Medior AML analist Transactie Monitoring
6 maanden geleden
Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven.
Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je vandaan komt en waar je naartoe wil. Zo maken we een op maat gemaakt plan dat goed past bij jouw behoeftes en ambities.
Je kunt bij ons direct in dienst gaan als interim professional, ook als je nog niet bent gestart op een opdracht. Dit betekent dat je meteen zekerheid hebt van inkomen. Wij geloven namelijk in jouw talent en dat we met het sterke netwerk bij Yacht snel een mooie functie vinden dat past bij jouw kwaliteiten, wensen en ambities.
Functieomschrijving
De afdeling CDD/AML binnen ICS houdt zich bezig met het kritisch bekijken en analyseren van autorisaties en transacties om afwijkingen in transactiepatronen te signaleren, voornamelijk gelet op ongebruikelijke/opvallende transacties. Ongebruikelijke transacties kunnen een indicator zijn van witwassen en/of het financieren van terrorisme. Ook kan er sprake zijn van sanctierisico’s, omkoping, corruptie of fiscaal gedreven transacties. ICS heeft als financiële instelling een wettelijke plicht om de transacties en autorisaties te monitoren op grond van de “Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme” (Wwft Nederland).
Jouw baan als Medior analist AML
Je bent verantwoordelijk voor het monitoren en analyseren van transacties en afwijkend betaalgedrag en werkt hierbij nauw samen met je teamlead en andere analisten binnen de AML Desk. We verwachten dat je naast het uitvoeren van je eigen analyses (hoofdtaak) dat je tevens feedback geeft op inhoudelijk vlak aan collega’s om elkaar verder te brengen. Daarnaast ben je samen met de andere analisten mede verantwoordelijk voor het behalen van de targets op zowel Individueel als teamniveau. Je ondersteunt je collega’s en geeft intern advies over het mitigeren van risico’s. Hierbij houd je de wet- en regelgeving in gedachten. Indien nodig geef jij het advies om melding te maken bij de Financial Intelligence Unit (FIU). Naast de begeleiding van andere analisten, zowel op als naast de werkvloer, denk jij mee over het optimaliseren van processen op de afdeling.
Wij bieden:
- De mogelijkheid om te werken tussen 36 en 40 uur;
- De mogelijkheid om hybride te werken. De kantoor/thuiswerken balans is 50/50;
- Flexibele werktijden (tussen 07:00 en 18:00 uur);
- Laptop van ICS;
- Een on-the-job inwerktraject.
*note: this vacancy is exclusively intended for fluent Dutch-speaking candidates only. As all communication and documentation for this role are in Dutch, we are unable to make any exceptions.
Functie-eisen
Wie zoeken wij?
- Je hebt minimaal HBO/WO werk-denkniveau;
- Je bent analytisch sterk en snel in staat complexe materie je eigen te maken. Bij deze vorm van criminaliteit zijn slimme mensen betrokken die hun sporen goed kunnen verbergen, dus oog voor detail is belangrijk;
- Je beschikt over goede schriftelijke vaardigheden om analyses en de conclusie transparant, duidelijk, doelgericht én efficiënt te verwoorden en onderbouwen;
- Kwaliteit en kwantiteit staan hoog in het vaandel;
- Je bent in staat om zelfstandig te werken en hebt aantoonbare ervaring op Transactiemonitoring gebied.
Arbeidsvoorwaarden
Wij geloven in jouw talent en dat we met het sterke netwerk bij Yacht snel een mooie functie vinden dat past bij jouw kwaliteiten, wensen en ambities. Daarom bieden we jou vanaf de start van onze samenwerking meteen zekerheid van inkomen. Of je nu een opdracht hebt of niet.
Primaire arbeidsvoorwaarden
- minimaal €3.750,- en maximaal €4.250,- bruto per maand o.b.v. 40 uur per week
- kwartaalbonus of 13e maand, afhankelijk van de geldende arbeidsvoorwaarden bij opdrachtgever
- 8,33% vakantiegeld
Contractvorm
- minimaal een jaarcontract, waar we graag toewerken naar een onbepaalde tijdscontract
- altijd 100% salaris gedurende jouw arbeidsovereenkomst
Secundaire arbeidsvoorwaarden
- pensioen plus regeling (pensioenopbouw vanaf dag 1)
- Yacht Academy: 5000+ extern ingekochte opleidingen om uit te kiezen
- netto €750,- om jouw thuiswerkplek in te richten
- Je krijgt altijd je loon betaald, ook tussen eventuele opdrachten in
- mogelijkheid tot bonussen (€1.500 per aangedragen professional die start op opdracht)
- 25 vakantiedagen per jaar o.b.v. 40 uur
- reiskostenvergoeding
- thuiswerkvergoeding
-
Junior Transactie Monitoring analist ICS
3 weken geleden
Noord-Holland, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijving Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je...
