Senior KYC Analyst

3 weken geleden

Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Houthoff Voltijd

Ben jij toe aan een volgende stap in je carrière? Wij zijn op zoek naar een ervaren collega voor onze KYC Desk. Als Senior KYC Analyst bij Houthoff voer je zelfstandig cliëntonderzoek uit, ben je betrokken bij risicoanalyses en speel je een cruciale rol in de processen en in het bewaken van de integriteit van kantoor.

WAT GA JE DOEN ALS SENIOR KYC ANALYST?

  • Je vervult een essentiële rol bij de onboarding van cliënten en het beheer van complexere cliëntdossiers. Je zorgt ervoor dat dit volgens de geldende wet- en regelgeving en het kantoorbeleid gebeurt.
  • Samen met andere KYC Analysten doe je onderzoek naar (potentiële) cliënten om te voldoen aan onze verplichtingen onder de Wwft, de beroepsregels en de sanctiewetgeving.
  • Je voert risicoanalyses uit, brengt de verschillende risico's van (potentiële) cliënten grondig in kaart en communiceert dit effectief naar kantoorgenoten.
  • Je beoordeelt de achtergrond van (potentiële) cliënt in samenhang met de gevraagde dienst en adviseert onze collega's welke documentatie en informatie nodig is om het cliëntonderzoek af te ronden en eventuele risico's te mitigeren.
  • Je beoordeelt de ontvangen KYC-documenten kritisch en herkent mogelijke risico's, waarna je de juiste vervolgstappen neemt.
  • Je bent het eerste aanspreekpunt van kantoorgenoten en andere KYC Analysten over het cliëntonderzoek en risicoanalyses.
  • Je zorgt voor een adequate verwerking en vastlegging van de uitkomsten van het cliëntonderzoek.
  • Je houdt de interne en externe stakeholders up-to-date en zorgt ervoor dat cliëntrelaties periodiek gemonitord worden zodat de informatie en de risicoanalyse actueel blijft.
  • Je begeleidt de minder ervaren KYC Analysten om hun inhoudelijke kennis en vaardigheden naar een hoger niveau te tillen.

DIT MAAKT JOU DE IDEALE KANDIDAAT

  • Minimaal hbo- of wo-werk- en -denkniveau (een juridische opleiding is een pré).
  • Minimaal 4 jaar relevante werkervaring op het gebied van KYC/Cliëntonderzoek, bij voorkeur (deels) in de juridische dienstverlening.
  • Je hebt ruime kennis en inzicht in de relevante wet- en regelgeving en complexe (internationale) juridische structuren.
  • Je bent minimaal 4 dagen per week beschikbaar.
  • Je hebt een proactieve houding en onderzoekt graag zaken tot in detail uit – je wil graag weten hoe het zit.
  • Je bent secuur, hebt oog voor detail en staat stevig in je schoenen.
  • Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en vindt het leuk om met verschillende stakeholders te communiceren.
  • Je bent graag onderdeel van een team maar werkt ook graag zelfstanding.

WAT JE VAN ONS KUNT VERWACHTEN?

  • 13e maand en 8% vakantiegeld.
  • 26,5 vakantiedagen bij fulltime dienstverband.
  • Pensioenregeling.
  • Volledige reiskostenvergoeding woon- werkverkeer met het openbaar vervoer.
  • Verzorgde gezonde lunch tegen een kleine bruto vergoeding.
  • De mogelijkheid om op onze kosten opleidingen te volgen;
  • Regelmatig leuke events, denk aan werkuitjes, sportactiviteiten (zoals padel, voetbal, hockey of hardloopwedstrijden) en kantoorfeesten.

Onze mensen bepalen ons succes en wij vinden het belangrijk om te investeren in de professionele en persoonlijke ontplooiing van iedereen die bij Houthoff werkt. Bij Houthoff geef je zelf kleur aan je carrière. Wij staan regelmatig stil bij jouw doelen, groei en ontwikkeling en bieden verschillende opleidingsmogelijkheden aan.

WIE ZIJN WIJ?

Met ruim 600 medewerkers, waaronder 300 advocaten, notarissen en belastingadviseurs, is Houthoff één van de grootste Nederlandse advocatenkantoren. Wij zijn onafhankelijk en hebben een sterke internationale focus met vestigingen in Brussel, Londen en New York. Tot onze cliënten behoren beursgenoteerde bedrijven, grote financiële instellingen, private equity huizen en overheden, die stuk voor stuk hoge eisen stellen en inventieve oplossingen wensen.

