Huidige banen gerelateerd aan Fec Investigations Data Analist-1 - Utrecht - Rabobank
-
Business Analist Fec Investigations
2 weken geleden
Utrecht, Nederland Rabobank Voltijd**Dit bieden we jou** - € 4.331 tot € 6.186 bruto per maand (schaal 09) bij 36 uur - Een 13e maand en 8% vakantiegeld - 10% Employee Benefit Budget - € 1.400 ontwikkelbudget per jaar - Hybride werken: balans tussen thuiswerken en werken op kantoor (bij de meeste functies mogelijk) - Pensioen, met keuze voor de hoogte van je eigen bijdrage Bekijk al...
-
Analist Special Investigations Afc
4 weken geleden
Utrecht, Nederland De Volksbank VoltijdPlaats Utrecht Werktijden 36 uur Education HBO €3.609,86 tot €5.553,63 **Zo ziet jouw baan eruit**: Wil jij bijdragen aan een veiliger financieel systeem en impact maken in de strijd tegen financieel-economische criminaliteit? Als Analist Special Investigations bij de Volksbank vervul je een cruciale rol in het beperken van risico’s zoals...
-
FEC Analist
5 dagen geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Quintius Staffing Group VoltijdOverzichtWij zijn op zoek naar een ervaren FEC analist om ons team te versterken. In deze rol ben jij verantwoordelijk voor het onderzoeken en analyseren van geldstromen om te voorkomen dat er sprake is van witwassen, fraude of terrorismefinanciering.Het team richt zich specifiek op het beheer van private en zakelijke klanten die de hoogste FEC-risico's met...
-
FEC Analyst
5 dagen geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Quintius Staffing Group VoltijdVacature: FEC Analyst Wij zoeken voor een van onze klanten, een grootbank, meerdere FEC Specialisten Een FEC specialist, of Financial Economic Crime Specialist, is verantwoordelijk voor het onderzoeken en analyseren van geldstromen om te voorkomen dat er sprake is van witwassen, fraude of terrorismefinanciering. Het team richt zich specifiek op het beheer...
-
FEC Analist
4 dagen geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Randstad VoltijdAls FEC Analist B - Klantoffboarding bij een toonaangevende Cooperatieve Grootbank speel je een cruciale rol in het beschermen van onze reputatie en het waarborgen van de naleving van anti-witwaswetgeving. Je specialiseert je in het beoordelen van klanten die mogelijk een verhoogd risico vormen en bent verantwoordelijk voor het nemen van weloverwogen...
-
FEC Analyst
4 weken geleden
Utrecht, Nederland Quintius Staffing Group VoltijdVacature: FEC Analyst Wij zoeken voor een van onze klanten, een grootbank, meerdere FEC Specialisten!Een FEC specialist, of Financial Economic Crime Specialist, is verantwoordelijk voor het onderzoeken en analyseren van geldstromen om te voorkomen dat er sprake is van witwassen, fraude of terrorismefinanciering.Het team richt zich specifiek op het beheer van...
-
FEC Analyst
3 dagen geleden
Utrecht, Nederland Quintius Staffing Group VoltijdVacature: FEC Analyst Wij zoeken voor een van onze klanten, een grootbank, meerdere FEC Specialisten! Een FEC specialist, of Financial Economic Crime Specialist, is verantwoordelijk voor het onderzoeken en analyseren van geldstromen om te voorkomen dat er sprake is van witwassen, fraude of terrorismefinanciering. Het team richt zich specifiek op het...
-
FEC Analyst
4 dagen geleden
Utrecht, Nederland Quintius Staffing Group VoltijdVacature: FEC Analyst Wij zoeken voor een van onze klanten, een grootbank, meerdere FEC Specialisten!Een FEC specialist, of Financial Economic Crime Specialist, is verantwoordelijk voor het onderzoeken en analyseren van geldstromen om te voorkomen dat er sprake is van witwassen, fraude of terrorismefinanciering.Het team richt zich specifiek op het beheer van...
-
FEC analist Klantoffboarding
3 dagen geleden
utrecht, Nederland Digitallstars VoltijdIntroductieWil jij klanten met het hoogste risicoprofiel beoordelen en bepalen of de geconstateerde risico's voldoende grond zijn om afscheid te nemen van de klant? Ga dan aan de slag als FEC analist Klantoffboarding. De functieWaarom Offboarding?Binnen Offboarding behandel je de klanten met het hoo...
-
Project Portfolio Analist Fec PowerBI
3 weken geleden
Utrecht, Nederland Rabobank Voltijd**Dit bieden we jou** - € 4.292 tot € 6.131 bruto per maand (schaal 09) bij 36 uur - Een 13e maand en 8% vakantiegeld - 11% Employee Benefit Budget - € 1.400 ontwikkelbudget per jaar - Hybride werken: balans tussen thuiswerken en werken op kantoor (bij de meeste functies mogelijk) - Pensioen, met keuze voor de hoogte van je eigen bijdrage Bekijk al...
