Medior CDD analist

4 weken geleden

NoordHolland, Nederland Digitallstars Voltijd
IntroductieKlaar om verdachte transacties op te sporen en witwaspraktijken tegen te gaan? Solliciteer als CDD Analist Hypotheken en maak impactDe functieCDD analist. Witwaspraktijken en het financieren van terrorisme. Dus naast de uitdaging op het vakgebied, draag jij je steentje bij in het optimaliseren van processen en werkinstructies. Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van integriteitsonderzoek ten aanzien van relaties en voor het onderzoek naar mogelijke ongebruikelijke transacties. Om de transacties te onderzoeken breng je relaties in kaart, analyseer je de transactie, raadpleeg je open en gesloten bronnen en onderzoek je financiële gegevens. Je identificeert verschillende risico-indicatoren op hoog risico dossiers, dossiers met een PEP/Sanctie hits en transactiemonitoring. Je schrijft CDD analyses voor particulieren en zakelijke relaties in een kundig rapport.
  • Opstellen van gedetailleerde CDD analyses voor particulieren en zakelijke relaties;
  • Onderzoeken van transacties en het in kaart brengen van relaties;
  • Raadplegen van zowel open als gesloten bronnen voor informatievergaring;
  • Herkennen van risico-indicatoren in dossiers en transacties;
  • Optimaliseren van processen en werkinstructies;
  • Bijdragen aan de integriteit en veiligheid van de financiële sector.
Dit breng jij mee
  • 1-3 jaar ervaring als CDD analist of in een vergelijkbare rol;
  • Analytisch en kritisch denkvermogen;
  • Durven om vragen te stellen en buiten de gebaande paden te denken;
  • Ervaring met het analyseren van financiële gegevens en transacties;
  • Kennis van hypotheken is een pré;
  • Uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden.
Dit bieden wij jou
  • Een salaris, afhankelijk van ervaring, tussen de € – € 40 uur.
  • Secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een goed pensioen.
  • Een leuke organisatie die volop in ontwikkeling is.
  • De kans om bij te dragen aan het opzetten en uitbreiden van het KYC centre.
  • Hybride werken waarbij je 1 keer per week je collega’s ziet op locatie.
SolliciterenHeb jij ervaring en affiniteit met hypotheken en CDD? Solliciteer dan op deze uitdagende functie of neem contact op met Jochem Lagerweij.Aantal uren: 40 uur per week
Locatie: Noord-Holland

  • Medior CDD analist

    1 maand geleden

    Noord-Holland, Noord-Holland, Nederland Digitallstars Voltijd

    IntroductieAls Medior CDD Analist lever je een belangrijke bijdrage aan de financiële integriteit. En help je onze opdrachtgever om de integriteit van hun klantenportefeuille te waarborgen!De functieAls Medior CDD Analist speel je een sleutelrol in het waarborgen van de integriteit van de klantenpor

  • Medior CDD analist

    4 weken geleden

    Noord-Holland, Nederland Digitallstars Voltijd

    IntroductieAls Medior CDD Analist lever je een belangrijke bijdrage aan de financiële integriteit. En help je onze opdrachtgever om de integriteit van hun klantenportefeuille te waarborgenDe functieAls Medior CDD Analist speel je een sleutelrol in het waarborgen van de integriteit van de klantenpor

  • Medior CDD Analist

    1 maand geleden

    Noord-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk van 100+ Compliance & Risk professionals én dat je toegang krijgt tot de leukste functies bij internationale grootbanken! Onze nauwe samenwerking met deze...

  • CDD-analist

    1 maand geleden

    Noord-Holland, Nederland Digitallstars Voltijd

    IntroductieAls Medior CDD Analist lever je een belangrijke bijdrage aan de financiële integriteit. En help je onze opdrachtgever om de integriteit van hun klantenportefeuille te waarborgen!De functieAls Medior CDD Analist speel je een sleutelrol in het waarborgen van de integriteit van de klantenportefeuille. Met jouw expertise voer je diepgaande analyses...