De KYC Desk is onderdeel van de Compliance afdeling en wordt aangestuurd door de Head of Compliance.

Bij Houthoff vinden wij het belangrijk dat je jezelf kunt zijn. Daarnaast is er de ruimte om hier zelf ook een steentje aan bij te dragen. Lees hier meer over onze diversiteit- en inclusiviteitsinitiatieven en onze maatschappelijke betrokkenheid .

WIJ ZIJN BENIEUWD NAAR JOU

Ben jij enthousiast geworden na het lezen van bovenstaande tekst? Solliciteer dan direct

Onze Recruiter Wietske de Hart neemt binnen enkele werkdagen contact met je op. Heb je inhoudelijke vragen naar aanleiding van onze vacature, dan kun je contact opnemen met Sonja Milović (Head of Compliance).

Een assessment is onderdeel van de procedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt uitdrukkelijk niet op prijs gesteld.

  • KYC Analyst

    1 week geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland JCW Group Voltijd

    Are you passionate about financial integrity and law enforcement? Join our dynamic team as a Senior KYC Analyst, where you'll tackle complex cases involving trusts, private equity, and more. With at least 2 years of experience in KYC for large corporate clients, you'll bring your expertise to a team of seasoned professionals. Fluent in Dutch and English,...

  • Senior Monitoring Analyst

    3 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Houthoff Voltijd

    Wij zijn op zoek naar een ervaren collega voor onze KYC Desk. Als Senior KYC Analyst bij Houthoff voer je zelfstandig cliëntonderzoek uit, ben je betrokken bij risicoanalyses en speel je een cruciale rol in de processen en in het bewaken van de integriteit van kantoor. WAT GA JE DOEN ALS SENIOR KYC ANALYST? Samen met andere KYC Analysten doe je onderzoek...

  • KYC Analyst

    6 dagen geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland JCW Group Voltijd

    Are you passionate about financial integrity and law enforcement? Join our team, and build your career as a KYC Analyst , where you'll tackle complex cases involving trusts, private equity, and more. Apply to find out more Key Responsibilities: Conduct thorough KYC (Know Your Customer) checks and due diligence on new and existing clients. Analyze and...

  • KYC Analyst

    1 week geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland JCW Voltijd

    We're seeking an experienced KYC Analyst with a keen eye for detail and a passion for compliance. If you're ready to contribute to a collaborative team and grow your career, apply now Key Responsibilities: Conduct thorough KYC (Know Your Customer) checks and due diligence on new and existing clients. Analyse and assess client documentation for compliance...

  • KYC Analyst

    5 dagen geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland JCW Voltijd

    We're seeking a KYC Analyst with a keen eye for detail and a passion for compliance. If you're ready to contribute to a collaborative team and grow your career, apply now Key Responsibilities: Conduct thorough KYC (Know Your Customer) checks and due diligence on new and existing clients. Analyse and assess client documentation for compliance with...

  • KYC Analyst

    5 dagen geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland JCW Group Voltijd

    Are you passionate about financial integrity and law enforcement? Join our team, and build your career as a KYC/CDD Analyst , where you'll tackle complex cases involving trusts, private equity, and more. Apply to find out more Key Responsibilities: Conduct thorough KYC (Know Your Customer) checks and due diligence on new and existing clients. Analyze...

  • KYC Analyst Dutch Speaking

    5 dagen geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland JCW Group Voltijd

    Are you passionate about financial integrity and law enforcement? Join our team, and build your career as a KYC/CDD Analyst , where you'll tackle complex cases involving trusts, private equity, and more. Conduct thorough KYC (Know Your Customer) checks and due diligence on new and existing clients. Collaborate with internal teams to ensure accurate and...

  • KYC Analyst Dutch Speaking

    1 week geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland JCW Voltijd

    We're seeking an experienced KYC Analyst with a keen eye for detail and a passion for compliance. If you're ready to contribute to a collaborative team and grow your career, apply now Conduct thorough KYC (Know Your Customer) checks and due diligence on new and existing clients. Analyse and assess client documentation for compliance with regulatory...

  • KYC Analyst

    3 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland JCW Group Voltijd

    Key Responsibilities: Conduct thorough KYC (Know Your Customer) checks and due diligence on new and existing clients. Analyse and assess client documentation for compliance with regulatory requirements. Identify and report suspicious activities in accordance with AML (Anti-Money Laundering) policies. Collaborate with internal teams to ensure accurate...

