Kyc Intern

1 maand geleden

Amsterdam, Nederland SFI Markets B.V. Voltijd

**SFI Green Markets** connects innovative biofuel producers and traders with companies looking to reduce their carbon footprints. We facilitate the trade of sustainable biofuels and feedstocks, driving the transition to a greener future.

As a KYC Intern, you’ll dive into biofuel trading, assisting with client onboarding and KYC/CDD reviews. Gain hands-on experience in compliance and learn how KYC and anti-money laundering regulations influence the future of sustainable energy trading.

**Key Responsibilities**
- Dive into the exciting world of **biofuel trading** by helping our team connect with new clients and partners in the renewable energy space.
- Assist in the **onboarding process** for biofuel brokers and clients, making sure they have everything they need to get started trading sustainably.
- Help maintain our **client relationships** by handling day-to-day communications with biofuel brokers, keeping things smooth and efficient.

**Benefits**
- An exciting chance to** learn, grow, and gain practical experience** in the industry.
- **One-on-one mentorship** from experienced KYC and Compliance professionals.
- Access to **training sessions** and industry-relevant workshops to build your skills.
- Enjoy **monthly contributions to your Alleo account**, plus **office lunches** and fresh fruit every day.
- Be part of a fun, social work environment with **team events** and other exciting activities to keep things lively
- Currently pursuing a **Bachelor’s or Master’s degree** in **Law**, **Environmental Studies**, **Compliance**, **Renewable Energy**, or a related field like **Business** or **Economics**.
- Passionate about **biofuels**, **sustainability**, and compliance, with a strong desire to learn about KYC and anti-money laundering processes.
- No prior experience needed - we’re looking for a **student who’s eager to learn** and grow in the exciting world of biofuel trading and financial compliance.
- Great **communication skills**, attention to detail, and the ability to work both in a team and independently.
- Availability for a part-time role.
- Fluent in English (Dutch is a plus, but not required).

  • Senior KYC Specialist

    2 dagen geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Delta Capita Voltijd

    Wij zoeken een Senior KYC SpecialistBen jij een expert op het gebied van Know Your Customer (KYC) en wil jij je ervaring inzetten voor een veiligere wereld? Dan zoeken wij jou! Als Senior KYC Specialist ben je verantwoordelijk voor het 4-ogen principe in CDD-beoordelingen die door junior, mediator en senior KYC specialisten worden uitgevoerd.Je hebt...

  • Medior KYC Specialist

    2 maanden geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Brunel Nederland B.V. Voltijd

    Medior KYC AnalistBij Brunel Nederland B.V. zijn wij op zoek naar een Medior KYC Analist om ons team te versterken. Als Medior KYC Analist ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van diepgaande CDD-onderzoeken voor zowel nieuwe als bestaande klanten. Je analyseert klantprofielen en transactiepatronen om verdachte activiteiten te identificeren en...

  • Medior KYC/CDD analist regio Amsterdam

    2 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Brunel Nederland B.V. Voltijd

    Bij Brunel Nederland B.V. zijn wij op zoek naar een Medior KYC/CDD analist regio Amsterdam om ons team te versterken. Als Medior KYC/CDD analist ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van diepgaande klantonderzoeken en het onderhouden van nauwkeurige klantdossiers. Je analyseert complexe klantstructuren en transacties om potentiële risico's te...

  • Medior Kyc Analist

    2 maanden geleden

    Amsterdam, Nederland Brunel Nederland B.V. Voltijd

    Uitvoeren van diepgaande CDD-onderzoeken voor zowel nieuwe als bestaande klanten. - Analyseren van klantprofielen en transactiepatronen om verdachte activiteiten te identificeren. - Beoordelen en verwerken van klantinformatie in overeenstemming met interne en externe regelgeving. - Samenwerken met andere teams binnen de organisatie om een geïntegreerde...

  • Medior KYC/CDD analist

    3 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Brunel Nederland B.V. Voltijd

    Beschrijving van de rolWe zoeken een medior klantonderzoeker CDD/KYC die zich kan inzetten voor onze klanten in Nederland. Als klantonderzoeker CDD/KYC ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van diepgaande klantonderzoeken en het onderhouden van nauwkeurige klantdossiers.VerantwoordelijkhedenWees verantwoordelijk voor het uitvoeren van klantonderzoeken...

  • Medior KYC/CDD analist regio Amsterdam

    4 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Brunel Nederland B.V. Voltijd

    Wij zoeken een Medior KYC/CDD analistBij Brunel Nederland B.V. zijn wij op zoek naar een Medior KYC/CDD analist die zich kan vinden in een dynamische en uitdagende omgeving. Als Medior KYC/CDD analist ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van diepgaande klantonderzoeken en het onderhouden van nauwkeurige klantdossiers.Je taken en...

