Huidige banen gerelateerd aan Transactie Monitor Analist - Noorwegen - USG Finance
-
Junior Transactie Monitoring analist ICS
20 uur geleden
Noorwegen, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijving Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je...
-
Junior Transactie Monitoring analist ICS
19 uur geleden
Noorwegen, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijving Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je...
-
Junior Analist Sanctions Name and Transaction Screening
19 uur geleden
Noorwegen, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijving Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je...
-
Medior CDD Analist
20 uur geleden
Noorwegen, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijving Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk . Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk van 100 Compliance & Risk professionals én dat je toegang krijgt tot de leukste functies bij internationale grootbanken Onze nauwe samenwerking met deze grootbanken,...
-
Senior KYC Analist
19 uur geleden
Noorwegen, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijving Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Je kunt bij ons direct in dienst gaan als interim professional, ook als je nog niet bent gestart op een opdracht. Wij geloven namelijk in jouw talent en dat...
-
Senior KYC Analist
19 uur geleden
Noorwegen, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijving Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Je kunt bij ons direct in dienst gaan als interim professional, ook als je nog niet bent gestart op een opdracht. Wij geloven namelijk in jouw talent en dat...
-
Quality Checker Transaction Monitoring/AML thuiswerken
20 uur geleden
Noorwegen, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijving Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk . Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk van 100 Compliance & Risk professionals én dat je toegang krijgt tot de leukste functies bij internationale grootbanken Onze nauwe samenwerking met deze grootbanken,...
-
Quality Checker Transaction Monitoring/AML thuiswerken
19 uur geleden
Noorwegen, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijving Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk . Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk van 100 Compliance & Risk professionals én dat je toegang krijgt tot de leukste functies bij internationale grootbanken Onze nauwe samenwerking met deze grootbanken,...
-
Senior KYC analist | zakelijk domein | commercial banking
19 uur geleden
Noorwegen, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijving Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je...
-
Senior KYC analist | zakelijk domein | commercial banking
19 uur geleden
Noorwegen, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijving Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je...
-
Stage opdracht Kwaliteit
19 uur geleden
Noorwegen, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijving Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Je kunt bij ons direct in dienst gaan als Interim Professional, ook als je nog niet bent gestart op een opdracht. Wij geloven namelijk in jouw talent en...
-
Stage opdracht Kwaliteit
19 uur geleden
Noorwegen, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijving Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Je kunt bij ons direct in dienst gaan als Interim Professional, ook als je nog niet bent gestart op een opdracht. Wij geloven namelijk in jouw talent en...
Transactie Monitor Analist
3 maanden geleden
Over de functie
Als Junior Transactie analist start je in het Transactie Monitoring team. Onder Transactie Monitoring (TM) verstaan we het monitoren en analyseren van (ongebruikelijke) transacties. Dit heeft als doel de risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering te beheersen. Door onze onderzoeken goed uit te voeren, zijn we dus in staat om financiële criminaliteit tegen te gaan Dat moet ook, want toezichthouders stellen steeds hogere eisen; zij zien erop toe dat banken mogelijke risico's vroegtijdig inschatten. Daarnaast is het ook belangrijk voor de bank zelf, want hiermee pakken we nadrukkelijk onze maatschappelijke rol.
Tijdens een gemiddelde werkdag ben je het merendeel van de dag bezig met het verrichten van je eigen onderzoeken. Daarbij pak je een dossier op, waarbij je nagaat in hoeverre er bij de transacties die de klant heeft verricht mogelijk sprake is van witwassen of terrorismefinanciering. Je maakt tijdens je onderzoek gebruik van zowel interne systemen als externe bronnen om een zo goed mogelijk beeld te vormen van de klant en diens rekeninggebruik. Vervolgens leg je je bevindingen schriftelijk vast.
Als Junior analist start je samen met jouw groep met een uitgebreide en kwalitatief hoogstaande opleiding van ca. 4 maanden met als opleiding locatie Amersfoort. Tijdens de opleiding word je twee keer in de week op kantoor Amersfoort verwacht, de overige dagen kan je thuis aan de slag. Na de opleiding zal je in ieder geval één dag per week op je gekozen locatie verwacht worden.(Amersfoort, Amsterdam en Den Bosch). Tijdens de opleiding word je intensief begeleidt door professionele trainers en ervaren collega's. Zij zullen joude kneepjes van het vak leren, waardoor je na een aantal maanden zelfstandig in staat bent om gesignaleerde transacties te analyseren en te voorzien van een gedegen risicoanalyse. Na deze opleidingsperiode van vier maanden zal je uitstromen in een team op je gekozen locatie.
Wat we bieden
Bij USG Finance profiteer je van verschillende gunstige arbeidsvoorwaarden. Wij bieden een tijdelijke arbeidsovereenkomst aan met daarbij de mogelijkheid om in vaste dienst te treden bij de opdrachtgever. Daarnaast bieden we jou een marktconform salaris, goede secundaire arbeidsvoorwaarden en voldoende ontwikkelingsmogelijkheden.
Dit kan je verwachten nadat jij je cv hebt opgestuurd
- Nadat we jouw CV hebben ontvangen nemen we binnen twee werkdagen contact met je op voor een video afspraak. Tijdens dit gesprek maken we graag kort kennis met elkaar en zijn wij natuurlijk vooral benieuwd naar jouw motivatie voor de functie. Dit gesprek duurt ongeveer een halfuur. Natuurlijk biedt dit gesprek ook voor jou de mogelijkheid om vragen te stellen. Zijn we allebei enthousiast aan het eind van dit gesprek en is er een match tussen jou en USG Finance? Dan volgt er vanuit ons een aanbod
Functie-eisen
- HBO- of WO-opleidingsniveau, of een MBO- opleidingsniveau met werkervaring;
- Bij voorkeur werkervaring in de financiële dienstverlening, en dan specifiek op het vlak van
- Affiniteit met financiële criminaliteit;
- 36 uur beschikbaar tijdens de eerste 4 maanden opleiding, hierna 32 uur mogelijk;
- Snel in staat om complexe materie eigen te (willen) maken;
- Maatschappelijk betrokken;
- Goede schriftelijke en mondelinge vaardigheden, om zo analyses transparant, duidelijk, doelgericht én efficiënt te verwoorden. Zowel op papier als richting je collega's
Over het bedrijf
Vanuit USG Finance kom je te werken bij een grote Nederlandse bank.
