Medior KYC Analist

2 maanden geleden

Amersfoort, Utrecht, Nederland Randstad Voltijd

Bij ABN AMRO werken we dagelijks aan het verbeteren van de financiële gezondheid van onze klanten en dragen we tegelijkertijd bij aan een betere maatschappij. Onze afdeling Detecting Financial Crime (DFC) is daarbij onmisbaar. Ben jij de expert die het team komt versterken?

Als Medior KYC Analist bij ABN AMRO DFC ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van Know Your Customer (KYC) onderzoeken en het continu monitoren van klantdossiers om verdachte activiteiten te identificeren en te rapporteren. Je speelt een sleutelrol in het waarborgen van de integriteit van ons klantenbestand en helpt ons om aan de wettelijke en interne richtlijnen te voldoen.

We hebben ook junior vacatures op de locaties Amersfoort en Zwolle

wat bieden wij jou
  • Kans op een contract bij ABN AMRO;
  • Startdatum in overleg;
  • uur per week (4x 9 uur mogelijk);
  • Hybride werken met reis- en thuiswerkvergoeding;
  • Doorgroei en opleidingsmogelijkheden bij ABN AMRO;
  • Pensioensopbouw en vakantietoeslag van 8.33%;
wie ben jij

Wie ben jij?

  • Je hebt een afgeronde HBO- of WO-opleiding;
  • Je hebt minimaal 0,5 jaar expliciete kennis en ervaring binnen het KYC/CDD-werkveld of 1-3 jaar relevante werkervaring (bijvoorbeeld accountmanagement, maar dit mag uiteraard ook een andere rol zijn) binnen de sector financiële instell;
  • Je hebt basis kennis van wet- en regelgeving met betrekking tot KYC, AML (Anti-Money Laundering) en CDD (Customer Due Diligence);
  • Je bent analytisch sterk, nauwkeurig en hebt oog voor detail;
  • Je bent proactief, resultaatgericht en kunt goed zelfstandig werken;
  • Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel in het Nederlands als in het Engels.
wat ga je doen

Als CDD-analist start je samen met jouw groep aan een 4 weken durende onboardingsperiode. Tijdens deze onboarding word je 2 keer per week op kantoor verwacht in Amersfoort. De overige dagen kun je thuis aan de slag. Na de onboarding word je intensief begeleidt door professionele coaches en ervaren collega's uit jouw eigen team. Ook organiseert het opleidingsteam nog enkele terugkomdagen om jouw kennis nog verder uit te breiden. Zij zullen jou de kneepjes van het vak leren, waardoor je na een aantal maanden zelfstandig in staat bent om kwalitatieve en gedegen risicoanalyses te maken.

Hoe ziet een dag eruit?;

  • Uitvoeren van diepgaande KYC-onderzoeken op bestaande en nieuwe klanten;
  • Analyseren van klantinformatie en transacties om verdachte patronen te herkennen;
  • Samenwerken met verschillende afdelingen om KYC-processen te verbeteren en risicovolle klanten tijdig te identificeren;
  • Opstellen van rapportages en aanbevelingen op basis van je bevindingen;
  • Actief bijdragen aan de verbetering van KYC-beleid en -procedures;
  • Zorgen voor een juiste en tijdige administratie van alle onderzoeksactiviteiten.
waar ga je werken

ABN AMRO Detecting Financial Crime (DFC) is een toonaangevende afdeling binnen ABN AMRO, gericht op het bestrijden van financiële criminaliteit en het beschermen van onze klanten en de maatschappij tegen fraude, witwaspraktijken, en andere illegale activiteiten. Onze missie is om financiële integriteit te waarborgen en een veilige financiële omgeving te creëren. Door geavanceerde technologieën, diepgaande analyses en een gedreven team van experts, zorgen wij ervoor dat verdachte transacties en risicovolle klanten tijdig worden geïdentificeerd en aangepakt. Bij DFC combineren we vernieuwing met een sterke focus op compliance, om zo een betrouwbare partner te zijn voor onze klanten en een veilige haven te bieden in de financiële wereld.

Het sollicitatieproces ziet er als volgt uit;

  • Sollicitatiegesprek met de consultant van Randstad
  • Bij een match volgt een assessment
  • Het vervolg van de procedure bestaat uit de afname van een casus en een sollicitatie bij ABN AMRO
  • Maar geen stress Je wordt goed begeleid naar je nieuwe baan. :)
sollicitatie

Denk je dat jij de geschikte kandidaat bent voor deze functie of heb je nog twijfel? Solliciteer dan nu en maak deel uit van ons team dat zich inzet voor een veiliger financieel systeem

En nog vragen of wil je graag wat meer informatie over de functie? Mail dan naar

Note: applicants are required to speak Dutch Fluently.

