Anti Money Laundering Officer

4 maanden geleden

Amsterdam, Nederland Dnevo Partners Voltijd

Posted by
- Nikolai Balzer- Partner Our client, an exciting & leading Crypto Exchange are looking to add a key hire to their Amsterdam Office.

**our mission**

As the KYC Specialist/Anti-Money Laundering Officer (AMLO) your role will be to provide oversight and management of the firm’s KYC, AML and Financial Crime framework, including undertaking Onboarding, KYC, Screening and monitoring activities. You will also be responsible for reviewing the firm’s control environment including identifying, monitoring and mitigating AML and Financial Crime risks. You will be the main contact point for all KYC, Onboarding, AML and Financial Crime related matters, for both internal and external stakeholders, and will be an integral part of the firm’s control environment for the prevention and mitigation of AML and Financial Crime risks.

**What you’ll do**
- Manage the Onboarding (KYC and Due Diligence), AML and Financial Crime framework and systems including Client onboarding and KYC processes.
- Act as the central point of contact for all internal and external stakeholders including Regulators and other agencies or authorities.
- Conduct Risk Assessments and reviews of the firm and business respectively to ensure related risks are identified, managed and mitigated.
- Undertake regular, periodic and ad-hoc reporting to internal and external stakeholders (Management, C-suite).
- Providing training to the business in relation to AML and Financial Crime.
- Support Regulatory change initiatives and projects.

**Who you are**
- Strong AML and Financial Crime working knowledge in Europe under multiple jurisdictions ideally including the Netherlands and Italy.
- Previous experience of dealing with regulators and enforcement agencies.
- Significant experience in a similar role covering AML and Financial Crime.
- Strong analytical and organisation skills.
- Excellent interpersonal, communication and stakeholder management skills.

**Additional Information**
- Fluency in English and Dutch.
- Experience in cryptocurrency and/or MiFID II highly beneficial
- Our client is not able to provide visa sponsorship for this position

**Benefits**
- Flexible and support a hybrid working environment
- A competitive salary and attractive equity plan
- Huge development and progression opportunities in a high growth environment
- Exclusive employee incentives and benefits (including premiums for trading)
- Global team across multiple European locations
- ABOUT COMPANY
- Dnevo Partners
- London, United Kingdom
2 Employees Operations

Dnevo Partners is a London-based, Financial Services Recruitment and Search Agency. We aim to offer a service like no other. An organisation you have...

  • Due Diligence Officer

    3 maanden geleden

    Amsterdam, Nederland BNP Paribas Voltijd

    **BNP Paribas** BNP Paribas is a leader in banking and financial services in Europe. The Group is present in 75 countries worldwide and employs more than 185,000 employees. Our Group has two complementary core activities, providing strategic strength and assuring the bank financial solidity: Retail Banking & Services and Corporate & Institutional...

  • Compliance Officer Part-time

    6 dagen geleden

    Amsterdam, Nederland Deutsche Pfandbriefbank AG Voltijd

    Deutsche Pfandbriefbank AG Amsterdam Published: 2024-09-23 **Team players wanted**: - The pbb Deutsche Pfandbriefbank is a leading specialist bank for financing investments in commercial real estate and public infrastructure in Europe and the USA. We have more than 800 colleagues from 31 different nations who as a whole make an important contribution to...

  • Compliance Advisor Wealth Management CAAML

    1 week geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ABN Amro Voltijd

    OverzichtWe zoeken een gedreven en analytische Compliance Officer die ons team CAAML versterkt op het gebied van Anti-Money Laundering (AML) en Terrorism Financing (TF). Als Compliance Officer ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling van beleid en standards, de effectiviteit van processen, overzicht van en betrokkenheid in DFC programma's en...

  • Business Analyst Transaction Support

    2 maanden geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Noord-Holland, Nederland Independent Recruiters Voltijd

    We are looking for a Business Analyst to join the Transaction Support Team at the European HQ of a global bank based in Amsterdam. This person ideally has previous experience in the banking industry, specifically related to anti-money laundering and compliance enhancement. Because this is a smaller

  • Compliance Advisor Wealth Management CAAML

    1 week geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ABN Amro Voltijd

    OverzichtWe zoeken een gedreven en analytische Compliance Officer die ons team CAAML versterkt op het gebied van Anti-Money Laundering (AML) en Terrorism Financing (TF). Als Compliance Officer ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling van beleid en standards, de effectiviteit van processen, overzicht van en betrokkenheid in DFC programma's en...

  • Lead Mlro

    3 maanden geleden

    Amsterdam, Nederland Voxius Voltijd

    Bij Knab, de pionierende bank die in 2012 werd opgericht, zijn ze continu op zoek naar innovatieve manieren om hun klanten het beste te bieden. Om de toewijding van Knab aan naleving van anti-witwaspraktijken te versterken, zijn wij voor Knab op zoek naar een daadkrachtige Lead MLRO. **Om de toewijding van Knab aan naleving van anti-witwaspraktijken te...

  • Compliance Advisor Wealth Management CAAML

    2 dagen geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ABN Amro Voltijd

    OverzichtWe zoeken een gedreven Compliance Officer die ons team versterkt op het gebied van Anti Money Laundering (AML) en Terrorism Financing (TF). Als Compliance Officer ben je het aanspreekpunt voor eerstelijns partijen op het gebied van Client Integrity en bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering.Je werkBinnen het CAAML team ben je...

