Traineeship Financial Crime

Financiële criminaliteit vormt een grote bedreiging voor onze samenleving. In de Nederlandse drugsindustrie alleen al gaat jaarlijks meer dan 40 miljard euro om. Ze gebruiken slimme constructies om illegaal geld het financiële systeem in te sluizen, wat de economie en integriteit van bedrijven ondermijnt. Als trainee Financial Crime spoor jij verdachte geldstromen op en help je financiële misdrijven te bestrijden. Zo draag je bij aan een veiliger financieel systeem. Direct een vast contract met 27 vakantiedagen. 747,– met een leaseauto (zonder eigen bijdrage). Onbeperkt budget voor opleidingen, trainingen en bijscholing om jouw ontwikkeling te stimuleren Het Financial Crime traineeship bestaat uit een aantal vaste onderdelen In korte tijd veel relevante werkervaring opdoen bij aansprekende namen binnen en buiten de financiële dienstverlening als AML Analist, KYC Analist of CDD Analist Doorlopend vaardigheidstrainingen en opleidingen zoals bestrijding witwassen en terrorismefinanciering van het Nederlands Compliance Instituut. Jouw ontwikkeling als trainee Financial Crime Wil jij bijdragen aan een veiliger financieel systeem en criminelen een stap voor blijven? Als junior consultant Financial Crime help je financiële instellingen met het opsporen en bestrijden van witwaspraktijken. Afhankelijk van je opdracht richt je je op één van de volgende drie gebieden: Onboarden van nieuwe klanten (KYC) → Je onderzoekt of een potentiële klant integer is en voert een risicobeoordeling uit. Het eerste jaar staat in het teken van ervaring opdoen binnen de financiële sector, bijvoorbeeld via een algemene opdracht of als Customer Due Diligence (CDD) analist. Opleidingen en vaardigheidstrainingen in het traineeship Financial Crime Naast het uitvoeren van onderzoekswerkzaamheden breid je je kennis uit op het gebied van wet- en regelgeving binnen het KYC-domein. Zo behaal je jouw Wft Basis-certificering en volg je WWFT-modules van het Compliance Instituut. Daarnaast volg je de opleiding strafprocesrecht bij het SPV, met vervolgmodules zoals internet rechercheren, interviewtechnieken en aangifte doen. Naast je technische kennisontwikkeling krijg je via YODA (Your Own Development Area) het hele jaar door de mogelijkheid om je persoonlijke vaardigheden te versterken. Hier bieden we trainingen variërend van 'organisatie van werk en leven' tot 'gesprekstechnieken'. Wil je meer weten over Talent&Pro en de strijd tegen financiële criminaliteit? Lees dan dit artikel waarin onze commercieel directeur Ronald Hensen vertelt over het belang van kennisontwikkeling in de strijd tegen witwassen. In het bezit van een hbo- of wo-diploma óf in de afrondende fase van je studie, en beschikbaar vooruur per week Een starter op de arbeidsmarkt, met focus op zowel je professionele als persoonlijke ontwikkeling