  • KYC Analyst

    2 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland JCW Group Voltijd

    Key Responsibilities:Conduct thorough KYC (Know Your Customer) checks and due diligence on new and existing clients.Analyse and assess client documentation for compliance with regulatory requirements.Identify and report suspicious activities in accordance with AML (Anti-Money Laundering) policies.Collaborate with internal teams to ensure accurate and timely...

  • Senior KYC Analist

    3 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Hamlyn Williams Voltijd

    Department: Middle Office – KYC Reports to: KYC Manager Location: Amsterdam Role Overview: As a Senior KYC Quality Control Analyst , you will play a pivotal role in ensuring the accuracy, consistency, and compliance of client due diligence processes within a global financial institution. Your primary responsibility will be to oversee and enhance...

  • medior kyc quality control analyst

    4 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Hamlyn Williams Voltijd

    Department: Middle Office – KYC Reports to: KYC Manager Location: Amsterdam Role Overview: As a Medior KYC Quality Control Analyst , you will play a pivotal role in ensuring the accuracy, consistency, and compliance of client due diligence processes within a global financial institution. Your primary responsibility will be to oversee and enhance...

  • medior kyc quality control analyst

    3 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Hamlyn Williams Voltijd

    Department: Middle Office – KYCReports to: KYC ManagerLocation: AmsterdamRole Overview:As a Medior KYC Quality Control Analyst, you will play a pivotal role in ensuring the accuracy, consistency, and compliance of client due diligence processes within a global financial institution. Your primary responsibility will be to oversee and enhance the quality...

  • Analyst KYC

    1 dag geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland E-Frontiers Voltijd

    About E-Frontiers : We are a recruitment agency specialized in IT and engineering profiles of Irish origin, with a presence in Spain for the past 10 years. The hiring will be directly with the client, and we will support you throughout the selection process. Join us, we are a frontrunner in ethical banking and global impact investing, and we need people...

  • Senior Anti-Money Laundering Analyst

    4 dagen geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Hi Financial Voltijd

    Hi Financial is seeking a Senior Anti-Money Laundering Analyst to join our team. The successful candidate will be responsible for conducting comprehensive due diligence processes to identify and assess risks.Job Requirements:You will analyze customer data and transaction patterns to detect and report suspicious activities. You will also contribute to the...

  • Compliance Analyst Dutch Speaker

    4 dagen geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland JCW Group Voltijd

    **Job Summary:**We are seeking a highly skilled Compliance Analyst to join our team, specializing in Dutch-speaking markets. As a KYC/CDD Analyst, you will be responsible for conducting thorough risk assessments and due diligence on new and existing clients, working closely with internal stakeholders to ensure accurate and timely completion of KYC...

  • Senior KYC/CDD analist WO Amsterdam

    3 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Brunel Voltijd

    IntroductieHeb jij minstens 3 jaar ervaring als KYC/CDD analist en ben je klaar voor een nieuwe uitdaging? Voor een van onze opdrachtgevers in Amsterdam zijn wij op zoek naar een Senior KYC/CDD analist die zich wil inzetten voor het waarborgen van de integriteit van hun financiële processen. In deze...

  • KYC Specialist

    3 dagen geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland JCW Voltijd

    Analyse and assess client documentation for compliance with regulatory requirements.Collaborate with internal teams to ensure accurate and timely completion of KYC processes.Provide guidance and support to junior analysts on KYC-related matters.Required Skills and QualificationsTo be successful in this role, you will need:A bachelor's degree in finance,...

  • Senior Riskexpert Klantonderzoek

    2 dagen geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Houthoff Voltijd

    Hoe werkt dit proces?We starten met het beoordelen van ontvangen KYC-documenten en het identificeren van mogelijke risico's. Vervolgens nemen we de juiste vervolgstappen om deze risico's te elimineren. We houden alle stakeholders up-to-date en zorgen ervoor dat onze informatie actueel blijft.**Uw rolAls Senior Monitoring Analyst bent u verantwoordelijk voor...

  • Senior KYC/CDD analist WO Amsterdam

    3 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Brunel Voltijd

    IntroductieHeb jij minstens 3 jaar ervaring als KYC/CDD analist en ben je klaar voor een nieuwe uitdaging? Voor een van onze opdrachtgevers in Amsterdam zijn wij op zoek naar een Senior KYC/CDD analist die zich wil inzetten voor het waarborgen van de integriteit van hun financiële processen. In deze rol speel je een sleutelrol bij het identificeren en...