Huidige banen gerelateerd aan Compliance Analist Cdd Wwft Remediation Project - Utrecht - Yacht
-
Compliance Analist Cdd Wwft Remediation Project
1 week geleden
Utrecht Binnenstad, Nederland Yacht Voltijd**Bedrijfsomschrijving** Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het **grootste netwerk binnen het bancaire vakgebied**. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons grote kennisnetwerk van Bancaire professionals én dat jij toegang krijgt tot de leukste en meest uitdagende functies bij grootbanken! Onze nauwe samenwerking met deze...
-
Utrecht, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijving Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen het bancaire vakgebied . Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons grote kennisnetwerk van Bancaire professionals én dat jij toegang krijgt tot de leukste en meest uitdagende functies bij grootbanken Onze nauwe samenwerking met deze...
-
Utrecht, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijving Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen het bancaire vakgebied . Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons grote kennisnetwerk van Bancaire professionals én dat jij toegang krijgt tot de leukste en meest uitdagende functies bij grootbanken Onze nauwe samenwerking met deze...
-
Traineeship CDD Analist
4 maanden geleden
Utrecht, Nederland House of Beta Voltijd—Dutch speaking and writing proficiency is required— Je kent het wel. Je wilt een iPhone 12 kopen via Marktplaats. De foto’s zien er goed uit, maar de prijs is te laag en de verkoper wil alleen via mail contact. In zulke situaties wil je weten met wie je te maken hebt. Net zoals banken willen weten wie hun klanten zijn. En dat is waar jouw precieze...
-
Utrecht, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijving Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen het bancaire vakgebied . Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons grote kennisnetwerk van Bancaire professionals n dat jij toegang krijgt tot de leukste en meest uitdagende functies bij grootbanken! Onze nauwe samenwerking...
-
CDD Analist
3 weken geleden
Utrecht, Nederland Brunel VoltijdAls ervaren CDD/KYC Analist heb jij al de nodige stappen gezet in de wereld van Compliance & Risk. Je weet inmiddels hoe het is om onderzoek te doen naar verdachte geldstromen en opvallende bedrijfsactiviteiten. Je neemt hierdoor waardevolle bagage mee die goed van pas komt bij je volgende stap naar medior CDD/KYC Analist!Het team bestaat uit een mix van...
-
CDD Analist
3 weken geleden
Utrecht, Nederland Brunel VoltijdAls ervaren CDD/KYC Analist heb jij al de nodige stappen gezet in de wereld van Compliance & Risk. Je weet inmiddels hoe het is om onderzoek te doen naar verdachte geldstromen en opvallende bedrijfsactiviteiten. Je neemt hierdoor waardevolle bagage mee die goed van pas komt bij je volgende stap naar medior CDD/KYC Analist!Het team bestaat uit een mix van...
-
Compliance Specialist UBO Remediation
4 dagen geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdJobbeschrijvingKies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met een uitgebreid netwerk binnen het financiële vakgebied. Als Compliance Analist UBO Remediation ben je verantwoordelijk voor het identificeren en verifiëren van de uiteindelijk belanghebbenden (UBO's) van zakelijke klanten van de bank. Je zult nauwkeurigheid en precisie nodig...
-
Utrecht, Nederland Yacht VoltijdAls analist ben je verantwoordelijk voor het vaststellen van uiteindelijk belanghebbenden (UBO) van rechtspersonen en personenvennootschappen die klant van de bank zijn. Jouw rol bestaat uit de beoordeling en de administratieve afhandeling van de door de klant aangeleverde informatie. Uiteraard is hierbij van belang dat de analist accuraat te werk gaat. Als...
-
Traineeship CDD Analist
1 maand geleden
Utrecht, Nederland Talent&Pro VoltijdTraineeship CDD Analist Je kent het wel. Je bent op zoek naar een iPhone 12 op Marktplaats. De foto’s zien er veelbelovend uit, maar de prijs lijkt te mooi om waar te zijn en de verkoper wil alleen via e-mail communiceren. In zulke situaties wil je graag weten met wie je te maken hebt. Net zoals banken willen weten wie hun klanten zijn. En daar komt jouw...
-
Compliance Analist CDD Wwft Remediation project Hybride werken
5 dagen geleden
Utrecht (Stad), Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijving Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen het bancaire vakgebied. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons grote kennisnetwerk van Bancaire professionals én dat jij toegang krijgt tot de leukste en meest uitdagende functies bij grootbanken! Onze nauwe samenwerking met deze...
