Huidige banen gerelateerd aan Senior CDD Analist Organisaties - Rotterdam, Zuid-Holland - FBD B.V. Standaard
-
Senior CDD Analist Organisaties
3 weken geleden
Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland FBD B.V. Standaard VoltijdLocatie: Landelijk (hybride werken)Salaris: € 4.000,- tot € 5.500,- BrutoAantal uur: 36 uur per weekStartdatum: In overlegBij FBD B.V. Standaard zoeken we een ervaren Senior CDD Analist die zich kan ontwikkelen in een dynamische en innovatieve omgeving. Als Senior CDD Analist ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van complexe onderzoeken naar...
-
Senior CDD Analist Organisaties
3 weken geleden
Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland FBD B.V. Standaard VoltijdLocatie: Landelijk (er wordt hybride gewerkt)Salaris: € 4.000,- tot € 5.500,- BrutoAantal uur: 36 uur per weekStartdatum: In overlegBen jij analytisch sterk, leg je makkelijk verbanden en bijt jij je graag vast in een dossier? Heb jij ervaring als KYC/CDD Analist en wil je je graag verder ontwikkelen? Dan komen we graag met je in contact. Samen met je...
-
Senior CDD Analist Organisaties
3 weken geleden
Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland FBD B.V. Standaard VoltijdLocatie: Landelijk (er wordt hybride gewerkt)Salaris: € 4.000,- tot € 5.500,- BrutoAantal uur: 36 uur per weekStartdatum: In overlegBen jij analytisch sterk, leg je makkelijk verbanden en bijt jij je graag vast in een dossier? Heb jij ervaring als KYC/CDD Analist en wil je je graag verder ontwikkelen? Dan komen we graag met je in contact. Samen met je...
-
Senior CDD Analist Organisaties
1 maand geleden
Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland FBD B.V. Standaard VoltijdJouw rol als Senior CDD AnalistBij FBD B.V. Standaard ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van complexe onderzoeken naar bestaande zakelijke klanten. Je signaleert en analyseert mogelijke integriteitsrisico's, opvallende transacties of andere dubieuze omstandigheden. Je vastlegt jouw onderzoeksresultaten met de juiste kwaliteit en binnen de afgesproken...
-
Medior CDD analist
3 weken geleden
Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland Yacht VoltijdOver YachtBij Yacht staat jouw talent centraal. We bieden een veilige thuishaven waar je kunt groeien en jezelf ontwikkelen. Onze missie is om de beste match te creëren tussen jouw kwaliteiten en onze organisatie.Wij zijn op zoek naar een medior CDD analist die zich kan vinden in onze cultuur en onze waarden. Als medewerker bij Yacht word je onderdeel van...
-
CDD analist
3 weken geleden
Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland AKD Benelux VoltijdJobbeschrijvingWij zijn op zoek naar een CDD analist die zich kan vinden in een dynamische en uitdagende omgeving. Als CDD analist ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van klantonderzoek en het beoordelen van risico's bij nieuwe en bestaande klanten.VerantwoordelijkhedenUitvoeren van klantonderzoek en risicoanalyseBeoordelen van klantgegevens en...
-
KYC/CDD Analist
4 weken geleden
Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland Eiffel VoltijdWij zoeken een KYC/CDD AnalistAls KYC/CDD Analist bij Eiffel ben je verantwoordelijk voor het signaleren en beoordelen van risico's bij klanten. Je weegt continu af of nieuwe en bestaande klanten van de organisatie schade kunnen veroorzaken. Je bent verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van klantdossiers, zowel op juridisch, fiscaal als...
-
Medior CDD analist
3 weken geleden
Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland Yacht VoltijdOver YachtBij Yacht staat jouw talent centraal. We bieden een veilige thuishaven waar je kunt groeien en jezelf ontwikkelen. Onze missie is om de beste match te creëren tussen jouw kwaliteiten en onze organisatie.Wij zijn op zoek naar een Medior CDD analist die zich kan ontwikkelen in onze teams. Als Medior CDD analist ben je verantwoordelijk voor het...
