Huidige banen gerelateerd aan Junior Transactie Monitoring analist - Diemen - Yacht

  • Junior Transactie Monitoring analist ICS

    3 weken geleden

    Diemen, Noord-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    FunctieomschrijvingWe zijn op zoek naar een Junior Transactie Monitoring analist om ons team te versterken bij Yacht. Als Junior Transactie Monitoring analist ben je verantwoordelijk voor het monitoren en analyseren van transacties en afwijkend betaalgedrag. Je werkt nauw samen met je teamlead en andere analisten binnen de AML...

  • Medior AML analist Transactie Monitoring

    1 maand geleden

    Diemen, Noord-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    Beschrijving van de functieBij Yacht staat jouw talent centraal. We bieden een veilige thuishaven waar je kunt groeien en jezelf ontwikkelen binnen de wereld van compliance. Onze opdrachtgevers vertrouwen op ons om de beste professionals te vinden voor hun organisaties.Als Medior AML analist Transactie Monitoring bij Yacht ben je verantwoordelijk voor het...

  • Medior AML analist Transactie Monitoring

    4 weken geleden

    Diemen, Noord-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    Beschrijving van de functieBij Yacht staat jouw talent centraal. We bieden een unieke kans om je carrière te ontwikkelen in een dynamische en innovatieve omgeving. Als Medior AML analist Transactie Monitoring ben je verantwoordelijk voor het monitoren en analyseren van transacties en afwijkend betaalgedrag. Je werkt nauw samen met je teamlead en andere...

  • Medior AML analist Transactie Monitoring

    3 weken geleden

    Diemen, Noord-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    Beschrijving van de functieBij Yacht staat jouw talent centraal. We bieden een unieke kans om je carrière te ontwikkelen in een dynamische en innovatieve omgeving. Als Medior AML analist Transactie Monitoring ben je verantwoordelijk voor het monitoren en analyseren van transacties en afwijkend betaalgedrag. Je werkt nauw samen met je teamlead en andere...

  • Medior AML analist Transactie Monitoring

    3 weken geleden

    Diemen, Noord-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    JobbeschrijvingBij Yacht staat jouw talent centraal. We geloven in jouw capaciteiten en bieden jou de mogelijkheid om je te ontwikkelen in een dynamische omgeving. Onze afdeling CDD/AML is verantwoordelijk voor het monitoren en analyseren van transacties en afwijkend betaalgedrag. We zijn op zoek naar een Medior AML analist die zich kan ontwikkelen tot een...

  • Junior Transactie Monitoring analist

    2 maanden geleden

    Diemen, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties n verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrire. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je...

  • Junior Transactie Monitoring analist

    2 maanden geleden

    Diemen, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je...

  • Junior Transactie Monitoring analist

    2 maanden geleden

    Diemen, Nederland Yacht Voltijd

    AML analist Transaction Monitoring De afdeling CDD/AML binnen ICS houdt zich bezig met het kritisch bekijken en analyseren van autorisaties en transacties om afwijkingen in transactiepatronen te signaleren, voornamelijk gelet op ongebruikelijke/opvallende transacties. Ongebruikelijke transacties kunnen een indicator zijn van witwassen en/of het financieren...

  • Junior Transactie Monitoring analist

    2 maanden geleden

    Diemen, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn BedrijfsomschrijvingBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden...

  • Junior Transactie Monitoring analist

    2 maanden geleden

    Diemen, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn BedrijfsomschrijvingBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden...

  • Transactie Analist ICS Diemen Hybride

    2 weken geleden

    Diemen, Noord-Holland, Nederland Yource Group Voltijd

    Wij zoeken een Transactie AnalistBen jij een resultaatgerichte professional met oog voor detail? Dan hebben wij een uitstekende kans voor jou. Wij zijn op zoek naar een Transactie Analist voor ICS. In deze rol ben je verantwoordelijk voor het monitoren en analyseren van transacties en afwijkend betaalgedrag.Je taken en verantwoordelijkhedenMonitoren en...

  • Kwaliteitscontroleur Transactie Monitoring

    2 weken geleden

    Diemen, Noord-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    Over de functieWe zoeken een gedreven en detailgerichte kwaliteitscontroleur voor onze afdeling Transactie Monitoring. Als kwaliteitscontroleur ben je verantwoordelijk voor het beoordelen van klantdossiers en het garanderen dat deze voldoen aan onze interne kwaliteitsstandaarden en wet- en regelgeving.Jouw belangrijkste stakeholder is de TM-analist. De...

