Compliance analist

4 weken geleden

Amersfoort, Utrecht, Nederland Randstad Voltijd
Ben jij analytisch sterk, nieuwsgierig en heb je een scherp oog voor detail? Wil jij bijdragen aan een veilig en integer financieel systeem door risico's zoals witwassen en fraude te signaleren? Dan is deze functie als Compliance Analist bij ABN AMRO's Detecting Financial Crime (DFC) team iets voor jou

wat bieden wij jou

- 36 - 40 uur per week (4x 9 uur mogelijk);
- Contract voor bepaalde tijd;
- Start in overleg;
- 1 kantoordag en de andere dagen bepaal jij zelf;

wie ben jij

- Een afgeronde HBO- of WO-opleiding
- Affiniteit met of kennis van bedrijfsstructuren en financiële processen
- Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, zowel schriftelijk als mondeling
- Interesse in wet- en regelgeving rondom Customer Due Diligence (CDD) en Know Your Customer (KYC)

wat ga je doen ...

Als Compliance Analist onderzoek en analyseer je klantdossiers van zakelijke klanten (business clients) om risico's op financiële criminaliteit in kaart te brengen. Je beoordeelt bedrijfsstructuren, transactiepatronen en bedrijfsactiviteiten om te bepalen of een klant voldoet aan wet- en regelgeving. Zo draag je direct bij aan het bestrijden van financiële misdrijven zoals witwassen en fraude.

- Onderzoeken en analyseren van klantdossiers en bedrijfsstructuren
- Signaleren en beoordelen van risico's op witwassen, fraude en terrorismefinanciering
- Rapporteren van bevindingen en onderbouwen van je analyses
- Overleggen met collega's en andere specialisten binnen de bank
- Contact opnemen met klanten om ontbrekende informatie op te vragen

waar ga je werken

Je start met een onboardingsperiode van vier weken van 40 uur per week. Hierbij werk je deels op kantoor in Amersfoort en deels vanuit huis. We verwachten dat je in die onboardingsperiode geen vakantie hebt gepland.

- Toegang tot trainingen, van een Crypto Masterclass tot een cursus Open Onderhandelen
- Ruimte om met jouw bijdrage als specialist het team te versterken
- Een hechte en gezellige DFC familie met sportdagen, pubquizzen en een budget om met je team eigen tradities te starten

sollicitatie

Kun jij je helemaal vinden in deze vacature? Of twijfel je of de vacature bij je past? Neem vooral contact op via aukje.mulder@nl.randstad.com

We proberen binnen 24 uur contact met je op te nemen

Note: applicants are required be fluent in the Dutch language.

Uiteraard staat deze vacature open voor iedereen die zich hierin herkent.
show more

- experience

Compliance analist
- qualifications

HBO

share this job.

  • Medior Analist

    2 weken geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons Bedrijfsomschrijving Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons...

  • Medior Analist

    2 weken geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingKies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons BedrijfsomschrijvingKies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons...

  • Medior Analist

    2 weken geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingKies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons BedrijfsomschrijvingKies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons...

  • Medior Analist

    4 dagen geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk.Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons Bedrijfsomschrijving Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk.Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons...

  • Medior Analist

    1 week geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk.Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk van 100+ Compliance & Risk professionals én dat je toegang krijgt tot de leukste functies bij internationale grootbanken.Onze nauwe samenwerking met deze grootbanken,...

  • Wealth Management Analist

    4 weken geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingKies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons BedrijfsomschrijvingKies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons...

  • Wealth Management Analist

    4 weken geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingKies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons BedrijfsomschrijvingKies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons...

  • Junior CDD Analist

    4 weken geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland Randstad Voltijd

    Ben jij een analytische denker met een passie voor fraudebestrijding en financiële criminaliteit? Wil jij een maatschappelijke bijdrage leveren door witwaspraktijken en terrorismefinanciering te voorkomen? ABN AMRO zoekt Junior CDD Analisten voor de zakelijke markt. In deze rol voer je diepgaand onderzoek uit naar klantrelaties en transacties om risico's te...