  • CDD-analist

    1 maand geleden

    Noord-Holland, Nederland Digitallstars Voltijd

    IntroductieAls Medior CDD Analist lever je een belangrijke bijdrage aan de financiële integriteit. En help je onze opdrachtgever om de integriteit van hun klantenportefeuille te waarborgen!De functieAls Medior CDD Analist speel je een sleutelrol in het waarborgen van de integriteit van de klantenportefeuille. Met jouw expertise voer je diepgaande analyses...

  • Medior KYC/CDD analist

    3 maanden geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Noord-Holland, Nederland Brunel Voltijd

    Heb jij minstens 1,5 jaar ervaring als KYC/CDD analist en ben je klaar voor een nieuwe uitdaging? Voor een van onze opdrachtgevers in Amsterdam zijn wij op zoek naar een medior KYC/CDD analist die zich wil inzetten voor het waarborgen van de integriteit van hun financiële processen. In deze rol spee

  • Medior CDD analist

    1 maand geleden

    Noord-Holland, Nederland Digitallstars Voltijd

    IntroductieAls Medior CDD Analist lever je een belangrijke bijdrage aan de financiële integriteit. En help je onze opdrachtgever om de integriteit van hun klantenportefeuille te waarborgen!De functieAls Medior CDD Analist speel je een sleutelrol in het waarborgen van de integriteit van de klantenportefeuille. Jij zorgt ervoor dat zij voldoen aan alle wet-...

  • Medior CDD analist

    1 maand geleden

    Noord-Holland, Nederland Digitallstars Voltijd

    IntroductieAls Medior CDD Analist lever je een belangrijke bijdrage aan de financiële integriteit. En help je onze opdrachtgever om de integriteit van hun klantenportefeuille te waarborgen!De functieAls Medior CDD Analist speel je een sleutelrol in het waarborgen van de integriteit van de klantenportefeuille. Jij zorgt ervoor dat zij voldoen aan alle wet-...

  • Medior CDD analist

    1 maand geleden

    Noord-Holland, Nederland Digitallstars Voltijd

    IntroductieAls Medior CDD Analist lever je een belangrijke bijdrage aan de financiële integriteit. En help je onze opdrachtgever om de integriteit van hun klantenportefeuille te waarborgen!De functieAls Medior CDD Analist speel je een sleutelrol in het waarborgen van de integriteit van de klantenportefeuille. Jij zorgt ervoor dat zij voldoen aan alle wet-...

  • Medior CDD analist

    1 maand geleden

    Noord-Holland, Nederland Digitallstars Voltijd

    IntroductieAls Medior CDD Analist lever je een belangrijke bijdrage aan de financiële integriteit. En help je onze opdrachtgever om de integriteit van hun klantenportefeuille te waarborgen!De functieAls Medior CDD Analist speel je een sleutelrol in het waarborgen van de integriteit van de klantenportefeuille. Jij zorgt ervoor dat zij voldoen aan alle wet-...

  • Medior CDD analist

    1 maand geleden

    Noord-Holland, Nederland Digitallstars Voltijd

    IntroductieAls Medior CDD Analist lever je een belangrijke bijdrage aan de financiële integriteit. En help je onze opdrachtgever om de integriteit van hun klantenportefeuille te waarborgen!De functieAls Medior CDD Analist speel je een sleutelrol in het waarborgen van de integriteit van de klantenportefeuille. Jij zorgt ervoor dat zij voldoen aan alle wet-...

  • Medior CDD analist

    3 weken geleden

    Noord-Holland, Nederland Digitallstars Voltijd

    FunctiebeschrijvingAls Medior CDD Analist bij Digitallstars draag je bij aan de financiële integriteit van onze opdrachtgever en help je hen om de integriteit van hun klantenportefeuille te waarborgen.VerantwoordelijkhedenFinanciële integriteit analyseren en rapporterenKlantenonderzoek uitvoeren en rapporterenIntegriteit van klantenportefeuille...