  • Medior KYC Analist

    7 dagen geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland RandStad Voltijd

    Bij ABN AMRO werken we dagelijks aan het verbeteren van de financiële gezondheid van onze klanten en dragen we tegelijkertijd bij aan een betere maatschappij. Onze afdeling Detecting Financial Crime (DFC) is daarbij onmisbaar. Ben jij de expert die het team komt versterken?Als Medior KYC Analist bij ABN AMRO DFC ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren...

  • Medior KYC Specialist

    7 uur geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland RandStad Voltijd

    OverzichtWe zijn op zoek naar een Medior KYC Analist om ons team te versterken bij ABN AMRO Detecting Financial Crime (DFC). Als Medior KYC Analist ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van Know Your Customer (KYC) onderzoeken en het continu monitoren van klantdossiers om verdachte activiteiten te identificeren en te...

  • Medior KYC Analist

    2 dagen geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland RandStad Voltijd

    Overzicht van de FunctieBij Randstad werken we dagelijks aan het verbeteren van de financiële gezondheid van onze klanten en dragen we tegelijkertijd bij aan een betere maatschappij. Onze afdeling Financiële Risicoanalisten is daarbij onmisbaar. Ben jij de expert die het team komt versterken?Als Medior KYC Analist bij Randstad ben je verantwoordelijk voor...

  • Junior KYC Analist

    7 dagen geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    FunctiebeschrijvingWe zijn op zoek naar een Junior KYC Analist om ons team te versterken bij ABN AMRO. Als Junior KYC Analist ben je verantwoordelijk voor het beoordelen van risico's van klanten om tot een goede inschatting te komen.VerantwoordelijkhedenKlantrisico's analyseren: Uitvoeren van grondige analyses van klanten om te kijken of ze voldoen aan de...

  • Junior KYC Analist

    7 dagen geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsinformatieBij Yacht kies je voor een betrouwbare partner met een uitgebreid netwerk binnen Compliance & Risk. Dit biedt jou de kans om deel uit te maken van ons kennisnetwerk van meer dan 100 Compliance & Risk professionals en toegang te krijgen tot aantrekkelijke functies bij grote internationale banken.Onze sterke samenwerking met deze banken stelt...

  • Junior KYC analist Zakelijk

    4 dagen geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    FunctiebeschrijvingWe zoeken een Junior KYC analist Zakelijk voor onze klant ABN AMRO.Als Junior KYC analist Zakelijk ben je verantwoordelijk voor het beoordelen van risico's van klanten om tot een goede inschatting te komen. Dit vraagt om analytische skills, goede communicatie en kennis van regelgeving en...

  • Junior KYC analist

    7 dagen geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    FunctieomschrijvingBen jij klaar om de financiele wereld veiliger te maken door witwassen en fraude te bestrijden? Word CDD-analist en maak impact vanaf dag n!Bij Yacht zijn we op zoek naar gedreven junior CDD-analisten voor de locatie Amersfoort. Als CDD-analist (EPO) ben jij de specialist in het analyseren van klantrisicos om een nauwkeurige...

  • Junior KYC analist

    7 dagen geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    FunctieomschrijvingBen jij klaar om de financiele wereld veiliger te maken door witwassen en fraude te bestrijden? Word CDD-analist en maak impact vanaf dag n!Bij Yacht zijn we op zoek naar gedreven junior CDD-analisten voor de locatie Amersfoort. Als CDD-analist (EPO) ben jij de specialist in het analyseren van klantrisicos om een nauwkeurige...

  • Junior analist KYC Services

    7 dagen geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingKies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk van 100+ Compliance & Risk professionals dat je toegang krijgt tot de leukste functies bij internationale grootbanken!Onze nauwe samenwerking met deze grootbanken zorgt...

  • Junior KYC Analist

    7 dagen geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    FunctiebeschrijvingWe zijn op zoek naar een ervaren CDD Analist (EPO) die zich kan inzetten voor onze klanten in de financiële sector.Over de functie:Als CDD Analist (EPO) ben je verantwoordelijk voor het analyseren van klantrisico's en het maken van risico-inschattingen. Je werkt op een risicobewuste manier en samen met een multidisciplinair team...

