Huidige banen gerelateerd aan Validatie Specialist Detecting Financial Crime: Een uitdagende rol in het financiële onderzoek - Amersfoort, Utrecht - ABN Amro

• 

  Validatie Specialist

  2 weken geleden

  ---

  Amersfoort, Utrecht, Nederland ABN Amro Voltijd

  OverzichtAls Validatie Specialist bij ABN AMRO werk je in het Validatie Team, dat onderdeel is van het Reporting Team. Het team bestaat uit drie mensen en is verantwoordelijk voor het validatieproces. Jij bent medeverantwoordelijk voor het validatieproces en zorgt ervoor dat gereed gemelde milestones en deliverables uit het DFC Execution Plan worden getoetst...

• 

  Senior Validatie Specialist

  3 dagen geleden

  ---

  Amersfoort, Utrecht, Nederland ABN Amro Voltijd

  OverzichtWe zijn op zoek naar een ervaren Risicomanager die zich kan inzetten voor ons Validatie Team binnen het Reporting Team van DFC. Als Risicomanager ben je verantwoordelijk voor het identificeren en analyseren van risico's in onze business processen. Je hebt een uitstekende kennis van de Financial Crime wetgeving en je bent in staat om...

• 

  Validatie Specialist

  2 weken geleden

  ---

  Amersfoort, Utrecht, Nederland ABN Amro Voltijd

  OverzichtAls Validatie Specialist bij ABN AMRO werk je in het Validatie Team, dat onderdeel is van het Reporting Team. Het team bestaat uit drie mensen en is verantwoordelijk voor het validatieproces van de bank. Je zult terecht komen in de eerste lijn van de verdediging, waar je verantwoordelijk bent voor het valideren van de resultaten van de business.Je...

• 

  Financieel specialist bij ABN AMRO in Amersfoort

  3 weken geleden

  ---

  Amersfoort, Utrecht, Nederland YoungCapital Voltijd

  OverzichtWe zoeken een CDD-analist voor onze afdeling Detecting Financial Crime (DFC) bij ABN AMRO in Amersfoort. Als CDD-analist ben je verantwoordelijk voor het onderzoeken van klantdossiers en het analyseren van klantdata. Je speurt naar mogelijke verdachte activiteiten en stelt klantprofielen op.VerantwoordelijkhedenUitvoeren van onderzoeken naar...

• 

  Validatie Specialist

  7 dagen geleden

  ---

  Amersfoort, Utrecht, Nederland ABN Amro Voltijd

  OverzichtWe zoeken een kwaliteitsdeskundige die zich richt op het validatieproces van onze financiële risico's. Als medewerker van ons Validatie Team ben je verantwoordelijk voor het toetsen van onze financiële resultaten en het identificeren van potentieel gevaarlijke situaties.Jouw takenAls Validatie Specialist zul je worden aangesteld om het...

• 

  Wealth Management Specialist

  2 weken geleden

  ---

  Amersfoort, Utrecht, Nederland Randstad Voltijd

  Wees een expert in financiële risico'sBinnen Detecting Financial Crime (DFC) zijn we op zoek naar een proactieve en analytische professional om als Functional Specialist II te werken. Je zult verantwoordelijk zijn voor het analyseren van klantrisico's en het actualiseren van klantdossiers. Je bent adviseur, vraagbaak en specialist binnen een proces of...

• 

  CI SIRA Analytic Specialist

  2 weken geleden

  ---

  Amersfoort, Utrecht, Nederland ABN Amro Voltijd

  CI SIRA Analytic SpecialistBij ABN AMRO zijn we op zoek naar een specialist die zich richt op onderzoeken naar SIRA-gerelateerde risico's. De CI SIRA Analytic Specialist rol is een nieuwe functie binnen FECRA en biedt ruimte voor verdere ontwikkeling en verdieping van de functie. De specialist heeft een focus op het analyseren van data en het identificeren...

• 

  KYC Specialist EDR PR

  2 weken geleden

  ---

  Amersfoort, Utrecht, Nederland ABN Amro Voltijd

  Je rolBinnen Detecting Financial Crime (DFC) van ABN AMRO ben je verantwoordelijk voor het analyseren van klantrisico's om tot een passende risico-inschatting te komen. Je bent adviseur, vraagbaak én specialist binnen een proces of criminaliteitsthema. Je werkt risicobewust en bent in staat om complexe materie eigen te maken.Je takenJe bent verantwoordelijk...

• 

  CDD Analist

  7 dagen geleden

  ---

  Amersfoort, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

  Beschrijving van de functieAls Functional Specialist bij Yacht kom je terecht in een dynamische afdeling waar je deel uitmaakt van het procesdomein Detecting Financial Crime (DFC). Je bent verantwoordelijk voor het analyseren van klantrisico's en het actualiseren van klantdossiers voor zakelijke klanten. Je bent adviseur, vraagbaak en specialist binnen een...

• 

  Senior Validatie Specialist

  3 weken geleden

  ---

  Amersfoort, Utrecht, Nederland ABN Amro Voltijd

  JobbeschrijvingWe zoeken een Senior Validatie Specialist voor ons team bij ABN AMRO. Als Senior Validatie Specialist ben je verantwoordelijk voor de validatie van onze rapportages en het bepalen van de kwaliteit van onze geleverde resultaten.VerantwoordelijkhedenValidatie van rapportages en het bepalen van de kwaliteit van geleverde resultatenCoördinatie...

