Compliance Analist UBO Remediation
1 maand geleden
We are seeking a highly skilled Compliance Analist to join our team at Yacht. As a Compliance Analist, you will be responsible for identifying and verifying the ultimate beneficial owners (UBO's) of our clients, including legal entities and partnerships. You will work closely with our clients to gather information and conduct research to ensure compliance with regulatory requirements.
The ideal candidate will have a strong analytical mind and excellent communication skills. You will be able to work independently and as part of a team, and have a strong attention to detail. If you are a motivated and organized individual who is passionate about compliance, we encourage you to apply for this exciting opportunity.
Key Responsibilities
- Conduct research and analysis to identify and verify UBO's
- Work closely with clients to gather information and conduct research
- Ensure compliance with regulatory requirements
- Develop and maintain relationships with clients and stakeholders
Requirements
- Relevant education and experience in compliance or a related field
- Strong analytical and problem-solving skills
- Excellent communication and interpersonal skills
- Ability to work independently and as part of a team
What We Offer
- A competitive salary and benefits package
- Opportunities for professional growth and development
- A dynamic and supportive work environment
-
Compliance Specialist UBO Remediation
3 weken geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdJobbeschrijvingWe zijn op zoek naar een gedreven en analytisch denkende Compliance Specialist UBO Remediation om ons team te versterken. Als Compliance Specialist UBO Remediation ben je verantwoordelijk voor het identificeren en verifiëren van UBO's (Ultieme Beslissers) bij onze zakelijke klanten. Je zult nauwkeurig en efficiënt werken om de UBO-regels in...
-
Compliance Specialist UBO Remediation
3 weken geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdJobbeschrijvingWe zijn op zoek naar een Compliance Specialist UBO Remediation om ons team te versterken. Als Compliance Specialist UBO Remediation ben je verantwoordelijk voor het vaststellen van de uiteindelijk belanghebbenden (UBO's) van zakelijke klanten van de bank, inclusief rechtspersonen en personenvennootschappen.VerantwoordelijkhedenHet uitvoeren...
-
Compliance Specialist UBO Remediation
4 weken geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdJobbeschrijvingYacht is op zoek naar een Compliance Analist voor het UBO Remediation programma. Als Compliance Analist ben je verantwoordelijk voor het vaststellen van de uiteindelijk belanghebbenden (UBO's) van zakelijke klanten van de bank, inclusief rechtspersonen en personenvennootschappen. Je rol omvat het grondig beoordelen en administratief verwerken...
-
Compliance Specialist UBO Remediation
3 weken geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdJobbeschrijvingWe zijn op zoek naar een Compliance Specialist UBO Remediation om ons team te versterken. Als Compliance Specialist UBO Remediation ben je verantwoordelijk voor het vaststellen van de uiteindelijk belanghebbenden (UBO's) van zakelijke klanten van de bank.VerantwoordelijkhedenHet uitvoeren van onderzoek naar bestaande zakelijke klanten en de...
-
Compliance Specialist UBO Remediation
1 maand geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdJobbeschrijvingWe zijn op zoek naar een Compliance Specialist UBO Remediation om ons team te versterken. Als Compliance Specialist UBO Remediation ben je verantwoordelijk voor het identificeren en verifiëren van UBO's (Ultieme Beslissende Ondernemers) van zakelijke klanten. Je zult nauwkeurigheid en precisie nodig hebben om deze complexe taak uit te...
-
Compliance Specialist UBO Remediation
2 weken geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdFunctieomschrijvingDe UBO-regels in de Wwft zijn steeds strenger geworden. DNB eist dat de bank eind dit jaar Wwft-tekortkomingen aanpakt, inclusief identificatie en verificatie van UBO's. Het UBO Remediation programma begon in 2021 om alle zakelijke relaties te scannen; 25% moet nog worden aangepakt. Eigen controles onthulden tekortkomingen in het bijhouden...
-
Compliance Specialist UBO Remediation
2 maanden geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijvingYacht is een betrouwbare partner met een groot netwerk binnen het bancaire vakgebied. Wij bieden onze klanten toegang tot de leukste en meest uitdagende functies bij grootbanken. Onze nauwe samenwerking met deze grootbanken zorgt ervoor dat wij vacatures als eerste binnen krijgen en hiermee mooie kansen voor onze klanten kunnen...
-
Compliance Specialist UBO Remediation
1 maand geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdJobbeschrijvingWe zijn op zoek naar een Compliance Specialist UBO Remediation om ons team te versterken. Als Compliance Specialist UBO Remediation ben je verantwoordelijk voor het vaststellen van de uiteindelijk belanghebbenden (UBO's) van zakelijke klanten van de bank, inclusief rechtspersonen en personenvennootschappen.VerantwoordelijkhedenHet uitvoeren...