  • Transactie analist ics diemen hybride

    2 weken geleden

    Diemen, Nederland Yource Group Voltijd

    Ben jij een resultaatgerichte professional met oog voor detail? Dan hebben wij een uitstekende kans voor jou! Wij zijn op zoek naar een Transactie Analist voor ICS. In deze rol ben je verantwoordelijk voor het monitoren en analyseren van transacties en afwijkend betaalgedrag. Als Transactie Analist maak je deel uit van de afdeling CDD/AML van ICS. Deze...

  • Medior AML analist Transactie Monitoring

    4 weken geleden

    Diemen, Noord-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    JobbeschrijvingBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties en verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. We bieden jou de mogelijkheid om te werken tussen 36 en 40 uur en bieden flexibele werktijden. Je kunt hybride werken en de kantoor/thuiswerken balans is 50/50. Je...

  • Junior Transactie Monitoring analist ICS

    1 week geleden

    Diemen, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je...

  • Junior Transactie Monitoring analist ICS

    1 week geleden

    Diemen, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je...

  • Transactie Analist ICS Diemen Hybride

    3 weken geleden

    Diemen, Noord-Holland, Nederland Yource Voltijd

    Wat ga jij doen?We zijn op zoek naar een resultaatgerichte professional met oog voor detail. Als Transactie Analist voor ICS ben je verantwoordelijk voor het monitoren en analyseren van transacties en afwijkend betaalgedrag.Je taken:Transacties monitoren en analyserenAfwijkend betaalgedrag identificeren en onderzoekenResultaten rapporteren en aanbevelingen...

  • Medior AML analist Transactie Monitoring

    1 maand geleden

    Diemen, Noord-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    Over YachtBij Yacht staat jouw talent centraal. We geloven in jouw groei en ontwikkeling, en bieden je de mogelijkheid om verschillende organisaties en functies te ontdekken binnen compliance. Onze veilige thuishaven biedt jou de ruimte om te groeien en te leren.We bieden jou contractuele zekerheid en ondersteuning bij een mooie stap in je carrière. Samen...

  • Kwaliteitscontroleur Transactie Monitoring

    4 weken geleden

    Diemen, Noord-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    FunctiebeschrijvingWe zijn op zoek naar een kwaliteitscontroleur transactie monitoring die zich kan vinden in een dynamische en veranderlijke omgeving. Als kwaliteitscontroleur transactie monitoring ben je verantwoordelijk voor het kritisch bekijken en analyseren van autorisaties en transacties om afwijkingen in transactiepatronen te signaleren. Je bent een...

  • Data Strategist voor Transactie Monitoring

    4 weken geleden

    Diemen, Noord-Holland, Nederland ABN Amro Voltijd

    OverzichtWe zoeken een ervaren Data Strategist voor onze afdeling Transactie Monitoring. Als expert in data strategie en transactie monitoring zal je een cruciale rol spelen in het opsporen van financiële criminaliteit en het verbeteren van onze detectieprocessen.Je WerkAls Data Strategist ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen en implementeren van...

Junior Transactie Monitoring analist

2 maanden geleden

Diemen, Nederland Yacht Voltijd
Bedrijfsomschrijving

Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties n verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven.

Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrire. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je vandaan komt en waar je naartoe wil. Zo maken we een op maat gemaakt plan dat goed past bij jouw behoeftes en ambities.

Je kunt bij ons direct in dienst gaan als interim professional, ook als je nog niet bent gestart op een opdracht. Dit betekent dat je meteen zekerheid hebt van inkomen. Wij geloven namelijk in jouw talent en dat we met het sterke netwerk bij Yacht snel een mooie functie vinden dat past bij jouw kwaliteiten, wensen en ambities.

Zo start je bijvoorbeeld als Junior CDD analist, maar groei je door naar Medior/Senior CDD analist, Quality Checker of Compliance Officer.

Daarnaast krijg je de unieke kans om deze verschillende functies uit te oefenen bij verschillende grootbanken.

Functieomschrijving

AML analist Transaction Monitoring

De afdeling CDD/AML binnen ICS houdt zich bezig met het kritisch bekijken en analyseren van autorisaties en transacties om afwijkingen in transactiepatronen te signaleren, voornamelijk gelet op ongebruikelijke/opvallende transacties. Ongebruikelijke transacties kunnen een indicator zijn van witwassen en/of het financieren van terrorisme. Ook kan er sprake zijn van sanctierisicos, omkoping, corruptie of fiscaal gedreven transacties. ICS heeft als financile instelling een wettelijke plicht om de transacties en autorisaties te monitoren op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft Nederland).