-
Traineeship CDD/KYC Analist
2 weken geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Welten VoltijdWat je gaat doenIn dit traineeship ga je kennis maken met de wereld van Compliance & Risk. Je zult een intensief opleidingstraject volgen om kennis te maken met de financiële dienstverlening en relevante diploma's te halen die nodig zijn om aan na je traineeship aan de slag te gaan als CDD/KYC Analist.Je start niet direct als CDD AnalistJe start niet direct...
-
Medior CDD/KYC Analist
2 weken geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Welten Groep VoltijdWij zoeken een ervaren CDD/KYC AnalistAls ervaren CDD/KYC Analist bij Welten Groep ben je al de nodige stappen gezet in de wereld van Compliance & Risk. Je hebt al ervaring opgedaan in het onderzoeken van verdachte geldstromen en opvallende bedrijfsactiviteiten. Je neemt hierdoor waardevolle bagage mee die goed van pas komt bij je volgende stap.Je taken en...
-
Compliance Analist Ubo Remediation Project
1 week geleden
Utrecht Binnenstad, Nederland Yacht Voltijd**Bedrijfsomschrijving** Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het **grootste netwerk binnen het bancaire vakgebied**. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons grote kennisnetwerk van Bancaire professionals én dat jij toegang krijgt tot de leukste en meest uitdagende functies bij grootbanken! Onze nauwe samenwerking met deze...
-
Senior CDD Analist FEC Expert
3 weken geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdFunctiebeschrijvingYacht is een expert op het gebied van talent binnen Financieel Economisch Crimineel (FEC). Wij ondersteunen jou in jouw groei als Senior CDD Analist. Door diverse financiële instellingen te ervaren en verschillende rollen te vervullen, kun je in korte tijd aanzienlijk veel leren.Als Interim Professional op het gebied van Compliance & Risk...
-
Utrecht, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijvingKies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen het bancaire vakgebied. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons grote kennisnetwerk van Bancaire professionals én dat jij toegang krijgt tot de leukste en meest uitdagende functies bij grootbanken! Onze nauwe samenwerking met deze...
-
Utrecht, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijvingKies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen het bancaire vakgebied. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons grote kennisnetwerk van Bancaire professionals én dat jij toegang krijgt tot de leukste en meest uitdagende functies bij grootbanken! Onze nauwe samenwerking met deze...
-
Senior CDD Analist FEC Expert
2 weken geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdFunctiebeschrijvingYacht is een expert op het gebied van talent binnen FEC (Financial Economic Crime) en biedt jou de mogelijkheid om je te ontwikkelen als Senior CDD Analist. Door diverse financiële instellingen te ervaren en verschillende rollen te vervullen, kun je in korte tijd aanzienlijk veel leren.Als Interim Professional op het gebied van Compliance...
-
Compliance Analist UBO Remediation | Project
1 week geleden
Utrecht, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijvingKies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen het bancaire vakgebied. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons grote kennisnetwerk van Bancaire professionals én dat jij toegang krijgt tot de leukste en meest uitdagende functies bij grootbanken! Onze nauwe samenwerking met deze...
-
Compliance Analist UBO Remediation | Project
1 week geleden
Utrecht, Nederland Yacht VoltijdDe UBO-regels in de Wwft zijn steeds strenger geworden. DNB eist dat de bank eind dit jaar Wwft-tekortkomingen aanpakt, inclusief identificatie en verificatie van UBO's. Het UBO Remediation programma begon in 2021 om alle zakelijke relaties te scannen; 25% moet nog worden aangepakt. Eigen controles onthulden tekortkomingen in het bijhouden van UBO's. Dit...
Compliance Analist Cdd Wwft Remediation Project
3 maanden geleden
**Bedrijfsomschrijving**
Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het **grootste netwerk binnen het bancaire vakgebied**. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons grote kennisnetwerk van Bancaire professionals én dat jij toegang krijgt tot de leukste en meest uitdagende functies bij grootbanken
Onze nauwe samenwerking met deze grootbanken zorgt ervoor dat wij vacatures als eerste binnen krijgen en hiermee mooie kansen voor jou kunnen bieden. Onze **persoonlijke loopbaanbegeleiding en opleidingsmogelijkheden **geven jou daarbij het steuntje in de rug dat je nodig hebt om nog verder door te kunnen groeien binnen het bancaire vakgebied én het beste uit jezelf te halen.
