FEC Analist Private Clients: Een Mission Om Criminele Activiteiten Te Voorkomen

4 weken geleden


Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd
Functiebeschrijving

Jouw rol als FEC Analist Private Clients is een missie om criminele activiteiten, zoals witwassen, fraude en financiering van terrorisme, te voorkomen. Als een toonaangevende bank streven we ernaar om de bewegingen van geld volledig te doorgronden: waar wordt het aan besteed en door wie? Aan de verantwoordelijkheid om de financiële integriteit te waarborgen draag jij graag een steentje bij.

Je zult onderzoek uitvoeren naar bestaande particuliere klanten, signaleren en analyseren van mogelijke integriteitsrisico's, opvallende transacties of andere dubieuze omstandigheden. Je zult vastleggen van jouw onderzoeksresultaten met de juiste kwaliteit en binnen de afgesproken tijd. Je zult ook benaderen van interne relaties en klanten om ze mee te nemen in het belang van het onderzoek en opvragen van de benodigde informatie.

Je bent verantwoordelijk voor het analyseren van financiële gegevens en het identificeren van mogelijke risico's. Je zult samenwerken met andere afdelingen om te zorgen dat alle informatie correct en volledig is. Je zult ook de resultaten van je onderzoek presenteren aan de managementlaag.

Je hebt een afgeronde HBO-/WO-opleiding, bij voorkeur op het gebied van Bedrijfseconomie, Rechten of Criminologie. Je hebt minimaal 6 maanden werkervaring als analist in het vakgebied of in een andere analytische functie in de financiële dienstverlening. Je bent beschikbaar om minimaal 32 uur tot 36 uur per week te werken en je bent bereid om 1 opleidingsdag per week bij te wonen op het hoofdkantoor in Utrecht.

Je krijgt een primaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een salaris van minimaal €3.250,- en maximaal €3.750,- bruto per maand o.b.v. 40 uur per week. Je krijgt ook een 13e maand, periodiek en naar rato uitbetaald, en een vakantiegeld van 8,33%. Je krijgt ook een pensioen Plus regeling, een jaarlijks netto €3500,- opleidingsbudget, en een netto €750,- om jouw thuiswerkplek in te richten.

Je krijgt ook de mogelijkheid om bonussen te verdienen (€1.500 per aangedragen professional die start op opdracht). Je krijgt ook 25 vakantiedagen per jaar o.b.v. 40 uur en reiskostenvergoeding en thuiswerkvergoeding. Je krijgt ook de mogelijkheid om hybride te werken, voornamelijk vanuit huis.

Je krijgt ook goede en persoonlijke begeleiding met 1 aanspreekpunt vanuit Yacht, naar eigen wens en hoeveelheid in te vullen. Je krijgt ook inspirerende events waarvoor je wordt uitgenodigd, waarbij je jouw netwerk kunt vergroten.



  • Utrecht, Utrecht, Nederland B&P Professionals Voltijd

    FunctiebeschrijvingBij B&P Professionals zijn wij op zoek naar een gedreven FEC Analist Private Clients om onze klanten te helpen bij het voorkomen van criminele activiteiten. Als FEC Analist Private Clients ben je verantwoordelijk voor het onderzoeken van integriteitsrisico's en het signaleren van mogelijke bedreigingen.VerantwoordelijkhedenUitvoeren van...


  • Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Over YachtBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties en verschillende functies te ontdekken binnen compliance. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrière.Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je vandaan komt en waar je naartoe wilt. Zo maken we...


  • Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Waarom bij YachtWij geloven in talent. Elke dag werken wij aan de beste match voor jou en onze klanten. Met ons sterke netwerk en innovatieve oplossingen helpen wij jou en jouw behoeftes om te groeien.FunctieomschrijvingAls FEC Analist Private Clients ben je verantwoordelijk voor het onderzoeken van bestaande particuliere klanten, het signaleren en...


  • Utrecht, Utrecht, Nederland B&P Professionals Voltijd

    OrganisatieBij B&P Professionals streven we naar een verantwoordelijke manier om de samenleving te beschermen tegen financiële economische criminaliteit.FunctieAls FEC Analist Private Clients bij B&P Professionals ben je verantwoordelijk voor het voorkomen van criminele activiteiten als witwassen, fraude of financiering van terrorisme door zorgvuldig...


  • Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Beschrijving van de functieJij bent een analist met sterke onderzoekskunsten en een bijzondere interesse in Financiële Ecological Crimes. Je wilt je talent gebruiken om criminele activiteiten zoals witwassen, fraude of financiering van terrorisme te voorkomen. Als medior FEC analist met aandachtsgebied PEP risico zal je zorgvuldig onderzoek doen naar...


  • Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Over YachtBij Yacht staat jouw talent centraal. We geloven in jouw capaciteiten en bieden jou de mogelijkheid om te groeien door verschillende organisaties en functies te ontdekken binnen compliance. Onze veilige thuishaven biedt contractuele zekerheid en ondersteuning voor een mooie stap in je carrière.Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je...


  • Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfscontextBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je vandaan...


  • Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsvisieBij Yacht staat het talent van ons professionals centraal. Ons bedrijf is ingericht om professionals te helpen groeien door verschillende organisaties en functies in de compliance sector te ontdekken.SalarisWe bieden een prima salaris van €3.250,- tot €3.750,- bruto per maand, afhankelijk van ervaring.FunctieomschrijvingAls FEC-analist...

  • FEC Analist CDD Risico's

    3 weken geleden


    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    FunctiebeschrijvingHet team Higher Risk Customers richt zich op het beheer van private en business clients met de hoogste FEC-risico's. Als FEC analist CDD werk je op complexe dossiers en zet je je kennis en ervaring in om de doelstellingen te bereiken. Je bent verantwoordelijk voor het beheer van je eigen, unieke klantportefeuille en fungeert als...

  • FEC Specialist PEP Risico

    3 weken geleden


    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Deze vacature is geschikt voor iemand die een brede kennis heeft van Financial Evaluation Criteria (FEC) en het kan opzetten om te werken in een nieuwe specialisatie binnen het FEC spectrum.We zijn op zoek naar een Medior/Senior Analist die zich inzet voor het voorkomen van criminele activiteiten zoals witwassen, fraude of financiering van terrorisme. De...


  • Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Beschrijving van de FunctieBij Yacht staat jouw talent centraal. Onze organisatie biedt jou de mogelijkheid om je vaardigheden te ontwikkelen en jouw carrière te promoten. Als medior of senior FEC Analist met aandachtsgebied PEP risico zal je een cruciale rol spelen in het voorkomen van criminele activiteiten zoals witwassen, fraude en financiering van...


  • Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    OverzichtYacht is een toonaangevende organisatie in het domein van detacheringsbureau voor hoog opgeleiden, professionals en vakspecialisten. Als FEC analist CDD Higher Risk Customers bij Yacht, word je onderdeel van een team dat zich richt op het beheer van private en business clients met de hoogste FEC-risico's.Het team richt zich op het beheersen van FEC...


  • Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Omschrijving BedrijfYacht is een organisatie die het talent van zijn medewerkers centraal stelt. Om dit te bereiken, zoekt Yacht naar personeel met verschillende vaardigheden en kennis in de compliance-afdeling.Als interim-professional kan je direct bij Yacht beginnen en krijg je zekerheid van salaris. Daarnaast gelooft Yacht in het sterke netwerk dat hij...


  • Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Beschrijving van de functieYacht staat op zoek naar een out-of-the-box denker die integriteitsrisico's kan identificeren en analyseren om criminele activiteiten zoals witwassen, fraude of financiering van terrorisme te voorkomen.Je werkt als medior of senior FEC Analist met aandachtsgebied PEP risico en bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van onderzoek...

  • FEC Analyticus

    1 week geleden


    Utrecht, Utrecht, Nederland B&P Professionals Voltijd

    Beschrijving van de FunctieAls FEC Analyticus bij B&P Professionals werk je aan het voorkomen van criminele activiteiten als witwassen, fraude of financiering van terrorisme. Je onderzoekt integriteitsrisico's en signaleert mogelijke gevaren. Hiermee draag je bij aan een veilige financiële omgeving.VerantwoordelijkhedenOnderzoek naar particuliere klanten...


  • Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingBij Yacht staat jouw talent centraal. We bieden een veilige thuishaven voor professionals die willen groeien en zich ontwikkelen in verschillende organisaties en functies binnen compliance.We staan bekend om onze contractuele zekerheid en ons ondersteunende team. Samen maken we een op maat gemaakte plan dat past bij jouw behoeftes en...


  • Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    CompagniebeschrijvingBij Yacht staat je potentieel centraal. Potentieel dat groeit door verschillende organisaties én CompagniebeschrijvingBij Yacht staat je potentieel centraal. Potentieel dat groeit door verschillende organisaties én verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuisbasis. Safer, omdat we contractuele...


  • Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Bekijk onze vacature voor Senior CDD Analist Private Cliënten SpecialistWil jij je talent ontwikkelen als Senior CDD Analist bij een grote bank? Lees dan verder en kom in contact met ons team!Over YachtYacht staat bekend om zijn sterke netwerk binnen Compliance & Risk. Ons kennisnetwerk telt 100+ professionals die ons helpen de beste match te vinden tussen...


  • Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties en functies te ontdekken binnen compliance. Wij bieden contractuele zekerheid en ondersteuning voor een mooie stap in je carrière. Samen maken we een op maat gemaakt plan dat goed past bij jouw behoeftes en ambities.Je kunt bij ons direct in dienst...


  • Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Over YachtBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je vandaan komt en...