Head of Anti Financial Crime

2 dagen geleden

Utrecht, Nederland De Volksbank Voltijd

Plaats

Utrecht, Croeselaan 1

Werktijden

36 uur

Education

WO

€6.216,81 tot €9.564,32

**Zo ziet jouw baan eruit**:
Wil jij ervoor zorgen dat financiële misdrijven door klanten niet onopgemerkt blijven door het definiëren van een robuust Anti Financial Crime beleid en risico monitoring. Draag bij als Head of Intelligence, SIRA & Beleid binnen de Anti Financial Crime afdeling van de Volksbank in Utrecht.

Als Head of Intelligence, SIRA & Beleid neem jij de leiding over een team van experts en zorg je voor een robuust Anti Financial Crime (AFC) beleid en krijg je de unieke kans om jouw kennis en ervaring in te zetten om financiële criminaliteitsrisico’s te identificeren, in kaart te brengen en proactief te mitigeren, met een directe impact op onze missie om een integere en veilige bankomgeving te creëren. Het Anti Financial Crime werkveld beslaat diverse thema’s waaronder AML-CTF, KYC/CDD, Sanctiewetgeving, fraude, corruptie en belasting integriteit.

Als Head of Intelligence, SIRA & Beleid ben je verantwoordelijk voor beleid en risico monitoring en het verder ontwikkelen en uitvoeren van de SIRA, waarbij je financiële criminaliteitsrisico’s en dreigingen in kaart brengt en strategisch aanpakt. Jouw focus ligt op het identificeren en analyseren van nationale criminaliteitsbeelden, dreigingen en inherente risico’s, met een directe vertaalslag naar onze bedrijfsvoering en klantenportefeuille.

Jouw verantwoordelijkheden op een rij
- Uitvoeren van de jaarlijkse Systematische Integriteits Risico Analyse (SIRA);
- Herkennen en onderhouden van fenomenen en risicoscenario’s (intern en extern) die de basis vormen voor de SIRA en continue monitoring van AFC risico;
- Voorstellen doen inzake Risk Appetite Statement op AFC thema's;
- Verantwoordelijk voor beleid rond Publiek Private Samenwerkingen en input bij o.a. threat assessment NVB;
- Verantwoordelijk voor AFC gerelateerde data analyses ten behoeve van de SIRA en overige werkzaamheden van de AFC Intelligence & Security;
- Het bieden van expertise en advisering aan andere afdelingen binnen de Volksbank op het gebied van integriteitsrisico’s, incl. kwaliteitstoetsing op inhoud van trainingen en eventueel geven van gespecialiseerde trainingen;
- Verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud aan 1e lijns beleid op AFC thema's.

Hier kom je te werken
Je komt te werken binnen AFC Intelligence & Security. Je rapporteert aan de Director AFC Intelligence & Security en leidt een team van experts. Je stuurt een team van ongeveer 20 FTE’s aan. Je bent de verbindende schakel tussen verschillende teams binnen AFC Intelligence & Security, en je rapporteert je bevindingen aan senior management en relevante stakeholders binnen de bank.

Jouw kwaliteiten
Jij bent een ervaren en gedreven leider met visie en lef die in staat is richting te geven, daarop voort te bouwen en samen met het team te zorgen voor resultaten. Je kijkt goed om je heen en anticipeert op complexe uitdagingen en kansen. Je durft je rol te pakken, urgentie te creëren en kunt anderen inspireren en beïnvloeden. Je bent een relatiebouwer en verbinder. Je bent in staat om invloed uit te oefenen en vertrouwde relaties op te bouwen met stakeholders. Je weet complexiteit eenvoudig en beknopt te verwoorden en stemt je communicatie af op verschillende doelgroepen. Je houdt van een uitdaging en verandering en laat je niet afschikken door tegenslag. Je geeft het goede voorbeeld door duidelijk, authentiek en empathisch te zijn - door feedback en coaching, door vragen te stellen en op de juiste manier te sturen.

Verder heb je:

- Minimaal 10 jaar ervaring binnen het Anti Financial Crime terrein incl. leidinggevende ervaring.
- Diepgaande kennis (academisch niveau) van compliance, integriteitsrisico’s en risicoanalyseprocessen.
- Ervaring met SIRA, integriteitsrisicomanagement, criminaliteitsanalyses, dreigingsanalyses en inzicht in criminaliteitstrends en risicofactoren.
- Ervaring met het definiëren van beleid dat beschermt tegen financiële criminaliteit en duurzame invulling geeft aan poortwachtersrol van de bank.
- Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden in zowel Nederlands als Engels, met het vermogen complexe analyses op een heldere en overtuigende manier te presenteren aan diverse stakeholders.
- Sterke analytische en strategische denkvaardigheden en het vermogen om inzichten om te zetten in concrete acties.