  • Compliance Advisor Wealth Management CAAML

    4 dagen geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ABN Amro Voltijd

    {"h1": "Compliance Advisor Wealth Management CAAML", "h2": "Overzicht", "p": "Wij zoeken een gedreven Compliance Advisor die ons team versterkt op het gebied van Anti Money Laundering (AML) en Terrorism Financing (TF). Als Compliance Advisor ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling van beleid en standards, de effectiviteit van processen, overzicht van en...

  • Traineeship Anti-Money Laundering

    2 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Delta Capita Voltijd

    OverzichtAls Traineeship Financieel Misbruik bij Delta Capita ga je aan de slag met de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering. Je werkt in een hecht team van internationale collega's en krijgt veel vrijheid en verantwoordelijkheid. Je bent verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken en opslaan van klantinformatie en je werkt samen met andere...

  • Compliance Monitoring Expert

    3 maanden geleden

    Amsterdam, Nederland ABN AMRO Voltijd

    Compliance Monitoring Expert **At a glance**: **Introduction** The Compliance AML & Sanctions team consists of 35 experts in the anti-money laundering, sanctions and other financial crime risks area. We advise senior management on risk management, implementations, improvements and follow-up on incidents. We monitor the quality of 1st line owned systems and...

  • Junior Consultant

    1 week geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Taleo Consulting Voltijd

    Mission.Wil je een ambitieuze en uitdagende carrière beginnen?Wil jij betrokken zijn in een uitdagend, snelgroeiend en dynamisch bedrijf?Functioneer je goed in een werkomgeving die je stimuleert om het beste uit jezelf te halen?Wat ga je doen?Als KYC/AML/CDD analist (Know Your Customer/Anti-Money Laundering/Customer Due Diligence) ben je verantwoordelijk...

  • Legal & Compliance Officer

    1 maand geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland F2F Voltijd

    Bij F2F.com streven we ernaar om onze kernwaarden Open, Veilig en Transparant te waarborgen. Onze Legal & Compliance afdeling speelt hierin een cruciale rol. We zijn op zoek naar een nieuwe collega die in staat is om wet- en regelgeving te vertalen naar een optimale gebruikerservaring op ons platform. Jouw rol Als Specialist Legal & Compliance ben je...

  • Supervisor Compliance

    2 weken geleden

    Amsterdam, Nederland TMF Group Voltijd

    **Job no**: 574828 **Work type**: Full time **Location**: Amsterdam, The Netherlands **Categories**: Internal Legal **Office Location**: Amsterdam **About TMF Group** TMF Group is a leading provider of critical administrative services, helping clients invest and operate safely around the world. We provide legal, financial and employee administration through...

  • Junior Consultant

    2 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Taleo Consulting Voltijd

    Mission.Wil je een ambitieuze en uitdagende carrière beginnen?Wil jij betrokken zijn in een uitdagend, snelgroeiend en dynamisch bedrijf?Functioneer je goed in een werkomgeving die je stimuleert om het beste uit jezelf te halen?Wat ga je doen?Als KYC/AML/CDD analist (Know Your Customer/Anti-Money Laundering/Customer Due Diligence) ben je verantwoordelijk...

  • Junior Consultant – AML KYC Specialist

    2 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Taleo Consulting Voltijd

    Missie.Wil je een ambitieuze en uitdagende carrière beginnen in een dynamische omgeving?Taleo Consulting is een management consultancy bureau met kantoren in verschillende landen. Als jong en groeiend bedrijf tellen we nu meer dan 400 medewerkers verspreid over onze kantoren. Onze activiteiten zijn voornamelijk gericht op financiën, life science, retail en...

  • Traineeship Financieel Misbruik

    2 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Delta Capita Voltijd

    Beschrijving van de Functie We zijn op zoek naar een trainee die zich wil ontwikkelen tot een expert in het domein van Anti-Money Laundering (AML) en Know Your Customer (KYC). Als trainee zul je deel uitmaken van een team van professionals die zich inzetten voor de bestrijding van financieel misbruik en de bescherming van klanten.VerantwoordelijkhedenJe zult...

  • Financial Crime Consultant

    2 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Synechron Voltijd

    About SynechronSynechron is a global consulting firm that combines creativity and innovative technology to deliver industry-leading digital solutions. Our progressive technologies and optimization strategies span end-to-end Consulting, Design, Cloud, Data, and Engineering, servicing an array of noteworthy financial services and technology firms.Job...

  • Financial Crime Consultant

    4 dagen geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Synechron Voltijd

    About SynechronSynechron is a global consulting firm that combines creativity and innovative technology to deliver industry-leading digital solutions. Our progressive technologies and optimization strategies span end-to-end Consulting, Design, Cloud, Data, and Engineering, servicing an array of noteworthy financial services and technology firms.Job...

  • Financial Crime Consultant

    17 uur geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Synechron Voltijd

    About SynechronSynechron is a global consulting firm that combines creativity and innovative technology to deliver industry-leading digital solutions. Our progressive technologies and optimization strategies span end-to-end Consulting, Design, Cloud, Data, and Engineering, servicing an array of noteworthy financial services and technology firms.Job...

  • Compliance Specialist

    2 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland F2F Voltijd

    Overzicht van de functieBij F2F zijn we toegewijd aan het waarborgen van onze kernwaarden: Open, Veilig en Transparant. Onze afdeling Legal & Compliance speelt een essentiële rol in het realiseren van deze waarden. We zijn op zoek naar een nieuwe collega die in staat is om wet- en regelgeving om te zetten in een optimale gebruikerservaring op ons...