Huidige banen gerelateerd aan Medior CDD analist expert - Amsterdam, Noord-Holland - Digitallstars

  • Medior KYC/CDD analist

    4 maanden geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Noord-Holland, Nederland Brunel Voltijd

    Heb jij minstens 1,5 jaar ervaring als KYC/CDD analist en ben je klaar voor een nieuwe uitdaging? Voor een van onze opdrachtgevers in Amsterdam zijn wij op zoek naar een medior KYC/CDD analist die zich wil inzetten voor het waarborgen van de integriteit van hun financiële processen. In deze rol spee

  • Medior CDD Analyticus bij Yacht: Een Uitdaging voor Experts

    4 dagen geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    Bekijk onze VacatureWil jij een uitdagende baan als medior CDD analist bij Yacht? Dan kun je nu solliciteren! Bij ons ben jij verantwoordelijk voor het uitvoeren van integriteitsonderzoek ten aanzien van relaties en het monitoren en rapporteren van het CDD-beleid. Je hebt ervaring in het verhelderend schrijven van CDD analyses, identificeren van...

  • Senior CDD Analist FEC: Expert in Financiële Risico's

    3 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    Wij zijn Yacht, het grootste detacheringsbureau voor hoogopgeleiden en professionals. Wij helpen jouw groei als Senior CDD Analist door middel van interessante projecten bij financiële instellingen.FunctiebeschrijvingWe zoeken een expert in financiële risico's die ons kan helpen bij het bestrijden van financiële criminaliteit. Als Senior CDD Analist werk...

  • Medior CDD/KYC Analist

    8 maanden geleden

    Amsterdam, NH, Noord-Holland, Nederland Brunel Voltijd

    Als ervaren CDD/KYC Analist heb jij al de nodige stappen gezet in de wereld van Compliance & Risk. Je weet inmiddels hoe het is om onderzoek te doen naar verdachte geldstromen en opvallende bedrijfsactiviteiten. Je neemt hierdoor waardevolle bagage mee die goed van pas komt bij je volgende stap naar

  • Senior CDD expert

    1 maand geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    CDD analist vacatureBen jij een echte speurneus met brede algemene kennis binnen CDD? Wil je daarmee een bedrijf helpen om risicos op CDD gebied te voorkomen? Dan zoeken wij jou voor een dynamische rol in een team dat onderzoek doet naar witwaspraktijken en financieren van terrorisme binnen het domein Hypotheken.Ga de uitdaging aan om te werken in een divers...

  • CDD Analist bij ICS in Amsterdam

    2 maanden geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland YoungCapital Voltijd

    CDD Analist bij ICSKijk naar een fulltime baan als CDD Analist bij ICS in Amsterdam. Als CDD Analist ben je verantwoordelijk voor het analyseren van klantprofielen en het opstellen van risicoclassificaties voor zowel consumenten als bedrijven.Wat ga je doen?Je bent verantwoordelijk voor het analyseren van klantprofielen en het opstellen van...

  • Medior CDD-onderzoeker

    4 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Brand New Day Voltijd

    Brand New Day is een pionier in de Nederlandse bankwereld. Wij breken met het traditionele imago van banks en kantoren. Met snel groeiend klantenbestand, maar ook risico's op economische criminaliteit zoeken wij iemand die ons kan beschermen als waakhond. Daarom zijn wij op zoek naar een getalenteerde CDD-onderzoeker.Het werk:Als medior CDD-analist zal je...

  • Kundig CDD Analist voor Digitallstars

    23 uur geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Digitallstars Voltijd

    Wij zoeken een ervaren kundig CDD analist die gedetailleerde analyses kan schrijven voor particulieren en zakelijke relaties. Bij de financieringsonderneming Digitallstars ben je verantwoordelijk voor het opstellen van deze analyses, waardoor je bijdraagt aan de integriteit en veiligheid van de financiële sector.SalarisWe bieden een salaris tussen...

  • Medior CDD/KYC Specialist

    1 maand geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Brunel Voltijd

    Ben jij een gedreven CDD/KYC specialist die graag een stap zet in de wereld van Compliance & Risk?Als ervaren CDD/KYC analist heb je al de nodige stappen gezet in de wereld van Compliance & Risk. Je weet inmiddels hoe het is om onderzoek te doen naar verdachte geldstromen en opvallende bedrijfsactiviteiten. Je neemt hierdoor waardevolle bagage mee die goed...

  • CDD / KYC Analist: Effectieve Beoordelaar van Klanten

    4 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Puilaetco Voltijd

    Vacature CDD / KYC Analist We zijn op zoek naar een ervaren en gepassioneerde CDD / KYC analist die zich heeft gespecialiseerd in het beoordelen van klanten. Als senior analist voer je zelfstandig onderzoeken uit voor de onboarding, periodieke review en Event Driven Review van onze klanten. Salaris: Het salaris voor deze vacature bedraagt tussen de € 45000...

  • Compliance Specialist met hoog niveau analytische vaardigheden

    3 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingWij zijn Yacht, een betrouwbare partner in de financiële dienstverlening. Met ons netwerk van meer dan 100 Compliance & Risk professionals bieden wij jou de kans om je carrière te ontwikkelen en mooie kansen te grijpen.Onze nauwe samenwerking met grootbanken zorgt ervoor dat wij vacatures als eerste binnen krijgen en hiermee mooie...

  • Zoek je een uitdaging bij Brand New Day als Medior CDD-Expert?

