Due Diligence Officer

3 weken geleden


Amsterdam, Nederland BNP Paribas Voltijd

**BNP Paribas**

BNP Paribas is a leader in banking and financial services in Europe. The Group is present in 75 countries worldwide and employs more than 185,000 employees. Our Group has two complementary core activities, providing strategic strength and assuring the bank financial solidity: Retail Banking & Services and Corporate & Institutional Banking.

BNP Paribas Corporate & Institutional Banking offers corporates and financial institutions financial solutions in the field of financing, risk management and advisory. Corporate & Institutional Banking aims to develop long-term relationships with her clients and accompany them throughout their business and investment strategies.

In the Netherlands BNP Paribas is one of the largest and leading non-Dutch banks. Thanks to our global network combined with our local expertise, we unlock business opportunities across the world for our clients.

***

For our Client Management department in Amsterdam we are looking for a

**DUE DILIGENCE OFFICER**:
**The position**

The main responsibilities of a Due Diligence Officer are to:
Mitigate integrity risks for the bank by contributing to the risk assessment of (potential) business relationships based on (international) regulations against money laundering and terrorist financing, financial sanctions, and embargoes.

Work independently on end-to-end KYC due diligence processes, providing expert advice to relevant businesses.

Collect, analyze, verify and archive legal and Know Your Customer (KYC) documentation, identify Ultimate Beneficial Owners (UBOs) and Politically Exposed Persons (PEPs).

Review and check (potential) clients on international financial sanctions lists.

Comply with and follow up on (international) regulatory requirements, such as the Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) and Markets in Financial Instruments Directive (MiFID).

Communicate independently and professionally with external and internal clients and stakeholders on all KYC related matters.

Contribute to the implementation and controls for daily processes and assist with the update of procedures.

**Requirements**:
Bachelor’s/Master’s degree.

Minimum of one year relevant work experience, preferably in a client-facing position.

Affinity with the financial sector and basic understanding of due diligence and (international) Anti-Money Laundering and Countering Financing of Terrorism (AML/CFT) regulations.

Excellent communication and interpersonal skills.

Strong analytical skills and strong risk awareness.

Team player, independent, hardworking, eager to learn and accurate.

Dutch (native or willing to learn) and fluent English (mandatory). French or any other language is an asset.



  • Amsterdam, Nederland RSM Voltijd

    Korte omschrijving Wil jij samen met enthousiaste collega’s bijdragen aan successen van ondernemers en investeerders in de Nederlandse mid- market sector? Dan zijn wij op zoek naar jou! Dit is jouw functie Als onderdeel van het team financiële Due Diligence experts lever je geïntegreerde fusie- en overname-dienstverlening. Dit doen we...


  • Amsterdam, Nederland Deloitte Voltijd

    Een centrale rol in de bijdrage die M&A Legal levert aan de geïntegreerde due diligence oplossingen die Deloitte aanbiedt aan klanten. Bij Deloitte.What impact will you make?Voor het M&A Legal team zijn wij op zoek naar een Senior Manager – Legal Due Diligence. Het M&A legal team biedt alle vormen van juridisch advies en ondersteuning bij M&A transacties,...


  • Amsterdam, Nederland Baker Tilly Voltijd

    Sr Consultant Financial Due Diligence Sr Consultant Financial Due Diligence Locatie Amsterdam | Den Bosch | Zwolle Uren 32 - 40 uur Je krijgt energie van trajecten gericht op fusies & overnames en het adviseren van klanten. Wil jij bij één van de top tien accountancy- en belastingadvieskantoren van Nederland werken? Maar dan wel in een klein...


  • Amsterdam, Nederland SINCERIUS Voltijd

    Houd jij ook zo van cijfers en de dynamiek van M&A? Wij ook! Als je op zoek bent naar een uitdagende stage gecombineerd met een interessant scriptieonderzoek binnen een team van gedreven mensen die nét even wat oprechter, pragmatischer en eigenwijzer zijn, dan zit je bij SINCERIUS op de juiste plek! De wereld van fusies en overnames (M&A) is hectisch. De...


  • Amsterdam, Nederland SINCERIUS Voltijd

    Houd jij ook zo van cijfers en de dynamiek van M&A? Wij ook! Als je op zoek bent naar een uitdagende baan binnen een team van gedreven mensen die nét even wat oprechter, pragmatischer en eigenwijzer zijn, dan zit je bij SINCERIUS op de juiste plek! De wereld van fusies en overnames (M&A) is hectisch. De doorlooptijd van een transactieproces is kort, meestal...


  • Amsterdam, Nederland SINCERIUS Voltijd

    Houd jij ook zo van cijfers en de dynamiek van M&A? Wij ook! Als je op zoek bent naar een uitdagende baan binnen een team van gedreven mensen die nét even wat oprechter, pragmatischer en oplossingsgerichter zijn, dan zit je bij SINCERIUS op de juiste plek! De wereld van fusies en overnames (M&A) is hectisch. De doorlooptijd van een transactieproces is kort,...


  • Amsterdam, Nederland Arcadis Voltijd

    Jij werkt mee aan complexe bedrijfsovernames en werkt daarvoor nauw samen met andere adviesgroepen. Je richt je op de milieu en natuur gerelateerde aspecten. Wat ga je doen?Je houd je voornamelijk bezig met de overnames of fusies van bedrijven/vastgoed. Voordat een bedrijf kan worden gekocht/verkocht, dient er onderzoek gedaan te worden om te bekijken of er...