  • Medior CDD analist

    1 maand geleden

    Noord-Holland, Nederland Digitallstars Voltijd

    FunctiebeschrijvingAls Medior CDD Analist bij Digitallstars draag je bij aan de financiële integriteit van onze opdrachtgever en help je hen de integriteit van hun klantenportefeuille te waarborgen.VerantwoordelijkhedenFinanciële integriteit waarborgenKlantenportefeuille beherenRisico's identificeren en beheersenFinanciële analyses uitvoerenWerkomgevingJe...

  • Medior CDD analist

    4 weken geleden

    Noord-Holland, Nederland Digitallstars Voltijd

    FunctiebeschrijvingAls Medior CDD Analist bij Digitallstars draag je bij aan de financiële integriteit van onze opdrachtgever en help je hen de integriteit van hun klantenportefeuille te waarborgen.VerantwoordelijkhedenFinanciële integriteit waarborgenKlantenportefeuille analyserenRisico's identificeren en beheersenFinanciële controles...

  • Medior CDD analist

    1 maand geleden

    Noord-Holland, Nederland Digitallstars Voltijd

    FunctiebeschrijvingAls Medior CDD Analist bij Digitallstars draag je bij aan de financiële integriteit van onze opdrachtgever en help je hen de integriteit van hun klantenportefeuille te waarborgen.VerantwoordelijkhedenFinanciële integriteit waarborgenKlantportefeuille beherenIntegriteit specialistFinanciële risicoanalistKlantrelatie...

  • Medior CDD analist: Expert in Financiële Integriteit

    5 dagen geleden

    Noord-Holland, Nederland Digitallstars Voltijd

    OverzichtAls Medior CDD Analist bij Digitallstars draag je bij aan de financiële integriteit van onze opdrachtgevers. Je helpt hen om de integriteit van hun klantenportefeuille te waarborgen.De FunctieAls Medior CDD Analist speel je een sleutelrol in het waarborgen van de integriteit van de klantenportefeuille. Je werkt nauw samen met de opdrachtgever om de...

  • Medior CDD analist

    4 weken geleden

    Noord-Holland, Nederland Digitallstars Voltijd

    FunctiebeschrijvingAls Medior CDD analist bij Digitallstars speel je een sleutelrol in het waarborgen van de integriteit van de klantenportefeuille. Je zorgt ervoor dat onze opdrachtgever voldoet aan alle wet- en regelgeving en beschermt hen tegen risico's zoals witwassen, fraude en terrorismefinanciering.VerantwoordelijkhedenDiepgaande analyses uitvoeren om...

  • Medior CDD Analist | Hybride werken

    5 maanden geleden

    Noord-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk van 100+ Compliance & Risk professionals én dat je toegang krijgt tot de leukste functies bij internationale grootbanken! Onze nauwe samenwerking met deze...

  • Medior KYC/CDD analist Tilburg HBO

    3 maanden geleden

    Tilburg, Noord-Brabant, Noord-Brabant, Nederland Brunel Voltijd

    Heb jij minstens 1,5 jaar ervaring als KYC/CDD analist en ben je klaar voor een nieuwe uitdaging? Voor een van onze opdrachtgevers in Tilburg zijn wij op zoek naar een medior KYC/CDD analist die zich wil inzetten voor het waarborgen van de integriteit van hun financiële processen. In deze rol speel

  • Medior CDD analist Hypotheken

    4 weken geleden

    Noord-Holland, Nederland Digitallstars Voltijd

    FunctiebeschrijvingWe zijn op zoek naar een gedreven CDD analist die zich wil inzetten voor de strijd tegen witwaspraktijken en financiële fraude. Als CDD analist Hypotheken bij Digitallstars zal je een cruciale rol spelen in het detecteren en voorkomen van verdachte transacties.VerantwoordelijkhedenVerdachte transacties identificeren en...