Fraude Analist
2 uur geleden
Ga jij ons helpen om de schade voor Knab en haar klanten, als gevolg van financieel economische criminaliteit, te beheersen en natuurlijk het liefst te voorkomen?
** This job requires fluency in Dutch **
**Knab **is opgericht in 2012. We zijn een online bank, maar wel eentje die gerund wordt door mensen van vlees en bloed. We staan erom bekend anders te zijn, omdat we dingen anders willen doen. Simpeler, slimmer en voordeliger voor onze klanten. ' Make entrepreneurs feel at ease when it comes to their finances, every day'. Door slimme technologie te combineren met een gezonde dosis verstand, creëren we financiële dienstverlening die voldoet aan je wensen. Hier voegen we sublieme, persoonlijke service aan toe en zo ontstaat er iets, wat uniek is in de financiële sector. Van bankzaken tot verzekeringen, Knab is er voor jou Al onze collega's hebben 1 ding gemeen: iedere dag proberen we, onze klanten proactief te helpen, bij het optimaliseren van hun geldzaken. We zijn open-minded, positief en staan altijd klaar voor onze klanten.
**De rol**
Binnen het KYC en FEC Expert Center (Know Your Customer & Financial Economic Crime) zijn we op zoek naar een nieuwe collega die het Fraude team komt versterken. Ga jij ons helpen om de schade voor Knab en haar klanten, als gevolg van financieel economische criminaliteit, te beheersen en natuurlijk het liefst te voorkomen? Onze collega’s gaan dagelijks aan de slag met diverse alerts en onderzoeken. Deze alerts en onderzoeken moeten binnen de gestelde wet
- en regelgeving worden onderzocht en afgehandeld, maar dienen ook als input voor het verbeteren van onze werkzaamheden. We verwachten van jou een proactieve en constructieve houding en je bent iemand die z’n mannetje staat wanneer er zo af en toe ook een minder leuk gesprek moet worden gevoerd. Jouw belangrijkste werkzaamheden zijn:
- Delen van jouw kennis op het gebied van fraude;
- Verrichten van fraudeonderzoeken en alle administratie die daarbij hoort;
- Interviewen van klanten/personen die betrokken (lijken te) zijn bij fraude;
- Geven van presentaties en trainingen voor nieuwe en bestaande medewerkers. Samen zijn we immers sterk;
- Bewaken van en zorgdragen voor uniforme uitvoering en naleving van beleid en wet
- en regelgeving;
**Jouw profiel**:
- Je beschikt over een analytisch vermogen; je bent goed in staat om complexe zaken te doorgronden;
- Je kunt snel kunt schakelen;
- Je beschikt over een empathisch vermogen;
- Je hecht waarde aan kwaliteit en hebt geen moeite om dit zelf ook te leveren;
- Je ben in staat om objectief een oordeel te vormen en kunt je oordeel goed onderbouwen.
- Je beschikt mínimaal over een afgeronde HBO opleiding;
- Je beschikt over de WFT Basis diploma of bent bereid deze te behalen;
- Je beschikt over een afgeronde leergang ‘Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering' of bent bereid deze te behalen;
- Twee tot vijf jaar ervaring binnen Fraude is een pre;
- ACFE en/of RCF diploma is een pré.
**Wij bieden**
Als je bij ons komt werken, wordt Knab een belangrijk deel van je leven. Daarom zorgen we ervoor dat de sfeer en arbeidsomstandigheden net zo bruisend zijn als de baan zelf Daarnaast vinden we het belangrijk dat je een goede balans ervaart tussen je werk en je privéleven, hierom is hybride werken bij ons de norm.
Enkele andere voordelen van werken bij Knab:
- Een marktconform salaris;
- Een dertiende maand;
- Een thuiswerkvergoeding;
- Keuze tussen een kilometervergoeding of een NS businesscard die je ook privé mag gebruiken;
- Opleidingsbudget en mogelijkheden om naast transactiemonitoring meer KYC-gerelateerde werkzaamheden te leren;
- Leuke borrels waar ons team een groot deel van de bezetting vormt;
- Een goed bereikbaar kantoor.
