Junior KYC Officer

3 weken geleden

Amsterdam, Noord-Holland, Nederland TMF Group Voltijd

We never ask for payment as part of our selection process, and we always contact candidates via our corporate accounts and platforms. If you are approached for payment, this is likely to be fraudulent. Please check to see whether the role you are interested in is posted here, on our website.

About TMF Group

TMF Group is a leading provider of critical administrative services, helping clients invest and operate safely around the world. We provide legal, financial and employee administration through TMF Group's teams in 120 offices.

About the role

As a (Junior) KYC Officer, you are responsible for administering all aspects of TMF's KYC service line. You plan, organize and control the day-to-day administrative and operational compliance activities for TMF's KYC clients. This means that you have a client facing role. The KYC Officer will play a crucial role in conducting thorough KYC reviews for (external) clients to ensure compliance with their regulatory requirements.

Key Responsibilities

  • Utilize various data sources and tools to collect, analyze, and verify information provided by clients during the onboarding process.
  • Be the first point of contact for (external) clients and responsible for planning and timely delivery of the KYC services;
  • Communicate and collaborate effectively with our clients and relevant parties to request required information, documentation, explain regulatory requirements and resolve issues.
  • Maintain accurate and up-to-date records of client information, due diligence findings, and documentation in, amongst others, the compliance database.
  • Identify and report any potential issues that may pose a risk to the client.
  • Keep abreast of changes in regulatory requirements.

Under guidance/supervision of (Senior) KYC Officer in start-up phase:

  • Perform in-depth KYC reviews for (external) clients on relevant parties such as individuals; businesses and legal entities to verify their identity and assess risk based on the policy of the external client.
  • Conduct (periodic) KYC reviews and ensure high standard of quality in adherence to the client's policies and procedures.
  • Perform AML, Sanction, PEP and Adverse Media screening on the counterparties our clients engage with, assess findings, provide KYC reports and report to clients.

Qualifications

  • Degree in a related field, such as finance, business, law or compliance.
  • 0-2 years of experience in KYC, AML or compliance roles, preferably in the financial industry.
  • Strong knowledge of KYC and AML regulations, requirements and best practices.
  • Excellent attention to detail and analytical skills with ability to produce accurate and quality work.
  • Proficiency in using KYC and compliance tools and software.
  • Strong written and verbal communication skills.
  • Strong time management skills
  • Strong ethics and the ability to handle confidential information with discretion.
  • Relevant certifications (e.g. ACAMS) are a plus.
  • Fluent in English (spoken and written). Proficiency in Dutch is a plus.

Competencies

Operational Excellence:

  • Strives for high standards of delivery to clients.
  • Has a strong understanding of processes needed to undertake role successfully.
  • Makes informed judgements and decisions based on practice and precedent.
  • Decisions will be made within defined limits of authority.

Commercial Awareness:

  • Has a basic understanding of the TMF Groups' service lines and TMF is structured.
  • Understands and applies control and risk and governance frameworks consistently.
  • Is mindful of the TMF values.

Leadership and Resource Management:

  • Reviews non-complex work undertaken by more junior team members.
  • Informally manages expectations of more senior colleagues infrequently.

Interpersonal Skills:

  • Communicates information in a clear and concise manner (verbal and written work) to both internal and external stakeholders.
  • Able to deal with difficult situations in a calm and diplomatic way.
  • Ability to work independently and as part of the team

Applications close: 23 Jun 2024 W. Europe Daylight Time

For further information, and to apply, please visit our website via the "Apply" button below.

  • Compliance Officer Netherlands

    1 week geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland DPA Professionals Voltijd € 9.000

    Als Compliance Officer in opleiding volg je een meerjarig intensief opleidingstraject om jouw competenties naar het gewenste niveau te brengen en je certificering via het Nederlands Compliance Instituut (t.w.v. € 9.Een vakinhoudelijk traject om jouw stap als Compliance Officer te gaan maken. Als ervaren analist verricht jij je eerste opdracht in het...

