacht als jouw vertrouwde basis.We bieden BedrijfsomschrijvingBij Yacht draait alles om jouw groei. Ontdek verschillende functies en organisaties binnen compliance, met Yacht als jouw vertrouwde basis.We bieden zekerheid: een...

  • Junior CDD Analist

    4 dagen geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingBij Yacht draait alles om jouw groei. Ontdek verschillende functies en organisaties binnen compliance, met Yacht als jouw vertrouwde basis.We bieden BedrijfsomschrijvingBij Yacht draait alles om jouw groei. Ontdek verschillende functies en organisaties binnen compliance, met Yacht als jouw vertrouwde basis.We bieden zekerheid: een...

  • Junior Cdd Analist

    3 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende bedrijven en functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven.We bieden contractuele zekerheid en ondersteuning voor een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je vandaan komt en waar je naartoe wil. Zo...

  • Junior CDD analist

    3 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende BedrijfsomschrijvingBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven.Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou...

  • Junior CDD Analist

    3 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingBij Yacht draait alles om jouw groei. Ontdek verschillende functies en organisaties binnen compliance, met Yacht als jouw vertrouwde basis.We bieden BedrijfsomschrijvingBij Yacht draait alles om jouw groei. Ontdek verschillende functies en organisaties binnen compliance, met Yacht als jouw vertrouwde basis.We bieden zekerheid: een...

  • Medior CDD/KYC Analist

    3 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Welten Groep JOOFNL Voltijd

    Als ervaren CDD/KYC Analist heb jij al de nodige stappen gezet in de wereld van Compliance & Risk. Je weet inmiddels hoe het is om onderzoek te doen naar verdachte geldstromen en opvallende bedrijfsactiviteiten. Je neemt hierdoor waardevolle bagage mee die goed van pas komt bij je volgende stap naar medior CDD/KYC Analist WAT JE BIJ ONS GAAT DOEN Het team...

  • Junior CDD analist

    3 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende BedrijfsomschrijvingBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou...

  • Medior Analist CDD KYC thuiswerken

    1 week geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk van 100+ Compliance & Risk professionals én dat je toegang krijgt tot de leukste functies bij internationale grootbanken. Onze nauwe samenwerking met deze...

  • Junior CDD Analist

    3 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Randstad Voltijd

    Wil jij bijdragen aan een veilig financieel systeem? Wil je voorkomen dat bankdiensten worden misbruikt voor witwassen, fraude of terrorismefinanciering? Dan is de functie van Junior CDD Analist perfect voor jouWat ga je doen?Als Junior CDD Analist leer je het vak van A tot Z. Je krijgt een grondige opleiding en leert hoe je klantgegevens analyseert. Je...

  • Junior CDD Analist

    3 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Randstad Voltijd

    Ben jij scherpzinnig, onderzoekend en gedreven om het financiële systeem veiliger te maken? Stel je voor dat jouw analyses criminele activiteiten zoals witwassen, fraude en terrorismefinanciering helpen voorkomen. Kun jij complexe informatie doorgronden en deze helder en overtuigend rapporteren? Dan is de rol van junior CDD-analist jouw kans om impact te...

  • Junior CDD analist thuiswerken

    3 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je...

  • Junior CDD analist

    3 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Randstad Voltijd

    Ben je een analytische denker met een neus voor risico's en een passie voor het veiligstellen van klantrelaties? Dan is ABN AMRO op zoek naar jouAls CDD Analist bij ABN AMRO ben je:- De expert in klantonderzoek: Je duikt diep in klantprofielen om potentiële risico's te identificeren en zorgt voor een veilige en betrouwbare klantrelatie.- De adviseur in het...

  • Junior CDD analist

    7 dagen geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Randstad Voltijd

    Ben je een analytische denker met een neus voor risico's en een passie voor het veiligstellen van klantrelaties? Dan is ABN AMRO op zoek naar jouAls CDD Analist bij ABN AMRO ben je:- De expert in klantonderzoek: Je duikt diep in klantprofielen om potentiële risico's te identificeren en zorgt voor een veilige en betrouwbare klantrelatie.- De adviseur in het...