  • Junior analist KYC Services

    7 dagen geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Over YachtYacht is een betrouwbare partij met een groot netwerk binnen Compliance & Risk. Wij bieden een unieke kans om onderdeel uit te maken van ons kennisnetwerk van 100+ Compliance & Risk professionals en toegang te krijgen tot de leukste functies bij internationale grootbanken.Onze nauwe samenwerking met deze grootbanken zorgt ervoor dat wij vacatures...

  • KYC Specialist

    5 uur geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland RandStad Voltijd

    JobbeschrijvingWe zijn op zoek naar een gedreven en analytisch denkende KYC specialist die zich kan vinden in onze missie om financiële criminaliteit te bestrijden. Als KYC specialist zul je verantwoordelijk zijn voor het onderzoeken en analyseren van klanten op financiële criminaliteitsdreigingen.VerantwoordelijkhedenOnderzoek en analyse van klanten op...

  • Medior CDD analist thuiswerken: een uitdagende rol bij Yacht

    3 dagen geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Over YachtYacht is een dynamische en innovatieve financiële instelling die zich richt op het bieden van oplossingen voor klanten in de financiële sector. Wij geloven in de kracht van onze medewerkers en bieden hen de mogelijkheid om hun talenten te ontwikkelen en te groeien binnen onze organisatie.FunctiebeschrijvingAls Medior CDD analist bij Yacht ben je...

  • Junior KYC analist

    4 weken geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Ben jij klaar om de financiële wereld veiliger te maken door witwassen en fraude te bestrijden? Word CDD-analist en maak impact vanaf dag éénBij ABN AMRO zijn we op zoek naar gedreven junior CDD-analisten voor de locatie Amersfoort met een startdatum van 1 oktober. Als CDD-analist (EPO) ben jij de specialist in het analyseren van klantrisico's om een...

  • Junior KYC Analist

    7 dagen geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    FunctiebeschrijvingBen jij onze nieuwe CDD Analist (EPO)?Over de functie:Als CDD Analist (EPO) ben jij de specialist die klantrisicos analyseert en tot een passende risico-inschatting komt. In deze rol ben jij de adviseur, vraagbaak en specialist binnen een specifiek proces of criminaliteitsthema. Je actualiseert en completeert klantdossiers voor Business...

  • Medior CDD Analist

    3 maanden geleden

    Amersfoort, Provincie Utrecht, Provincie Utrecht, Nederland Randstad Nederland Voltijd

    Bij ABN AMRO werken we dagelijks aan het verbeteren van de financiële gezondheid van onze klanten en dragen we tegelijkertijd bij aan een betere maatschappij. Onze afdeling Detecting Financial Crime (DFC) is daarbij onmisbaar. Ben jij de expert die het team komt versterken?Als Medior KYC Ana

  • Medior CDD analist thuiswerken: een uitdagende rol bij Yacht

    7 dagen geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Over YachtYacht is een dynamische en innovatieve organisatie die zich richt op het ontwikkelen en ondersteunen van talenten in de financiële sector. Wij geloven in de kracht van onze medewerkers en bieden hen de mogelijkheid om hun talenten te ontwikkelen en te groeien binnen onze organisatie.FunctiebeschrijvingAls Medior CDD analist bij Yacht ben je...

  • Medior CDD analist thuiswerken: een uitdagende rol bij Yacht

    7 dagen geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    FunctiebeschrijvingBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties en verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven.Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je vandaan...

  • Medior Business Consultant

    1 dag geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland ABN Amro Voltijd

    OverzichtWe zoeken een Medior Business Consultant voor ons team Detecting Financial Crime (DFC) bij ABN AMRO. Als Medior Business Consultant zul je een cruciale rol spelen in het verbeteren van onze Ongoing Due Diligence processen en het tegengaan van financieel economische criminaliteit.Je werkAls Medior Business Consultant zul je werken aan de ontwikkeling...

  • Junior specialist CDD/KYC

    7 dagen geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Over YachtYacht is een betrouwbare partij met een groot netwerk binnen Compliance & Risk. Wij bieden een unieke kans om onderdeel uit te maken van ons kennisnetwerk van 100+ Compliance & Risk professionals en toegang te krijgen tot de leukste functies bij internationale grootbanken.Onze nauwe samenwerking met deze grootbanken zorgt ervoor dat wij vacatures...