Kyc Intern

Uitvoeren van diepgaande CDD-onderzoeken voor zowel nieuwe als bestaande klanten. - Analyseren van klantprofielen en transactiepatronen om verdachte activiteiten te identificeren. - Beoordelen en verwerken van klantinformatie in overeenstemming met interne en externe regelgeving. - Samenwerken met andere teams binnen de organisatie om een geïntegreerde...

Uitvoeren van diepgaande klantonderzoeken (Customer Due Diligence) en het onderhouden van nauwkeurige klantdossiers. - Analyseren van complexe klantstructuren en transacties om potentiële risico's te identificeren en te mitigeren. - Rapporteren van verdachte transacties aan de relevante instanties en zorgen voor tijdige opvolging. - Samenwerken met diverse...

Plaats**Rotterdam/Amsterdam** - Gepubliceerd op**09-10-2024** In het kort **Wie**: - Je hebt een MBO studie niveau 4 afgerond (juridisch/administratief) en bent op zoek naar een startersfunctie in de internationale compliancepraktijk**Wat**: - Een uitdagende functie waarin je je in de breedte zult gaan ontwikkelen**Waarom**: - Ruimte om te kunnen...

Wil je snel solliciteren op deze vacature? Klik dan hierboven op de blauwe knop ‘Solliciteer op website van werkgever’. Wanneer je al bent ingelogd met je Indeed account zal je direct naar onze website worden doorverwezen. Hier kun je binnen één minuut solliciteren. Heb je nog geen Indeed account of ben je niet ingelogd? Klik dan op de blauwe knop...

At Coty, we are seeking an ambitious Treasury Intern eager to gain hands-on experience. As part of the Treasury team, you will work closely with the Treasury Manager and participate in the team's daily activities. This internship is based at our new headquarters in Amsterdam. RESPONSIBILITIES Cash management and forecasting on global scope Management of...

Total Number of Openings 1 Performs work for the functions/groups to which these students or recent graduates are assigned. (Note: Interns in this Job Category are not paid for overtime. U.S. payroll interns who are in this Job Category need to be performing work that exempts them from the requirements of the Fair Labor Standards Act (FLSA). Contact...

Uitvoeren van kwaliteitscontroles op CDD-dossiers van zowel nieuwe als bestaande klanten. - Verifiëren van de volledigheid en juistheid van klantinformatie en documentatie. - Identificeren en rapporteren van afwijkingen en risico's in CDD-dossiers. - Samenwerken met CDD-analisten om kwaliteitsverbeteringen door te voeren. - Ontwikkelen en implementeren van...

Voor één van onze opdrachtgevers, een financiële instelling in het hart van **Amsterdam**, zijn we op zoek naar een **Medewerker Cliënt Administratie** (m/v/x). Het betreft een functie van 32 tot 40 uur per week. Buiten het feit dat het belangrijk is dat je de **gegevens accuraat en tijdig vastlegt**, is het ook belangrijk dat je begrijpt wat er met de...

Voor één van onze opdrachtgevers, een financiële instelling in het hart van **Amsterdam**, zijn we op zoek naar een **Bancair Administratief Medewerker** **(m/v/x).** Het betreft een functie van **32 tot 40 uur per week.** Buiten het feit dat het belangrijk is dat je de **gegevens accuraat en tijdig vastlegt**, is het ook belangrijk dat je begrijpt wat...

**We are looking for** a Corporate Banking Coverage Intern for our Corporate coverage department, that is situated within BNP Paribas SA Amsterdam Branch. We seek highly motivated Master students or graduates for a **five to six months internship**. The internship is on a full-time basis only. The start date of the internship is 01 November 2024. **BNP...

Expert Lead Guidance **In het kort**: Ga jij aan de slag als Expert Lead Guidance binnen de afdeling KYC? Dit team is onder andere gespecialiseerd in het vertalen van wetgeving naar bankbrede goed toepasbare standaarden (Global Standards). Een zeer belangrijke taak in ons Detecting Financial Crime landschap. Benieuwd naar de vacature lees dan verder! **Je...

ING is a global bank with a strong European base. Our 57,000 employees serve around 38.9 million customers, corporate clients and financial institutions in over 40 countries. Our purpose is to empower people to stay a step ahead in life and in business. ING’s Wholesale Bank helps companies, institutions and governments to gain access to capital in support...

ING is a global bank with a strong European base. Our 57,000 employees serve around 38.9 million customers, corporate clients and financial institutions in over 40 countries. Our purpose is to empower people to stay a step ahead in life and in business. ING’s Wholesale Bank (WB) helps companies, institutions and governments to gain access to capital in...

JobbeschrijvingJij bent verantwoordelijk voor het analyseren van klantprofielen en het controleren van hun kredietwaardigheid. Je werkt aan de toekomst van zakelijke leningen, waarmee wij nieuwe kansen creëren voor ondernemers. Als fulltime administratief medewerker in Amsterdam combineer je analytisch inzicht met klantgerichtheid.Jouw taken- Klanten...

Beschrijving van de functie Het Compliance Competence Center van Achmea ondersteunt de 1e lijn en Compliance Officers bij onze bedrijfsonderdelen met pragmatische ondersteunende (juridische/interne beheersings) CDD-expertise welke nodig is voor het implementeren van nieuwe CDD wet- en regelgeving, het beantwoorden van bepaalde vraagstukken en het vormgeven...

Controleer en analyseer signalen uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten. - Adviseer intern over de gehele breedte over het mitigeren van risico's binnen transactieprofielen van klanten. - Voer diepgravend onderzoek aan de hand van betaalgedrag en klantprofielen. - Ondersteun collega's en zorg voor een correcte dossieroverdracht aan...

Functiebeschrijving">Het Compliance Competence Center van NLwerkt ondersteunt de 1e lijn en Compliance Officers bij onze bedrijfsonderdelen met pragmatische ondersteunende (juridische/interne beheersings) CDD-expertise welke nodig is voor het implementeren van nieuwe CDD wet- en regelgeving, het beantwoorden van bepaalde vraagstukken en het vormgeven van...

_Unlock your potential, gain valuable insights, and prepare for a successful career in the financial industry.**_Internship Overview:_**_ As a GMS intern at our dynamic organization, you will embark on a hands-on learning experience designed to immerse you in the intricacies of treasury operations. We value curiosity, proactiveness, and a passion for...

Unlock your potential, gain valuable insights, and prepare for a successful career in the financial industry.**_Internship Overview:_**_ As a GMS intern at our dynamic organization, you will embark on a hands-on learning experience designed to immerse you in the intricacies of treasury operations. We value curiosity, proactiveness, and a passion for...

Amsterdam Business support Overeenkomst - Als onderdeel van onze internationale groep experts krijg je de kans om niet alleen complexe juridische vraagstukken te behandelen, maar ook actief bij te dragen aan de voorbereiding en beoordeling van financieringsdocumentatie voor een breed scala aan lokale en grensoverschrijdende transacties. **Over het...