-
Transactie Analist ICS Diemen Hybride
3 weken geleden
Noord-Holland, Nederland Yource VoltijdWat ga jij doen?Ben jij een resultaatgerichte professional met oog voor detail? Dan hebben wij een uitstekende kans voor jou! Wij zijn op zoek naar een Transactie Analist voor ICS. In deze rol ben je verantwoordelijk voor het monitoren en analyseren van transacties en afwijkend betaalgedrag.Als Transactie Analist maak je deel uit van de afdeling CDD/AML van...
-
Transactie Analist ICS Diemen Hybride
1 maand geleden
Noord-Holland, Nederland Yource VoltijdBen jij een resultaatgerichte professional met oog voor detail? Dan hebben wij een uitstekende kans voor jou! Wij zijn op zoek naar een Transactie Analist voor ICS. In deze rol ben je verantwoordelijk voor het monitoren en analyseren van transacties en afwijkend betaalgedrag. Als Transactie Analist maak je deel uit van de afdeling CDD/AML van ICS. Deze...
-
Transactie Analist ICS Diemen Hybride
1 maand geleden
Diemen, Noord-Holland, Noord-Holland, Nederland Yource VoltijdWat ga jij doen?Ben jij een resultaatgerichte professional met oog voor detail? Dan hebben wij een uitstekende kans voor jou! Wij zijn op zoek naar een Transactie Analist voor ICS. In deze rol ben je verantwoordelijk voor het monitoren en analyseren van transacties en afwijkend betaalgedrag.Als Tran
-
Noord-Holland, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijving Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk van 100+ Compliance & Risk professionals én dat je toegang krijgt tot de leukste functies bij internationale grootbanken! Onze nauwe samenwerking met deze...
-
Noord-Holland, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijving Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk . Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk van 100+ Compliance & Risk professionals én dat je toegang krijgt tot de leukste functies bij internationale grootbanken!Onze nauwe samenwerking met deze...
-
Transactie Analist
1 maand geleden
Noord-Holland, Nederland ASA Talent VoltijdWat je gaat doen Als transactie analist draag je bij aan de financiële veiligheid van deorganisatie. Je staat op de voorgrond in de strijd tegen financiële criminaliteit en zorgt ervoor dat we voldoen aan de wettelijke eisen. De uitdagingen waar je mee te maken krijgt, zijn het herkennen van ongebruikelijke patronen en het voorkomen van financiële...
-
Junior AML-Analist
4 maanden geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Noord-Holland, Nederland Brunel VoltijdStel je eens voor dat jij een waardevolle bijdrage levert aan het verminderen van witwaspraktijken, fraude en terrorismefinanciering bij één van de grootste banken van Nederland. Jij kunt dit verschil maken door als Junior Anti Money Laundering (AML) Analist bij signalen van criminele praktijken de
-
Medior CDD analist
2 maanden geleden
Noord-Holland, Noord-Holland, Nederland Digitallstars VoltijdIntroductieAls Medior CDD Analist lever je een belangrijke bijdrage aan de financiële integriteit. En help je onze opdrachtgever om de integriteit van hun klantenportefeuille te waarborgen!De functieAls Medior CDD Analist speel je een sleutelrol in het waarborgen van de integriteit van de klantenpor
-
Transaction Monitoring Analist, International Card Services
1 maand geleden
Noord-Holland, Nederland Randstad VoltijdBen jij analytisch sterk en heb je een scherp oog voor afwijkende transacties en ongebruikelijk betaalgedrag? Wil jij bijdragen aan de bestrijding van financiële criminaliteit zoals witwassen, fraude en terrorismefinanciering? Solliciteer dan als Transaction Monitoring analist (DFC) bij ICS! wat bieden wij jou Startsalaris €3300 bruto op basis van 40-uur...
