Huidige banen gerelateerd aan Junior Fec Transaction Monitoring Analist - Utrecht, Utrecht - Yacht

  • FEC Transaction Monitoring Specialist

    4 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Brunel Voltijd

    Ben jij de volgende stap in de wereld van Compliance & Risk?Als ervaren CDD/KYC analist heb je al de nodige stappen gezet in de wereld van Compliance & Risk. Je weet inmiddels hoe het is om onderzoek te doen naar verdachte geldstromen en opvallende bedrijfsactiviteiten. Je neemt hierdoor waardevolle bagage mee die goed van pas komt bij je volgende stap naar...

  • Junior FEC Transaction Monitoring Specialist

    3 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Wij zoeken een talentvolle FEC Transaction Monitoring SpecialistBij Yacht staat jouw talent centraal. Wij geloven in jouw capaciteiten om complexe dossiers over witwaspraktijken en andere frauduleuze financiële handelingen te analyseren en op te lossen. Als FEC Transaction Monitoring Specialist word je onderdeel van onze Transaction Monitoring afdeling,...

  • Junior FEC Transaction Monitoring Specialist

    4 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    FunctiebeschrijvingAls Junior FEC Transaction Monitoring Specialist bij Yacht word je onderdeel van een team dat zich bezig houdt met de controle en analyse van signalen en alerts uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten. Je zult samenwerken met collega's om complexe dossiers over witwaspraktijken en andere frauduleuze financiële...

  • Junior FEC Transaction Monitoring Specialist

    4 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    JobbeschrijvingBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven.We bieden jou de mogelijkheid om je carrière te ontwikkelen en je te ontwikkelen als professional in de financiële dienstverlening. Onze missie is om de beste...

  • Junior FEC Transaction Monitoring Specialist

    3 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Over YachtBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je vandaan komt en...

  • FEC analist Klantoffboarding

    2 maanden geleden

    Utrecht, Provincie Utrecht, Provincie Utrecht, Nederland Digitallstars Voltijd

    IntroductieWil jij klanten met het hoogste risicoprofiel beoordelen en bepalen of de geconstateerde risico's voldoende grond zijn om afscheid te nemen van de klant? Ga dan aan de slag als FEC analist Klantoffboarding. De functieWaarom Offboarding?Binnen Offboarding behandel je de klanten met het hoo

  • FEC Analist CDD Risico's

    1 week geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    FunctiebeschrijvingHet team Higher Risk Customers richt zich op het beheer van private en business clients met de hoogste FEC-risico's. Als FEC analist CDD werk je op complexe dossiers en zet je je kennis en ervaring in om de doelstellingen te bereiken. Je bent verantwoordelijk voor het beheer van je eigen, unieke klantportefeuille en fungeert als...

  • Senior CDD Analist FEC Expert

    2 maanden geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    FunctiebeschrijvingYacht is een expert op het gebied van talent binnen Financieel Economisch Crimineel (FEC). Wij ondersteunen jou in jouw groei als Senior CDD Analist. Door diverse financiële instellingen te ervaren en verschillende rollen te vervullen, kun je in korte tijd aanzienlijk veel leren.Als Interim Professional op het gebied van Compliance & Risk...

  • FEC Analist Private Clients

    4 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland B&P Professionals Voltijd

    JobbeschrijvingBij B&P Professionals zijn we op zoek naar een FEC Analist Private Clients om ons team te versterken. Als FEC Analist Private Clients ben je verantwoordelijk voor het voorkomen van criminele activiteiten als witwassen, fraude of financiering van terrorisme door zorgvuldig onderzoek te doen naar...

  • Medior/Senior FEC Analist PEP desk

    3 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Wij bieden contractuele zekerheid en ondersteuning voor een mooie stap in je carrière. Samen maken we een op maat gemaakt plan dat goed past bij jouw behoeftes en ambities. Je kunt bij...

  • Junior Analist Sanctions Name and Transaction Screening

    2 maanden geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Wij zoeken een Junior Analist Sanctions Name and Transaction ScreeningBij Yacht staat jouw talent centraal. Wij bieden jou de mogelijkheid om je kennis en vaardigheden te ontwikkelen in een dynamische en uitdagende omgeving.Als Junior Analist Sanctions Name and Transaction Screening ben je verantwoordelijk voor het onderzoeken en beoordelen van sanctiealerts...

  • Senior CDD Analist FEC Expert

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Over YachtYacht is een toonaangevende detacheringsbureau voor hoogopgeleiden, professionals en vakspecialisten. Wij bieden onze professionals toegang tot een uitgebreid netwerk van opdrachtgevers en meer dan 120 experts op het gebied van CDD/FEC, allen experts in hun vakgebied.Onze professionals delen graag hun kennis en ervaring met jou, waardoor jij...

