Huidige banen gerelateerd aan CDD analist UBO Remediation project thuiswerken - Utrecht, Utrecht - Yacht
-
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijvingKies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met een uitgebreid netwerk binnen het bancaire vakgebied. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk van bancaire professionals en toegang krijgt tot interessante en uitdagende functies bij grootbanken.Onze nauwe samenwerking met grootbanken zorgt ervoor dat wij...
-
Compliance Specialist UBO Remediation
3 dagen geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijvingYacht is een betrouwbare partner met een groot netwerk binnen het bancaire vakgebied. Wij bieden onze klanten toegang tot de leukste en meest uitdagende functies bij grootbanken. Onze nauwe samenwerking met deze grootbanken zorgt ervoor dat wij vacatures als eerste binnen krijgen en hiermee mooie kansen voor onze klanten kunnen...
-
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijvingKies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met een uitgebreid netwerk binnen het bancaire vakgebied. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk van bancaire professionals en toegang krijgt tot de leukste en meest uitdagende functies bij grootbanken.Onze nauwe samenwerking met grootbanken zorgt ervoor dat...
-
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdOverzichtYacht is op zoek naar een Dossierbehandelaar voor het project UBO Remediation. Als Dossierbehandelaar ben je verantwoordelijk voor het vaststellen van uiteindelijk belanghebbenden (UBO) van rechtspersonen en personenvennootschappen die klant van de bank zijn.FunctieomschrijvingJe bent verantwoordelijk voor de beoordeling en administratieve...
-
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdFunctieomschrijvingDe UBO-regels in de Wwft zijn steeds strenger geworden. DNB eist dat de bank eind dit jaar Wwft-tekortkomingen aanpakt, inclusief identificatie en verificatie van UBO's. Het UBO Remediation programma begon in 2021 om alle zakelijke relaties te scannen; 25% moet nog worden aangepakt. Eigen controles onthulden tekortkomingen in het bijhouden...
-
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdFunctieomschrijvingDe UBO-regels in de Wwft zijn steeds strenger geworden. DNB eist dat de bank eind dit jaar Wwft-tekortkomingen aanpakt, inclusief identificatie en verificatie van UBO's. Het UBO Remediation programma begon in 2021 om alle zakelijke relaties te scannen; 25% moet nog worden aangepakt. Eigen controles onthulden tekortkomingen in het bijhouden...
-
Junior CDD analist thuiswerken
1 week geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdBij Yacht staat jouw talent centraalWe geloven in jouw potentieel en bieden je de kans om je carrière te ontwikkelen in een dynamische en innovatieve omgeving. Ons team is op zoek naar een Junior CDD analist die zich kan ontwikkelen tot expert in risicobeoordeling.FunctieomschrijvingAls CDD analist ben je verantwoordelijk voor het analyseren van...
-
Junior CDD analist thuiswerken
6 dagen geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdBij Yacht staat jouw talent centraalWe geloven in jouw potentieel en bieden je de kans om je carrière te ontwikkelen in een dynamische en innovatieve omgeving. Ons team is op zoek naar een Junior CDD analist die zich kan ontwikkelen tot expert in risicobeoordeling.FunctieomschrijvingAls CDD analist ben je verantwoordelijk voor het analyseren van...
-
Junior CDD analist
3 dagen geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdFunctiebeschrijvingWil jij graag bijdragen aan een veilig financieel stelsel? Houd jij ervan om te analyseren? Sta jij graag in contact met de klant? Dan is de functie Junior CDD analist wat voor jou.Als Junior CDD analist ben je verantwoordelijk voor het analyseren van klantrisicos om tot een accurate risico-inschatting te komen. Je fungeert als adviseur,...
-
Senior CDD analist thuiswerken
10 uur geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdSenior CDD Analist bij Yacht Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties en functies te ontdekken binnen compliance. Met Yacht als veilige thuishaven bieden we contractuele zekerheid en ondersteuning voor een mooie stap in je carrière. Functieomschrijving Als Senior CDD Analist bij Yacht werk je samen met...
-
Junior CDD Analist
4 dagen geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdFunctieomschrijvingWe zijn op zoek naar een Junior CDD Analist die zich kan inzetten voor de veiligheid van het financiële systeem. Als Junior CDD Analist ben je verantwoordelijk voor het analyseren van klantgegevens om mogelijke risicofactoren te identificeren. Je werkt samen met een CDD-team om een veilig financieel systeem te...