-
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdFunctiebeschrijvingDe UBO-regels in de Wwft zijn steeds strenger geworden. DNB eist dat de bank eind dit jaar Wwft-tekortkomingen aanpakt, inclusief identificatie en verificatie van UBO's. Het UBO Remediation programma begon in 2021 om alle zakelijke relaties te scannen; 25% moet nog worden aangepakt. Eigen controles onthulden tekortkomingen in het bijhouden...
-
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijvingWij zijn Yacht, een betrouwbare partij met een groot netwerk binnen het bancaire vakgebied. Als UBO Remediation Specialist word je onderdeel van ons kennisnetwerk van bancaire professionals en krijg je toegang tot de leukste en meest uitdagende functies bij grootbanken.Onze nauwe samenwerking met grootbanken zorgt ervoor dat wij vacatures...
-
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijvingKies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met een uitgebreid netwerk binnen het bancaire vakgebied. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk van bancaire professionals en toegang krijgt tot de leukste en meest uitdagende functies bij grootbanken.Onze nauwe samenwerking met deze grootbanken zorgt...
-
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijvingKies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met een uitgebreid netwerk binnen het bancaire vakgebied. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk van bancaire professionals en toegang krijgt tot de leukste en meest uitdagende functies bij grootbanken.Onze nauwe samenwerking met grootbanken zorgt ervoor dat...
-
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdWerkzaamhedenWe zijn op zoek naar een Dossierbehandelaar UBO om te werken aan het project UBO Remediation. Als Dossierbehandelaar UBO ben je verantwoordelijk voor het vaststellen van uiteindelijk belanghebbenden (UBO) van rechtspersonen en personenvennootschappen die klant van de bank zijn. Je bent verantwoordelijk voor de beoordeling en de administratieve...
-
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdFunctieomschrijvingWe zijn op zoek naar een Dossierbehandelaar om ons UBO Remediation project te ondersteunen. Als Dossierbehandelaar ben je verantwoordelijk voor het vaststellen van uiteindelijk belanghebbenden (UBO) van rechtspersonen en personenvennootschappen die klant van de bank zijn. Je bent verantwoordelijk voor de beoordeling en de administratieve...
-
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijvingKies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met een uitgebreid netwerk binnen het bancaire vakgebied. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk van bancaire professionals en toegang krijgt tot de leukste en meest uitdagende functies bij grootbanken.Onze nauwe samenwerking met deze grootbanken zorgt...
-
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijvingKies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met een groot netwerk binnen het bancaire vakgebied. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons grote kennisnetwerk van bancaire professionals én dat jij toegang krijgt tot de leukste en meest uitdagende functies bij grootbanken.Onze nauwe samenwerking met deze grootbanken...
-
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd{"title": "Dossierbehandelaar UBO Remediation", "subtitle": "Hybride Werkzaamheden", "content": "We zijn op zoek naar een Dossierbehandelaar voor ons UBO Remediation project. Als Dossierbehandelaar ben je verantwoordelijk voor het vaststellen van uiteindelijk belanghebbenden (UBO) van rechtspersonen en personenvennootschappen die klant van de bank zijn. Jouw...
-
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdOverzichtYacht is op zoek naar een Dossierbehandelaar voor het UBO Remediation project. Als Dossierbehandelaar ben je verantwoordelijk voor het vaststellen van uiteindelijk belanghebbenden (UBO) van rechtspersonen en personenvennootschappen die klant van de bank zijn.VerantwoordelijkhedenUBO-relaties vaststellen bij bestaande zakelijke klanten en de...
-
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdOverzichtYacht is op zoek naar een Dossierbehandelaar voor het UBO Remediation project. Als Dossierbehandelaar ben je verantwoordelijk voor het vaststellen van uiteindelijk belanghebbenden (UBO) van rechtspersonen en personenvennootschappen die klant van de bank zijn.VerantwoordelijkhedenUBO-relaties vaststellen bij bestaande zakelijke klanten en de...
-
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdFunctieomschrijvingDe UBO-regels in de Wwft zijn steeds strenger geworden. DNB eist dat de bank eind dit jaar Wwft-tekortkomingen aanpakt, inclusief identificatie en verificatie van UBO's. Het UBO Remediation programma begon in 2021 om alle zakelijke relaties te scannen; 25% moet nog worden aangepakt. Eigen controles onthulden tekortkomingen in het bijhouden...
