Junior Transaction Monitoring Specialist ICS
2 weken geleden
Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties n verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven.
Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrire. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je vandaan komt en waar je naartoe wil. Zo maken we een op maat gemaakt plan dat goed past bij jouw behoeftes en ambities.
Je kunt bij ons direct in dienst gaan als interim professional, ook als je nog niet bent gestart op een opdracht. Dit betekent dat je meteen zekerheid hebt van inkomen. Wij geloven namelijk in jouw talent en dat we met het sterke netwerk bij Yacht snel een mooie functie vinden dat past bij jouw kwaliteiten, wensen en ambities.
Zo start je bijvoorbeeld als Junior CDD analist, maar groei je door naar Medior/Senior CDD analist, Quality Checker of Compliance Officer.
Daarnaast krijg je de unieke kans om deze verschillende functies uit te oefenen bij verschillende grootbanken.
FunctieomschrijvingAML analist Transaction Monitoring
De afdeling CDD/AML binnen ICS houdt zich bezig met het kritisch bekijken en analyseren van autorisaties en transacties om afwijkingen in transactiepatronen te signaleren, voornamelijk gelet op ongebruikelijke/opvallende transacties. Ongebruikelijke transacties kunnen een indicator zijn van witwassen en/of het financieren van terrorisme. Ook kan er sprake zijn van sanctierisicos, omkoping, corruptie of fiscaal gedreven transacties. ICS heeft als financile instelling een wettelijke plicht om de transacties en autorisaties te monitoren op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft Nederland).
*note: this vacancy is exclusively intended for fluent Dutch-speaking candidates only. As all communication and documentation for this role are in Dutch, we are unable to make any exceptions.
Jouw functie als analist AML
Je bent verantwoordelijk voor het monitoren en analyseren van transacties en afwijkend betaalgedrag en werkt hierbij nauw samen met je teamlead en andere analisten binnen de AML Desk. We verwachten dat je naast het uitvoeren van je eigen analyses (hoofdtaak) dat je tevens feedback geeft op inhoudelijk vlak aan collegas om elkaar verder te brengen. Daarnaast ben je samen met de andere analisten mede verantwoordelijk voor het behalen van de targets op zowel Individueel als teamniveau. Je ondersteunt je collegas en geeft intern advies over het mitigeren van risicos. Hierbij houd je de wet- en regelgeving in gedachten. Indien nodig geef jij het advies om melding te maken bij de Financial Intelligence Unit (FIU) en denk jij mee over het optimaliseren van processen op de afdeling.
Wij bieden:
- De mogelijkheid om te werken tussen 36 en 40 uur;
- De mogelijkheid om hybride te werken. De kantoor/thuiswerken balans is 50/50;
- Flexibele werktijden (tussen 07:00 en 18:00 uur);
- Laptop van ICS;
- Een on-the-job inwerktraject.
Werken bij een jong en ambitieus team binnen de AML Desk.
Bij Operations kom je terecht in het hart van ICS waar geen enkele dag hetzelfde is. Je komt terecht in een omgeving in ontwikkeling, waarin hard gewerkt wordt aan een gezamenlijke visie en doelstelling. Korte communicatielijnen, resultaatgerichtheid en klantgerichtheid kenmerken de unit. Verantwoordelijkheid nemen voor eigen handelen vinden we belangrijk en je krijgt alle kansen om te werken aan je persoonlijke ontwikkeling. We bieden je de vrijheid om het beste uit jezelf te halen, flexibel te werken in een enthousiast team en de ruimte om te groeien.
DFC Operations is opgesplitst in twee afdelingen: DFC KYC Operations (Consumer, Commercial en NCTO) en Transaction Monitoring & SIM. Als AML Analist werk je binnen Transaction Monitoring.
Functie-eisen- Jij hebt minimaal HBO/WO werk- en denkniveau;
- Je bent analytisch sterk en snel in staat complexe materie je eigen te maken. Bij deze vorm van criminaliteit zijn slimme mensen betrokken die hun sporen goed kunnen verbergen, dus oog voor detail is belangrijk;
- Je beschikt over goede schriftelijke vaardigheden om analyses en de conclusie transparant, duidelijk, doelgericht n efficint te verwoorden en onderbouwen;
- Je bent in staat collegas te ondersteunen en adviseren over het mitigeren van risicos en het melden van een alert bij de FIU;
- Gedreven mindset en de capaciteit om te prioriteren in de werkzaamheden;
- Kwaliteit en kwantiteit staan hoog in het vaandel.