Wat krijg je van ons?
Het salaris voor deze functie ligt tussen de € 7.173,24 en € 9.564,32 bruto per maand op basis van 36 uur per week. Daarnaast kun je rekenen op:

- Een 36-urige werkweek, flexibel in te delen met bijvoorbeeld 4x9.
- Vakantiegeld en een dertiende maand, waarbij je via het individueel keuzebudget (IKB) zelf kiest wanneer je dit ontvangt.
- 208,8 verlofuren o.b.v. fulltime dienstverband ongeacht je leeftijd.
- Een goede collectieve pensioenregeling.
- Alle vrijheid om zelf je ideale werkplek te bepalen. Thuiswerken is bij ons heel

  • Head of Anti Financial Crime

    7 dagen geleden

    Utrecht, Nederland De Volksbank Voltijd

    Plaats Utrecht, Croeselaan 1 Werktijden 36 uur Education WO €6.216,81 tot €9.564,32 **Zo ziet jouw baan eruit**: Wil jij een cruciale rol spelen in de strijd tegen financiële misdrijven en bijdragen aan een veilig en integer financieel stelsel? Wil jij ervoor zorgen dat financiële misdrijven niet onopgemerkt blijven en wij onze...

  • Management Assistent

    7 dagen geleden

    Utrecht, Nederland De Volksbank Voltijd

    Plaats Utrecht, Croeselaan 1 Werktijden 36 uur Education MBO+ €2.465,19 tot €3.792,59 **Zo ziet jouw baan eruit**: Ben jij een verbinder, krijg je energie van hectiek en het bieden van oplossingen? Dan zoeken we jou! Als Management Assistent ben je de rechterhand van de Directeur Anti Financial Crime (AFC) Operations bij de Volksbank in...

  • Content Manager Onderwijs

    6 dagen geleden

    Utrecht, Nederland De Volksbank Voltijd

    Plaats Utrecht, Croeselaan 1 Werktijden 32 - 36 uur €4.107,23 tot €6.318,81 **Zo ziet jouw baan eruit**: Ben jij een creatieve Content Manager met een passie voor content en onderwijs? In deze functie ga je bijdragen aan de ontwikkeling van toonaangevende opleidingen op het gebied van Anti-Financial Crime. Iets voor jou? Als Content Manager Anti...

  • Medior CDD Analist

    6 dagen geleden

    Utrecht, Nederland Brunel Voltijd

    De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit de Nederlandse Grootbank, de purpose 'Banking for better, for generations to come' zetten ze zich in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen van financiële criminaliteit staat bij hun hoog op de agenda. Binnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten...

  • Medior CDD Analist thuiswerken

    22 uur geleden

    Utrecht, Nederland Randstad Voltijd

    YACHT is de partij voor talent binnen FEC (Financial Economic Crime). Wij helpen jou met groeien als CDD analist. Door verschillende financiële instellingen te zien èn door verschillende rollen te doen. Zo leer en zie je binnen een korte tijd enorm veel! Als Compliance & Risk Interim Professional zet jij je kennis en ervaring in bij grootbanken en...

  • Senior CDD Analist

    22 uur geleden

    Utrecht, Nederland Randstad Voltijd

    YACHT is dé expert op het gebied van talent binnen FEC (Financial Economic Crime), en wij ondersteunen jou in jouw groei als Senior CDD Analist. Door diverse financiële instellingen te ervaren en verschillende rollen te vervullen, kun je in korte tijd aanzienlijk veel leren. Als Interim Professional op het gebied van Compliance & Risk breng jij jouw kennis...

  • CDD Analist met risico-inschatting

    6 dagen geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Brunel Voltijd

    Wil jij een belangrijke rol spelen in de strijd tegen financiële criminaliteit?Als CDD Analist bij Brunel Finance & Risk werk je binnen Detecting Financial Crime (DFC), waar we alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen, terrorisme financiering en corruptie hebben samengebracht. Je werkt nauw samen met een multidisciplinair team om bredere verbanden...

  • Junior CDD analist Private Clients thuiswerken

    22 uur geleden

    Utrecht, Nederland Randstad Voltijd

    Jouw rol als FEC Analist Private Clients gaat verder dan alleen een baan; het is een missie om criminele activiteiten, zoals witwassen, fraude en financiering van terrorisme, te voorkomen. Als een toonaangevende bank streven we ernaar om de bewegingen van geld volledig te doorgronden: waar wordt het aan besteed en door wie? Aan de verantwoordelijkheid om de...

  • CDD Analist

    2 uur geleden

    Utrecht, Nederland Randstad Voltijd

    Als CDD-analist bij ABN AMRO werk je binnen de afdeling Detecting Financial Crime. Je richt je op het onderzoeken van financiële criminaliteit en zorgt ervoor dat ABN AMRO voldoet aan wet- en regelgeving. Je werkt in een team binnen één van de procesgebieden: Nieuwe Klant Relaties (NCTO) of Klantenbeoordeling. Nieuwe Klant Relaties (NCTO): Je helpt bij...