  • Global Risk

    4 dagen geleden


    Amsterdam, Nederland FP Global Voltijd

    Posted by - Mohamed Amine Oulidazouz- Principle Recruitment Consultant Are you someone who has a passion for the Fund Management world and providing Compliance advice? We are currently recruiting for a specialised Corporate Services firm who is looking for someone to act as the link between the Fund Services' business heads and Compliance teams globally,...

  • Business Support Officer

    3 weken geleden


    Amsterdam, Nederland Unique Voltijd

    Over de functie Witwassen, fraude, financiering van terrorisme, financieel-economische criminaliteit hebben we je aandacht? Spannende onderwerpen, nietwaar? En allemaal zaken waar ING niet bij betrokken wenst te raken. Je werkzaamheden bestaan onder andere uit: Je houdt je bezig met het vastleggen en wijzigen van de buitenlandse belastingstatus van...

  • Business Support Officer

    3 weken geleden


    Amsterdam, Nederland Unique Voltijd

    Over de functieWitwassen, fraude, financiering van terrorisme, financieel-economische criminaliteit... hebben we je aandacht? Spannende onderwerpen, nietwaar? En allemaal zaken waar ING niet bij betrokken wenst te raken. Je werkzaamheden bestaan onder andere uit: Je houdt je bezig met het vastleggen en wijzigen van de buitenlandse belastingstatus van...


  • Amsterdam, Nederland Deloitte Voltijd

    Ben jij een enthousiaste professional met interesse in M&A-transacties in de Nederlandse mid market? Kom dan ons groeiende Mid Market financial due diligence team versterken! Bij Deloitte.What impact will you make?Als (Senior) Manager Transaction Services Mid market verricht je financieel due diligence op Nederlandse mid market ondernemingen. Je zult...

  • Compliance Officer

    1 week geleden


    Amsterdam, Nederland Adyen Voltijd

    This is Adyen Adyen provides payments, data, and financial products in a single solution for customers like Meta, Uber, H&M, and Microsoft - making us the financial technology platform of choice. At Adyen, everything we do is engineered for ambition.  For our teams, we create an environment with opportunities for our people to succeed, backed by the...


  • Amsterdam, Nederland Deloitte Voltijd

    What impact will you make? Als (Senior) Manager Transaction Services Mid market verricht je financieel due diligence op Nederlandse mid market ondernemingen. Je zult onderdeel zijn van een hecht en groeiend team van gedreven M&A professionals die zich richten op financieel due diligence opdrachten binnen de Nederlandse mid market. Je adviseert een...


  • Amsterdam, Nederland Deloitte Voltijd

    Passie voor M&A en affiniteit met de financiële dienstverlening? Dan is het groeiende team van Deloitte Financial Services Industry (FSI) een ideale plek om je carrière verder uit te bouwen. Bij Deloitte.What impact will you make?Je werkt mee aan onder andere financiële analyses en modellen, offertes en klantenpresentaties. Als (senior) manager bedenk...


  • Amsterdam, Nederland Deloitte Voltijd

    Passie voor M&A en affiniteit met de financiële dienstverlening? Dan is het groeiende team van Deloitte Financial Services Industry (FSI) een ideale plek om je carrière verder uit te bouwen. Bij Deloitte.What impact will you make?Je werkt mee aan onder andere financiële analyses en modellen, offertes en klantenpresentaties. Als (senior)...

  • Deals Traineeship

    4 weken geleden


    Amsterdam, Nederland KPMG Voltijd

    Wat ga jij doen als Deals Traineeship? Als trainee binnen KPMG Deals raak je in twee jaar tijd thuis in de wereld van topdeals. Je leert adviseren op het gebied van strategie, acquisitie, verkoop, herstructurering, waardering en financiering. Hierdoor ontwikkel je jezelf in een rap tempo tot een breed opgeleide professionele consultant met een groot...


  • Amsterdam, Nederland Deloitte Voltijd

    Passie voor M&A en sterk dealdriven? Dit kun je helemaal kwijt bij Deloitte Transaction Services (TS), een van de grootste en meest gewaardeerde adviseurs op het gebied van fusies en overnames wereldwijd. Bij Deloitte.What impact will you make?Wij bieden je de mogelijkheid om te werken als due diligence adviseur in de mid market met zeer uiteenlopende...


  • Amsterdam, Nederland Deloitte Voltijd

    Kom ons Deloitte Transaction Services (TS) team versterken binnen de sector Private Equity, een van de grootste en meest gewaardeerde adviseurs op het gebied van fusies en overnames wereldwijd. Bij Deloitte.What impact will you make?Wij bieden je de mogelijkheid om te werken op zeer hoogwaardige en uiteenlopende projecten voor private equity klanten waarbij...


  • Amsterdam, Nederland Deloitte Voltijd

    Passie voor M&A en sterk dealdriven? Dit kun je kwijt bij Deloitte Transaction Services (TS), een van de grootste en meest gewaardeerde adviseurs op het gebied van fusies en overnames wereldwijd. Bij Deloitte.What impact will you make?Je werkt mee aan onder andere financiële analyses en modellen, offertes en klantenpresentaties. Bovendien bereid je adviezen...

  • Junior KYC/CDD Analist

    6 dagen geleden


    Amsterdam, Nederland Brunel Nederland B.V. Voltijd

    Als Junior KYC Analist ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van due diligence-onderzoeken en het verzamelen van relevante informatie over klanten. Je zult samenwerken met diverse afdelingen binnen het bedrijf en werkt proactief om ervoor te zorgen dat alle klanten voldoen aan de geldende regelgeving en interne beleidslijnen. Belangrijke taken en...