Huidige banen gerelateerd aan Quality Checker KYC/CDD - Utrecht, Utrecht - WELTEN

  • Quality Checker

    2 weken geleden

    Utrecht, Provincie Utrecht, Nederland Brunel Voltijd

    Als Quality Checker CDD (Customer Due Diligence) speel je een essentiële rol in het waarborgen van de kwaliteit en nauwkeurigheid van onze CDD-processen. Je controleert de uitgevoerde klantonderzoeken en zorgt ervoor dat alle procedures voldoen aan de interne richtlijnen en wet- en regelgeving.Uitvoeren van kwaliteitscontroles op CDD-dossiers van zowel...

  • Quality Checker

    2 weken geleden

    Utrecht, Provincie Utrecht, Nederland Brunel Voltijd

    Als Quality Checker CDD ben jij de kwaliteitsbewaker binnen het CDD-team. Je bent verantwoordelijk voor het controleren en beoordelen van CDD-dossiers die door analisten zijn opgesteld. Jouw doel is om ervoor te zorgen dat alle dossiers voldoen aan de interne en externe regelgeving en dat de risico’s correct zijn geïdentificeerd en...

  • Quality Checker

    2 maanden geleden

    Utrecht, Provincie Utrecht, Provincie Utrecht, Nederland Brunel Voltijd

    Als Quality Checker CDD ben jij de kwaliteitsbewaker binnen het CDD-team. Je bent verantwoordelijk voor het controleren en beoordelen van CDD-dossiers die door analisten zijn opgesteld. Jouw doel is om ervoor te zorgen dat alle dossiers voldoen aan de interne en externe regelgeving en dat de risico’

  • Freelance Quality Checker CDD Specialist

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Freelance Voltijd

    Wij zoeken een Freelance Quality Checker CDDOm onze kwaliteits- en kwantiteitsdoelstellingen binnen de afdeling CDD Higher Risk Customers (HRC) te behalen, zijn wij op zoek naar een zelfstandige Quality Checker die inhoudelijk sterke ervaring heeft met alle HRC werkzaamheden. Binnen het HRC project dienen specifieke complexe dossiers afgerond te worden, die...

  • Quality Checker

    2 maanden geleden

    Utrecht, Provincie Utrecht, Provincie Utrecht, Nederland Brunel Voltijd

    Als Quality Checker CDD (Customer Due Diligence) speel je een essentiële rol in het waarborgen van de kwaliteit en nauwkeurigheid van onze CDD-processen. Je controleert de uitgevoerde klantonderzoeken en zorgt ervoor dat alle procedures voldoen aan de interne richtlijnen en wet- en regelgeving.

  • Freelance Quality Checker CDD Specialist

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    VacaturebeschrijvingWe zijn op zoek naar een zelfstandige Quality Checker die inhoudelijk sterke ervaring heeft met alle HRC werkzaamheden. Je zult bijdragen aan de continue verbetering van de kwaliteit door kwaliteitscontroles uit te voeren en rode draden in de kwaliteitsvorming te ontdekken.Binnen het HRC project dienen specifieke complexe dossiers...

  • Freelance Quality Checker CDD | Higher Risk Customers

    2 weken geleden

    Utrecht, Provincie Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Om de kwaliteits- en kwantiteitsdoelstelling binnen de afdeling CDD Higher Risk Customers (HRC) te behalen zijn wij op zoek naar zelfstandige Quality Checkers die inhoudelijk sterke ervaring hebben met alle HRC werkzaamheden.Binnen het HRC project dienen specifieke complexe dossiers afgerond te worden. Deze zullen worden getoetst aan de kwaliteits- en...

  • Freelance Quality Checker CDD | Higher Risk Customers

    2 weken geleden

    Utrecht, Provincie Utrecht, Provincie Utrecht, Nederland Yacht Freelance Voltijd

    Om de kwaliteits- en kwantiteitsdoelstelling binnen de afdeling CDD Higher Risk Customers (HRC) te behalen zijn wij op zoek naar zelfstandige Quality Checkers die inhoudelijk sterke ervaring hebben met alle HRC werkzaamheden.Binnen het HRC project dienen specifieke complexe dossiers afgerond te word

  • Kwaliteitscontroleur CDD Hoger Risico Klanten

    4 dagen geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Over YachtYacht is een betrouwbare partij met een groot netwerk binnen Compliance & Risk. Wij bieden kansen voor professionals die onderdeel willen uitmaken van ons kennisnetwerk van 100+ Compliance & Risk professionals.Onze nauwe samenwerking met grootbanken zorgt ervoor dat wij vacatures als eerste binnen krijgen en hiermee mooie kansen voor jou kunnen...