-
FEC Analist
5 dagen geleden
Utrecht, Nederland Randstad VoltijdAls FEC Analist B - Klantoffboarding bij een toonaangevende Cooperatieve Grootbank speel je een cruciale rol in het beschermen van onze reputatie en het waarborgen van de naleving van anti-witwaswetgeving. Je specialiseert je in het beoordelen van klanten die mogelijk een verhoogd risico vormen en bent verantwoordelijk voor het nemen van weloverwogen...
-
FEC Analist: Gevaar Verminderen
4 dagen geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Randstad VoltijdOverzichtFör onze klant, een toonaangevende Cooperatieve Grootbank, zoeken we een FEC Analist die een cruciale rol speelt in het beschermen van onze reputatie en het waarborgen van de naleving van anti-witwaswetgeving.VerantwoordelijkhedenJij specialiseert je in het beoordelen van klanten die mogelijk een verhoogd risico vormen en bent verantwoordelijk...
-
Medior Fec Analist Pep Desk
4 weken geleden
Utrecht Binnenstad, Nederland Yacht Voltijd**Bedrijfsomschrijving** Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je...
-
FEC Analist
3 dagen geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijving Randstad Professional YACHT is jouw partner voor groei en ontwikkeling. Samen met onze opdrachtgever, een Cooperatieve Grootbank die volop in beweging is, bieden wij je een unieke kans om je carrière naar een hoger niveau te tillen. De bank investeert aanzienlijk in de ontwikkeling van haar medewerkers en biedt tal van opleidingen en...
-
Poortwachter FEC Klantoffboarding
7 dagen geleden
Utrecht, Nederland Digitallstars VoltijdIntroductieGeef vorm aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid als Poortwachter FEC Klantoffboarding. Solliciteer nu en draag bij aan integriteit binnen de financiële sector!De functieAls Poortwachter FEC Klantoffboarding draag je bij aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid op het gebied van integriteit. Je komt te werken in het team Offboarding...
-
Fec List Data Handler
3 weken geleden
Utrecht, Nederland Rabobank VoltijdYou leverage your meticulousness to maintain and optimize the contents of screening lists used to prevent Financial Economic Crime (FEC). **You and your job**: Being a gatekeeper to the financial system is easier said than done. It requires cutting-edge detection techniques paired with updated screening lists containing enriched data. As a Data Handler for...
-
FEC Analist
5 dagen geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Randstad VoltijdBen jij een ervaren FEC-professional en klaar voor een nieuwe uitdaging? Voor een toonaangevende coöperatieve grootbank zijn wij op zoek naar vijf gedreven specialisten klantoffboarding. Wil jij bijdragen aan de integriteit van het financiële stelsel en complexe dossiers analyseren? Medior-Senior Specialist Klantoffboarding – FEC SpecialistBen jij een...
-
FEC Analist A
4 dagen geleden
Utrecht, Nederland Randstad VoltijdDe kranten staan er vol mee: drugscriminaliteit, mensenhandel, (faillissementsfraude) en ga zo maar door. Wat met deze activiteiten verdiend wordt zal op enig moment witgewassen worden. De bank beschikt over geavanceerde systemen om juist die opvallende transacties op rekeningen te kunnen detecteren. De bank, als poortwachter van het financiële stelsel,...
-
FEC analist Klantoffboarding
6 dagen geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Digitallstars VoltijdAls FEC-analyst klantoffboarding beoordeel je en evalueert je de hoogste risico's van onze klanten. Het is jouw verantwoordelijkheid om te beslissen of deze geconstateerde risico's voldoende zijn om een einde te maken aan de relatie met de klant.FunctiebeschrijvingBij Offboarding werken we samen met onze klanten die het hoogste risicoprofiel hebben. Je bent...
-
Poortwachter FEC Klantoffboarding
7 dagen geleden
Utrecht, Nederland Digitallstars VoltijdIntroductieGeef vorm aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid als Poortwachter FEC Klantoffboarding. Solliciteer nu en draag bij aan integriteit binnen de financiële sector!De functieAls Poortwachter FEC Klantoffboarding draag je bij aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid op het gebied van integriteit. Je komt te werken in het team Offboarding...
Fec Investigations Data Analist-1
4 weken geleden
**Dit bieden we jou**
- € 5.115 tot € 7.308 bruto per maand (schaal 10) bij 36 uur
- Een 13e maand en 8% vakantiegeld
- 11% Employee Benefit Budget
- € 1.400 ontwikkelbudget per jaar
- Hybride werken: balans tussen thuiswerken en werken op kantoor (bij de meeste functies mogelijk)
- Pensioen, met keuze voor de hoogte van je eigen bijdrage
Bekijk al onze arbeidsvoorwaarden.