  • KYC Analyst Dutch Speaking

    1 week geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Belmont Lavan Ltd Voltijd

    You are responsible for the engagement of the employees you directly manage.• You work closely with the Training Coaches KYC, Training Specialists, Project Leads and other Team leads and Managers of KYC Operations NL. In addition, you maintain contacts with colleagues from other departments within KYC Operations NL.• In this position you report directly...

  • Medior KYC analist ICS

    1 week geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je...

  • CDD/KYC/AML analist: Interim Professional Compliance thuiswerken

    1 week geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Bij Yacht willen we van betekenis zijn voor jouw loopbaan op lange termijn. Persoonlijk en regelmatig contact is daarom belangrijk voor ons. We dagen je uit om na te denken over jouw ontwikkeling in hard als soft skills en daarnaast welke (slimme) keuzes je maakt in jouw carrière. Ons Yacht Talent Ontwikkelprogramma geeft jou daarbij...

  • Due Diligence Officer

    1 week geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland BNP Paribas Voltijd

    BNP ParibasBNP Paribas is a leader in banking and financial services in Europe. The Group is present in 75 countries worldwide and employs more than 185,000 employees.Our Group has two complementary core activities, providing strategic strength and assuring the bank financial solidity: Retail Banking & Services and Corporate & Institutional Banking.BNP...

  • Junior Compliance Officer Lansigt accountants- en advies

    1 week geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland DPA Professionals Voltijd

    Wat je gaat doen: Wie is Lansigt? Lansigt is een accountants- en advieskantoor gevestigd in Nederland. Ze hebben bijna 200 gedreven professionals in verschillende vakgebieden die allemaal streven naar een omgeving waar enthousiasme centraal staat. Lansigt staat bekend om zijn focus op persoonlijke benadering en maatwerkoplossingen voor klanten in diverse...

  • Program Management Officer

    1 week geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Levy Professionals Voltijd

    To elevate DFC (Detecting Financial Crime) Operations, our client launched a Transformation program centered on core KYC products and services. We're seeking a Program Management Officer (Dutch-speaking) to join the team and drive the program's success.This role involves: Collaborating closely with the program manager and delivery managers. Managing...

  • Junior Passenger Traffic Officer

    1 maand geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Noord-Holland, Nederland Eva Airways Corporation Voltijd

    Junior Passenger Traffic Officer – fulltime(40 hours per week, Monday- Sunday, depending on EVA Air flight schedule)About EVA Airways Corporation:EVA Airways Corporation is part of the Evergreen Group and is an international passenger and cargo airline from Taiwan. As a Star Allianc

  • Junior Passenger Traffic Officer

    3 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Noord-Holland, Nederland Eva Airways Corporation Voltijd

    Junior Passenger Traffic Officer – fulltime(40 hours per week, Monday- Sunday, depending on EVA Air flight schedule)About EVA Airways Corporation:EVA Airways Corporation is part of the Evergreen Group and is an international passenger and cargo airline from Taiwan. As a Star Allianc

  • Business Support Officer

    1 week geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Unique Voltijd € 15

    Witwassen, fraude, financiering van terrorisme, financieel-economische criminaliteit... hebben we je aandacht? Je raadpleegt zowel interne, als externe systemen Als Business Support Officer houd jij je voornamelijk bezig met activiteiten binnen de circle TAX en First Line Screening. Daarnaast ben je iemand met een proactieve houding naar de business...

  • Junior Compliance Officer ABN AMRO

    3 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Randstad Voltijd

    Heb jij een afgeronde HBO-diploma en ben je klaar om je eerste stappen te zetten binnen de compliance? ABN AMRO zoekt een gedreven junior Compliance Officer om ons team te versterken. Als Compliance Officer ben je verantwoordelijk voor het waarborgen van naleving van wet- en regelgeving binnen ons bedrijf. Je zult samenwerken met verschillende afdelingen om...