-
Junior CDD Analist
6 dagen geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdFunctiebeschrijvingWe zijn op zoek naar een Junior CDD Analist die zich wil ontwikkelen in de strijd tegen financiële criminaliteit. Als Junior CDD Analist leer je in het begin de fijne kneepjes van het vak. Je start met een intensieve training om bekend te raken met onze systemen, de relevante wet- en regelgeving, en de beste manieren om klantinformatie te...
-
Junior CDD Analist
3 dagen geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdFunctiebeschrijvingWe zijn op zoek naar een Junior CDD Analist die zich kan inzetten voor de strijd tegen financiële criminaliteit. Als Junior CDD Analist leer je in het begin de fijne kneepjes van het vak. Je start met een intensieve training om bekend te raken met onze systemen, de relevante wet- en regelgeving, en de beste manieren om klantinformatie te...
-
Junior CDD Analist
10 uur geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdFunctieomschrijvingWe zijn op zoek naar een Junior CDD Analist die zich kan inzetten voor de strijd tegen financiële criminaliteit. Als Junior CDD Analist leer je in het begin de fijne kneepjes van het vak. Je start met een intensieve training om bekend te raken met onze systemen, de relevante wet- en regelgeving, en de beste manieren om klantinformatie te...
-
Junior CDD Analist
6 dagen geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdFunctiebeschrijvingBij Yacht staat jouw talent centraal, waarbij we geloven in de kracht van groei door diverse organisaties en functies te verkennen. Als Junior CDD Analist ben je verantwoordelijk voor het onderzoeken van financiële transacties en het identificeren van potentiële risico's. Je werkt nauw samen met het CDD-team om een veilig financieel...
-
Junior CDD Analist
2 weken geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdOver YachtBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties en verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. We bieden contractuele zekerheid en ondersteuning met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je vandaan komt en waar je naartoe...
-
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdFunctiebeschrijvingBij Yacht staat jouw talent centraal. Wij bieden een unieke kans om je carrière te boosten in de financiële dienstverlening. Als Junior CDD Analist ben je verantwoordelijk voor het analyseren van klantrisico's en het actualiseren van klantdossiers.VerantwoordelijkhedenDeskresearch en client outreach trajecten uitvoeren om benodigde...
-
Junior CDD Analist
1 week geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdFunctiebeschrijvingBij Yacht staat jouw talent centraal, waarbij we geloven in de kracht van groei door diverse organisaties en functies te verkennen. Als Junior CDD Analist ben je verantwoordelijk voor het onderzoeken van financiële transacties en het identificeren van potentiële risico's. Je werkt nauw samen met het CDD-team om een veilig financieel...
-
Junior CDD Analist
7 dagen geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdOver YachtYacht is een bedrijf dat gelooft in de kracht van groei door diverse organisaties en functies te verkennen binnen compliance. Wij bieden onze medewerkers contractuele zekerheid en ondersteunen hen bij elke stap in hun carrière.Wij voeren voortdurend gesprekken met onze medewerkers om hun achtergrond, doelen en ambities te begrijpen. Op basis...
-
Junior CDD Analist
4 dagen geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdFunctieomschrijvingBen jij een analytisch denkende professional die graag bijdraagt aan een veilig financieel systeem? Dan is deze rol als Junior CDD Analist bij Yacht misschien wel iets voor jou.Als Junior CDD Analist leer je in het begin de fijne kneepjes van het vak. Je start met een intensieve training om bekend te raken met onze systemen, de relevante...
CDD analist UBO Remediation project thuiswerken
4 maanden geleden
Als analist ben je verantwoordelijk voor het vaststellen van uiteindelijk belanghebbenden (UBO) van rechtspersonen en personenvennootschappen die klant van de bank zijn. Jouw rol bestaat uit de beoordeling en de administratieve afhandeling van de door de klant aangeleverde informatie. Uiteraard is hierbij van belang dat de analist accuraat te werk gaat. Als analist breng je organisatiestructuren en UBO's in kaart van complexe organisatiestructuren.
Waar ben jij verantwoordelijk voor?
