Financieel Risicomanager CDD
7 dagen geleden
In deze functie stel je klantdossiers op, voer je deskresearch uit en neem je contact op met klanten om ontbrekende informatie op te vragen. Je werkt risicogericht en kijkt verder dan standaardchecklists. Samen met je team signaleer je verbanden en afwijkingen die je meeneemt in je risicobeoordeling.
Een succesvolle aanpak van de Talent Track vraagt om teamwork, analysevermogen en communicatieve vaardigheden. Daarnaast heb je als Financieel Risicomanager CDD ook goede problemoplossingsvaardigheden en kun je snel leren en creëren van contextuele situaties. Als CDD analist ben jij de expert in het beoordelen van klantrisico's. In dit procesgebruik stel je klantdossiers voor zakelijke klanten op en zorg je ervoor dat deze altijd up-to-date zijn.
Het functioneel domein behandelt Event Driven Review, Periodic Review en Ongoing Due Diligence dossiers van zakelijke klanten. Door onze onderzoeken goed uit te voeren, zijn we in staat om financiële criminaliteit tegen te gaan. Een belangrijke aspect van je rol is het analyseren van klantdata, waaronder strafrechtelijke gegevens, bankafschriften en btw-nummers. Je moet je eigenzinnige mening hebben over de mogelijkheid dat slechte mensen in ons bedrijf rondhangen of dat hun bankrekening geraakt wordt door bijvoorbeeld witwassen.
Jouw expertise zal gebaseerd zijn op uw specifieke opleiding en werkervaring. Het is niet een baan waar men zoekt naar eerlijke professionals voor gunstbewijzen of renumeratie. Wat wij nodig hebben zijn bekommerde personen die samenvallen met onszelf, betrouwbare medewerkers met knappe specialistische professionele hulpbronnen van getalenteerde professionals met leidende capaciteiten.
Ondersteuning krijg je van je teamgenoten en manager, maar je bent zelf verantwoordelijk voor je resultaten. Naarmate je meer ervaring opdoet, kun je je rol uitbreiden en meer verantwoordelijkheden nemen. We bieden training en development programma's om je professionalisering te stimuleren en jouw groei als professional te steunen. Terugkijkend op deze titel vind ik dit helemaal akelig wat wanneer je instapt zul je aansluiting vinden aan dit woord
Bespreking: De functie past perfect bij jouw eisen, zoals jouw High level HBO diploma of bovenstaande opleiding en minimaal 0,5 jaar relevante ervaring als CDD analist binnen het financiële sector en totaal 1-3 jaar relevant gewerkte tijd.
Functie-eisen:
- Minimaal een HBO-diploma of hoger;
-Minimaal 0,5 jaar ervaring binnen het KYC/CDD vakgebied als analist of 1-3 jaar relevante werkervaring in een ander vakgebied; - Je beschikt over risicobeperkende systematische casusidentificatie. Ook responsief openbaar publiek promotielijsten CI/FOCE-vakmensen slachtoffers berecht met grensoverschrijdende dreigingen organisch juridisch geleid richting causalis Phrasens werden empirisch beide hypothesen el gekweet Epogrammen die uitspraak dwangmit ingenieurs crsis Tages sprong Quellennn logisch juiste personeels-ID Zolang Koormoets vet storflando Loc Lluent.
-
Medior cdd
3 weken geleden
Amersfoort, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijvingOp dit moment zijn we druk op zoek naar nieuwe collega's die het leuk BedrijfsomschrijvingOp dit moment zijn we druk op zoek naar nieuwe collega's die het leuk vinden om te starten binnen CDD/KYC of door willen groeien naar medior CDD/KYC analist. Zou jij ons willen helpen met nieuwe kennismakingen? Dan krijg jij niet alleen een leuke...
-
Junior CDD Analist
4 weken geleden
Amersfoort, Utrecht, Nederland Randstad VoltijdWil jij bijdragen aan een veilig en integer financieel systeem? Als Junior CDD Analist speel je een cruciale rol in het tegengaan van financiële criminaliteit zoals witwassen, fraude en terrorismefinanciering. Je analyseert klantdossiers en signaleert risico's, zodat bankdiensten niet misbruikt worden voor illegale praktijken.Wat ga je doen?Je start met een...
-
Junior CDD Analist
2 weken geleden
Amersfoort, Utrecht, Nederland Randstad VoltijdWil jij bijdragen aan een veilig en integer financieel systeem? Als Junior CDD Analist speel je een cruciale rol in het tegengaan van financiële criminaliteit zoals witwassen, fraude en terrorismefinanciering. Je analyseert klantdossiers en signaleert risico's, zodat bankdiensten niet misbruikt worden voor illegale praktijken.Wat ga je doen?Je start met een...
-
Medior CDD analist
3 weken geleden
Amersfoort, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijving Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je...
-
Medior cdd analist
2 weken geleden
Amersfoort, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijvingBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn BedrijfsomschrijvingBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden...
-
Junior cdd analist thuiswerken
3 weken geleden
Amersfoort, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijvingBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn BedrijfsomschrijvingBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden...
-
Medior CDD KYC analist thuiswerken
2 dagen geleden
Amersfoort, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijving Op dit moment zijn we druk op zoek naar nieuwe collega's die het leuk vinden om te starten binnen CDD/KYC of door willen groeien naar medior CDD/KYC analist. Zou jij ons willen helpen met nieuwe kennismakingen? Dan krijg jij niet alleen een leuke nieuwe collega erbij, maar ook een mooie referral bonus Alleen al een interessant CV...
