Financieel analist

3 weken geleden

Amsterdam, Nederland Modulr Voltijd

Financial Crime Analyst - Complex Investigations and LER
Amsterdam, Netherlands
Type: Full-time
Do you want to have the opportunity to be a key part of the team and help enable Modulrs growth in Europe?
Modulr enables businesses, from SMEs to Enterprise, initially across the UK and Europe to efficiently pay-in, collect and disburse funds instantly via a range of payment schemes, accounts, and card products. The team is a small but growing team, currently consists of four analysts. You will report into the financial crime manager who in turn reports into the Head of Monitoring & Screening. Investigate internal SARs reported to the team by staff members.
Conduct analysis to identify improvement opportunities within Modulr Anti-Financial Crime controls
Handle complex investigations covering a variety of anti-financial crime disciplines
File reports to relevant Financial Investigation Units (FIU’s) in the form of SARs/UTRs and or STRs dependant on jurisdiction
Support special projects and other ad hoc requests/analysis to support the function monitoring and screening function
Collaboration with internal compliance, legal, operational and tech teams
Key focus on quality assurance and taking the right action the first time
Contribute to building a team atmosphere and rapport
2+ years’ experience in an anti-financial crime role
~ Evidence technical expertise as a financial crime subject matter expert
~ Understanding of the regulatory landscape with regards to anti-financial crime compliance
~ Fluent in English

Previous experience of working within a compliance or financial crime team within an e-money institution or payments service provider.
Fluency in French and/or Spanish and Dutch
Wellbeing app – confidential, on-demand access to therapy, coaching, counselling, management training, or mindfulness sessions with accredited professionals, with company-funded hours and top-up options available.
Holidays - 33 days annual leave (including bank holidays) plus your birthday off.
Learning opportunities - Our two-day onboarding program, ModStart, helps equip you for success. Travel Commuting Allowance: We offer a commuting allowance to help cover the cost of traveling to our office.
We welcome applications from candidates of all backgrounds as we believe it’s the right thing for our people, our business, and the community we operate in.
By submitting your CV, you consent to us using your personal data to assess your application, contact you, or share your CV with relevant hiring managers. You can request removal of your data at any time by emailing peopleops@modulrfinance.By submitting your CV you understand that we have a legitimate interest to use your personal data for the purposes of assessing your eligibility for this role. This means that we may use your personal data to contact you to discuss your CV or arrange an interview, or transfer your CV to the hiring manager(s) of the role you have applied for.

  • Financieel Business Analist

    3 dagen geleden

    Amsterdam, Nederland KPN Voltijd

    **Business support** - **Amsterdam**: - **Senior**: - **WO** *** **Highlights**: - Een bruto maandsalaris van mínimaal € 4920; - en maximaal € 7596; - afhankelijk van je werkervaring 50% korting op KPN-producten en -diensten Een toeslag van 10,5% van je bruto maandsalaris 20048 **Wil jij als financieel business analist op hoog strategisch niveau...

  • Financieel Analist

    7 dagen geleden

    Amsterdam Zuid, Nederland Levvel Voltijd

    Levvel zoekt een Financieel Analist! - Ben jij klaar voor een vervolgstap in je finance cariërre? - Heb jij affiniteit met verschillende financiële aandachtsgebieden? - Wil je graag meer verantwoordelijkheden en uitdaging? **Kortom**:zet jij net die extra stap in de jeugdhulp? Dan is Levvel iets voor jou! **Wie zoeken wij?** Een financieel analist die...

  • Financieel Analist

    1 week geleden

    Amsterdam, Nederland Politie Voltijd

    De Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies (Onderdeel FinEc - Fraude) zoekt twee gemotiveerde analisten die willen meebouwen aan een toekomstbestendige opsporing en zich willen inzetten voor de grootste recherchedienst van Nederland. Als analist kom je te werken in een enthousiast team dat bestaat uit zowel financieel specialisten als tactisch...

  • Financieel data analist

    6 dagen geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Antenna Voltijd

    Zet jouw scherpe blik en analytisch vermogen in bij een internationale speler in de financiële dienstverlening. In deze rol koppel je data aan strategische inzichten en draag je direct bij aan het risicobeleid van een organisatie die voortdurend in beweging is.Wat hebben we jou te bieden?In deze functie word je onderdeel van een internationaal opererend...

  • Financieel Proces Analist Kruidvat

    14 uur geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Watson Health & Beauty Europe Voltijd

    Dit ga je doenAls Financieel Proces Analist op het hoofdkantoor van ASWatson in Renswoude, het kloppend financieel hart achter Kruidvat, Trekpleisteren ICI PARIS XL, ga je er samen met collega's voor zorgen dat wij blijvengroeien en marktleider in Health & Beauty blijven. Hoe? Door hetanalyseren, implementeren, optimaliseren en automatiseren van bestaande...

  • Ervaren Krediet Analist

    2 weken geleden

    Amsterdam, Nederland Atradius Voltijd

    Fulltime positie - Amsterdam Wij zijn op zoek naar versterking van ons team op de afdeling risicoacceptatie! Ben jij, net als wij, nieuwsgierig naar de kredietwaardigheid van ondernemingen in Nederland? Volg jij de economische ontwikkelingen in Nederland (en internationaal) op de voet? Ben je analytisch en wil je jezelf ontwikkelen tot een financieel...

  • Commercieel Analist

    7 dagen geleden

    Amsterdam, Nederland de Bijenkorf Voltijd

    Ben jij een analytisch talent met een passie voor commercie? Als Commercieel Analist bij de Bijenkorf speel je een cruciale rol in het vormgeven van onze strategieën en het optimaliseren van onze categorieën. Je werkt nauw samen met verschillende afdelingen, voert diepgaande analyses uit en vertaalt deze naar concrete plannen en verbeteringen. Wil jij...

  • Reporting Analist

    2 weken geleden

    Amsterdam, Nederland Ymere Voltijd

    “Als reporting analist ben je niet alleen de vertaler van de (niet) financiële gegevens naar directie en business, maar ook sparringpartner, vraagbaak en het kritische geluid om te zorgen dat op basis van de juiste informatie snel gestuurd kan worden.” - _Sebastiaan van Wijk, reporting analist. **Wat ga je doen als Reporting Analist (junior)?**: Als...

  • FEC analist A/B

    2 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Rabobank Voltijd

    Locaties: Amsterdam, Rotterdam, Groningen, Elst, Hengelo of EindhovenJij & jouw functieJij draagt zorg voor een geweldige klantbeleving en voorkomt tegelijkertijd criminele activiteiten. Jij kan dit verschil maken door als CDD Analist Client onboarding integriteitsrisico's op te sporen en tegen te gaan. Nieuwe klanten onderwerp jij aan een zorgvuldig...

  • data-analist Kapitaalmarkten

    15 uur geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Autoriteit Financiele Markten Voltijd € 80.000 - € 120.000

    Bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) zetten we ons in voor eerlijke, transparante en toekomstbestendige financiële markten. Data speelt hierin een sleutelrol. Als (Senior) data-analist kapitaalmarkten lever jij direct een bijdrage aan effectief, innovatief en datagedreven toezicht, waarmee we financieel welzijn voor iedereen bevorderen. Je komt te...