CDD Analist

Start als CDD Analist bij ABN AMRO in Utrecht!Als CDD Analist bij de ABN AMRO in Utrecht ben je verantwoordelijk voor het opsporen en documenteren van fraude in de financiële sector. Wat ga je doen?Op zoek naar een nieuwe uitdaging in de financiële sector? Meld je nu aan en start in augustus nog als als CDD Analist bij de ABN AMRO in Utrecht! Je kan...

Fulltime CDD analist bij de Rabobank bij jou in de buurtHeb jij ervaring als analist binnen de financiële dienstverlening? Kom dan fulltime als CDD analist werken in Utrecht bij de Rabobank.Wat ga je doen?Als fulltime CDD analist bij Rabobank zoek je naar ontbrekende puzzelstukjes. Je doet namelijk onderzoek naar risico's op financieel en juridisch vlak....

Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Je kunt bij ons direct in dienst gaan als interim professional, ook als je nog niet bent gestart op een opdracht. Wij geloven namelijk in jouw talent en dat we met het sterke...

Word fulltime medior CDD analist bij De Volksbank in UtrechtAls een echte ´Watch Dog´ frauduleuze praktijken opsporen? Start dan nu als fulltime medior CDD Analist bij De Volksbank in Utrecht.Wat ga je doen?Als fulltime medior CDD Analist bij De Volksbank in Utrecht ben jij een echte speurneus. Je checkt waar de geldstromen van onze klanten vandaan komen...

Word fulltime medior CDD analist bij De Volksbank in UtrechtAls een echte ´Watch Dog´ frauduleuze praktijken opsporen? Start dan nu als fulltime medior CDD Analist bij De Volksbank in Utrecht.Wat ga je doen?Als fulltime medior CDD Analist bij De Volksbank in Utrecht ben jij een echte speurneus. Je checkt waar de geldstromen van onze klanten vandaan komen...

IntroductieWil jij onderdeel zijn van een mooi project waar je daadwerkelijk bijdraagt aan verandering? Wij zijn voor een grote speler op zoek naar CDD analisten met Wholesale ervaring Heb jij minimaal 2 jaar ervaring als CDD Analist en kennis van Wholesale of Trust klanten? Dan hebben wij een mooie opportunity voor jou Geïnteresseerd?FunctieWil jij je...

Wil je een bijdrage leveren aan de veiligheid van het financiële stelsel en voorkomen dat de diensten van de bank worden misbruikt voor criminele activiteiten zoals witwassen, fraude of financiering van terrorisme? Heb je een analytische instelling en geniet je van het uitvoeren van grondig onderzoek, waarbij je je bevindingen helder kunt formuleren? Dan...

Wil je helpen om het financiële systeem veilig te houden en ervoor zorgen dat bankdiensten niet worden misbruikt voor criminele zaken zoals witwassen, fraude of het financieren van terrorisme? Ben je goed in analyseren en vind je het leuk om diepgaand onderzoek te doen? En kun je je bevindingen duidelijk en beknopt opschrijven? Dan is de baan van...

BedrijfsomschrijvingBij Yacht draait alles om jouw talent. Een talent dat gedijt door het verkennen van diverse organisaties en functies binnen compliance, met Yacht als jouw betrouwbare haven.Veiligheid staat voorop, met contractuele zekerheid en volledige ondersteuning voor jouw carrièrestappen. We zijn voortdurend in gesprek over jouw achtergrond en...

—Dutch speaking and writing proficiency is required— Je kent het wel. Je wilt een iPhone 12 kopen via Marktplaats. De foto’s zien er goed uit, maar de prijs is te laag en de verkoper wil alleen via mail contact. In zulke situaties wil je weten met wie je te maken hebt. Net zoals banken willen weten wie hun klanten zijn. En dat is waar jouw precieze...

Je kent het wel. Je wilt een iPhone 12 kopen via Marktplaats. De foto’s zien er goed uit, maar de prijs is te laag en de verkoper wil alleen via mail contact. In zulke situaties wil je weten met wie je te maken hebt. Net zoals banken willen weten wie hun klanten zijn. En dat is waar jouw precieze en kritische blik voor nodig is. In het traineeship CDD...

Wil je helpen om het financiële systeem veilig te houden en ervoor zorgen dat bankdiensten niet worden misbruikt voor criminele zaken zoals witwassen, fraude of het financieren van terrorisme? Ben je goed in analyseren en vind je het leuk om diepgaand onderzoek te doen? En kun je je bevindingen duidelijk en beknopt opschrijven? Dan is de baan van...

Bedrijfsomschrijving Bij Yacht draait alles om jouw talent. Een talent dat gedijt door het verkennen van diverse organisaties en functies binnen compliance, met Yacht als jouw betrouwbare haven. Veiligheid staat voorop, met contractuele zekerheid en volledige ondersteuning voor jouw carrièrestappen. We zijn voortdurend in gesprek over jouw achtergrond en...

Als Financial and Economic Crime (FEC) Analist Complex Legal and Corporate Structures (CLCS) bepaal jij of een groot bedrijf wel of geen klant bij de bank wordt. En dat je daarvoor een uniek opleidingstraject volgt om je te bekwamen in dit vakgebied. Dit alles gericht op een aantoonbare vermindering van de financieel-economische criminaliteit in Nederland en...

**Bedrijfsomschrijving** Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je...

Ben je klaar voor een nieuwe uitdaging waarbij je jouw expertise als Customer Due Diligence (CDD) professional kunt inzetten om de veiligheid van het financiële systeem te versterken? Dan is de functie van Senior CDD Analist bij Yacht wellicht de volgende stap in jouw carrière.In deze rol draag je bij aan het voorkomen van criminele activiteiten zoals...

Opleiding HBO,WO Talen ~ Je beheerst Nederlands Een Customer Due Diligence (CDD) analist is verantwoordelijk voor het uitvoeren van grondige onderzoeken naar klanten van een financiële instelling, zoals een bank, om ervoor te zorgen dat deze klanten voldoen aan de wettelijke vereisten en geen risico vormen voor witwassen van geld,...

Opleiding HBO,WO Talen ~ Je beheerst Nederlands Een Customer Due Diligence (CDD) analist is verantwoordelijk voor het uitvoeren van grondige onderzoeken naar klanten van een financiële instelling, zoals een bank, om ervoor te zorgen dat deze klanten voldoen aan de wettelijke vereisten en geen risico vormen voor witwassen van geld,...

Ben jij toe aan een volgende stap in jouw loopbaan? Dan is de functie Senior CDD Analist Complex Legal and Corporate Structures binnen het vakgebied Financial Economic Crime (FEC) Business Clients CDD misschien wel wat voor jou! Jij en jouw functie Als CDD Analist Complex Legal and

BedrijfsomschrijvingBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je...