    3 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Brand New Day Voltijd

    Brand New Day is de bank die het anders doet. We zijn jong en dynamisch, met een klantenbestand dat snel groeit. Maar met deze snelle groei komen ook nieuwe uitdagingen. We zoeken iemand die ons kan helpen om deze uitdagingen aan te gaan: een Medior CDD-analist.Bij Brand New Day werken we met een informele sfeer en veel zelfstandigheid. Je hebt de vrijheid...

  • CDD Expert met Pragmatische Ondersteuning

    3 dagen geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland NLwerkt Voltijd

    Ben je een expert in compliance en verlang je naar een uitdagende rol waarin je je theoretische kennis kunt operationaliseren voor de business?Het Compliance Competence Center van NLwerkt ondersteunt onze bedrijfsonderdelen met CDD-expertise, noodzakelijk voor het implementeren van nieuwe wet- en regelgeving, het beantwoorden van vraagstukken en het...

  • CDD / KYC Analist: Verantwoordelijk voor Client-Advies

    4 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Puilaetco Voltijd

    Beschrijving van de BaanAls CDD / KYC Analist bij InsingerGilissen ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van CDD-KYC-AML onderzoeken. Je werkt zelfstandig en hebt geregeld contact met collega's binnen de organisatie. Je levert heldere en beknopte reviews op basis van je onderzoekresultaten.Taken en VerantwoordelijkhedenJe bent verantwoordelijk...

  • CDD Analist met Analytisch Denkvermogen

    4 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ABN AMRO Bank Voltijd

    Omgaan met Risico'sWe zoeken een CDD analist die risico's kan analyseren en tot een passende inschatting kan komen. Je bent adviseur, vraagbaak én specialist binnen een proces of criminaliteitsthema.VerantwoordelijkhedenActualiseren en completeren van klantdossiers door middel van deskresearch;Client outreach traject om bij de klant de benodigde informatie...

  • Financieel Risico Beheerder Amsterdam

    4 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Brunel Voltijd

    We zijn op zoek naar een ervaren medior KYC/CDD analist voor onze klant in Amsterdam.Company OverzichtHun financiële processen waarborgen door te werken aan het integriteitsteam.SalarisOnze schatting van het salaris is €55.000 - €65.000 per jaar, afhankelijk van de kandidaat en hun ervaring.Berichtgeving van de baanVoor deze rol is minstens 1,5 jaar...

  • CDD Analist Zakelijk: Analytisch Werk en Financiële Veiligheid

    4 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    OverzichtHet CDD proces van Achmea is een dynamische omgeving waarin je als CDD Analist (junior) kunt groeien. Als onderdeel van ons team zul je helpen bij het opsporen en voorkomen van witwaspraktijken, terrorismefinanciering, corruptie en fraude.Met jouw analytische vaardigheden en financiële kennis ga je samen met ons team onderzoek doen naar potentiële...

  • CDD-Expert Business Adviseur bij ABN AMRO Hypotheken

    3 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ABN AMRO Bank Voltijd

    Werken als CDD-Expert Business AdviseurBij ABN AMRO Hypotheken gaan we op zoek naar een ervaren CDD-Expert Business Adviseur die onze klantenhelpline ondersteunt bij het beoordelen van kredietwaardigheid. Jij bent verantwoordelijk voor de analyse en advisering van klanten om te bepalen of ze aan de eisen voldoen.

  • Senior Financieel Risicomanager

    3 dagen geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland NLwerkt Voltijd

    Yacht, het grootste detacheringsbureau voor hoogopgeleiden, professionals en vakspecialisten.In ons netwerk van toonaangevende opdrachtgevers vind je inspiratie in jouw ontwikkeling. Samenvatting:We zijn op zoek naar een Senior CDD Analist om onze klanten te ondersteunen bij de strijd tegen financiële criminaliteit. Als analist ben je verantwoordelijk voor...

  • Financieel Analist CDD/KYC met Wisselwerking

    3 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Brunel Nederland B.V. Voltijd

    Wil jij je carrière verder ontwikkelen als financieel analist? Dan biedt Brunel Nederland B.V. een kans om je skills en ervaring te laten zien in onze afdeling Financiële Diensten. We zijn op zoek naar een gedreven medior financieel analist die ons team van ervaren professionals kan helpen bij het analyseren van risico's en het identificeren van...

Medior CDD analist expert

1 maand geleden

Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Digitallstars Voltijd

CDD Analist Hypotheken

De uitdaging: verdachte transacties opsporen en witwaspraktijken tegen gaan

Ben jij een deskundige die klaar is om impact te maken in het financiële domein? Solliciteer dan op de functie van CDD Analist Hypotheken bij Digitallstars.

De functie

Als CDD analist ben je verantwoordelijk voor het onderzoeken en identificeren van verdachte transacties en activiteiten die mogelijk gerelateerd zijn aan witwaspraktijken en het financieren van terrorisme.

Je zult je werk doen in een dynamische en geavanceerde omgeving waarin je de beschikking hebt over de nieuwste technologie en tools.

De taken

  1. Verdachte transacties en activiteiten identificeren en analyseren
  2. Witwaspraktijken en het financieren van terrorisme tegen gaan
  3. Coördinatie met andere afdelingen

Wat wij bieden

Bij Digitallstars werken we met een enthousiaste en dynamische teamleden die samenwerken aan het creëren van innovatieve en effectieve oplossingen.

Je zult werken in een open en transparante omgeving waarin je jezelf kunt ontwikkelen en groeien in jouw carrière.