Kyc Analist Edr PR
4 maanden geleden
KYC Analist EDR PR & ODD Natural Persons (I)
**In het kort**
Binnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen, terrorisme financiering en corruptie samengebracht. Door kennis, expertise en krachten te bundelen, zijn we beter in staat financiële criminaliteit te weren en nieuwe ontwikkelingen het hoofd te bieden. Voortschrijdende technologie is zowel een kans als een bedreiging. Niet alleen kunnen wij hierdoor ons opsporingswerk verbeteren, ook maakt het de georganiseerde misdaad steeds geavanceerder. 'Detecting financial crime' is dan ook een 'ongoing process' dat dag in, dag uit het uiterste vraagt van onze expertise en alertheid.
Als Functional Specialist ben je inzetbaar binnen het Client Review domein: Event Driven Review (EDR), Periodic Review (PR) en Ongoing Due Diligence (ODD).
Binnen deze domeinen voeren we event gedreven en periodieke reviews uit op onze bestaande klanten. Hierbij ben je verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van Natural Persons klantdossiers.
**Je werk**
Als CDD analist (EPO) ben jij dé expert in het analyseren van klantrisico's om tot een passende risico-inschatting te komen, want jij bent adviseur, vraagbaak én specialist binnen een proces of criminaliteitsthema. Je bent verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van klantdossiers voor natuurlijke personen. In eerste instantie doe je dit door middel van deskresearch en wanneer hier vragen uit voortvloeien, dan start je een client outreach traject om bij de klant de benodigde informatie op te vragen. Hierin ga je risk-based te werk en kijk je breder dan de specifieke checklists of werkinstructies. Je bent in een multidisciplinair team op zoek naar bredere verbanden en kan patronen en afwijkingen signaleren die je meeneemt in je risicobeoordeling. Uiteindelijk leg je jouw risico-inschatting op een heldere manier vast, waarbij duidelijk wordt hoe je tot jouw oordeel bent gekomen. Daarnaast draag je bij aan de ontwikkeling van richtlijnen of beleidskaders binnen jouw eigen aandachtsgebied. Hiermee geef je richting aan de ontwikkeling van het risicoanalyseproces, passend binnen de strategie van de bank.
**Werkomgeving**
Waar kom je te werken?
- Een jonge en gezellige, maar ook professionele werkomgeving;
- Een werkomgeving met veel eigen verantwoordelijkheid;
- Een dynamische afdeling;
- Een omgeving waar hybride werken de norm is;
- Een organisatie met veel doorgroeimogelijkheden, zowel binnen de afdeling als breder
**Je profiel**
- Afgeronde MBO4-opleiding in juridische / financiële richting aangevuld met minstens 1 jaar relevante werkervaring op HBO/WO werk
- en denkniveau (ervaring met analytisch werk / schrijfvaardigheid. Denk hierbij aan het schrijven van rapportages of dossiers);
OF
- Afgeronde HBO/WO-opleiding. Bij voorkeur in juridische / economische / criminologische / bedrijfskundige richting (of andere richting waarbij schrijfvaardigheid en analytisch denkvermogen de kern vormen);
- Analytisch denkvermogen (hoofd
- en bijzaken kunnen onderscheiden, verbanden leggen, keuzes beargumenteren).
- Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal.
- Goede schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden, om analyses transparant, duidelijk, doelgericht én efficiënt te verwoorden. Zowel op papier als richting de klant en collega's.
- Risico bewustzijn (risico-inschattingen kunnen maken m.b.t. wat in een klantprofiel past en wat niet).
- Telefoongesprekken voeren: er is dagelijks telefonisch contact met de klant van ongeveer een half uur, gevolgd door het onmiddellijk opstellen van een gespreksverslag. Belangrijk om geen bel angst te hebben.
- Complexe materie eigen (willen) maken.
- Stressbestendig zijn: het werk is dynamisch en we staan volop in ontwikkeling, waarbij de werkinstructies regelmatig veranderd worden. We werken met targets.
- Hulpvraag durven te stellen (Gezien het voornamelijk online werken moet je je collega durven aanspreken en opleiders).
- Repeterend werk (je voert dezelfde werkzaamheden uit, maar de onderzoeken zijn heel divers).
- Maatschappelijke betrokkenheid in ons werkveld (weten wat er speelt in de wereld en wat invloed kan hebben op ons werk).
- Klantfocus.
- Denken vanuit ons perspectief en onze stakeholders.
- Je bent nieuwsgierig en hebt een onderzoekend karakter. Ter voorbereiding op het gesprek heb jij dan ook al onderzoek verricht naar de materie (WWFT, werkzaamheden van de analist, ABN AMRO, boetes, KYC).