-
Junior TM analist ICS Hybride
4 weken geleden
Noord-Holland, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijving Bij Yacht draait alles om jouw talent. Een talent dat gedijt door het verkennen van diverse organisaties en functies binnen compliance, met Yacht als jouw betrouwbare haven. Veiligheid staat voorop, met contractuele zekerheid en volledige ondersteuning voor jouw carrièrestappen. We zijn voortdurend in gesprek over jouw achtergrond en...
-
Junior TM analist ICS Hybride
5 dagen geleden
Noord-Holland, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijving Bij Yacht draait alles om jouw talent. Een talent dat gedijt door het verkennen van diverse organisaties en functies binnen compliance, met Yacht als jouw betrouwbare haven. Veiligheid staat voorop, met contractuele zekerheid en volledige ondersteuning voor jouw carrièrestappen. We zijn voortdurend in gesprek over jouw achtergrond en...
-
Junior analist Transactiemonitoring Amsterdam Hybride
3 weken geleden
Noord-Holland, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijving Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk van 100+ Compliance & Risk professionals én dat je toegang krijgt tot de leukste functies bij internationale grootbanken! Onze nauwe samenwerking met deze...
-
Junior analist Transactiemonitoring Amsterdam Hybride
3 dagen geleden
Noord-Holland, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijving Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk van 100+ Compliance & Risk professionals én dat je toegang krijgt tot de leukste functies bij internationale grootbanken! Onze nauwe samenwerking met deze...
-
Junior TM analist ICS Hybride Diemen
4 weken geleden
Noord-Holland, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijving Bij Yacht draait alles om jouw talent. Een talent dat gedijt door het verkennen van diverse organisaties en functies binnen compliance, met Yacht als jouw betrouwbare haven. Veiligheid staat voorop, met contractuele zekerheid en volledige ondersteuning voor jouw carrièrestappen. We zijn voortdurend in gesprek over jouw achtergrond en...
-
CDD/KYC/AML analist: Interim Professional Compliance
1 maand geleden
Noord-Holland, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijving Bij Yacht willen we van betekenis zijn voor jouw loopbaan op lange termijn. Persoonlijk en regelmatig contact is daarom belangrijk voor ons. We dagen je uit om na te denken over jouw ontwikkeling in hard als soft skills en daarnaast welke (slimme) keuzes je maakt in jouw carrière. Ons Yacht Talent Ontwikkelprogramma geeft jou daarbij...
-
CDD/KYC/AML analist: Interim Professional Compliance
1 week geleden
Noord-Holland, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijving Bij Yacht willen we van betekenis zijn voor jouw loopbaan op lange termijn. Persoonlijk en regelmatig contact is daarom belangrijk voor ons. We dagen je uit om na te denken over jouw ontwikkeling in hard als soft skills en daarnaast welke (slimme) keuzes je maakt in jouw carrière. Ons Yacht Talent Ontwikkelprogramma geeft jou daarbij...
-
Medior KYC/CDD analist
3 maanden geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Noord-Holland, Nederland Brunel VoltijdHeb jij minstens 1,5 jaar ervaring als KYC/CDD analist en ben je klaar voor een nieuwe uitdaging? Voor een van onze opdrachtgevers in Amsterdam zijn wij op zoek naar een medior KYC/CDD analist die zich wil inzetten voor het waarborgen van de integriteit van hun financiële processen. In deze rol spee
-
(Tijdelijk) Transactie filtering, International Card Services
1 maand geleden
Noord-Holland, Nederland Randstad VoltijdBen jij analytisch sterk en heb je een scherp oog voor afwijkende transacties en ongebruikelijk betaalgedrag? Wil jij bijdragen aan de bestrijding van financiële criminaliteit zoals witwassen, fraude en terrorismefinanciering? Solliciteer dan als Transaction Monitoring analist (DFC) bij ICS! wat bieden wij jou Tijdelijke opdracht tot mei 2025 Reiskosten- en...
-
Medior CDD analist: Expert in Financiële Integriteit
4 weken geleden
Noord-Holland, Nederland Digitallstars VoltijdOverzichtAls Medior CDD Analist bij Digitallstars draag je bij aan de financiële integriteit van onze opdrachtgevers. Je helpt hen om de integriteit van hun klantenportefeuille te waarborgen.De FunctieAls Medior CDD Analist speel je een sleutelrol in het waarborgen van de integriteit van de klantenportefeuille. Je werkt nauw samen met de opdrachtgever om de...