-
Medior CDD/KYC Analist
3 weken geleden
Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland Welten VoltijdJe rol in de strijd tegen financiële criminaliteitAls medior CDD/KYC Analist bij Welten speel je een belangrijke rol in de strijd tegen financiële criminaliteit. Je draagt bij aan het veiliger maken van het financiële landschap door grondige analyses en onderzoeken uit te voeren.Je werkt samen met een team van gedreven collega's en hebt de kans om je...
-
Traineeship CDD/KYC Analist
2 maanden geleden
Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland Welten VoltijdWat je gaat doenIn dit traineeship ga je kennis maken met de wereld van Compliance & Risk. Je zult een intensief opleidingstraject volgen om kennis te maken met de financiële dienstverlening en relevante diploma's te halen die nodig zijn om aan na je traineeship aan de slag te gaan als CDD/KYC Analist.Je start niet direct als CDD AnalistJe start niet direct...
-
Financieel analist CDD
3 weken geleden
Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland FBD B.V. Standaard VoltijdWerklocaties in alle regio'sSalaris: € 2.500 tot € 3.000Aantal uur: 32 of 36u per weekStartdatum: In overlegBen jij nieuwsgierig en wil je je inzetten tegen witwassen en financieel-economische criminaliteit? Heb jij een HBO diploma in economische of juridische richting? Ben je daarnaast analytisch sterk en zoek je graag naar de ontbrekende puzzelstukjes?...
-
Junior CDD analist
2 maanden geleden
Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland FBD B.V. Standaard VoltijdJouw rolBij FBD B.V. Standaard ben je als junior CDD analist verantwoordelijk voor de identificatie en screening van potentiële klanten. Je toetst de integriteit van de klant aan het interne compliance beleid en haalt ontbrekende gegevens zelfstandig op bij de klant. Je bevindingen leg je vast in een CDD review, die periodiek wordt geüpdatet.Je...
-
Junior CDD analist
4 weken geleden
Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland FBD B.V. Standaard VoltijdFunctiebeschrijvingAls junior CDD analist bij FBD B.V. Standaard ben je verantwoordelijk voor de identificatie en screening van potentiële klanten. Je toetst de integriteit van de klant aan het interne compliance beleid en haalt ontbrekende gegevens op bij de klant. Je legt je bevindingen vast in een CDD review, die periodiek wordt geüpdatet. Je werkt...
-
Medior CDD/KYC Analist
4 weken geleden
Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland Welten VoltijdJe rol bij WeltenBij Welten ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van diepgaande klantonderzoeken en het analyseren van complexe dossiers. Je bent een proactieve analist die risico's signaleert en kritische vragen stelt aan klanten. Jouw scherpe blik en analytisch vermogen zorgen ervoor dat je snel en accuraat kunt handelen.Je takenUitvoeren van...
-
Financieel analist CDD
3 weken geleden
Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland FBD B.V. Standaard VoltijdFunctiebeschrijvingJouw rolAls junior CDD analist bij FBD B.V. Standaard ben je verantwoordelijk voor de identificatie en screening van potentiële klanten. Je toetst de integriteit van de klant aan het interne compliance beleid en haalt ontbrekende gegevens zelfstandig op bij de klant. Je legt je bevindingen vast in een CDD review, die periodiek wordt...
-
Medior CDD analist
3 weken geleden
Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland Yacht VoltijdOver YachtBij Yacht staat jouw talent centraal. Onze missie is om de beste match te creëren tussen jouw kwaliteiten en de behoeften van onze klanten. Wij geloven in jouw potentieel en bieden jou de mogelijkheid om je te ontwikkelen in een dynamische en innovatieve omgeving.Wij zijn een organisatie die zich focust op de financiële sector en bieden onze...