Het aanbod aan functies is oneindig, zo zijn er zowel mogelijkheden aan de particuliere
- als aan de zakelijke kant van de grootbanken, maar kan jij ook jouw ambities achterna in het hypothecaire of verzekerings vakgebied bij verschillende toonaangevende opdrachtgevers. En daarnaast krijg je de unieke kans, om deze functies uit te oefenen bij verschillende grootbanken. **Onze missie is de beste match, jouw persoonlijke ontwikkeling en werkgeluk**
**Functieomschrijving**
Als analist ben je verantwoordelijk voor het vaststellen van uiteindelijk belanghebbenden (UBO) van rechtspersonen en personenvennootschappen die klant van de bank zijn. Jouw rol bestaat uit de beoordeling en de administratieve afhandeling van de door de klant aangeleverde informatie. Uiteraard is hierbij van belang dat de analist accuraat te werk gaat. Als analist breng je organisatiestructuren en UBO's in kaart van complexe organisatiestructuren.
Waar ben jij verantwoordelijk voor?
- Onderzoek uitvoeren naar bestaande zakelijke klanten en de achterliggende organisatiestructuren (denk bijvoorbeeld aan buitenlandse onderneming, VvE's en kerkelijke gennootschappen)
- Vastleggen van jouw onderzoeksresultaten (o.a. de UBO-relaties leggen) met de juiste kwaliteit en binnen de afsproken tijd
- Telefonisch en per mail/brief benaderen van interne relaties en klanten om hen mee te nemen in het belang van het onderzoek en opvragen van de nodige informatie.
Aanleiding van het project
De UBO-regels in de Wwft zijn steeds strenger geworden. DNB eist dat de bank eind dit jaar Wwft-tekortkomingen aanpakt, inclusief identificatie en verificatie van UBO's. Het UBO Remediation programma begon in 2021 om alle zakelijke relaties te scannen; 25% moet nog worden aangepakt. Eigen controles onthulden tekortkomingen in het bijhouden van UBO's. Dit betekent dat eind 2024 meer dan 100.000 organisaties hun UBO's moeten (her)identificeren en verifiëren. Het proces, van klantkennisgeving tot UBO-vastlegging, wordt volledig geautomatiseerd ondersteund, met dossiers gegroepeerd op basis van klantsituaties.
Hybride werken | Thuiswerken
Je bent mínimaal twee keer per week aanwezig op het kantoor in Utrecht. De overige dagen ben je vrij om vanuit thuis te werken.
Met wie werk je?
Voor dit project wordt een projectorganisatie ingericht. Binnen deze projectorganisatie bestaat momenteel een wervingsbehoefte voor het uitvoeringsteam, namelijk: Dossierbehandelaars UBO en Analisten UBO.
Wanneer begin je?
In mei en juni zijn er instroommomenten.
Ben jij de geschikte kandidaat?
Onze nieuwe collega die de bank wil versterken? En zo het verschil wil maken voor jezelf, de klanten én de maatschappij? We ontvangen graag jouw sollicitatie op deze vacature. Iedereen is anders, en juist de verschillen in mensen helpen ons om een nog betere bank te zijn. Daarom zijn we zijn benieuwd naar wie jíj bent
**Functie-eisen**
- Je hebt een afgeronde HBO- of WO-opleiding
- Aantoonbare ervaring met analyseren van zakelijke structuren
- Juridische kennis van organisatiestructuren is een pre
- Je schrijft en spreekt vloeiend Nederlands
**Arbeidsvoorwaarden**
Naast een arbeidsovereenkomst bij Yacht bieden wij goede (secundaire) arbeidsvoorwaarden
- Je ontvangt een bruto maandsalaris tussen €3100 en €4100
- Bovendien ontvang je een dertiende maand die maandelijks naar rato wordt uitgekeerd
- Je hebt een werkweek van 36 uur (32 is bespreekbaar)
- Voor het reizen met het OV en auto ontvang je een reiskostenvergoeding
- Hybride werken: als je vanuit huis werkt ontvang je een thuiswerkvergoeding
- € 750 om jouw thuiswerkplek in te richten (bij onbepaalde tijd)
- Je ontvangt 8,33% vakantiegeld over jouw bruto jaarsalaris
- Elk volledig kalenderjaar bouw je 5 weken vakantie op
- Je neemt deel aan diverse (bonus)regelingen, zoals referral bonus van max € 1.500
- Toegang tot de Yacht Academy en Good Habits: meer dan 200 opleidingen
- Ben je 21 jaar of ouder dan neem je deel in onze pensioenregeling
Bij ons kun je profiteren van een groot netwerk en is er ruimte voor nieuwe initiatieven en ideeën. Daar staan we altijd voor open, of je nu een week, maand of een jaar bij ons werkt, jouw input wordt gewaardeerd.
Higher education, bachelor degree
< 3 years