**Wij bieden**
- Als medewerker van DFC kom je terecht in een omgeving in ontwikkeling, waarin hard gewerkt wordt aan een
- gezamenlijke visie en doelstelling. We bieden je de vrijheid om het beste uit jezelf te halen met enthousiaste
- collega's, flexibel te werken en constant jezelf te verbeteren. Daarvoor wordt o.a. de DFC Academy opgezet,
- die vele trainingen en opleidingen gaat aanbieden. Zowel persoonlijk, als inhoudelijk. Ontwikkeling is een
- belangrijk speerpunt van DFC
- Uiteraard bieden
-
Traineeship Kyc/cdd Analist
4 maanden geleden
Eindhoven, Nederland AP Support Voltijd**Beschrijving van de vacature**: Stap binnen in de dynamische wereld van KYC (Know Your Customer) en CDD (Customer Due Diligence), waar compliance en financiële veiligheid samenkomen. Bij AP Support bieden we jou de kans om een carrière te starten als KYC/CDD Analist en deel uit te maken van essentiële processen binnen de financiële sector. Als trainee...
-
Analytisch Talent voor KYC Analyse
3 weken geleden
Eindhoven, Noord-Brabant, Nederland NLwerkt VoltijdWe zijn op zoek naar een analytisch talent voor de rol van Junior KYC Analist bij ABN AMRO in Amersfoort. Als Junior KYC Analist zorg je ervoor dat klantdossiers compleet, accuraat en reconstrueerbaar zijn.Sollicitatie criteriaJe hebt minimaal een HBO-diploma of hoger.Je beschikt over minimaal 0,5 tot 3 jaar expliciete kennis en ervaring binnen het KYC/CDD...
-
eindhoven, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijving Yacht is het grootste detacheringsbureau voor hoog opgeleiden, (young) professionals en vakspecialisten. Sluit je je aan bij Yacht, dan krijg je er in één klap een gigantisch netwerk bij. Een netwerk van toonaangevende opdrachtgevers en ruim 120 CDD/FEC professionals – de beste in hun vak – met wie jij kennis en ervaringen kunt...
-
Yacht Zoekt Naar Junior CDD Analist
3 weken geleden
Eindhoven, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijving Talent track is een unieke samenwerking tussen Randstad en Yacht (als onderdeel van de Randstad Groep Nederland) en biedt ambitieuze talenten binnen Compliance & Risk een compleet carrièrepad met perspectief. Met de zekerheid van een jaarcontract, gecombineerd met interessante opdrachten bij gevestigde merken, vakgerelateerde...
-
Eindhoven, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijvingYacht is het grootste detacheringsbureau voor hoog opgeleiden, (young) professionals en vakspecialisten.Sluit je je aan bij Yacht, dan krijg je er in één klap een gigantisch netwerk bij. Een netwerk van toonaangevende opdrachtgevers en ruim 120 CDD/FEC professionals – de beste in hun vak – met wie jij kennis en ervaringen kunt...
-
Junior CDD analist bij de bank
2 maanden geleden
Eindhoven, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijving Talent track is een unieke samenwerking tussen Randstad en Yacht (als onderdeel van de Randstad Groep Nederland) en biedt ambitieuze talenten binnen Compliance & Risk een compleet carrièrepad met perspectief. Met de zekerheid van een jaarcontract, gecombineerd met interessante opdrachten bij gevestigde merken, vakgerelateerde...
-
Junior CDD analist bij de bank
2 maanden geleden
Eindhoven, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijving Talent track is een unieke samenwerking tussen Randstad en Yacht (als onderdeel van de Randstad Groep Nederland) en biedt ambitieuze talenten binnen Compliance & Risk een compleet carrièrepad met perspectief. Met de zekerheid van een jaarcontract, gecombineerd met interessante opdrachten bij gevestigde merken, vakgerelateerde...
-
Junior CDD analist bij de bank
2 maanden geleden
Eindhoven, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijving Talent track is een unieke samenwerking tussen Randstad en Yacht (als onderdeel van de Randstad Groep Nederland) en biedt ambitieuze talenten binnen Compliance & Risk een compleet carrièrepad met perspectief. Met de zekerheid van een jaarcontract, gecombineerd met interessante opdrachten bij gevestigde merken, vakgerelateerde...
-
Eindhoven, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijving Yacht is het grootste detacheringsbureau voor hoog opgeleiden, (young) professionals en vakspecialisten. Sluit je je aan bij Yacht, dan krijg je er in n klap een gigantisch netwerk bij. Een netwerk van toonaangevende opdrachtgevers en ruim 120 CDD/FEC professionals de beste in hun vak met wie jij kennis en ervaringen kunt uitwisselen....
-
KYC analist met opdracht bij ABN AMRO
3 weken geleden
Eindhoven, Noord-Brabant, Nederland Yacht VoltijdWij zijn Yacht, een organisatie die samenwerkt met Randstad om ambitieuze talenten te vinden en aan de slag te helpen in de sector financiële diensten. In deze rol als Junior KYC analist werk je voor ABN AMRO en zorg je ervoor dat klantdossiers compleet, accuraat en reconstrueerbaar zijn. Hierdoor spelen we een cruciale rol in het tegengaan van financiële...
