Huidige banen gerelateerd aan Aml & Screening Monitoring Investigator - Amsterdam - Adyen

  • Global Head of AML

    2 weken geleden

    Amsterdam, Nederland Adyen Voltijd

    Global Head of AML & Screening Insights Analytics Merchant Operations Amsterdam This is Adyen Adyen provides payments, data, and financial products in a single solution for customers like Meta, Uber, H&M, and Microsoft - making us the financial technology platform of choice. At Adyen, everything we do is engineered for ambition. For our teams, we create an...

  • Digital Asset Investigator

    3 dagen geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Hamlyn Williams Voltijd

    Job SummaryWe are seeking a Digital Asset Investigator to join our team at Hamlyn Williams. As a key member of our compliance and risk management team, you will be responsible for analyzing blockchain transactions, identifying risks, and ensuring compliance with regulatory requirements.Key Responsibilities:Analyze blockchain transactions to identify...

  • Global Head of AML

    1 week geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Adyen Voltijd

    Global Head of AML & Screening Insights Analytics Merchant Operations Amsterdam This is Adyen Adyen provides payments, data, and financial products in a single solution for customers like Meta, Uber, H&M, and Microsoft - making us the financial technology platform of choice. At Adyen, everything we do is engineered for ambition. For our teams, we create an...

  • AML Strategy Lead

    3 dagen geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Hamlyn Williams Voltijd

    About the Role:We are seeking an exceptional AML leader to drive our financial crime prevention strategy. As Head of MLRO, you will be responsible for overseeing the development and implementation of AML/CFT policies and procedures, ensuring compliance with global regulations.Responsibilities:Design and implement effective AML/CFT policies and procedures to...

  • Aml/kyc Analyst

    4 weken geleden

    Amsterdam, Nederland Mondu Voltijd

    **About the role**: As a KYC (Know Your Customer) / AML (Anti-Money Laundering) (Sr.) Analyst - you will make sure that you comply with regulatory requirements by conducting due diligence and risk reviews on new and existing customers and conducting investigations as necessary. You will play a crucial role in performing an accurate risk assessment to...

  • Senior AML Specialist

    3 dagen geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland WorldFirst Voltijd

    Job Overview:As a Senior AML Specialist at WorldFirst, you will play a critical role in ensuring the effective implementation and maintenance of our Anti-Money Laundering (AML) program.About Us:Our company, WorldFirst, is an international payments business that helps move money around the world. We're part of Ant Group, which has accelerated our mission to...

  • Junior AML-Analist

    3 weken geleden

    Amsterdam, Nederland Jobted NL C2 Voltijd

    - Controleer en analyseer signalen uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten. - Adviseer intern over de gehele breedte over het mitigeren van risico’s binnen transactieprofielen van klanten. - Voer diepgravend onderzoek aan de hand van betaalgedrag en klantprofielen. - Ondersteun collega's en zorg voor een correcte dossieroverdracht aan...

  • Compliance Officer Aml

    3 weken geleden

    Amsterdam, Nederland Citco Voltijd

    **About Citco**: Citco is a global leader in fund services, corporate governance and related asset services with staff across 80 offices worldwide. With more than $1.8 trillion in assets under administration (AuA), we deliver end-to-end solutions and exceptional service to meet our clients’ needs. **About the Team & Business Line**: We’re a family-owned...

  • AML Risk Management Consultant

    3 dagen geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Bruin Voltijd

    About the Role:This is an exciting opportunity to join our team as a Transaction Monitoring Advisory SME and work on a niche project under a 6-month contract at our client's location.Responsibilities and Deliverables:The ideal candidate will be responsible for advising clients on the development and implementation of transaction monitoring frameworks for...

  • Junior AML-Analist

    1 week geleden

    Amsterdam, Nederland Brunel Voltijd

    IntroductieStel je eens voor dat jij een waardevolle bijdrage levert aan het verminderen van witwaspraktijken, fraude en terrorismefinanciering bij één van de grootste banken van Nederland. Jij kunt dit verschil maken door als Junior Anti Money Laundering (AML) Analist bij signalen van criminele praktijken de diepte in te duiken. In deskundige rapporten...

