Huidige banen gerelateerd aan Medewerker Transactie Monitoring: Een kansrijke carrière in het analyseren van ongebruikelijke transacties - Amersfoort, Utrecht - RandStad

  • Transactie Monitoring Specialist

    1 maand geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland randstad Voltijd

    FunctiebeschrijvingWelkom in de uitdagende wereld van compliance Als je een carrière als transactie monitoring specialist overweegt, kies je voor een belangrijke en uitdagende rol binnen de financiële sector.Deze functie speelt een cruciale rol in het waarborgen van de integriteit van financiële systemen en het voorkomen van misdrijven zoals witwassen,...

  • Transactie Monitoring Specialist

    1 maand geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland randstad Voltijd

    FunctiebeschrijvingWelkom in de uitdagende wereld van compliance Als je een carrière als transactie monitoring specialist overweegt, kies je voor een belangrijke en uitdagende rol binnen de financiële sector.Deze functie speelt een cruciale rol in het waarborgen van de integriteit van financiële systemen en het voorkomen van misdrijven zoals witwassen,...

  • DFC Transactie Analyticus

    5 dagen geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland ABN Amro Voltijd

    FunctieomschrijvingWe zoeken een Junior Transactie Monitoring Specialist die zich aangesloten voelt bij onze missie om financiële criminaliteit tegen te gaan.VerantwoordelijkhedenAls Junior Transactie Monitoring Specialist ben je verantwoordelijk voor het monitoren en analyseren van transacties om risico's op financiële criminaliteit te beheersen.Je taken...

  • Transactie Monitoring analist

    4 maanden geleden

    Amersfoort, Provincie Utrecht, Provincie Utrecht, Nederland Randstad Nederland Voltijd

    Welkom in de boeiende wereld van compliance! Als je een carrière als transactie monitoring analist overweegt, kies je voor een belangrijke en uitdagende rol binnen de financiële sector. Deze functie speelt een cruciale rol in het waarborgen van de integriteit van financiële systemen en het voorkomen

  • KYC Services Specialist

    1 maand geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland RandStad Voltijd

    JobbeschrijvingWe zijn op zoek naar een gedreven en communicatief sterke Klantcontact Specialist Transactie Onderzoeker om zich aan te sluiten bij ons team. Als Klantcontact Specialist Transactie Onderzoeker ben je verantwoordelijk voor het onderzoeken van transacties en het contact opnemen met klanten om verdere informatie te...

  • CDD analyser

    1 dag geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Onze missieBij Yacht staat jouw talent centraal. We bieden jou de kans om je kennis en ervaring in te zetten op een manier die bij jou past. Ons team werkt samen om jou te ondersteunen in je carrière en om jou de mogelijkheden te bieden die jouw ontwikkeling een boost geven.We geloven in de kracht van teamwork en samenwerking. Wij zijn een dynamisch team...

  • KYC Services Specialist

    1 maand geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland RandStad Voltijd

    JobbeschrijvingWe zijn op zoek naar een gedreven en communicatief sterke Klantcontact Specialist Transactie Onderzoeker om zich aan te sluiten bij ons team. Als Klantcontact Specialist Transactie Onderzoeker ben je verantwoordelijk voor het onderzoeken van transacties en het contact opnemen met klanten om verdere informatie te...

  • KYC Services Specialist

    1 maand geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland RandStad Voltijd

    JobbeschrijvingWe zijn op zoek naar een gedreven en communicatief sterke Klantcontact Specialist Transactie Onderzoeker om zich aan te sluiten bij ons team. Als Klantcontact Specialist Transactie Onderzoeker ben je verantwoordelijk voor het onderzoeken van transacties en het contact opnemen met klanten om verdere informatie te...

  • KYC Services Specialist

    1 maand geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland RandStad Voltijd

    JobbeschrijvingWe zijn op zoek naar een gedreven en communicatief sterke Klantcontact Specialist Transactie Onderzoeker om zich aan te sluiten bij ons team. Als Klantcontact Specialist Transactie Onderzoeker ben je verantwoordelijk voor het onderzoeken van transacties en het contact opnemen met klanten om verdere informatie te...

  • Financieel Strategist Retail

    2 weken geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland Olympia Voltijd

    Voor Olympia zijn wij opzoek naar een EMEA retail controller (Europa, Midden Oosten en Afrika).Binnen deze rol ben jij het tactische- en strategische brein, binnen een financiële organisatie. Je bent verantwoordelijk voor de ondersteuning van de financiële retail operaties en het opstellen van financiële plannen en rapporten.Je hebt een sterke analytische...

  • Risk Manager IT

    1 maand geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland Stater Voltijd

    Over deze functieWat ga je doen?Als Risk Manager IT ben je verantwoordelijk voor de beheersing en beperking van operationele risico's van Stater ten aanzien van IT en information security. Je voert risk assessments uit, monitort de acties die daaruit voortkomen en geeft advies in complexe projecten en transacties ten aanzien van IT en information security.Je...

  • Risk Manager IT

    1 maand geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland Stater Voltijd

    Over deze functieWat ga je doen?Als Risk Manager IT ben je verantwoordelijk voor de beheersing en beperking van operationele risico's van Stater ten aanzien van IT en information security. Je voert risk assessments uit, monitort de acties die daaruit voortkomen en geeft advies in complexe projecten en transacties ten aanzien van IT en information security.Je...