- Onderzoek uitvoeren naar bestaande zakelijke klanten en de achterliggende organisatiestructuren (denk bijvoorbeeld aan buitenlandse ondernemingen, VvE's en kerkelijke gennootschappen)
- Vastleggen van jouw onderzoeksresultaten (o.a. de UBO-relaties leggen) met de juiste kwaliteit en binnen de afsproken tijd
- Telefonisch en per mail/brief benaderen van interne relaties en klanten om hen mee te nemen in het belang van het onderzoek en opvragen van de nodige informatie.
Aanleiding van het project
De UBO-regels in de Wwft zijn steeds strenger geworden. DNB eist dat de bank eind dit jaar Wwft-tekortkomingen aanpakt, inclusief identificatie en verificatie van UBO's. Het UBO Remediation programma begon in 2021 om alle zakelijke relaties te scannen; 25% moet nog worden aangepakt. Eigen controles onthulden tekortkomingen in het bijhouden van UBO's. Dit betekent dat eind 2024 meer dan organisaties hun UBO's moeten (her)identificeren en verifiëren. Het proces, van klantkennisgeving tot UBO-vastlegging, wordt volledig geautomatiseerd ondersteund, met dossiers gegroepeerd op basis van klantsituaties.
Hybride werken | Thuiswerken
Je bent minimaal twee keer per week aanwezig op het kantoor in Utrecht. De overige dagen ben je vrij om vanuit thuis te werken.
Met wie werk je?
Voor dit project wordt een projectorganisatie ingericht. Binnen deze projectorganisatie bestaat momenteel een wervingsbehoefte voor het uitvoeringsteam, namelijk: Dossierbehandelaars UBO en Analisten UBO.
Wanneer begin je?
In mei en juni zijn er instroommomenten.
Ben jij de geschikte kandidaat?
Onze nieuwe collega die de bank wil versterken? En zo het verschil wil maken voor jezelf, de klanten én de maatschappij? We ontvangen graag jouw sollicitatie op deze vacature. Iedereen is anders, en juist de verschillen in mensen helpen ons om een nog betere bank te zijn. Daarom zijn we zijn benieuwd naar wie jíj bent
Functie-eisen- Je hebt een afgeronde HBO- of WO-opleiding
- Ervaring met analyseren van zakelijke structuren (of je hebt kennis van bedrijfsstructuren opgedaan vanuit je studie)
- Juridische kennis van organisatiestructuren is een pre
- Je schrijft en spreekt vloeiend Nederlands
Primaire arbeidsvoorwaarden
- Minimaal €3.100,- en maximaal €4.100,- bruto per maand o.b.v. 40 uur per week
- 13e maand, periodiek en naar rato uitbetaald
- 8,33% vakantiegeld
Contractvorm
- Minimaal een jaarcontract, waar we graag toewerken naar een onbepaalde tijdscontract
- Je krijgt altijd 100% van jouw salaris betaald gedurende jouw arbeidsovereenkomst
Secundaire arbeidsvoorwaarden
- Pensioen Plus regeling (pensioenopbouw vanaf dag 1)
- Yacht Academy: 5000+ extern ingekochte opleidingen om uit te kiezen
- Netto €750,- om jouw thuiswerkplek in te richten
- Mogelijkheid referral bonus (€1.500 per aangedragen professional die start op opdracht)
- 25 vakantiedagen per jaar o.b.v. 40 uur
- Reiskostenvergoeding
- Thuiswerkvergoeding
Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven.
Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je vandaan komt en waar je naartoe wil. Zo maken we een op maat gemaakt plan dat goed past bij jouw behoeftes en ambities.
Je kunt bij ons direct in dienst gaan als interim professional, ook als je nog niet bent gestart op een opdracht. Dit betekent dat je meteen zekerheid hebt van inkomen. Wij geloven namelijk in jouw talent en dat we met het sterke netwerk bij Yacht snel een mooie functie vinden dat past bij jouw kwaliteiten, wensen en ambities.
Zo start je bijvoorbeeld als Junior CDD analist, maar groei je door naar Medior/Senior CDD analist, Quality Checker of Compliance Officer.
Daarnaast krijg je de unieke kans om deze verschillende functies uit te oefenen bij verschillende grootbanken.