Primaire arbeidsvoorwaarden
- Minimaal 2.900,- en maximaal 3.250,- bruto per maand o.b.v. 40 uur per week
- Kwartaalbonus of 13e maand, afhankelijk van de geldende arbeidsvoorwaarden bij opdrachtgever
- 8,33% vakantiegeld
Contractvorm
- Minimaal een jaarcontract, waar we graag toewerken naar een onbepaalde tijd contract
- Je krijgt altijd 100% van jouw salaris betaald gedurende jouw arbeidsovereenkomst
Secundaire arbeidsvoorwaarden
- Pensioenregeling (pensioenopbouw vanaf dag 1)
- Yacht Academy: 5000+ extern ingekochte opleidingen om uit te kiezen
- Netto 750,- om jouw thuiswerkplek in te richten
- Mogelijkheid referral bonus (1.500 per aangedragen professional die start op opdracht)
- 25 vakantiedagen per jaar o.b.v. 40 uur
- Reiskostenvergoeding
- Thuiswerkvergoeding
- Hybride werken, voornamelijk thuis
- Goede en persoonlijke begeleiding met 1 aanspreekpunt vanuit Yacht, naar eigen wens en hoeveelheid in te vullen
-
Junior Transaction Monitoring Specialist ICS
3 weken geleden
Diemen, Noord-Holland, Nederland Yacht VoltijdJob Title: Junior Transaction Monitoring Analyst ICSWe are seeking a highly motivated and detail-oriented Junior Transaction Monitoring Analyst to join our team at Yacht. As a Junior Transaction Monitoring Analyst, you will play a critical role in monitoring and analyzing transactions to identify potential risks and ensure compliance with regulatory...
-
Junior Transaction Monitoring Specialist ICS
2 weken geleden
Diemen, Noord-Holland, Nederland Yacht VoltijdJob Title: Junior Transaction Monitoring Analyst ICSWe are seeking a highly motivated and detail-oriented Junior Transaction Monitoring Analyst to join our team at Yacht. As a Junior Transaction Monitoring Analyst, you will play a critical role in monitoring and analyzing transactions to identify potential risks and ensure compliance with regulatory...
-
Junior Transaction Monitoring Specialist ICS
4 weken geleden
Diemen, Noord-Holland, Nederland Yacht VoltijdJob Title: Junior Transaction Monitoring Analyst ICSWe are seeking a highly motivated and detail-oriented Junior Transaction Monitoring Analyst to join our team at Yacht. As a Junior Transaction Monitoring Analyst, you will play a critical role in monitoring and analyzing transactions to identify potential suspicious activity and prevent financial...
-
Junior Transaction Monitoring Specialist ICS
4 weken geleden
Diemen, Noord-Holland, Nederland Yacht VoltijdJob Title: Junior Transaction Monitoring Analyst ICSWe are seeking a highly motivated and detail-oriented Junior Transaction Monitoring Analyst to join our team at Yacht. As a key member of our AML Desk, you will play a crucial role in monitoring and analyzing transactions to identify potential risks and prevent financial crimes.About the Role:Monitor and...
-
Transaction Monitoring Specialist
2 weken geleden
Diemen, Noord-Holland, Nederland Randstad VoltijdTransaction Monitoring SpecialistWe zijn op zoek naar een Transaction Monitoring Specialist die zich kan inzetten voor het voorkomen van financiële criminaliteit. Als Transaction Monitoring Specialist ben je verantwoordelijk voor het monitoren en analyseren van transacties om afwijkende patronen te identificeren die kunnen wijzen op witwassen,...
-
Junior Transaction Monitoring Specialist ICS
3 weken geleden
Diemen, Noord-Holland, Nederland Yacht VoltijdBeschrijving van de functieBij Yacht staat jouw talent centraal. Jouw talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. We bieden jou de mogelijkheid om te werken tussen 36 en 40 uur, met de mogelijkheid om hybride te werken. De kantoor/thuiswerken balans is 50/50....
-
Transaction Monitoring Specialist
3 weken geleden
Diemen, Noord-Holland, Nederland Randstad VoltijdJob Title: Transaction Monitoring SpecialistWe are seeking a highly skilled Transaction Monitoring Specialist to join our team at ICS. As a key member of our Operations department, you will play a crucial role in preventing financial crime and ensuring the integrity of our financial systems.Key Responsibilities:Monitor and analyze transactions to identify...
-
Transaction Monitoring Specialist
6 dagen geleden
Diemen, Noord-Holland, Nederland Randstad VoltijdBen jij de ideale kandidaat voor deze rol?We zijn op zoek naar een Transaction Monitoring analist die zich kan inzetten voor de bestrijding van financiële criminaliteit. Als Transaction Monitoring analist ben je verantwoordelijk voor het monitoren en analyseren van transacties om afwijkende patronen te detecteren die kunnen wijzen op witwassen,...
-
Transaction Monitoring Specialist
2 weken geleden
Diemen, Noord-Holland, Nederland Randstad VoltijdBen jij de juiste persoon voor ons?We zoeken een Transaction Monitoring analist die zich kan vinden in een dynamische en ontwikkelende omgeving. Als Transaction Monitoring analist ben je verantwoordelijk voor het monitoren en analyseren van transacties om afwijkende patronen te identificeren die kunnen wijzen op witwassen, terrorismefinanciering of andere...