Jouw baan als analist AML

Je bent verantwoordelijk voor het monitoren en analyseren van transacties en afwijkend betaalgedrag en werkt hierbij nauw samen met je teamlead en andere analisten binnen de AML Desk. We verwachten dat je naast het uitvoeren van je eigen analyses (hoofdtaak) dat je tevens feedback geeft op inhoudelijk vlak aan collegas om elkaar verder te brengen. Daarnaast ben je samen met de andere analisten mede verantwoordelijk voor het behalen van de targets op zowel Individueel als teamniveau. Je ondersteunt je collegas en geeft intern advies over het mitigeren van risicos. Hierbij houd je de wet- en regelgeving in gedachten. Indien nodig geef jij het advies om melding te maken bij de Financial Intelligence Unit (FIU) en denk jij mee over het optimaliseren van processen op de afdeling.

Wij bieden:

  • De mogelijkheid om te werken tussen 36 en 40 uur;
  • De mogelijkheid om hybride te werken. De kantoor/thuiswerken balans is 50/50;
  • Flexibele werktijden (tussen 07:00 en 18:00 uur);
  • Laptop van ICS;
  • Een on-the-job inwerktraject.

Werken bij een jong en ambitieus team binnen de AML Desk.

Bij Operations kom je terecht in het hart van ICS waar geen enkele dag hetzelfde is. Je komt terecht in een omgeving in ontwikkeling, waarin hard gewerkt wordt aan een gezamenlijke visie en doelstelling. Korte communicatielijnen, resultaatgerichtheid en klantgerichtheid kenmerken de unit. Verantwoordelijkheid nemen voor eigen handelen vinden we belangrijk en je krijgt alle kansen om te werken aan je persoonlijke ontwikkeling. We bieden je de vrijheid om het beste uit jezelf te halen, flexibel te werken in een enthousiast team en de ruimte om te groeien.

DFC Operations is opgesplitst in twee afdelingen: DFC KYC Operations (Consumer, Commercial en NCTO) en Transaction Monitoring & SIM. Als AML Analist werk je binnen Transaction Monitoring.

Functie-eisen
  • Jij hebt minimaal een HBO/WO werk- en denkniveau;
  • Je bent analytisch sterk en snel in staat complexe materie je eigen te maken. Bij deze vorm van criminaliteit zijn slimme mensen betrokken die hun sporen goed kunnen verbergen, dus oog voor detail is belangrijk;
  • Je beschikt over goede schriftelijke vaardigheden om analyses en de conclusie transparant, duidelijk, doelgericht n efficint te verwoorden en onderbouwen;
  • Je bent in staat collegas te ondersteunen en adviseren over het mitigeren van risicos en het melden van een alert bij de FIU;
  • Gedreven mindset en de capaciteit om te prioriteren in de werkzaamheden;
  • Kwaliteit en kwantiteit staan hoog in het vaandel;
  • Je bent in staat om zelfstandig te werken.

Arbeidsvoorwaarden

Primaire arbeidsvoorwaarden

  • Minimaal 2.900,- en maximaal 3.250,- bruto per maand o.b.v. 40 uur per week
  • Kwartaalbonus of 13e maand, afhankelijk van de geldende arbeidsvoorwaarden bij opdrachtgever
  • 8,33% vakantiegeld

Contractvorm

  • Minimaal een jaarcontract, waar we graag toewerken naar een onbepaalde tijd contract
  • Je krijgt altijd 100% van jouw salaris betaald gedurende jouw arbeidsovereenkomst

Secundaire arbeidsvoorwaarden

  • Pensioenregeling (pensioenopbouw vanaf dag 1)
  • Yacht Academy: 5000+ extern ingekochte opleidingen om uit te kiezen
  • Netto 750,- om jouw thuiswerkplek in te richten
  • Mogelijkheid referral bonus (1.500 per aangedragen professional die start op opdracht)
  • 25 vakantiedagen per jaar o.b.v. 40 uur
  • Reiskostenvergoeding
  • Thuiswerkvergoeding
  • Hybride werken, voornamelijk thuis
  • Goede en persoonlijke begeleiding met 1 aanspreekpunt vanuit Yacht, naar eigen wens en hoeveelheid in te vullen