-
Junior CDD Analist
2 weken geleden
Amersfoort, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijving Talent track is een unieke samenwerking tussen Randstad en Yacht (als onderdeel van de Randstad Groep Nederland) en biedt ambitieuze talenten binnen Compliance & Bedrijfsomschrijving Talent track is een unieke samenwerking tussen Randstad en Yacht (als onderdeel van de Randstad Groep Nederland) en biedt ambitieuze talenten binnen...
-
Junior CDD Analist bij ABN AMRO DFC
4 weken geleden
Amersfoort, Utrecht, Nederland Randstad VoltijdBen jij analytisch sterk, nieuwsgierig en heb je een scherp oog voor detail? Wil jij bijdragen aan een veilig en integer financieel systeem door risico's zoals witwassen en fraude te signaleren? Dan is deze functie als Junior CDD Analist bij ABN AMRO's Detecting Financial Crime (DFC) team iets voor jouwat bieden wij jou- 36 - 40 uur per week (4x 9 uur...
-
Junior CDD Analist
2 weken geleden
Amersfoort, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijvingTalent track is een unieke samenwerking tussen Randstad en Yacht (als onderdeel van de Randstad Groep Nederland) en biedt ambitieuze talenten binnen Compliance & BedrijfsomschrijvingTalent track is een unieke samenwerking tussen Randstad en Yacht (als onderdeel van de Randstad Groep Nederland) en biedt ambitieuze talenten binnen...
-
CDD analist Corporate Banking
4 weken geleden
Amersfoort, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijvingBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven.Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je...
-
CDD analist Corporate Banking
2 weken geleden
Amersfoort, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijving Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je...
-
CDD analist Corporate Banking
4 weken geleden
Amersfoort, Utrecht, Nederland Randstad VoltijdBen jij een zelfstandige onderzoeker met een scherpe blik? Wil je samen met je team echt impact maken in de strijd tegen financiële criminaliteit? Dan is dit jouw kans om het verschil te maken. Met jouw focus op de beoordeling van zakelijke klanten, kunnen we risico's zoals witwassen en terrorismefinanciering aanpakken.Je gaat aan de slag bij een grootbank...
-
Junior CDD analist thuiswerken
2 weken geleden
Amersfoort, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijvingTalent Track is een unieke samenwerking tussen Randstad en Yacht (als onderdeel van de Randstad Groep Nederland) en biedt ambitieuze talenten binnen Compliance & BedrijfsomschrijvingTalent Track is een unieke samenwerking tussen Randstad en Yacht (als onderdeel van de Randstad Groep Nederland) en biedt ambitieuze talenten binnen...
-
Junior CDD Analist Werken bij de Bank
3 weken geleden
Amersfoort, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijving Kies je voor Randstad Professional, dan kies je voor een betrouwbare partner met het grootste netwerk binnen de bancaire sector. Dit opent de deur naar de meest boeiende en uitdagende functies bij toonaangevende banken en verzekeraars. Onze nauwe samenwerking met onze bancaire partners, zorgt ervoor dat wij vacatures als eerste...
-
Junior Financieel Specialist KYC
2 dagen geleden
Amersfoort, Utrecht, Nederland Kayak Voltijd € 4.000 - € 4.600Omschrijving van de functieWe zoeken een junior financieel specialist die zich bezig zal gaan houden met de beoordeling van bedrijven in verschillende sectoren, waaronder Mobility, Retail, Food, Agri en Industrie.VerantwoordelijkhedenJe onderzoekt bedrijven en identificeert potentiële risico's;Je maakt rapporten over de resultaten van jouw onderzoek;Je...
-
Junior Financieel Analyseur
5 dagen geleden
Amersfoort, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdFunctiebeschrijvingBen jij klaar om de financiële wereld veiliger te maken door witwassen en fraude te bestrijden? Als CDD-analist (EPO) ben jij de specialist in het analyseren van klantrisico's om een nauwkeurige risico-inschatting te maken. Je fungeert als adviseur, vraagbaak en expert binnen specifieke processen of thema's van...
-
Financieel Kunde Specialist
1 dag geleden
Amersfoort, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdVind je werk leuker met behulp van technologie?Als Junior CDD-analist bij Yacht Talent Track heb je de mogelijkheid om gebruik te maken van verschillende technologische hulpmiddelen om je werk efficiënter uit te voeren. Je bent verantwoordelijk voor het analyseren van klantrisico's om een nauwkeurige risico-inschatting te maken.Je taken zullen bestaan...
-
Junior Financieel Risico Analyticus
2 dagen geleden
Amersfoort, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdFunctiebeschrijvingJe bent een analytische denker met een passie voor financiële zekerheid. Je zoekt naar risico's en signaleringen in klantdata om verdachte activiteiten op te sporen.Verantwoordelijkheden- Risicoanalyse: je analyseert klantdata en voert deskresearch uit om mogelijke risico's te signaleren- Klantdossiers beheren: je onderzoekt en...
-
Administratief medewerker bedrijfsstructuren
4 weken geleden
Amersfoort, Utrecht, Nederland Randstad VoltijdBen jij analytisch sterk, nieuwsgierig en heb je een scherp oog voor detail? Wil jij bijdragen aan een veilig en integer financieel systeem door risico's zoals witwassen en fraude te signaleren? Dan is deze functie als Junior CDD Analist bij ABN AMRO's Detecting Financial Crime (DFC) team iets voor jouwat bieden wij jou- 36 - 40 uur per week (4x 9 uur...
