Junior Cdd Analist

6 maanden geleden

Amsterdam, Nederland Achmea Voltijd

**Over deze vacature**

**ER IS SPRAKE VAN EEN VOORKEURSKANDIDAAT
‘Ben jij een echte speurneus met brede algemene kennis? Wil je daarmee Achmea helpen om risico’s op CDD gebied te voorkomen? Dan zoeken wij jou
- Het CDD proces is binnen Achmea vol in ontwikkeling en dat maakt het interessant. Er valt hier veel te leren, maar ook jouw input is hier belangrijk en dat wordt ook gewaardeerd. Als CDD Analist heb je een belangrijke rol bij het opsporen en voorkomen van witwaspraktijken, terrorismefinanciering, corruptie en fraude._

Hoe gaaf is het om bij te dragen aan een betere wereld? In de rol van CDD Analist (junior) doe je samen met het team onderzoek naar potentiële witwaspraktijken en het financieren van terrorisme. Dit domein is binnen Achmea volop in ontwikkeling en dat maakt het interessant Daarnaast zijn er verschillende doorgroeimogelijkheden binnen het KYC Centre. Naast de doorgroeimogelijkheden op inhoud kun je ook een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van processen en kwaliteit.
- Je voert onderzoek uit bij zowel particuliere als zakelijke klanten en uiteraard krijg je hulp waar nodig van de senior medewerkers in het team. Je brengt relaties in kaart, analyseert transacties, raadpleegt open en gesloten bronnen en onderzoekt de financiële gegevens.
- Je gaat nieuwe particuliere hypotheekklanten onboarden.
- Je leert risico-indicatoren te identificeren.
- Je wordt bekend met het Wft/Sanctie en Wwft relatieonderzoek en transactiemonitoring.
- Je gaat aan de slag met de uitvoering van het CDD-beleid.
- Je volgt je acties goed op en schrijft een rapport met een advies over de risico categorie en eventueel te nemen maatregelen.

**De afdeling**
- Om succesvol te zijn als CDD Analist (junior) kan je makkelijk out-of-the-box denken en vind je het werken in een dynamische omgeving prettig. Je bent gedreven met een flinke dosis gezond boerenverstand en bent een echte speurneus. Je bent verder analytisch sterk, kijkt kritisch naar zaken en durft vragen te stellen.- “Mensen verschillen, gelukkig maar. Wij geloven erin dat diversiteit ons helpt om tot de beste oplossingen te komen. Elke dag werken we daarom aan een nog meer diverse en inclusieve omgeving, waarin iedereen de ruimte krijgt om zichzelf te zijn. Samen werken we aan een gezonde, veilige en duurzame samenleving.”_