  • Senior CDD Analist FEC Expert

    2 maanden geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingYacht is een toonaangevende speler in de wereld van detacheringsbureau voor hoogopgeleiden, professionals en vakspecialisten. Met ons uitgebreide netwerk van opdrachtgevers en meer dan 120 professionals op het gebied van CDD/FEC, zijn wij in staat om jouw talent te ondersteunen en te helpen bij jouw groei als Senior CDD...

  • Medior/Senior FEC Analist PEP desk

    3 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties en functies te ontdekken binnen compliance. Wij bieden contractuele zekerheid en ondersteuning voor een mooie stap in je carrière. Samen maken we een op maat gemaakt plan dat goed past bij jouw behoeftes en ambities.Je kunt bij ons direct in dienst...

  • Senior CDD Analist FEC Utrecht

    1 maand geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    OverzichtYacht is een toonaangevende detacheringsbureau voor hoogopgeleiden, (jonge) professionals en vakspecialisten. Wij bieden een uitgebreid netwerk van toonaangevende opdrachtgevers en meer dan 120 professionals op het gebied van CDD/FEC, allen experts in hun vakgebied.FunctiebeschrijvingAls Senior CDD Analist bij Yacht werk je samen met collega's aan...

  • Senior CDD Analist FEC Utrecht

    4 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    OverzichtYacht is een toonaangevende detacheringsbureau voor hoogopgeleiden, (jonge) professionals en vakspecialisten. Wij bieden een uitgebreid netwerk van toonaangevende opdrachtgevers en meer dan 120 professionals op het gebied van CDD/FEC, allen experts in hun vakgebied.FunctiebeschrijvingAls Senior CDD Analist bij Yacht werk je samen met collega's aan...

  • Kennismanager FEC

    3 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    FunctiebeschrijvingAls bevlogen FEC-professionals houden we het geld op het goede pad, voor onze klanten en de maatschappij. Om dit te realiseren werken onze analisten met FunctiebeschrijvingAls bevlogen FEC-professionals houden we het geld op het goede pad, voor onze klanten en de maatschappij. Om dit te realiseren werken onze analisten met werkinstructies...

  • FEC Analist-High Risk Customers Projects Specialist

    6 dagen geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland The New Force Voltijd

    ProjectbeschrijvingVoor The New Force in Utrecht, zijn wij op zoek naar een FEC analist om te werken aan Higher Risk Customers Projects.Functie-omschrijvingWe zoeken een ervaren FEC analist om in te zetten op thematische onderzoeken binnen Higher Risk Customers Projects. De analist zal nauw samenwerken met het team Higher Risk Costumers en andere...

  • FEC Analist CDD Hoog Risico Klanten RDT

    3 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingYacht is een toonaangevende detacheringsbureau voor hoog opgeleiden, professionals en vakspecialisten. Wij bieden een uniek netwerk van opdrachtgevers en ruim 120 CDD / FEC professionals met wie je kennis en ervaringen kunt uitwisselen.Wij stimuleren het leren kennen van andere professionals vanaf het eerste moment. Dit begint al bij de...

  • Junior Compliance Specialist voor ons CDD Talent Ontwikkelingsprogramma

    1 week geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Ben jij in staat om je kennis en ervaring in te zetten voor een roeiend succesvol CDD Talent Ontwikkelingsprogramma?Als Junior Compliance Specialist werk je als onderdeel van ons CDD Talent Ontwikkelingsprogramma.Je hebt een HBO- of WO-diploma en minimaal 6 maanden ervaring als analist in FEC, CDD, AML, KYC of transactie monitoring.Je bent ambitieus, wilt...

Junior Fec Transaction Monitoring Analist

2 maanden geleden

Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd
Jobbeschrijving

Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven.

Verantwoordelijkheden
  • Adviseren om risico's te beperken binnen transactieprofielen van klanten.
  • Onderzoek doen naar de herkomst van verdachte financiële transacties aan de hand van betaalgedrag en klantprofielen.
  • Ondersteun collega's en zorg voor een correcte dossieroverdracht aan andere afdelingen.
Werkzaamheden
  • Controleer en analyseer signalen/alerts uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten.
  • Mede dankzij jouw energie en inzet vind jij straks snel je weg in (complexe) dossiers over witwaspraktijken en andere frauduleuze financiële handelingen.
  • Jij kunt dit verschil maken door als Anti Money Laundering (AML) Analist de diepte in te duiken.
Werkomgeving

Binnen Transaction Monitoring (TM) hebben we twee afdelingen die zich bezig houden met transactie monitoring dossiers. De afdeling Alerts voert onderzoek uit naar aanleiding van automatisch gegenereerde rules uit ons systeem (Risk Shield). Binnen de afdeling Signalen wordt onderzoek gedaan naar aanleiding van binnengekomen handmatige signalen.

Minimaal vereiste opleiding

Minimaal HBO diploma (bij voorkeur in de richting van rechten en criminologie).

Minimaal vereiste werkervaring

Minimaal 8 tot 12 maanden werkervaring binnen de financiële dienstverlening op het gebied van klantintegriteit in CDD/TM/Fraude/TF.

Minimaal vereiste vaardigheden

Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.