Huidige banen gerelateerd aan KYC Analist Offboarding - Almere - Fintri

  • KYC Analist Offboarding

    3 weken geleden

    Almere, Flevoland, Nederland Fintri Voltijd

    Locatie: RandstadStartdatum: In overlegUren: 24 - 40 uur per weekErvaring: Junior, Medior, SeniorSalaris: € 3.400 - € 5.750 o.b.v. 40 uur (incl. 13e maand)Over de rolHeb jij een scherp analytisch vermogen en een passie voor financiële integriteit? Als FEC Specialist Klantoffboarding speel je een cruciale rol in het beschermen van het financiële...

  • Cdd Analist Abn Amro

    3 weken geleden

    Almere, Flevoland, Nederland Yacht Voltijd

    Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk van 100+ Compliance & Risk professionals én dat je toegang krijgt tot de leukste functies bij internationale grootbanken. Onze persoonlijke loopbaanbegeleiding en opleidingsmogelijkheden...

  • KYC analist Business Clients ABN AMRO

    2 weken geleden

    Almere, Flevoland, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingTalent track is een unieke samenwerking tussen Randstad en Yacht (als onderdeel van de Randstad Groep Nederland) en biedt ambitieuze talenten binnen Compliance & BedrijfsomschrijvingTalent track is een unieke samenwerking tussen Randstad en Yacht (als onderdeel van de Randstad Groep Nederland) en biedt ambitieuze talenten binnen...

KYC Analist Offboarding

1 maand geleden

Almere, Nederland Fintri Voltijd

Locatie: Randstad

Startdatum: In overleg

Uren: 24 - 40 uur per week

Ervaring: Junior, Medior, Senior

Salaris: € 3.400 - € 5.750 o.b.v. 40 uur (incl. 13e maand)


Over de rol

Heb jij een scherp analytisch vermogen en een passie voor financiële integriteit? Als FEC Specialist Klantoffboarding speel je een cruciale rol in het beschermen van het financiële stelsel. Je beoordeelt klantdossiers met verhoogde integriteitsrisico’s en zorgt voor een correcte en efficiënte afhandeling van klantrelaties die niet voldoen aan de Wwft. In deze rol help je verdachte structuren te analyseren en draag je bij aan een veilige en betrouwbare financiële dienstverlening.


Wat ga je doen?

  • Risicoanalyse van klantdossiers: Je onderzoekt en beoordeelt complexe klantstructuren en bepaalt of klantrelaties kunnen worden voortgezet of beëindigd.
  • Communicatie met stakeholders: Je voert gesprekken met klanten, advocaten en interne teams om kritische informatie te verkrijgen en gefundeerde beslissingen te nemen.
  • Kwaliteitsbewaking en prioritering: Je geeft feedback op de kwaliteit van aangeleverde dossiers en helpt risico’s effectief te adresseren door prioriteiten te stellen.
  • Documentatie en rapportage: Je legt dossiers nauwkeurig vast en stelt gedetailleerde analyses op over de risico’s van klantrelaties.
  • Procesverbetering: Je draagt bij aan de optimalisatie van het klantoffboardingproces en helpt mee aan de doorontwikkeling van het FEC-expertisecentrum.
  • Advies en compliance: Je ontwikkelt en implementeert processen die voldoen aan wet- en regelgeving en draagt bij aan een solide risicobeheersing.


Wat breng je mee?

  • Een afgeronde HBO-opleiding in bijvoorbeeld bedrijfskunde, rechten of criminologie.
  • Minimaal 1 jaar ervaring in de bancaire sector voor een medior rol, en 3 jaar voor een senior rol.
  • Ervaring met het analyseren van complexe en risicovolle klantdossiers binnen business clients.
  • Kennis van systemen zoals Siebel, WFM en FIM.
  • Grondige kennis van wet- en regelgeving rondom witwaspreventie en terrorismefinanciering.
  • Sterke analytische en communicatieve vaardigheden en het vermogen om onder druk weloverwogen beslissingen te nemen.


Hoe ziet jouw project eruit?

Fintri biedt doorlopend korte en langdurige projecten aan. Deze projecten zijn standaard op detacheringsbasis, maar vaak ook als ZZP-er mogelijk. Iedere dag is het actuele aanbod weer anders, omdat we bij Fintri doorlopend worden meegenomen in nieuwe aanvragen van onze opdrachtgevers. Solliciteer je op deze opdracht? Dan gaan wij graag in een persoonlijke kennismaking dieper in op jouw competenties, vaardigheden, ambities en wensen. Bij Fintri draait het om de persoonlijke aanpak zodat wij voor jou de ideale opdracht vinden die écht bij je past.


Waarom je kiest voor Fintri

  • Ontvang persoonlijke begeleiding bij het vinden van een opdracht die aansluit bij jouw ambities.
  • Werk met een ervaren partner die jou ondersteunt bij het maken van de juiste keuzes in jouw carrière.
  • Profiteer van ons brede netwerk en expertise in de financiële dienstverlening.


Interesse?

Solliciteer vandaag nog en ontdek jouw mogelijkheden bij Fintri. Wij kijken uit naar een persoonlijke kennismaking om samen de ideale match te vinden voor jouw volgende stap.