Als financiële dienstverlener zorgen we voor een gezond en integer financieel stelsel. En we dragen zo bij aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het witwassen van gelden en het financieren van terrorisme zijn belangrijke risico’s die het vertrouwen in het financiële stelsel kunnen schaden. In Nederland gaat naar schatting jaarlijks voor 16 miljard euro aan zwart geld rond. Daarom moeten wij weten wie onze relaties zijn. Dat noemen we bij Achmea ‘Ken uw Klant’, ook wel bekend als Customer Due Diligence (CDD).
- We moeten niet-integere relaties herkennen. Dat geldt zowel voor nieuwe als bestaande relaties. Dit doen wij door goed klantonderzoek te doen. En dit ook tijdens de looptijd te blijven bewaken. Daarvoor hebben we regels en procedures waarmee wij voldoen wij aan onze wettelijke plicht en houden wij het financiële stelsel veilig en vertrouwd. Zo voorkomen we dat we zaken doen met frauduleuze en criminele partijen en dat onze diensten gebruikt worden voor witwassen, fraude of financiering van terroristische activiteiten.
- Jij werkt samen met ongeveer 100 andere collega’s in één centraal KYC Centre. Dit gespecialiseerde KYC Centre vergroot de eenduidigheid en biedt inzicht in de aantoonbare risicobeheersing van CDD binnen Achmea. Vakmanschap staat centraal in het KYC Centre. Hier is veel aandacht voor het vergroten van de expertise van CDD-professionals.
- Als CDD Analist (junior) kom je terecht in één van de teams van het KYC Centre. Samen met jou stellen we vast welk team het beste bij je past.
- We werken hybride binnen Achmea, dus je kunt reizen naar een Achmea locatie en thuiswerken goed met elkaar combineren. Het KYC Centre is in opbouw, waardoor het nodig is dat we elkaar regelmatig live ontmoeten. Bereidheid tot en de mogelijkheid hebben om te reizen naar verschillende Achmea locaties is daarbij belangrijk.**Jouw achtergrond**
- Je hebt mínimaal HBO-werk en denk niveau.
- Het is mooi meegenomen wanneer je kennis van relevante wet
- en regelgeving hebt, of
- Misschien heb je ook al ervaring om risico-indicatoren te identificeren en het opstellen van een CDD dossier.
- Je hebt al hypotheekkennis, bij voorkeur als acceptant.
- Maar het belangrijkste is dat je interesse en de drive hebt om de kennis en ervaring op te gaan doen in het vakgebied CDD. Is dit zo? Dan gaan we graag met je in gesprek
- Je bent analytisch sterk.
- Je bent communicatief sterk en kunt een duidelijk en overtuigend rapport schrijven.
- Je beheerst zowel mondeling als schriftelijk het Nederlands (verplicht) en Engels (pre).

**Wat krijg je van ons
Als medewerker bij Achmea zet jij je elke dag in voor een gez

  • Junior CDD Analist Zakelijk

    4 maanden geleden

    Amsterdam, Nederland Yacht Voltijd

    Functieomschrijving Het CDD proces is binnen Achmea vol in ontwikkeling en dat maakt het interessant. Er valt hier veel te leren, maar ook jouw input is hier belangrijk en dat wordt ook gewaardeerd. Als CDD Analist heb je een belangrijke rol bij het opsporen en voorkomen van witwaspraktijken, terrorismefinanciering, corruptie en fraude. Hoe gaaf is het om...

  • Junior CDD Analist Zakelijk

    4 maanden geleden

    Amsterdam, Nederland Yacht Voltijd

    Functieomschrijving Het CDD proces is binnen Achmea vol in ontwikkeling en dat maakt het interessant. Er valt hier veel te leren, maar ook jouw input is hier belangrijk en dat wordt ook gewaardeerd. Als CDD Analist heb je een belangrijke rol bij het opsporen en voorkomen van witwaspraktijken, terrorismefinanciering, corruptie en fraude. Hoe gaaf is het om...

  • Junior CDD Analist Zakelijk

    4 maanden geleden

    Amsterdam, Nederland Yacht Voltijd

    Functieomschrijving Het CDD proces is binnen Achmea vol in ontwikkeling en dat maakt het interessant. Er valt hier veel te leren, maar ook jouw input is hier belangrijk en dat wordt ook gewaardeerd. Als CDD Analist heb je een belangrijke rol bij het opsporen en voorkomen van witwaspraktijken, terrorismefinanciering, corruptie en fraude. Hoe gaaf is het om...

  • CDD Analist

    3 weken geleden

    Amsterdam, Nederland Yacht Voltijd

    Functieomschrijving Het CDD proces is binnen Achmea vol in ontwikkeling en dat maakt het interessant. Er valt hier veel te leren, maar ook jouw input is hier belangrijk en dat wordt ook gewaardeerd. Als CDD Analist heb je een belangrijke rol bij het opsporen en voorkomen van witwaspraktijken, terrorismefinanciering, corruptie en fraude.Hoe gaaf is het om...