• 

  KYC Specialist EDR PR

  3 weken geleden

  ---

  Amersfoort, Utrecht, Nederland ABN Amro Voltijd

  Je rolBinnen het procesdomein Detecting Financial Crime (DFC) start je als Functional Specialist binnen Generic Execution BC. Je bent verantwoordelijk voor het analyseren van klantrisico's om tot een passende risico-inschatting te komen. Je bent adviseur, vraagbaak en specialist binnen een proces of criminaliteitsthema. Je werkt risicobewust en kijkt breder...

• 

  Financieel Risicodetectie Specialist

  3 dagen geleden

  ---

  Amersfoort, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

  Over jouw rol bij YachtBij Yacht staat jouw talent centraal. Jij bent een expert in het analyseren van klanterisico's, waardoor je een cruciale rol speelt in het voorkomen van financiële criminaliteit. Als CDD-analist werk je in een dynamische omgeving waar hybride werken de norm is.Je taken en verantwoordelijkhedenAls Functioneel Specialist binnen...

• 

  Junior Financial Crime Analyst

  3 weken geleden

  ---

  Amersfoort, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

  Join Our Team as a Junior CDD AnalystWe are seeking a motivated and detail-oriented Junior CDD Analyst to join our team at Yacht. As a Junior CDD Analyst, you will play a crucial role in ensuring the financial integrity of our clients by conducting thorough risk assessments and due diligence.About the RoleAs a Junior CDD Analyst, you will be responsible...

• 

  CDD Analist Senior

  16 uur geleden

  ---

  Amersfoort, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

  FunctiebeschrijvingDetecting Financial Crime (DFC) is een dynamisch team dat zich richt op de strijd tegen financiële criminaliteit. Als Junior CDD Analist word je onderdeel van dit team en speel je een cruciale rol bij het bevorderen van financiële rechtvaardigheid.VerantwoordelijkhedenKlantanalyses uitvoeren om te controleren of klanten voldoen aan wet-...

• 

  Junior KYC Specialist

  3 weken geleden

  ---

  Amersfoort, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

  Wij zoeken een Junior KYC SpecialistBinnen Detecting Financial Crime (DFC) van Yacht zijn wij op zoek naar een Junior KYC Specialist om ons team te versterken. Als Junior KYC Specialist ben je verantwoordelijk voor het analyseren van gegevens van nieuwe klanten en het beoordelen van de risico's voor de bank. Je werkt nauw samen met het team om de klant te...

• 

  Junior KYC Specialist

  1 maand geleden

  ---

  Amersfoort, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

  Wij zoeken een Junior KYC SpecialistBinnen Detecting Financial Crime (DFC) van Yacht zijn we op zoek naar een Junior KYC Specialist om ons team te versterken. Als Junior KYC Specialist ben je verantwoordelijk voor het analyseren van gegevens van nieuwe klanten en het beoordelen van het risico van financiële criminaliteit. Je werkt nauw samen met het team om...

• 

  Thematic Onderzoeker

  2 weken geleden

  ---

  Amersfoort, Utrecht, Nederland ABN Amro Voltijd

  Wij zoeken een ervaren onderzoekerWe zijn op zoek naar een ervaren onderzoeker/projectmanager die zich kan inzetten voor de afdeling Financial Economic Crime Risk Assessment (FECRA) van ABN AMRO. In deze rol identificeer en mitigeer je risico's met betrekking tot financiële criminaliteit door het uitvoeren van grootschalige thematische en datagedreven...

• 

  Medior KYC Specialist

  4 weken geleden

  ---

  Amersfoort, Utrecht, Nederland Randstad Voltijd

  Job Title: Medior KYC SpecialistWe are seeking a highly skilled Medior KYC Specialist to join our team at ABN AMRO Detecting Financial Crime (DFC). As a Medior KYC Specialist, you will play a crucial role in ensuring the integrity of our customer base and helping us comply with legal and internal regulations.Key Responsibilities:Conduct in-depth KYC...

• 

  Senior Validatie Specialist

  2 weken geleden

  ---

  Amersfoort, Utrecht, Nederland ABN Amro Voltijd

  JobbeschrijvingWe zoeken een Senior Validatie Specialist voor ons team bij ABN Amro. Als Senior Validatie Specialist ben je verantwoordelijk voor het validatieproces van onze rapportages. Je zult samenwerken met het Reporting Team en andere afdelingen om te zorgen dat onze rapportages accuraat en volledig zijn.VerantwoordelijkhedenValidatie van...

• 

  Senior Validatie Specialist

  4 weken geleden

  ---

  Amersfoort, Utrecht, Nederland ABN Amro Voltijd

  OverzichtWe zoeken een Senior Validatie Specialist voor ons team bij ABN AMRO. Als Senior Validatie Specialist ben je verantwoordelijk voor het validatieproces en zorg je ervoor dat alle milestones en deliverables worden getoetst en vastgesteld. Je bent een meewerkend voorman binnen het validatieteam en schakelt goed met de afdelingen Compliance, Audit en...