Anti-Money Laundering Consultant

Heb jij uitgebreide ervaring met complexe klantdossiers en risicobeheer binnen Know Your Customer (KYC)? Wil jij een cruciale rol spelen in het analyseren en beheersen van financiële risico's? Dan is deze uitdagende functie als Consultant KYC iets voor jou

Over de afdeling

Binnen deze gespecialiseerde afdeling richten wij ons op klanten met verhoogde risico's op het gebied van financiële criminaliteit en integriteitsvraagstukken. Dit vraagt om diepgaande analyses, risicobeoordelingen en het implementeren van effectieve beheersmaatregelen. We werken met zowel particuliere als zakelijke klanten waarbij sprake is van complexe structuren en/of verhoogde risicofactoren.

Jouw rol als Consultant KYC

Als Consultant KYC ben je verantwoordelijk voor de volledige afhandeling van klantdossiers met verhoogde risico's. Dit omvat:

Uitvoeren van diepgaande KYC-analyses en risicobeoordelingen binnen de geldende wet- en regelgeving (zoals de Wwft).

Bepalen en implementeren van passende beheersmaatregelen.

Opstellen van onderbouwde rapportages en presenteren van bevindingen aan management en besluitvormingscommissies.

Coördineren en afstemmen met interne en externe specialisten.

Voeren van complexe klantgesprekken en professioneel omgaan met uitdagende situaties.

Signaleren en initiëren van procesverbeteringen en beleidsaanpassingen binnen KYC.

Jouw profiel

Wij zoeken een analytisch sterke en besluitvaardige professional met:

Een afgeronde HBO- of WO-opleiding in economie, rechten of criminologie.

Diepgaande kennis van complexe bedrijfsstructuren, sancties, fiscale integriteit, corruptie en witwaspraktijken.

Ervaring met het analyseren van complexe transacties en financiële netwerken.

Sterke communicatieve vaardigheden, inclusief ervaring met het voeren van lastige klantgesprekken.

Vermogen om overzicht te behouden in langlopende en omvangrijke onderzoeken.

Bij voorkeur certificeringen zoals ACAMS of Leergang Compliance Professional.

Wat bieden wij?

Een uitdagende functie binnen een dynamische en maatschappelijk relevante omgeving.

Werken aan impactvolle KYC-dossiers met directe invloed op de integriteit van het financiële systeem.

Een team van gedreven professionals met ruimte voor kennisdeling en samenwerking.

Marktconforme arbeidsvoorwaarden en doorgroeimogelijkheden.