  • Junior Cdd-analist

    7 maanden geleden

    Amsterdam-Zuidoost, Nederland Brand New Day Voltijd

    **Junior CDD-analist** Brand New Day is de jongste bank van Nederland. Letterlijk en figuurlijk, want we voldoen allesbehalve aan het bancaire imago van grijze pakken en stoffige kantoren. Bovendien groeit ons klantenbestand als kool. Maar meer klanten betekent helaas ook meer vatbaarheid voor economische criminaliteit en daarom zoeken we een waakhond die...

  • Medior CDD/KYC Analist

    1 maand geleden

    Amsterdam, Nederland Welten Voltijd

    Wat je bij ons gaat doen Als medior CDD/KYC Analist speel je een belangrijke rol in de strijd tegen financiële criminaliteit. Je draagt bij aan het veiliger maken van het financiële landschap door grondige analyses en onderzoeken uit te voeren. Je werkt samen met een team van gedreven collega's en hebt de kans om je expertise verder te ontwikkelen en...

  • Junior CDD Analist Zakelijk regio Amsterdam

    6 maanden geleden

    Amsterdam, Nederland Yacht Voltijd

    FunctieomschrijvingHet CDD proces is binnen Achmea vol in ontwikkeling en dat maakt het interessant. Er valt hier veel te leren, maar ook jouw input is hier belangrijk en dat wordt ook gewaardeerd. Als CDD Analist heb je een belangrijke rol bij het opsporen en voorkomen van witwaspraktijken, terrorismefinanciering, corruptie en fraude.Hoe gaaf is het om bij...

  • Junior CDD Analist Zakelijk KYC Hybride

    1 maand geleden

    Amsterdam, Nederland Yacht Voltijd

    Functieomschrijving Het CDD proces is binnen Achmea vol in ontwikkeling en dat maakt het interessant. Er valt hier veel te leren, maar ook jouw input is hier belangrijk en dat wordt ook gewaardeerd. Als CDD Analist heb je een belangrijke rol bij het opsporen en voorkomen van witwaspraktijken, terrorismefinanciering, corruptie en fraude. Hoe gaaf is het om...

  • Junior CDD Analist Zakelijk KYC Hybride

    1 maand geleden

    Amsterdam, Nederland Yacht Voltijd

    Functieomschrijving Het CDD proces is binnen Achmea vol in ontwikkeling en dat maakt het interessant. Er valt hier veel te leren, maar ook jouw input is hier belangrijk en dat wordt ook gewaardeerd. Als CDD Analist heb je een belangrijke rol bij het opsporen en voorkomen van witwaspraktijken, terrorismefinanciering, corruptie en fraude. Hoe gaaf is het om...

  • Junior CDD Analist Zakelijk | KYC | Hybride

    1 maand geleden

    amsterdam, Nederland Yacht Voltijd

    Functieomschrijving Het CDD proces is binnen Achmea vol in ontwikkeling en dat maakt het interessant. Er valt hier veel te leren, maar ook jouw input is hier belangrijk en dat wordt ook gewaardeerd. Als CDD Analist heb je een belangrijke rol bij het opsporen en voorkomen van witwaspraktijken, terrorismefinanciering, corruptie en fraude. Hoe gaaf is het om...

  • CDD-analist

    3 weken geleden

    Amsterdam, Nederland Yacht Voltijd

    Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk van 100+ Compliance & Risk professionals én dat je toegang krijgt tot de leukste functies bij internationale grootbanken!Onze persoonlijke loopbaanbegeleiding en opleidingsmogelijkheden...

  • Medior Cdd/kyc Analist

    3 maanden geleden

    Amsterdam, Nederland Brunel Nederland B.V. Voltijd

    Het team bestaat uit een mix van ervaren en minder ervaren analisten. Hierdoor blijf je constant leren en krijg jij tegelijkertijd de kans om zelf minder ervaren collega's te begeleiden. Bij afwezigheid van een senior zal jij namelijk degene zijn die de regie overneemt op de afdeling. Als medior ben je sneller in staat om eenvoudige dossiers af te handelen....