  • Junior Aml-Analist

    3 weken geleden

    Amsterdam, Nederland Brunel Voltijd

    IntroductieStel je eens voor dat jij een waardevolle bijdrage levert aan het verminderen van witwaspraktijken, fraude en terrorismefinanciering bij één van de grootste banken van Nederland. Jij kunt dit verschil maken door als Junior Anti Money Laundering (AML) Analist bij signalen van criminele praktijken de diepte in te duiken. In deskundige rapporten...

  • Junior AML-Analist

    3 weken geleden

    Amsterdam, Nederland Brunel Voltijd

    IntroductieStel je eens voor dat jij een waardevolle bijdrage levert aan het verminderen van witwaspraktijken, fraude en terrorismefinanciering bij één van de grootste banken van Nederland. Jij kunt dit verschil maken door als Junior Anti Money Laundering (AML) Analist bij signalen van criminele praktijken de diepte in te duiken. In deskundige rapporten...

  • Junior AML-Analist

    3 weken geleden

    Amsterdam, Nederland Brunel Voltijd

    IntroductieStel je eens voor dat jij een waardevolle bijdrage levert aan het verminderen van witwaspraktijken, fraude en terrorismefinanciering bij één van de grootste banken van Nederland. Jij kunt dit verschil maken door als Junior Anti Money Laundering (AML) Analist bij signalen van criminele praktijken de diepte in te duiken. In deskundige rapporten...

  • Junior AML-Analist

    3 weken geleden

    Amsterdam, Nederland Brunel Voltijd

    IntroductieStel je eens voor dat jij een waardevolle bijdrage levert aan het verminderen van witwaspraktijken, fraude en terrorismefinanciering bij één van de grootste banken van Nederland. Jij kunt dit verschil maken door als Junior Anti Money Laundering (AML) Analist bij signalen van criminele praktijken de diepte in te duiken. In deskundige rapporten...

  • Junior AML-Analist

    3 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Brunel Voltijd

    IntroductieStel je eens voor dat jij een waardevolle bijdrage levert aan het verminderen van witwaspraktijken, fraude en terrorismefinanciering bij één van de grootste banken van Nederland. Jij kunt dit verschil maken door als Junior Anti Money Laundering (AML) Analist bij signalen van criminele praktijken de diepte in te duiken. In deskundige rapporten...

  • Junior AML-Analist

    3 weken geleden

    Amsterdam, Nederland Brunel Voltijd

    IntroductieStel je eens voor dat jij een waardevolle bijdrage levert aan het verminderen van witwaspraktijken, fraude en terrorismefinanciering bij één van de grootste banken van Nederland. Jij kunt dit verschil maken door als Junior Anti Money Laundering (AML) Analist bij signalen van criminele praktijken de diepte in te duiken. In deskundige rapporten...

  • Junior AML-Analist

    3 weken geleden

    Amsterdam, Nederland Brunel Voltijd

    IntroductieStel je eens voor dat jij een waardevolle bijdrage levert aan het verminderen van witwaspraktijken, fraude en terrorismefinanciering bij één van de grootste banken van Nederland. Jij kunt dit verschil maken door als Junior Anti Money Laundering (AML) Analist bij signalen van criminele praktijken de diepte in te duiken. In deskundige rapporten...

  • Junior AML-Analist

    3 weken geleden

    Amsterdam, Nederland Brunel Voltijd

    IntroductieStel je eens voor dat jij een waardevolle bijdrage levert aan het verminderen van witwaspraktijken, fraude en terrorismefinanciering bij één van de grootste banken van Nederland. Jij kunt dit verschil maken door als Junior Anti Money Laundering (AML) Analist bij signalen van criminele praktijken de diepte in te duiken. In deskundige rapporten...