  • Junior CDD Analist

    2 weken geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Talent track is een unieke samenwerking tussen Randstad en Yacht (als onderdeel van de Randstad Groep Nederland) en biedt ambitieuze talenten binnen Compliance & Bedrijfsomschrijving Talent track is een unieke samenwerking tussen Randstad en Yacht (als onderdeel van de Randstad Groep Nederland) en biedt ambitieuze talenten binnen...

  • Junior cdd analist

    2 weken geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Talent track is een unieke samenwerking tussen Randstad en Yacht (als onderdeel van de Randstad Groep Nederland) en biedt ambitieuze talenten binnen Compliance & Bedrijfsomschrijving Talent track is een unieke samenwerking tussen Randstad en Yacht (als onderdeel van de Randstad Groep Nederland) en biedt ambitieuze talenten binnen...

  • CDD analist Business Clients Amersfoort

    2 weken geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk van 100+ Compliance & Risk professionals én dat je toegang krijgt tot de leukste functies bij (internationale) grootbanken. Onze nauwe samenwerking met deze...

  • Junior KYC Analist

    2 weken geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Talent track is een unieke samenwerking tussen Randstad en Yacht (als onderdeel van de Randstad Groep Nederland) en biedt ambitieuze talenten binnen Compliance & Bedrijfsomschrijving Talent track is een unieke samenwerking tussen Randstad en Yacht (als onderdeel van de Randstad Groep Nederland) en biedt ambitieuze talenten binnen...

  • Junior kyc analist

    2 weken geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingTalent track is een unieke samenwerking tussen Randstad en Yacht (als onderdeel van de Randstad Groep Nederland) en biedt ambitieuze talenten binnen Compliance & BedrijfsomschrijvingTalent track is een unieke samenwerking tussen Randstad en Yacht (als onderdeel van de Randstad Groep Nederland) en biedt ambitieuze talenten binnen...

  • Junior Kyc Analist

    4 weken geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingTalent track is een unieke samenwerking tussen Randstad en Yacht (als onderdeel van de Randstad Groep Nederland) en biedt ambitieuze talenten binnen Compliance & BedrijfsomschrijvingTalent track is een unieke samenwerking tussen Randstad en Yacht (als onderdeel van de Randstad Groep Nederland) en biedt ambitieuze talenten binnen...

  • Junior CDD Analist

    3 weken geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingTalent track is een unieke samenwerking tussen Randstad en Yacht (als onderdeel van de Randstad Groep Nederland) en biedt ambitieuze talenten binnen Compliance & BedrijfsomschrijvingTalent track is een unieke samenwerking tussen Randstad en Yacht (als onderdeel van de Randstad Groep Nederland) en biedt ambitieuze talenten binnen...

  • Junior CDD Analist

    2 weken geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingTalent track is een unieke samenwerking tussen Randstad en Yacht (als onderdeel van de Randstad Groep Nederland) en biedt ambitieuze talenten binnen Compliance & BedrijfsomschrijvingTalent track is een unieke samenwerking tussen Randstad en Yacht (als onderdeel van de Randstad Groep Nederland) en biedt ambitieuze talenten binnen...

  • Junior cdd analist thuiswerken

    3 weken geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn BedrijfsomschrijvingBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden...

  • Medior CDD analist

    3 weken geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je...

  • Medior cdd analist

    2 weken geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn BedrijfsomschrijvingBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden...

  • Junior KYC Analist

    2 weken geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingTalent track is een unieke samenwerking tussen Randstad en Yacht (als onderdeel van de Randstad Groep Nederland) en biedt ambitieuze talenten binnen Compliance & BedrijfsomschrijvingTalent track is een unieke samenwerking tussen Randstad en Yacht (als onderdeel van de Randstad Groep Nederland) en biedt ambitieuze talenten binnen...