-
Junior CDD analist bij de bank
2 maanden geleden
eindhoven, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijving Talent track is een unieke samenwerking tussen Randstad en Yacht (als onderdeel van de Randstad Groep Nederland) en biedt ambitieuze talenten binnen Compliance & Risk een compleet carrièrepad met perspectief. Met de zekerheid van een jaarcontract, gecombineerd met interessante opdrachten bij gevestigde merken, vakgerelateerde...
-
Junior CDD analist bij de bank
1 maand geleden
Eindhoven, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijving Talent track is een unieke samenwerking tussen Randstad en Yacht (als onderdeel van de Randstad Groep Nederland) en biedt ambitieuze talenten binnen Compliance & Risk een compleet carrièrepad met perspectief. Met de zekerheid van een jaarcontract, gecombineerd met interessante opdrachten bij gevestigde merken, vakgerelateerde...
-
Junior CDD analist bij de bank
2 maanden geleden
Eindhoven, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijvingTalent track is een unieke samenwerking tussen Randstad en Yacht (als onderdeel van de Randstad Groep Nederland) en biedt ambitieuze talenten binnen Compliance & Risk een compleet carrièrepad met perspectief. Met de zekerheid van een jaarcontract, gecombineerd met interessante opdrachten bij gevestigde merken, vakgerelateerde...
-
Junior KYC analist Eindhoven CDD Junior
1 maand geleden
Eindhoven, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijving Talent track is een unieke samenwerking tussen Randstad en Yacht (als onderdeel van de Randstad Groep Nederland) en biedt ambitieuze talenten binnen Compliance & Risk een compleet carrièrepad met perspectief. Met de zekerheid van een jaarcontract, gecombineerd met interessante opdrachten bij gevestigde merken, vakgerelateerde...
-
Risk Analyst KYC Vakgebied
4 weken geleden
Eindhoven, Noord-Brabant, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijving\Talent Track is een unieke samenwerking tussen Randstad en Yacht, waardoor ambitieuze talenten binnen Compliance & Risk een compleet carrièrepad met perspectief kunnen ontwikkelen. Met de zekerheid van een jaarcontract en interessante opdrachten bij gevestigde merken, kan je jezelf ontwikkelen tot een ware professional.\Voor ABN AMRO...
-
Junior CDD analist bij de bank
2 maanden geleden
Eindhoven, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijvingTalent track is een unieke samenwerking tussen Randstad en Yacht (als onderdeel van de Randstad Groep Nederland) en biedt ambitieuze talenten binnen Compliance BedrijfsomschrijvingTalent track is een unieke samenwerking tussen Randstad en Yacht (als onderdeel van de Randstad Groep Nederland) en biedt ambitieuze talenten binnen Compliance...
-
Medior CDD Analist
4 weken geleden
Eindhoven, Noord-Brabant, Noord-Brabant, Nederland Brunel VoltijdStel je eens dat jij het ontbrekende puzzelstukje vindt. Dat jouw inzet bijdraagt aan het opsporen van financiële criminaliteit. Als KYC analist doe je onderzoek ter voorkoming van witwassen, fraude en terrorismefinanciering om zo een stabiel en veilig financieel klimaat te creë CDD analist start je
-
Junior KYC CDD Expert
4 dagen geleden
Eindhoven, Noord-Brabant, Nederland Yacht VoltijdKennis en ervaring nodigHet niveau van kennis en ervaring die vereist is voor deze baan verschilt afhankelijk van jouw achtergrond en skills. Je hebt echter wel een afgeronde HBO- of WO-opleiding nodig, en in ieder geval 0,5 tot 3 jaar ervaring als KYC/CDD-analist.Houd er ook rekening mee dat de locatie Eindhoven of Amersfoort of Zwolle zal zijn. We bieden...
-
Junior KYC analist| Eindhoven|CDD| Junior|
2 maanden geleden
Eindhoven, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijving Talent track is een unieke samenwerking tussen Randstad en Yacht (als onderdeel van de Randstad Groep Nederland) en biedt ambitieuze talenten binnen Compliance & Risk een compleet carrirepad met perspectief. Met de zekerheid van een jaarcontract, gecombineerd met interessante opdrachten bij gevestigde merken, vakgerelateerde...
-
Junior CDD analist | Eindhoven| CDD | Junior | KYC
4 weken geleden
Eindhoven, Nederland Yacht Voltijd € 3.300Bedrijfsomschrijving Talent track is een unieke samenwerking tussen Randstad en Yacht (als onderdeel van de Randstad Groep Nederland) en biedt ambitieuze talenten binnen Compliance & Risk een compleet carrièrepad met perspectief. Met de zekerheid van een jaarcontract, gecombineerd met interessante opdrachten bij gevestigde merken, vakgerelateerde...
