Huidige banen gerelateerd aan Junior Analist Financial Crime ICS Diemen - Diemen - Yource Group
-
Junior Analist Financial Crime Ics Diemen
3 maanden geleden
Diemen, Nederland Yource Group Voltijd**Wat ga jij doen?**: Maatschappelijk belangrijk werk bij een toonaangevende organisatie met oog op jouw ontwikkeling én een fijn startsalaris vanaf €18,95 bruto per uur verdienen. Dat is allemaal binnen handbereik wanneer je start als Junior Analist Financial Crime bij ICS in Diemen. Jij bent een essentiële rol in het voorkomen van financiële...
-
Hoofd Detecting Financial Crime
3 maanden geleden
Diemen, Nederland ABN AMRO VoltijdHoofd Detecting Financial Crime - CDD Operations ICS **In het kort**: Ben jij een strategische denker en sterk in uitvoering? Wil je meebouwen aan het ICS van de toekomst? Dan ben jij het nieuwe MT lid dat we zoeken binnen COO. Het Hoofd Detecting Financial Crime (DFC) - Customer Due Diligence (CDD) zorgt voor een strak gerunde operatie en de effectieve en...
-
Yacht | Junior TM Analist | ICS | Hybride | diemen
1 maand geleden
diemen, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijving Bij Yacht draait alles om jouw talent. Een talent dat gedijt door het verkennen van diverse organisaties en functies binnen compliance, met Yacht als jouw betrouwbare haven. Veiligheid staat voorop, met contractuele zekerheid en volledige ondersteuning voor jouw carrièrestappen. We zijn voortdurend in gesprek over jouw achtergrond en...
-
Yacht | Junior CDD Analist | ICS | Hybride | diemen
1 maand geleden
diemen, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijving Bij Yacht draait alles om jouw talent. Een talent dat gedijt door het verkennen van diverse organisaties en functies binnen compliance, met Yacht als jouw betrouwbare haven. Veiligheid staat voorop, met contractuele zekerheid en volledige ondersteuning voor jouw carrièrestappen. We zijn voortdurend in gesprek over jouw achtergrond en...
-
Junior TM Analist | ICS | Hybride
3 weken geleden
Diemen, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijving Bij Yacht draait alles om jouw talent. Een talent dat gedijt door het verkennen van diverse organisaties en functies binnen compliance, met Yacht als jouw betrouwbare haven. Veiligheid staat voorop, met contractuele zekerheid en volledige ondersteuning voor jouw carrièrestappen. We zijn voortdurend in gesprek over jouw achtergrond en...
-
Junior TM Analist | ICS | Hybride
3 weken geleden
Diemen, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijving Bij Yacht draait alles om jouw talent. Een talent dat gedijt door het verkennen van diverse organisaties en functies binnen compliance, met Yacht als jouw betrouwbare haven. Veiligheid staat voorop, met contractuele zekerheid en volledige ondersteuning voor jouw carrièrestappen. We zijn voortdurend in gesprek over jouw achtergrond en...
-
Junior TM Analist | ICS | Hybride
4 weken geleden
Diemen, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijving Bij Yacht draait alles om jouw talent. Een talent dat gedijt door het verkennen van diverse organisaties en functies binnen compliance, met Yacht als jouw betrouwbare haven. Veiligheid staat voorop, met contractuele zekerheid en volledige ondersteuning voor jouw carrièrestappen. We zijn voortdurend in gesprek over jouw achtergrond en...
-
Junior CDD Analist | ICS | Hybride
3 weken geleden
Diemen, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijving Bij Yacht draait alles om jouw talent. Een talent dat gedijt door het verkennen van diverse organisaties en functies binnen compliance, met Yacht als jouw betrouwbare haven. Veiligheid staat voorop, met contractuele zekerheid en volledige ondersteuning voor jouw carrièrestappen. We zijn voortdurend in gesprek over jouw achtergrond en...
-
Junior CDD Analist | ICS | Hybride
4 weken geleden
Diemen, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijving Bij Yacht draait alles om jouw talent. Een talent dat gedijt door het verkennen van diverse organisaties en functies binnen compliance, met Yacht als jouw betrouwbare haven. Veiligheid staat voorop, met contractuele zekerheid en volledige ondersteuning voor jouw carrièrestappen. We zijn voortdurend in gesprek over jouw achtergrond en...