**Interesse?**
Als jij voldoet aan bovenstaande eisen en klaar bent voor een uitdagende rol in een innovatieve en dynamische organisatie zoals Knab, ontvangen wij graag je sollicitatie. Knab staat open voor diversiteit en inclusie. Iedereen is welkom en we zorgen ervoor dat je je thuis voelt bij ons.
Meer weten over deze vacature?
Mail ons Wij vertellen je graag meer
Imogeen Lassooij
-
Transactie Monitoring Analist
21 minuten geleden
Amsterdam, Nederland Brunel VoltijdAls Transactie Monitoring Analist ben je verantwoordelijk voor het monitoren en analyseren van financiële transacties van onze klanten. Je bent een belangrijke schakel in het signaleren en voorkomen van fraude en witwassen binnen onze organisatie.Het monitoren van financiële transacties van...
-
Transactie Monitoring Analist
4 dagen geleden
Amsterdam, Nederland Brunel VoltijdAls Transactie Monitoring Analist ben je verantwoordelijk voor het monitoren en analyseren van financiële transacties van onze klanten. Je bent een belangrijke schakel in het signaleren en voorkomen van fraude en witwassen binnen onze organisatie. Het monitoren van financiële transacties van natuurlijke personen of zakelijke klanten. Het analyseren van...
-
Transactie Monitoring Analist
5 dagen geleden
Amsterdam, Nederland Brunel VoltijdAls Transactie Monitoring Analist ben je verantwoordelijk voor het monitoren en analyseren van financiële transacties van onze klanten. Je bent een belangrijke schakel in het signaleren en voorkomen van fraude en witwassen binnen onze organisatie. Het monitoren van financiële transacties van natuurlijke personen of zakelijke klanten. Het analyseren van...
-
Transactie Monitoring Analist
5 dagen geleden
Amsterdam, Nederland Brunel VoltijdAls Transactie Monitoring Analist ben je verantwoordelijk voor het monitoren en analyseren van financiële transacties van onze klanten. Je bent een belangrijke schakel in het signaleren en voorkomen van fraude en witwassen binnen onze organisatie. Het monitoren van financiële transacties van natuurlijke personen of zakelijke klanten. Het analyseren van...
-
Transactie Monitoring Analist
5 dagen geleden
Amsterdam, Nederland Brunel VoltijdAls Transactie Monitoring Analist ben je verantwoordelijk voor het monitoren en analyseren van financiële transacties van onze klanten. Je bent een belangrijke schakel in het signaleren en voorkomen van fraude en witwassen binnen onze organisatie.Het monitoren van financiële transacties van natuurlijke personen of zakelijke klanten.Het analyseren van...
-
Transactie Monitoring Analist
5 dagen geleden
Amsterdam, Nederland Brunel VoltijdAls Transactie Monitoring Analist ben je verantwoordelijk voor het monitoren en analyseren van financiële transacties van onze klanten. Je bent een belangrijke schakel in het signaleren en voorkomen van fraude en witwassen binnen onze organisatie.Het monitoren van financiële transacties van natuurlijke personen of zakelijke klanten.Het analyseren van...
-
Transactie Monitoring Analist
4 dagen geleden
Amsterdam, Nederland Brunel VoltijdAls Transactie Monitoring Analist ben je verantwoordelijk voor het monitoren en analyseren van financiële transacties van onze klanten. Je bent een belangrijke schakel in het signaleren en voorkomen van fraude en witwassen binnen onze organisatie.Het monitoren van financiële transacties van natuurlijke personen of zakelijke klanten.Het analyseren van...
-
Transactie Monitoring Analist
4 dagen geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Brunel VoltijdAls Transactie Monitoring Analist ben je verantwoordelijk voor het monitoren en analyseren van financiële transacties van onze klanten. Je bent een belangrijke schakel in het signaleren en voorkomen van fraude en witwassen binnen onze organisatie.Het monitoren van financiële transacties van natuurlijke personen of zakelijke klanten.Het analyseren van...