  • Procesmanager Systemen

    13 uur geleden

    Utrecht, Nederland Rabobank Voltijd

    Jouw nieuwsgierigheid om de ontbrekende puzzelstukjes te vinden, hebben impact op onze 8.5 miljoen klanten. **Jij en jouw functie** Financial Economic Crime (FEC) is een actueel onderwerp binnen de financiële wereld. De maatschappelijke impact is heel groot en dit soort praktijken laat sporen na in de samenleving. Dit maakt FEC een dynamisch en uitdagend...

  • Senior Financial Crime Analyst

    2 dagen geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Yacht's Mission and Values">At Yacht, we are committed to making a positive impact on society through our work in the fields of Healthcare, Consumer Lifestyle, and Lighting. Our company is dedicated to creating innovative solutions that improve people's lives. As a leading diversified technology company, we operate with integrity, transparency, and...

  • Professioneel CDD Specialist bij Yacht

    6 dagen geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingYacht is een toonaangevend detacheringsbureau voor professionals, dat op zoek is naar mensen met expertise in Financial Economic Crime. Het bureau biedt zijn klanten een uitgebreid netwerk van experts en mogelijkheden tot ontwikkeling.FunctieomschrijvingBij Yacht kun je als Senior CDD Analist groeien in een dynamische omgeving waarin...

  • Head of Procurement benelux

    13 uur geleden

    Utrecht, Nederland DHL Voltijd

    **About DHL and Procurement**: DHL Group the logistics provider of the world with over 580,000 employees in more than 220 countries and territories. We are an organization that is not just moving goods around, we have a very clear purpose, and we are: Connecting People. Improving Lives. We provide challenges and opportunities for personal and professional...

  • Governance & Change Oversight Officer Fec W&r

    13 uur geleden

    Utrecht, Nederland Rabobank Voltijd

    The FEC W&R Governance & Strategic Change Oversight team guides and supports the FEC W&R department across all regions and locations with regards to FEC strategy, governance, oversight and change matters. Furthermore, we manage and coordinate the many interactions between the global FEC pillars (CDD, TM, Sanctions and other) and the regional FEC Operations...

  • CDD Analist

    2 dagen geleden

    Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Yacht is het grootste detacheringsbureau voor theoretisch opgeleide professionals. We bieden jou een groot netwerk en vele mogelijkheden om je verder te ontwikkelen. Als je bij Yacht werkt, krijg je toegang tot veel kennis en ervaring van collega's binnen de CDD/FEC-sector.Functieomschrijving Als CDD-analist bij ABN AMRO werk je binnen...

  • Yacht | CDD Analist

    2 dagen geleden

    utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Yacht is het grootste detacheringsbureau voor theoretisch opgeleide professionals. We bieden jou een groot netwerk en vele mogelijkheden om je verder te ontwikkelen. Als je bij Yacht werkt, krijg je toegang tot veel kennis en ervaring van collega's binnen de CDD/FEC-sector.Functieomschrijving Als CDD-analist bij ABN AMRO werk je binnen...

  • CDD Analist

    2 dagen geleden

    Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingYacht is het grootste detacheringsbureau voor theoretisch opgeleide professionals. We bieden jou een groot netwerk en vele mogelijkheden om je verder te ontwikkelen. Als je bij Yacht werkt, krijg je toegang tot veel kennis en ervaring van collega's binnen de CDD/FEC-sector.FunctieomschrijvingAls CDD-analist bij ABN AMRO werk je binnen de...

  • Analyst Corporate M&a

    4 dagen geleden

    Utrecht, Nederland Rabobank Voltijd

    **This is what we offer you** - Gross monthly salary between EUR 3,712 and EUR 5,300 (scale 08) for a 36 hour week - Thirteenth month's salary and 8% holiday allowance - 10% Employee Benefit Budget - EUR 1,400 development budget per year - Hybrid working: balance between home and office work (possible for most roles) - A pension, for which you can set the...

  • Medior CDD Analist thuiswerken

    2 dagen geleden

    Utrecht, Nederland NLwerkt Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Yacht is het grootste detacheringsbureau voor hoog opgeleiden, (young) professionals en vakspecialisten. Sluit je je aan bij Yacht, dan krijg je er in n klap een gigantisch netwerk bij. Een netwerk van toonaangevende opdrachtgevers en ruim 120 CDD/FEC professionals de beste in hun vak met wie jij kennis en ervaringen kunt uitwisselen....

  • CDD Analist

    2 dagen geleden

    Utrecht, Nederland NLwerkt Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Yacht is het grootste detacheringsbureau voor theoretisch opgeleide professionals. We bieden jou een groot netwerk en vele mogelijkheden om je verder te ontwikkelen. Als je bij Yacht werkt, krijg je toegang tot veel kennis en ervaring van collega's binnen de CDD/FEC-sector. Functieomschrijving Als CDD-analist bij ABN AMRO werk je...