-
Junior CDD Analist | ICS | Hybride
4 weken geleden
Diemen, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijving Bij Yacht draait alles om jouw talent. Een talent dat gedijt door het verkennen van diverse organisaties en functies binnen compliance, met Yacht als jouw betrouwbare haven. Veiligheid staat voorop, met contractuele zekerheid en volledige ondersteuning voor jouw carrièrestappen. We zijn voortdurend in gesprek over jouw achtergrond en...
-
Junior TM Analist | ICS | Hybride
4 weken geleden
Diemen, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijvingBij Yacht draait alles om jouw talent. Een talent dat gedijt door het verkennen van diverse organisaties en functies binnen compliance, met Yacht als jouw betrouwbare haven. Veiligheid staat voorop, met contractuele zekerheid en volledige ondersteuning voor jouw carrièrestappen. We zijn voortdurend in gesprek over jouw achtergrond en...
-
Junior TM Analist ICS Hybride
3 weken geleden
Diemen, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijving Bij Yacht draait alles om jouw talent. Een talent dat gedijt door het verkennen van diverse organisaties en functies binnen compliance, met Yacht als jouw betrouwbare haven. Veiligheid staat voorop, met contractuele zekerheid en volledige ondersteuning voor jouw carrièrestappen. We zijn voortdurend in gesprek over jouw achtergrond en...
-
Junior CDD Analist | ICS | Hybride
4 weken geleden
Diemen, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijvingBij Yacht draait alles om jouw talent. Een talent dat gedijt door het verkennen van diverse organisaties en functies binnen compliance, met Yacht als jouw betrouwbare haven. Veiligheid staat voorop, met contractuele zekerheid en volledige ondersteuning voor jouw carrièrestappen. We zijn voortdurend in gesprek over jouw achtergrond en...
-
Junior TM Analist | ICS | Hybride
4 weken geleden
Diemen, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijvingBij Yacht draait alles om jouw talent. Een talent dat gedijt door het verkennen van diverse organisaties en functies binnen compliance, met Yacht als jouw BedrijfsomschrijvingBij Yacht draait alles om jouw talent. Een talent dat gedijt door het verkennen van diverse organisaties en functies binnen compliance, met Yacht als jouw...
-
Junior TM Analist | ICS | Hybride
4 weken geleden
Diemen, Nederland NLwerkt VoltijdBedrijfsomschrijving Bij Yacht draait alles om jouw talent. Een talent dat gedijt door het verkennen van diverse organisaties en functies binnen compliance, met Yacht als jouw betrouwbare haven. Veiligheid staat voorop, met contractuele zekerheid en volledige ondersteuning voor jouw carrirestappen. We zijn voortdurend in gesprek over jouw achtergrond en...
-
Junior CDD Analist | ICS | Hybride
4 weken geleden
Diemen, Nederland NLwerkt VoltijdBedrijfsomschrijving Bij Yacht draait alles om jouw talent. Een talent dat gedijt door het verkennen van diverse organisaties en functies binnen compliance, met Yacht als jouw betrouwbare haven. Veiligheid staat voorop, met contractuele zekerheid en volledige ondersteuning voor jouw carrirestappen. We zijn voortdurend in gesprek over jouw achtergrond en...
-
Yacht Junior TM Analist ICS Hybride
2 weken geleden
Diemen, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijving Bij Yacht draait alles om jouw talent. Een talent dat gedijt door het verkennen van diverse organisaties en functies binnen compliance, met Yacht als jouw betrouwbare haven. Veiligheid staat voorop, met contractuele zekerheid en volledige ondersteuning voor jouw carrièrestappen. We zijn voortdurend in gesprek over jouw achtergrond...
-
Junior CDD Analist | ICS | Hybride
4 weken geleden
Diemen, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijvingBij Yacht draait alles om jouw talent. Een talent dat gedijt door het verkennen van diverse organisaties en functies binnen compliance, met Yacht als jouw BedrijfsomschrijvingBij Yacht draait alles om jouw talent. Een talent dat gedijt door het verkennen van diverse organisaties en functies binnen compliance, met Yacht als jouw...