  • Traineeship Cdd Analist

    1 maand geleden

    Amsterdam, Nederland Talent&Pro Voltijd

    **—Dutch speaking and writing proficiency is required—** **Wij**: - Direct een vast contract én 27 vakantiedagen, met een flexibel mobiliteitsbudget afgestemd op jouw vervoersvoorkeuren: leaseauto, fiets, NS Businesscard, deelscooter of € 225; - bruto vergoeding. Tussentijds switchen is mogelijk! - Een maandsalaris (inclusief 8,33% vakantiegeld) van...

  • Cdd/kyc Analist

    3 maanden geleden

    Amsterdam, Nederland Welten Detachering Voltijd

    _**Proficiency in Dutch, both spoken and written, is necessary.**_ **WIJ BIEDEN** - _Tot € 4.350; - bruto per maand op basis van 36 uur per week en een vast contract._ - _Werken bij de nummer 1 detacheerder van Nederland_ - _Opleidingsbudget voor trainingen en diploma's_ - _25 vakantiedagen en 8,33% vakantiegeld_ - _We hebben een mobiliteitsbeleid die...

  • Yacht Zoekt Naar Senior CDD Analist

    2 dagen geleden

    Amsterdam, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Yacht is het grootste detacheringsbureau voor hoogopgeleiden, (jonge) professionals en vakspecialisten. Sluit je aan bij Yacht en je krijgt direct toegang tot een uitgebreid netwerk van toonaangevende opdrachtgevers en meer dan 120 professionals op het gebied van CDD/FEC, allen experts in hun vakgebied. Bij Yacht moedigen we je aan om...

  • Kyc/ Cdd Analist

    3 maanden geleden

    Amsterdam, Nederland EIFFEL Voltijd

    Als KYC/ CDD Analist ben jij de detective van de financiële wereld, waarbij je met scherpe analyses en doortastendheid de donkere kanten van klantdossiers onthult en zo financiële criminaliteit een stap voor blijft. **DIT IS TEAM EIFFEL** Team EIFFEL staat garant voor dynamiek. Ga maar na: als specialist in innovatieve bedrijfsvoering werken wij voor...

  • Senior CDD FEC Analist thuiswerken

    2 dagen geleden

    Amsterdam, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Yacht is het grootste detacheringsbureau voor hoogopgeleiden, (jonge) professionals en vakspecialisten. Sluit je aan bij Yacht en je krijgt direct toegang tot een uitgebreid netwerk van toonaangevende opdrachtgevers en meer dan 120 professionals op het gebied van CDD/FEC, allen experts in hun vakgebied. Deze professionals delen graag hun...

  • Expert in CDD en FEC

    1 week geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    FunctieomschrijvingAls Senior CDD Analist zal je complex onderzoek uitvoeren naar zowel nieuwe als bestaande natuurlijke personen of zakelijke klanten. Je zal analyseren van integriteitsrisico's, verdachte transacties of opvallende omstandigheden.Duidelijk formuleren van waterdichte conclusies binnen de gestelde tijdslimietenCommuniceren met klanten en...

  • Junior KYC analist Amsterdam | CDD | Junior

    2 maanden geleden

    Amsterdam, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Talent track is een unieke samenwerking tussen Randstad en Yacht (als onderdeel van de Randstad Groep Nederland) en biedt ambitieuze talenten binnen Compliance & Risk een compleet carrièrepad met perspectief. Met de zekerheid van een jaarcontract, gecombineerd met interessante opdrachten bij gevestigde merken, vakgerelateerde...

  • Medior Cdd Analist Hybride Werken

    6 maanden geleden

    Amsterdam Oost, Nederland Yacht Voltijd

    **Bedrijfsomschrijving** Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk van 100+ Compliance & Risk professionals én dat je toegang krijgt tot de leukste functies bij internationale grootbanken! Onze nauwe samenwerking met deze...