**(Senior) Data Analist FEC Investigations**
Als Data Analist Thematic Investigations draag je bij aan een betere maatschappij door detectie en preventie van grootschalige financieel-economische criminaliteit (FEC) door data te analyseren, patronen te herkennen en het gedrag van onze klanten te bestuderen.
**Jij en jouw functie**
Het bestrijden van witwassen en terrorisme financiering zijn belangrijke onderwerpen voor de maatschappij en voor onze organisatie Je maakt deel uit van een expertiseafdeling die als doel heeft “_to detect the undetected_”. Door nauw samen te werken met FEC-analisten met verschillende domeinexpertise help jij mee om kenmerken van bepaalde FEC-typologieën te abstraheren en te onderzoeken of die voorkomen in onze data. Je zet die data om naar inzichten waarop gepaste actie kan worden ondernomen om het financiële stelsel integer te houden. Op termijn zullen geavanceerdere analyse technieken zoals Machine Learning een rol gaan spelen bij deze _feature and pattern discovery and extraction._
Het werk vereist statistische kennis, een analytische geest en pragmatische operationele vaardigheden. Dit zal leiden tot het verbeteren van detectiemodellen en tot kennis die wij uitdragen naar de rest van de FEC-organisatie om Rabobank robuuster te maken tegen misbruik van onze financiële producten.
Jouw data-expertise is belangrijk voor het team; maar andersom zal je ook veel leren van de kennis en ervaring van je teamleden en FEC-collega’s. De afdeling FEC Investigations valt direct onder de groepsdirectie via de Chief FEC Officer (CFECO) en bestaat uit management, analisten en adviseurs en kenmerkt zich door een diversiteit in achtergronden, kennis en ervaring. Je wordt onderdeel van het datateam dat zich bezighoudt met query's en analyses en je hebt een nauwe samenwerking met de overige teams binnen FEC Investigations te weten team Quick Response, /Subsidiaires/sancties, team CDD, team PPP (Publiek Private Partijen) en het Thema team.
**Voorbeelden uit de Praktijk**
- Je werkt mee aan verschillende financieel-economische misdaadprojecten en werkt nauw samen met FEC-analisten om complexe problemen aan te pakken.
- In multidisciplinaire teams vertaal je de onderzoek suggesties van de analisten naar gegevensquery's en regels die helpen patronen van illegale activiteiten bloot te leggen.
- Je draagt bij aan de ontwikkeling van onze data-onderzoeksomgeving, waaronder nieuwe tools, GenAI en het verbeteren van de datamogelijkheden van onze FEC-analisten.
- Je zoekt proactief naar nuttige gegevensbronnen en integreert deze, zowel binnen als buiten de bank, om op regels gebaseerde modellen te verbeteren, waarbij je samenwerkt om weloverwogen keuzes te maken.
- Samen met domeinexperts op het gebied van betalingen, financiële producten, witwaspraktijken en terrorismefinanciering ga je op zoek naar nieuwe criminele modus operandi die mogelijk nog verborgen zijn in de gegevens.
**Met jouw talenten**
- Academische opleiding (MSc/PhD) in Data Science, Econometrie, Wiskunde of vergelijkbare vakgebieden.
- Minimaal 5 jaar ervaring met geavanceerde analytics, AI, SQL, PowerBI, Python, PySpark en Spark; Azure Synapse Analytics of Azure Databricks is een pré.
- Beheersing van Nederlands en Engels, zowel gesproken als geschreven.
- Gestructureerd, nauwkeurig en samenwerkend, met een 'can-do' mentaliteit om een verschil te maken in het opsporen van financiële misdrijven.
- Je bent een teamspeler, creatief en bereid om je onderzoek collega’s te assisteren in hun doorontwikkeling op data gebied.
- Gedreven om de Rabobank en de samenleving te beschermen tegen financiële misdrijven, waarbij kennis van de interne systemen van de Rabobank een belangrijke pré is.
**Feiten & Cijfers**
- Het betreft een functie voor 32-40 uur per week;
- Bij FEC Investigations heb je ongeveer 90 collega's;
- Je werkt hybride: je bent gemiddeld 1 dag per week aanwezig op kantoor Croeselaan Utrecht en verder werk je vanuit huis of een ander Rabobankkantoor.
Dit is een selectie van de arbeidsvoorwaarden op basis van een 36-urige werkweek. Je kunt alle arbeidsvoorwaarden vinden op rabobank.jobs/nl/arbeidsvoorwaarden.
**Laten we kennismaken**
Ben jij onze nieuwe collega, die de Rabobank wil versterken als (Senior) Data Analist FEC Investigations? En zo het verschil wil maken voor jezelf, onze klanten én de maatschappij? We ontvangen dan heel graag jouw sollicitatie op deze vacature in Utrecht
**Handig om te weten**:
- Reacties worden behandeld volgens het vacaturemanagement.
- Het sollicitatieproces omvat een gesprek met een Teamlead, (Se