-
Yacht Junior CDD Analist ICS Hybride
4 weken geleden
Diemen, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijving Bij Yacht draait alles om jouw talent. Een talent dat gedijt door het verkennen van diverse organisaties en functies binnen compliance, met Yacht als jouw betrouwbare haven. Veiligheid staat voorop, met contractuele zekerheid en volledige ondersteuning voor jouw carrièrestappen. We zijn voortdurend in gesprek over jouw achtergrond en...
-
Yacht Junior CDD Analist ICS Hybride
4 weken geleden
Diemen, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijving Bij Yacht draait alles om jouw talent. Een talent dat gedijt door het verkennen van diverse organisaties en functies binnen compliance, met Yacht als jouw betrouwbare haven. Veiligheid staat voorop, met contractuele zekerheid en volledige ondersteuning voor jouw carrièrestappen. We zijn voortdurend in gesprek over jouw achtergrond...
Junior Analist Financial Crime ICS Diemen
2 maanden geleden
Maatschappelijk belangrijk werk bij een toonaangevende organisatie met oog op jouw ontwikkeling én een fijn startsalaris vanaf €18,95 bruto per uur verdienen. Dat is allemaal binnen handbereik wanneer je start als Junior Analist Financial Crime bij ICS in Diemen. Jij bent een essentiële rol in het voorkomen van financiële criminaliteit en dat ook gedeeltelijk vanuit huis
De functie van Junior Analist Financial Crime bij ICS in Diemen draait om het uitvoeren van klantonderzoeken met als doel de risico's rondom financiële criminaliteit, zoals witwassen en fraude, te identificeren en te beperken. Hier is een overzicht van wat de functie precies inhoudt:
Hoofdtaken:Deskresearch uitvoeren: Je onderzoekt de achtergrond en activiteiten van zowel particuliere als zakelijke klanten (Consumer en Commercial) van ICS. Dit doe je op basis van data uit interne systemen en openbare bronnen.
Klantdossiers aanvullen: Je verzamelt en analyseert de beschikbare informatie over klanten. Als er informatie ontbreekt, neem je contact op met de klant om aanvullende gegevens te verkrijgen, meestal telefonisch.
Risicoclassificatie maken: Op basis van je onderzoek stel je een risicoclassificatie op van de klant. Hierbij bepaal je het risico op witwassen, terrorismefinanciering of andere vormen van financiële criminaliteit.
Samenvatting en conclusie opstellen: Je analyseert alle gegevens en trekt een duidelijke conclusie die je vastlegt in een klantdossier. Dit dossier is een belangrijke bron voor besluitvorming binnen ICS.
Werken met verschillende klanttypes: De klanten van ICS zijn zeer divers, variërend van kleine eenmanszaken tot grote multinationals. Dit betekent dat de aard van je werk elke dag kan verschillen.
Deze functie biedt veel afwisseling. Door de diverse klantportefeuille van ICS krijg je te maken met verschillende soorten klantdossiers, wat zorgt voor variatie in je dagelijkse taken. Daarnaast krijg je de kans om je te ontwikkelen als KYC-professional. Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken aan complexe klantcasussen. Bovendien speel je een belangrijke rol in het voorkomen van financiële criminaliteit, wat deze functie een aanzienlijke maatschappelijke relevantie geeft.
International Card Services (ICS) is al meer dan 30 jaar een toonaangevende creditcarduitgever en is een volledige dochter van ABN AMRO. Zij zijn verantwoordelijk voor de uitgifte, administratie en verwerking van betalingen van creditcards van Visa en Mastercard.
- Een fijn startsalaris vanaf €18,95 bruto per uur.
- Reiskosten-, thuiswerk- en internetvergoeding.
- Pensioenregeling.
- Een afwisselende en uitdagende functie in een dynamische werkomgeving.
- Mogelijkheden voor persoonlijke en professionele groei.
- Werken bij een toonaangevend bedrijf in de financiële sector.
- Hbo werk- en denkniveau;
- Beschikbaar voor 36-40 uur per week.
- Ervaring met klantcontact, met name via de telefoon.
- Uitstekende beheersing van zowel de Nederlandse als Engelse taal.
Wacht niet langer en begin jouw betekenisvolle baan als Junior Analist Financial Crime bij ICS in Diemen. Je vindt de sollicitatiebutton onderaan de pagina. Vul je gegevens in en wij nemen snel contact met je op