  • ICT Medewerker: Een Uitdagende Carrière in de IT

    2 maanden geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland Zenda Support Voltijd

    Overzicht van de FunctieBij Zenda Support zijn we op zoek naar een ervaren ICT Medewerker die zich kan ontwikkelen in een uitdagende functie. Als Servicedesk Medewerker/ Werkplekbeheerder ben je het eerste aanspreekpunt voor jouw collega's bij IT-gerelateerde zaken.VerantwoordelijkhedenJe bent verantwoordelijk voor het analyseren en oplossen van IT-problemen...

  • Senior Risicoanalist

    5 dagen geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    FunctieomschrijvingBij Yacht zoeken we een ervaren Risicoanalist die onze organisatie kan ondersteunen bij het analyseren en beoordelen van risico's op het gebied van financiële criminaliteit. Als specialist in CDD (Know Your Customer) zul je je concentreren op het identificeren en analyseren van mogelijke risico's die verband houden met onze klanten en hun...

  • Medior KYC Analist

    1 maand geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland RandStad Voltijd

    OverzichtWe zijn op zoek naar een Medior KYC Analist om ons team te versterken. Als Medior KYC Analist ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van Know Your Customer (KYC) onderzoeken en het continu monitoren van klantdossiers om verdachte activiteiten te identificeren en te rapporteren.Wat ga je doen?Uitvoeren van diepgaande KYC-onderzoeken op bestaande...

  • IT Risicobezoeker

    1 dag geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland Stater Voltijd

    Over deze functie Stater zoekt een ervaren Risk Manager IT die verantwoordelijk is voor het beheersen van IT-risico’s binnen de organisatie. Het gaat hierbij om de beheersing en beperking van operationele risico’s van Stater ten aanzien van IT en information security. Als Risk Manager IT rapporteer je aan de CISO en ben je onderdeel van het team...

  • CDD Analist: Risicobeoordelaar in de Financiële Sector

    4 dagen geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Overzicht van de FunctieWe zoeken een gedreven junior CDD analist om ons team te versterken bij Yacht Talent Track, een samenwerking tussen Randstad en Yacht.FunctieomschrijvingAls junior CDD analist bij ABN AMRO zul je een belangrijke rol spelen in het bestrijden van financiële criminaliteit. Je zult klantprofielen onderzoeken, analyseren en beoordelen om...

  • Zorgwerk: Helpende niveau 2 in Amersfoort en omgeving Utrecht

    3 weken geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland Zorgwerk Voltijd

    Zorgwerk: Helpende niveau 2 in Amersfoort en omgeving UtrechtBij Zorgwerk bieden we jou de mogelijkheid om te werken als Helpende niveau 2 in Amersfoort en omgeving Utrecht. Onze opdrachtgevers zijn gevestigd in de zorg en bieden jou de kans om te werken met psychiatrische cliënten.Wat wij bieden:Een flexibele baan als Helpende niveau 2De mogelijkheid om te...

  • IT Risicomanager

    1 week geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland Stater Voltijd

    Over deze functieWat ga je doen?Als IT Risicomanager bij Stater ben je verantwoordelijk voor de beheersing en beperking van operationele risico's van Stater ten aanzien van IT en information security. Je voert risk assessments uit, monitort de acties die daaruit voortkomen en geeft advies in (zeer) complexe projecten en transacties ten aanzien van IT en...

  • CDD analist

    1 maand geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Wij zoeken een Junior CDD AnalistWij zijn op zoek naar een gedreven en analytisch sterk persoon die zich wil ontwikkelen tot een expert in het bestrijden van financiële criminaliteit. Als Junior CDD Analist bij ABN AMRO ben je verantwoordelijk voor het onderzoeken, analyseren en beoordelen van klantprofielen om verdachte transacties en risicovolle...

Medewerker Transactie Monitoring: Een kansrijke carrière in het analyseren van ongebruikelijke transacties

2 maanden geleden

Amersfoort, Utrecht, Nederland RandStad Voltijd
Overzicht

Bij RandStad zijn we op zoek naar een gedreven en analytisch denkende medewerker om te werken in ons Transactie Monitoring team. Als medewerker Transactie Monitoring ben je verantwoordelijk voor het analyseren van transacties om mogelijke risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering te identificeren.

Verantwoordelijkheden
  • Transacties analyseren om mogelijke risico's te identificeren
  • Gegevens verzamelen en analyseren om een volledig beeld te krijgen van de klant en diens rekeninggebruik
  • Bevindingen schriftelijk vastleggen en rapporteren
  • Samenwerken met het Client Outreach Team om verdachte transacties te onderzoeken
  • Uitvoeren van dag- en weekstarts, casebesprekingen en trainingen
Werkomgeving

Je zult werken in een dynamische en kwalitatief hoogstaande omgeving waar hybride werken de norm is. Je zult intensief worden begeleid door professionele trainers en ervaren collega's om je kennis en vaardigheden te ontwikkelen.

Requirements
  • Afgeronde mbo 4-opleiding in een juridische / financiële richting aangevuld met minimaal 1 jaar relevante werkervaring op HBO/WO werk- en denkniveau
  • Afgeronde hbo / wo-opleiding
  • Goede analytische vaardigheden en schriftelijke en mondelinge vaardigheden
  • Ervaring met het schrijven van kwalitatieve klant analyses/ rapportages
Wat wij bieden
  • Een werkomgeving met veel eigen verantwoordelijkheid
  • Een dynamische afdeling
  • Een omgeving waar hybride werken de norm is
  • Een organisatie met veel doorgroeimogelijkheden, zowel binnen de afdeling als breder