-
Transactie Monitoring Analist
3 dagen geleden
Amsterdam, Nederland Brunel VoltijdAls Transactie Monitoring Analist ben je verantwoordelijk voor het monitoren en analyseren van financiële transacties van onze klanten. Je bent een belangrijke schakel in het signaleren en voorkomen van fraude en witwassen binnen onze organisatie.Het monitoren van financiële transacties van natuurlijke personen of zakelijke klanten.Het analyseren van...
-
Bankfraudeanalist in Amsterdam bij ABN AMRO
5 dagen geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland YoungCapital VoltijdBen jij nieuwsgierig en hou jij van onderzoeken? Ga dan aan de slag als fulltime fraude analist bij de ABN AMRO in Amsterdam. In deze uitdagende functie zal je verantwoordelijk zijn voor het tijdig detecteren, beoordelen en afhandelen van mogelijke fraudes met betaalpassen of internetbankieren.Jij onderzoekt fraudesignalen in het betalingsverkeer en schiet...
-
Transactie Monitoring Analist
5 dagen geleden
Amsterdam, Nederland Brunel VoltijdWil je snel solliciteren op deze vacature? Klik dan hierboven op de blauwe knop ‘Solliciteer op website van werkgever’. Wanneer je al bent ingelogd met je Indeed account zal je direct naar onze website worden doorverwezen. Hier kun je binnen één minuut solliciteren. Heb je nog geen Indeed account of ben je niet ingelogd? Klik dan op de blauwe knop...
-
Analist HBO
5 dagen geleden
Amsterdam, Nederland Brunel VoltijdJe bent een belangrijke schakel in het signaleren en voorkomen van fraude en witwassen binnen onze organisatie. Je hebt je eigen Brunel-consultant die jou begeleidt, check-ups doet, nieuwe projecten voor je vindt en jouw carrière en ontwikkeling vooropstelt. Een functie voor 32 tot 40 uur per week. De kans om jezelf verder te ontwikkelen in het...
-
Analist HBO
5 dagen geleden
Amsterdam, Nederland Brunel VoltijdJe bent een belangrijke schakel in het signaleren en voorkomen van fraude en witwassen binnen onze organisatie. Je hebt je eigen Brunel-consultant die jou begeleidt, check-ups doet, nieuwe projecten voor je vindt en jouw carrière en ontwikkeling vooropstelt. Een functie voor 32 tot 40 uur per week. De kans om jezelf verder te ontwikkelen in het...
-
Analist HBO
4 dagen geleden
Amsterdam, Nederland Brunel VoltijdJe bent een belangrijke schakel in het signaleren en voorkomen van fraude en witwassen binnen onze organisatie.Je hebt je eigen Brunel-consultant die jou begeleidt, check-ups doet, nieuwe projecten voor je vindt en jouw carrière en ontwikkeling vooropstelt.Een functie voor 32 tot 40 uur per week.De kans om jezelf verder te ontwikkelen in het vakgebied van...
-
Financiële Risicomanager
4 dagen geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Brunel VoltijdOverzichtHet monitoren en analyseren van financiële transacties zijn cruciale onderdelen in ons streven naar integriteit en waarborging. Als Transactie Monitoring Analist bij Brunel, draag je hierbij een belangrijke rol.SalarisWe bieden onze medewerkers een competitief salaris, dat afhankelijk is van hun ervaring en kwalificaties. Ons salarisbeleid is...
-
Financieel Traineeship: Verken de Wereld van Compliance
5 dagen geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Welten VoltijdWelkom bij WeltenIn deze financiële opleiding ga je een weg effenen in de wereld van Compliance en Risico. Tijdens dit traineeship leer je de basiselementen van de financiële dienstverlening kennen en ontwikkel je de vaardigheden die nodig zijn om succesvol te werken als CDD/KYC Analist.Je start als junior specialist in de financiële sector, waar je...
-
Financieel Expertise Opbouwen als CDD/KYC Analist
6 dagen geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Welten VoltijdOver ons">We zijn Welten, een organisatie die focus heeft op de financiële dienstverlening. Ons traineeship biedt je de kans om kennis te maken met de wereld van Compliance & Risk.Ben jij nieuwsgierig naar het werken in deze sector?Je start niet direct als CDD Analyticus, maar gaat eerst ervaring opdoen in de financiële dienstverlening tijdens een algemene...