-
Transaction Monitoring Specialist, Financiële Analyse
6 dagen geleden
Diemen, Noord-Holland, Nederland Randstad VoltijdBen jij de ideale kandidaat?We zoeken een Transaction Monitoring analist voor onze afdeling Customer Due Diligence (CDD) en Anti-Money Laundering (AML). Als Transaction Monitoring analist ben je verantwoordelijk voor het monitoren en analyseren van transacties om afwijkende patronen te detecteren die kunnen wijzen op witwassen, terrorismefinanciering of...
-
Transaction Monitoring Specialist, International Card Services
3 weken geleden
Diemen, Noord-Holland, Nederland Randstad VoltijdJob Title: Transaction Monitoring SpecialistWe are seeking a highly analytical and detail-oriented Transaction Monitoring Specialist to join our team at ICS. As a key member of our Compliance department, you will be responsible for monitoring and analyzing transactions to identify potential financial crimes.Key Responsibilities:Monitor and analyze...
-
Senior Business Developer DFC Transaction Monitoring
2 weken geleden
Diemen, Noord-Holland, Nederland ABN Amro VoltijdOver de functieWe zoeken een ervaren business developer die zich specialiseert in Transaction Monitoring, SIRA, KYC/CDD en Client Monitoring binnen een bankorganisatie, financiële organisatie of consultancy. Als Senior Business Developer DFC Transaction Monitoring zul je een cruciale rol spelen in het vormgeven van de Transaction Monitoring-landschap van...
-
Senior Data Strategist DFC Transaction Monitoring
2 weken geleden
Diemen, Noord-Holland, Nederland ABN Amro VoltijdOverzichtInternational Card Services (ICS) is een 100% dochteronderneming van ABN AMRO Bank N.V. met een eigen onafhankelijke banklicentie. ICS is een betalingsdienstverlener en marktleider in het uitgeven van kredietkaarten in Nederland, met een vestiging in Duitsland. We hebben al meer dan 30 jaar kredietkaarten uitgegeven, gepromoot, beheerd en verwerkt...
-
Expert Lead Business Developer DFC Transaction Monitoring
1 week geleden
Diemen, Noord-Holland, Nederland ABN Amro VoltijdJobbeschrijvingWe zijn op zoek naar een ervaren business developer die zich kan ontwikkelen tot Expert Lead Business Developer DFC Transaction Monitoring. In deze rol zul je een cruciale bijdrage leveren aan het vormgeven van de Transaction Monitoring-landkaart van ICS.Je zult verantwoordelijk zijn voor het leiden van veranderingen op lange termijn, het...
-
Junior Transactie Monitoring analist ICS| TM
2 weken geleden
Diemen, Noord-Holland, Nederland Yacht VoltijdOver YachtKies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk van 100+ Compliance & Risk professionals én dat je toegang krijgt tot de leukste functies bij internationale grootbankenOnze nauwe samenwerking met deze grootbanken, zorgt...
-
Junior Transaction Monitoring Specialist ICS
2 weken geleden
Diemen, Noord-Holland, Nederland Yacht VoltijdJobbeschrijvingBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties en verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. We bieden jou de mogelijkheid om te werken in een jong en ambitieus team binnen de AML Desk. Je komt terecht in een omgeving in ontwikkeling, waarin hard gewerkt...
-
Junior Transactie Monitoring analist ICS| TM
2 weken geleden
Diemen, Noord-Holland, Nederland Yacht VoltijdWerk bij YachtKies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met een groot netwerk binnen Compliance & Risk. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk van 100+ Compliance & Risk professionals. Je krijgt toegang tot de leukste functies bij internationale grootbanken.Onze nauwe samenwerking met deze grootbanken zorgt ervoor dat...
-
Junior Transactie Monitoring analist ICS
3 weken geleden
Diemen, Noord-Holland, Nederland Yacht VoltijdFunctieomschrijvingWe zijn op zoek naar een Junior Transactie Monitoring analist om ons team te versterken bij Yacht. Als Junior Transactie Monitoring analist ben je verantwoordelijk voor het monitoren en analyseren van transacties en afwijkend betaalgedrag. Je werkt nauw samen met je teamlead en andere analisten binnen de AML...
-
Junior Transactie Monitoring analist ICS
1 week geleden
Diemen, Noord-Holland, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijvingBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven.We bieden jou de mogelijkheid om te werken in een dynamische omgeving waarin je je kunt ontwikkelen en groeien. Onze afdeling CDD/AML binnen ICS houdt zich...
-
Transaction Monitoring Data Strategist
2 dagen geleden
Diemen, Noord-Holland, Nederland ABN Amro VoltijdYoelam voor Transactie MonitoringAls Transaction Monitoring Data Strategist draag je bij aan het opsporen van financieel crimineel gedrag in onze organisatie. Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van business rules en data modellen om financieel crimineel gedrag te detecteren. Je werkt in teamverband met andere analisten en experts...