-
Medior CDD/KYC Analist: Risico's Identificeren en Analyseren
1 week geleden
Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland Welten VoltijdJe Rol in de Strijd tegen Financiële CriminaliteitAls Medior CDD/KYC Analist bij Welten speel je een cruciale rol in de strijd tegen financiële criminaliteit. Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van diepgaande klantonderzoeken en het analyseren van complexe dossiers. Je neemt een proactieve houding aan bij het signaleren van risico's en het stellen...
-
Financieel Risico Analist
2 dagen geleden
Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland Eiffel VoltijdBij Team Eiffel ben je een integraal onderdeel van onze dynamische omgeving waarin wij ons uitsluitend richten op innovatieve bedrijfsvoering. Met meer dan 950 toonaangevende organisaties in verschillende sectoren werken wij als specialist in financiële compliance en risicomanagement met ongeveer 3000 vakdeskundigen, allen experts in hun vakgebied en...
-
CDD Analist
2 maanden geleden
Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland Totality Recruiting Services Banking VoltijdBen jij een analytisch ingestelde professional die graag bijdraagt aan het voorkomen van criminele activiteiten in de financiële sector? Dan zijn wij op zoek naar jou!FunctiebeschrijvingAls CDD Analist bij Totality Recruiting Services Banking draag je bij aan het voorkomen van criminele activiteiten door klanten, zoals witwassen, fraude of financiering van...
-
Medior CDD analist
2 weken geleden
Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland Yacht VoltijdOver YachtYacht is een organisatie die de talenten van haar medewerkers centraal stelt en hen de mogelijkheid biedt om te groeien en ontwikkelen binnen verschillende sectoren en functies. Onze missie is om de beste match te vinden tussen talenten en taken, en om de professionele ontwikkeling van onze medewerkers te stimuleren.We geloven in de kracht van...
Senior CDD Analist Organisaties
2 maanden geleden
We zijn op zoek naar een Senior CDD Analist die zich graag inzet voor de financiële dienstverlening en risico's wil analyseren. Als Senior CDD Analist bij FBD B.V. Standaard ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van complexe onderzoeken naar bestaande zakelijke klanten, signaleren en analyseren van mogelijke integriteitsrisico's en het vastleggen van jouw onderzoeksresultaten.
Wat ga je doen?- Complex onderzoek uitvoeren naar bestaande zakelijke klanten;
- Signaleren en analyseren van mogelijke integriteitsrisico's, opvallende transacties of andere dubieuze omstandigheden;
- Vastleggen van jouw onderzoeksresultaten met de juiste kwaliteit en binnen de afgesproken tijd;
- Benaderen van interne relaties en klanten om ze mee te nemen in het belang van het onderzoek en opvragen van de benodigde informatie.
- Hbo Bachelor diploma met een bij voorkeur bedrijfs-(economisch), juridisch achtergrond of criminologie;
- Minimaal 3 jaar bancaire werkervaring;
- Aantoonbare ervaring als Senior analist CDD of in een analytische functie. Bij voorkeur bij een grootbank;
- Diepgaande kennis en inzicht in financiële dienstverlening, actuele wet- en regelgeving en juridische structuren;
- Je hebt aantoonbare ervaring met omvangrijke tot complexe dossiers binnen je voorkeurs aandachtsgebied;
- Je bent in staat om alle relevante risico-indicatoren en CDD-risico's zelfstandig te beoordelen;
- Je neemt makkelijk het voortouw in veranderingen en helpt je collega's om met veranderingen om te gaan.
- Een salaris tussen de € 4.000,- en € 5.500,- bruto afhankelijk van je ervaring en opleiding;
- 8% vakantiegeld, pensioenregeling en 100% vergoeding van woon-werkverkeer als je met het openbaar vervoer reist;
- 250 euro netto om je thuiswerkplek in te richten en een netto thuiswerkvergoeding van 2,15 euro per dag;
- Na 6 maanden een experience ter waarde van 500 euro (denk aan een weekend weg, een heerlijk diner of een culturele ervaring);
- Deelname aan verschillende trainingen en workshops, georganiseerd door de FBD academie.