  • Junior Cdd Analist

    1 week geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Achmea Voltijd

    **Over deze vacature****ER IS SPRAKE VAN EEN VOORKEURSKANDIDAAT'Ben jij een echte speurneus met brede algemene kennis? Wil je daarmee Achmea helpen om risico's op CDD gebied te voorkomen? Dan zoeken wij jou- Het CDD proces is binnen Achmea vol in ontwikkeling en dat maakt het interessant. Er valt hier veel te leren, maar ook jouw input is hier belangrijk en...

  • Junior Legal

    1 week geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Circus Voltijd

    **Ben jij iemand die graag juridische uitdagingen wil aangaan en ben je daarnaast ook standvastig? Laat jij je graag verrassen en haal je er voldoening uit om te zorgen dat wij niet onaangenaam verrast worden? zoekt een Junior Legal & Compliance Officer met lef en ervaring met juridische en compliance vraagstukken. Je wordt onderdeel van een hecht en...

  • Senior Corporate Officer PE

    1 week geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland IQ-EQ Voltijd

    Job DescriptionReports directly to the Head of DeliveryCo-ordinates and reviews all administrative and legal formalities and responds to client queries (such as account opening, mergers, acquisition of participations, board resolutions, official publication and filing, notarial and private deeds, incorporation and liquidation of company etc.)Convenes and...

  • Junior toezichthouder accountantsorganisaties

    1 week geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Autoriteit Financiële Markten Voltijd

    Vacature Als Junior toezichthouder accountantsorganisaties bij de AFM ben je verantwoordelijk voor het ondersteunen en uitvoeren van toezicht op accountantsorganisaties. Zij vervullen een belangrijke rol, want accountantsorganisaties zorgen ervoor dat het 'maatschappelijk verkeer' – zoals beleggers, vermogensverschaffers, maar ook overheden – over...

  • Junior Passenger Traffic Officer

    1 week geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Eva Airways Corporation (Netherlands Branch) Voltijd

    Junior Passenger Traffic Officer – fulltime(40 hours per week, Monday- Sunday, depending on EVA Air flight schedule)About EVA Airways Corporation:EVA Airways Corporation is part of the Evergreen Group and is an international passenger and cargo airline from Taiwan. As a Star Alliance carrier, EVA Air is operating currently three passenger flights per week...

  • Salaris van tot

    1 week geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingBij Yacht draait alles om jouw talent. Dit talent groeit door verschillende organisaties en functies te verkennen binnen compliance, met Yacht als stabiele basis.Onze contracten bieden zekerheid en we begeleiden jou in jouw carrièrestappen. We houden regelmatig contact over jouw achtergrond en toekomstplannen om een persoonlijk plan op...

  • Salaris van tot

    1 week geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingBij Yacht draait alles om jouw talent. Dit talent ontwikkelt zich door verschillende organisaties en functies te verkennen binnen het compliance domein, met Yacht als betrouwbare thuisbasis.We bieden contractuele zekerheid en begeleiden jou naar een succesvolle carrièrestap. Samen bespreken we jouw verleden en toekomstplannen, om een...

  • Compliance Officer

    57 minuten geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Bierens Incasso Advocaten Voltijd

    Ben jij klaar om het middelpunt van de organisatie te zijn? Als Compliance Officer ben jij de eerste die nieuwe opdrachten van onze klanten screent alvorens we een nieuwe zaak accepteren. Naast een nauwe samenwerking met onze sales afdeling, zul je samenwerken met onze (internationale) incassospecialisten, juristen en advocaten. Je zult het intakeproces van...

  • Salaris van tot

    2 maanden geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    Ben jij een ervaren professional binnen het domein Compliance en Risk en ben je klaar om je carrière een flinke impuls te geven? Dan nodigen wij je van harte uit om contact met ons op te nemenBij Yacht krijg je de kans om namens ons bij vooraanstaande opdrachtgevers aan de slag te gaan en je expertise in te zetten voor diverse opdrachten. We investeren...