  • CDD/KYC/AML analist: Interim Professional Compliance

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingBij Yacht willen we een duurzame relatie opbouwen met jouw loopbaan. Persoonlijk en regelmatig contact is daarom essentieel voor ons.We dagen je uit om na te denken over jouw ontwikkeling in zowel hard als soft skills en welke (slimme) keuzes je maakt in jouw carrière. Ons Yacht Talent Ontwikkelprogramma geeft jou het extra steuntje in...

  • KYC/CDD Analist

    19 uur geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Eiffel Voltijd

    Wij zoeken een KYC/CDD AnalistAls KYC/CDD Analist bij Eiffel ben je verantwoordelijk voor het signaleren en screenen van risico's bij klanten. Je weegt continu af of nieuwe en bestaande klanten van de organisatie schade kunnen veroorzaken. Je bent verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van klantdossiers op juridisch, fiscaal en...

  • KYC/CDD Analist

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Eiffel Voltijd

    Wij zoeken een KYC/CDD AnalistAls KYC/CDD Analist bij Team Eiffel ben je verantwoordelijk voor het signaleren en screenen van risico's bij klanten. Je weegt continu af of nieuwe en bestaande klanten van de organisatie schade kunnen veroorzaken. Je bent verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van klantdossiers op juridisch, fiscaal en...

  • KYC/CDD Analist

    1 week geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Eiffel Voltijd

    Wij zoeken een KYC/CDD AnalistAls KYC/CDD Analist bij Team Eiffel ben je verantwoordelijk voor het signaleren en screenen van risico's bij klanten. Je weegt continu af of nieuwe en bestaande klanten van de organisatie schade kunnen veroorzaken. Je bent verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van klantdossiers, zowel op juridisch, fiscaal als...

  • KYC/CDD Analist

    1 week geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Eiffel Voltijd

    Wij zoeken een KYC/CDD AnalistAls KYC/CDD Analist bij Team Eiffel ben je verantwoordelijk voor het signaleren en screenen van risico's bij klanten. Je weegt continu af of nieuwe en bestaande klanten van de organisatie schade kunnen veroorzaken. Je bent verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van klantdossiers, zowel op juridisch, fiscaal als...

  • Kwaliteitscontroleur: Een Sleutelfunctie bij Yacht

    3 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    FunctieomschrijvingAls Quality Checker bij Yacht speel je een sleutelrol in het bewaken van de reputatie van de bank en haar klanten. Je bent verantwoordelijk voor het controleren van klantdossiers op integriteit en het signaleren van ongebruikelijke zaken. Je werkt nauw samen met CDD analisten om te zorgen dat klantdossiers zorgvuldig getoetst...

  • Medior CDD/KYC Analist

    1 week geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Welten Groep Voltijd

    Wij zoeken een ervaren CDD/KYC AnalistAls ervaren CDD/KYC Analist bij Welten Groep ben je al de nodige stappen gezet in de wereld van Compliance & Risk. Je hebt al ervaring opgedaan in het onderzoeken van verdachte geldstromen en opvallende bedrijfsactiviteiten. Je neemt hierdoor waardevolle bagage mee die goed van pas komt bij je volgende stap.Je taken en...

  • Medior CDD/KYC Analist

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Brunel Voltijd

    Ben jij een gedreven en analytisch ingestelde professional?We zijn op zoek naar een ervaren CDD/KYC Analist die zich kan inzetten voor onze opdrachtgever. Als medior CDD/KYC Analist zal je een cruciale rol spelen in het onderzoeken van verdachte geldstromen en opvallende bedrijfsactiviteiten.Je taken:Reviews en klantonderzoeken schrijvenAanvullende en...

  • KYC/CDD Analist

    2 dagen geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Eiffel Voltijd

    Ben jij de detective van de financiële wereld?Als KYC/CDD Analist bij Team Eiffel ben jij verantwoordelijk voor het signaleren van risico's en het screenen van klanten. Je weegt continu af of nieuwe en bestaande klanten van de organisatie schade kunnen veroorzaken. Denk bijvoorbeeld aan criminele financiële-economische praktijken, zoals witwassen, fraude...

  • Medior CDD/KYC Analist

    21 uur geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Welten Voltijd

    Wat ga je doen?Als Medior CDD/KYC Analist bij Welten speel je een belangrijke rol in de strijd tegen financiële criminaliteit. Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van diepgaande klantonderzoeken en het analyseren van complexe dossiers. Je neemt een proactieve houding aan bij het signaleren van risico's en het stellen van kritische vragen aan...

  • Kwaliteitscontroleur KYC

    1 week geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland de Volksbank Voltijd

    Je rolBij de Volksbank ben je verantwoordelijk voor de kwaliteitscontrole van onze KYC-dossiers. Je bent de expert op het gebied van kwaliteitsbeoordeling en zorgt ervoor dat onze analyses volledig, juist en logisch zijn. Je werkt nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, om ervoor te zorgen dat alle dossiers volledig en juist zijn.Je...

