Kennismedewerker Witwasbestrijding Fiod

Wereldwijd komen er in een snel tempo nieuwe en slimme manieren bij voor het witwassen van geld. Daarom richten we ons bij het Anti Money Laundering Centre (AMLC) van de FIOD op het verzamelen en delen van kennis. Jij speelt als kennismedewerker een belangrijke rol in witwasbestrijding bij het AMLC in de Bilt.

**Dit doe je bij de Belastingdienst**

Het AMLC is een multidisciplinair kennis
- en expertisecentrum dat zich - in het kader van witwasbestrijding - bezighoudt met het verspreiden van kennis over witwasfenomenen, het uitvoeren van projecten en het genereren van grotere strafrechtelijke onderzoeken. Het AMLC valt onder de FIOD en werkt samen met diverse partners zoals het Openbaar Ministerie, de Politie, de Financial Intelligence Unit (FIU), de Belastingdienst, andere bijzondere opsporingsdiensten, en private instellingen.

Jij houdt je bezig met het vergaren, eigen maken en verspreiden van vaktechnische kennis op het gebied van witwasbestrijding. Het delen van deze kennis gebeurt via onze eigen website, socials en nieuwsbrieven maar ook via workshops en presentaties. Je analyseert de ontwikkelingen binnen de rechtspraak en zorgt dat de kennis binnen het AMLC actueel is. Daarnaast denk je mee over nieuwe kennisproducten, bijvoorbeeld in samenwerking met AMLC-collega’s die actief zijn binnen een inhoudelijk thema zoals Trade Based Money Laundering. Kortom: als kennismedewerker maak je de vertaalslag van complexe materie naar bruikbare kennis voor diverse doelgroepen.

**Een bijzondere baan, omdat...**
- je de kennisdrager van het AMLC bent.
- je impact hebt op de kwaliteit van het werk van het AMLC door het vergaren en delen van de relevante kennis, zowel intern als extern.
- je heel veel leuke en kundige collega’s hebt. je hier een interessante mix vindt van juridische kennis vergaren en het delen van kennis via diverse kanalen en platforms.
- “Door het delen van kennis met onze partners in de witwasbestrijding, maak ik de samenwerkingsketen sterker. ” _Sophie, AML specialist

**Wanneer past deze baan bij je?**

Je hebt mínimaal hbo-werk
- en -denkniveau.
Je hebt mínimaal 1 jaar ervaring met witwasbestrijding (bij voorkeur in de opsporing).
Je hebt juridische kennis met betrekking tot witwasbestrijding.
Je kan zelfstandig rechterlijke uitspraken analyseren of bent in staat je dit snel eigen te maken.
Je kan vaktechnische kennis op een heldere wijze uitleggen en presenteren.

**Jouw competenties**

Analyseren

Creativiteit

Omgevingsbewustzijn

Initiatief

Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid

**De afdeling -**_Directie FIOD_**

Criminelen die geld witwassen. Mensen die zich verrijken ten koste van óns belastinggeld. Óf bedrijven die hun werknemers of leveranciers schaden door faillissementsfraude. Er is altijd iemand de dupe en fraude kent vele gezichten. Komt in het groot en klein voor én in alle lagen van de bevolking.
Fraude bestrijden is dan ook van groot financieel én maatschappelijk belang en dat doet de FIOD, de opsporingsdienst van de Belastingdienst.

Naast de traditionele fiscale, financiële en economische onderzoeken, waaronder complexe faillissementsfraude, zijn witwasbestrijding en corruptiebestrijding terreinen waar de FIOD meer op inzet. Daarnaast is er toenemende aandacht voor de aanpak van terrorismefinanciering, cyberfraude en ondermijning. We werken met gebruik van digitale middelen en de inzet van moderne technologieën. Ook wordt steeds meer opgetreden en gehandeld in internationale context.

**De organisatie**
Belastingdienst

**Bijzonderheden**
- of PDF-bestand. Neem in de bestandsnaam jouw voor
- en achternaam op. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:

- Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.
- Op dinsdag 4 februari 2025 vinden de selectiegesprekken plaats.

Onderaan deze vacature vind je meer uitleg over de stappen die je doorloopt in de sollicitatieprocedure.

De Belastingdienst zet zich in voor de banenafspraak: zoveel mogelijk banen realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking. Val jij in deze doelgroep? Wij zullen je ondersteunen zodat je optimaal kunt functioneren, en daarmee jouw bijdrage aan Nederland kunt leveren. Of het nu gaat om aanpassingen op je werkplek, bepaalde voorzieningen in het vervoer of bijvoorbeeld vergoedingen van het UWV: samen met jou, je leidinggevende én een jobcoach gaan wij kijken naar jouw kwaliteiten en mogelijkheden om een passend werkpakket uit te voeren. Wil jij weten of je hierbij hoort en wat dit exact betekent voor jou? Lees hier meer.

Een (online) voorselectietest en/of een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure, evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

Wanneer je solliciteert op een functie maak je eenmali