  • Junior AML-Analist

    1 week geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Brunel Voltijd

    IntroductieStel je eens voor dat jij een waardevolle bijdrage levert aan het verminderen van witwaspraktijken, fraude en terrorismefinanciering bij één van de grootste banken van Nederland. Jij kunt dit verschil maken door als Junior Anti Money Laundering (AML) Analist bij signalen van criminele praktijken de diepte in te duiken. In deskundige rapporten...

  • Junior Aml-analist

    6 dagen geleden

    Amsterdam, Nederland Brunel Voltijd

    Wil je snel solliciteren op deze vacature? Klik dan hierboven op de blauwe knop ‘Solliciteer op website van werkgever’. Wanneer je al bent ingelogd met je Indeed account zal je direct naar onze website worden doorverwezen. Hier kun je binnen één minuut solliciteren. Heb je nog geen Indeed account of ben je niet ingelogd? Klik dan op de blauwe knop...

Aml & Screening Monitoring Investigator

4 weken geleden

Amsterdam, Nederland Adyen Voltijd

**This is Adyen**

Adyen provides payments, data, and financial products in a single solution for customers like Meta, Uber, H&M, and Microsoft - making us the financial technology platform of choice. At Adyen, everything we do is engineered for ambition.

For our teams, we create an environment with opportunities for our people to succeed, backed by the culture and support to ensure they are enabled to truly own their careers. We are motivated individuals who tackle unique technical challenges at scale and solve them as a team. Together, we deliver innovative and ethical solutions that help businesses achieve their ambitions faster.

**AML & Screening Investigator**

At Adyen, we are building a sustainable and ethical business for the long term. As a highly regulated financial institution, it is our responsibility to make the right decisions driven by local regulations, global regulations and our own risk appetite.

Are you someone with a strong analytical mindset who is always looking to make the right ethical choice? Can you picture yourself making an effort to fight financial crime while contributing to a leading company in the FinTech world? And -perhaps most excitingly
- are you looking to kick-start your career by joining a brand new team in a high-growth, global business? Keep on reading, this might be the role for you.

We are looking for enthusiastic, self-motivated people to join our growing global AML & Screening (Anti Money Laundering) Investigations. The role is based in Amsterdam. Taking on this challenge means you will become part of a high-performance team that operates, builds and celebrates their wins on a global scale.

**What you'll do**
- Investigate alerts on unusual transactions, review and resolve daily screening alerts using internal and external systems and databases;
- Perform thorough research and risk assessments based on your findings, and escalate claims to our Compliance team for further analysis and resolution;
- Ad-hoc analysis of
- and investigations into merchants' Compliance Risk Profile;
- Propose ideas for improvement of our internal processes and workflows;
- Help onboard new members of the team.

**Who you are**
- You are knowledgeable and curious about the rapid developments in FinTech and the possibility of having a career in this industry excites you;
- You have an affinity for AML/CDD/KYC operational processes and you are interested in learning more about it;
- Your excellent communication skills (+ fluency in English), built when working/studying abroad and/or stemming from a natural interest to working in an international context will help you thrive in a truly global team;
- You have a great sense of responsibility and you take ownership of your work;
- You are a reliable team player who gets a sense of achievement from solving operational problems and helping others;
- You are naturally curious with strong analytical skills to understand complex matters and come up with creative solutions;
- You have a sense of urgency, you know how to prioritize, you proactively identify areas of improvement and suggest solutions.

**Our Diversity, Equity and Inclusion commitments**

Our unique approach is a product of our diverse perspectives. This diversity of backgrounds and cultures is essential in helping us maintain our momentum. Our business and technical challenges are unique, and we need as many different voices as possible to join us in solving them - voices like yours. No matter who you are or where you're from, we welcome you to be your true self at Adyen.

**What's next?**

This role is based out of our Amsterdam office. We are an office-first company and value in-person collaboration; we do not offer remote-only roles and will only consider resumes in English language.