Quality Checker KYC/CDD

3 maanden geleden

Utrecht, Utrecht, Nederland WELTEN Voltijd

Quality Checker KYC/CDD

Heb jij tenminste drie jaar relevante werkervaring als CDD/KYC Analist bij een bank? Dan zoeken we jou In de functie van Quality Checkers of specialist op het gebied van Quality Assurance zet je de volgende stap in je carrière-avontuur. Loondienst en ZZP-contract behoren ook tot de mogelijkheden. Ben jij de Quality Checker KYC/CDD die wij zoeken? Lees dan vooral verder

WAT JE BIJ ONS GAAT DOEN

Als Quality Checker KYC/CDD is het aan jou de taak om de kwaliteit van de reviews van CDD/KYC Analisten te monitoren. Je checkt of de uitgevoerde analyses van de CDD/KYC Analisten volledig, juist, logisch te verklaren en consistent zijn.

Jij staat aan het einde van de keten en is het aan jou om te garanderen dat de kwaliteit van de onderbouwing van de analisten in orde is. Is dit niet zo? Dan geef je opbouwende feedback om ervoor te zorgen dat dossiers goed worden afgehandeld. Dankzij jouw ervaring ben jij niet alleen de persoon die dossiers inhoudelijk controleert, maar ook degene die (junior) KYC analisten coacht in hun werkzaamheden.

In het kort waar jij je vooral mee bezighoudt:

Het controleren van dossiers die zijn opgemaakt door de KYC analisten;
Het adviseren en verbeteren van de kwaliteit binnen de afdeling;
Fungeren als gesprekspartner van het management team (MT), First Line Monitoring (FLM) en op het gebied van compliance;
Een coachende rol richting (junior) KYC Analisten;
Het oplossen van complexe dossiers of vraagstukken waar jij wel raad mee weet

ZO ZIJN WIJ EEN MATCH

Ben jij altijd nieuwsgierig en wil je blijven leren? Dan ben jij een echte Weltenaar We zijn altijd op zoek naar mensen die de beste willen worden in hun vakgebied.

Jij bent de ervaren specialist op de afdeling. Je bent in staat om constructief feedback te geven zodat het team naar een hoger niveau wordt getild. Je hebt uitstekende analytische vaardigheden en bent in staat om de kleinste foutjes snel te herkennen. Daarnaast ben je een prettige gesprekspartner met veel kennis van compliance eisen en procedures.

Verder is het volgende voor deze functie ook belangrijk:

Minimaal een afgeronde hbo- of wo-opleiding;
Minimaal 3 jaar ervaring als CDD/KYC Analist, Quality Assurance, Anti-Money Laundering Analist of relevante richting;
Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.

HIER KOM JE TERECHT

Als Quality Checker KYC/CDD word je door Welten gedetacheerd. Dit betekent dat ook zonder opdracht jouw salaris gewoon wordt doorbetaald.

Je kunt aan de slag bij alle grote banken van Nederland (ABN AMRO, ING, Rabobank en Volksbank). Daarnaast kun je werken een groot aantal andere financiële instellingen. De opdrachten worden veelal vanuit huis uitgevoerd, met een aantal kantoordagen per maand.

De meest voorkomende locaties zijn Amsterdam, Utrecht, Amersfoort en Eindhoven. Vaak kan je ook werken op een locatie van de opdrachtgever bij jou in de buurt.

BLIJF GROEIEN. SLASH FORWARD.

Als senior ben je nog lang niet uitgeleerd. De financiële markt blijft volop in beweging en blijft zichzelf vernieuwen. Net als jij. Wij noemen dat Slash Forward. De wil en gretigheid om vooruit te kijken en om te blijven groeien. Ongeacht de fase waar je carrière zich in bevindt.

Met ons eigen opleidingsbedrijf Dukers & Baelemans heb je onbeperkt en kosteloos toegang tot relevante vakopleidingen en trainingen om je soft skills te ontwikkelen. Hierdoor kun je jezelf specialiseren in dit vakgebied of juist doorgroeien in een andere expertise.

Binnen Welten heb je een vaste coach met wie je richting geeft aan je loopbaan. Samen bepaal je wat nodig is om door te groeien naar senior-niveau, of om juist te specialiseren in een bepaald vakgebied.

Waarom je dit bij Welten wil doen? Omdat je gelijk een uitgebreid netwerk van like minds tot je beschikking krijgt Bij onze Slash Forward Society werken zo'n collega's. Mensen die hongerig zijn om de beste te worden in hun vakgebied. Net als jij.