  • Medior Kyc/cdd Analist

    2 maanden geleden

    Amsterdam, Nederland Brunel Nederland B.V. Voltijd

    Uitvoeren van diepgaande klantonderzoeken (Customer Due Diligence) en het onderhouden van nauwkeurige klantdossiers. - Analyseren van complexe klantstructuren en transacties om potentiële risico's te identificeren en te mitigeren. - Rapporteren van verdachte transacties aan de relevante instanties en zorgen voor tijdige opvolging. - Samenwerken met diverse...

  • Medior KYC/CDD analist

    4 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Brunel Nederland B.V. Voltijd

    Beschrijving van de functieWe zijn op zoek naar een medior KYC/CDD analist die zich kan inzetten voor de uitvoering van diepgaande klantonderzoeken en het onderhouden van nauwkeurige klantdossiers.VerantwoordelijkhedenUitvoeren van klantonderzoeken om potentiële risico's te identificeren en te mitigeren.Analysen van complexe klantstructuren en transacties...

  • Financieel Analist KYC

    3 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ASA Talent Voltijd

    Je rol als Financieel Analist KYCWe zoeken een gedreven en analytisch denkende Financieel Analist KYC die zich kan vinden in een dynamische en betrokken team. Als Financieel Analist KYC ben je verantwoordelijk voor het onderzoeken van klantgegevens, het analyseren van risico's en het opstellen van duidelijke samenvattingen.Je zult werken in een team dat...

  • Junior KYC-Analist, International Card Services

    3 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Randstad Voltijd

    Wij zoeken een Junior KYC-AnalistWe zijn op zoek naar een gedreven en proactieve Junior KYC-Analist die zich herkent in het volgende profiel:Minimaal HBO werk- en denkniveau;Beschikbaarheid van minimaal 36 uur per week;Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal;Als Junior KYC-Analist werk je binnen het DFC (Detecting Financial Crime) KYC...

  • Medior KYC/CDD analist regio Amsterdam

    2 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Brunel Nederland B.V. Voltijd

    Klantonderzoeken en risicobeheerAls Medior KYC/CDD analist bij Brunel Nederland B.V. ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van diepgaande klantonderzoeken en het onderhouden van nauwkeurige klantdossiers. Je analyseert complexe klantstructuren en transacties om potentiële risico's te identificeren en te mitigeren.Rapportage en samenwerkingJe...

  • Medior KYC/CDD analist

    2 maanden geleden

    Amsterdam, Nederland Brunel Nederland B.V. Voltijd

    Uitvoeren van diepgaande klantonderzoeken (Customer Due Diligence) en het onderhouden van nauwkeurige klantdossiers.Analyseren van complexe klantstructuren en transacties om potentiële risico's te identificeren en te mitigeren.Rapporteren van verdachte transacties aan de relevante instanties en zorgen voor tijdige...

  • Medior KYC/CDD analist

    2 weken geleden

    Amsterdam, Nederland Brunel Nederland B.V. Voltijd

    Uitvoeren van diepgaande klantonderzoeken (Customer Due Diligence) en het onderhouden van nauwkeurige klantdossiers.Analyseren van complexe klantstructuren en transacties om potentiële risico's te identificeren en te mitigeren.Rapporteren van verdachte transacties aan de relevante instanties en zorgen voor tijdige...

  • Junior KYC-Analist, International Card Services

    3 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Randstad Voltijd

    Wij zoeken een Junior KYC-Analist!We zijn op zoek naar een gedreven en proactieve collega die zich herkent in het volgende profiel:Minimaal HBO werk- en denkniveau;Beschikbaarheid van minimaal 36 uur per week;Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal;Als Junior KYC-Analist werk je binnen het DFC (Detecting Financial Crime) KYC Consumer of...

  • Junior KYC-Analist, International Card Services

    2 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Randstad Voltijd

    Wij zoeken een Junior KYC-AnalistHeb jij een passie voor Know-Your-Customer (KYC) en ben je ondernemend ingesteld? Wil jij bijdragen aan de bestrijding van financiële criminaliteit en tegelijkertijd jezelf ontwikkelen in een veelzijdige rol? Dan zijn wij op zoek naar jou!Wat bieden wij jou?8,3% vakantiegeld en 25 vakantiedagenReiskosten- en...

  • Senior KYC analist ICS

    3 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    Beschrijving van de organisatieBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven.Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou,...

  • Medior KYC analist ICS

    2 weken geleden

    Amsterdam, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je...

  • Senior KYC analist | zakelijk domein | commercial banking

    2 weken geleden

    Amsterdam, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je...

  • Senior KYC analist zakelijk domein commerciële banken

    2 maanden geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je...

  • Financieel Analist KYC

    3 weken geleden

    Amsterdam, Nederland ASA Talent Voltijd

    Wat je gaat doen Ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging in de financiële sector waar jouw analytische vaardigheden direct bijdragen aan de integriteit van ons bedrijf? Als financieel analist KYC ben je de persoon die met een scherp oog voor detail en een proactieve instelling onze klantendossiers doorgrondt. Je staat voor kwaliteit en nauwkeurigheid en je...