Huidige banen gerelateerd aan Senior FEC Analist CDD Klanten met Hoog Risico - Utrecht, Utrecht - Yacht

  • FEC Analist CDD Hoog Risico Klanten RDT

    4 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingYacht is een toonaangevende detacheringsbureau voor hoog opgeleiden, professionals en vakspecialisten. Wij bieden een uniek netwerk van opdrachtgevers en ruim 120 CDD / FEC professionals met wie je kennis en ervaringen kunt uitwisselen.Wij stimuleren het leren kennen van andere professionals vanaf het eerste moment. Dit begint al bij de...

  • FEC Analist CDD Hoog Risico Klanten Senior

    3 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    FunctieomschrijvingHet team Higher Risk Customers richt zich op het beheer van private clients & business clients met de hoogste FEC risico's. Jij speelt een cruciale rol bij het beheersen van de risicos, het waarborgen van de naleving van de Wwft door de banken en het beschermen van haar reputatie.Binnen de bank werk je aan dossiers met de hoogste risico's...

  • FEC / CDD Specialist

    4 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Belmont Lavan Ltd Voltijd

    FunctiebeschrijvingWe zijn op zoek naar een gedreven en analytisch denkende FEC / CDD analist om te werken in ons team Higher Risk Customers. Als analist zul je een cruciale rol spelen bij het beheersen van risico's, het waarborgen van de naleving van de Wwft en het beschermen van onze reputatie.VerantwoordelijkhedenJe onderzoekt klanten met een potentieel...

  • FEC / CDD Specialist

    1 maand geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Belmont Lavan Ltd Voltijd

    FunctiebeschrijvingWe zoeken een gedreven en analytisch denkende FEC / CDD Specialist die zich aangesloten voelt bij onze missie om risico's te beheersen en de naleving van de Wwft te waarborgen.VerantwoordelijkhedenU onderzoekt klanten met een potentieel hoog risico als gevolg van themaonderzoeken vanuit FEC Investigations of vanuit een verzoek van het MT...

  • FEC Analist CDD Risico's

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    FunctiebeschrijvingHet team Higher Risk Customers richt zich op het beheer van private en business clients met de hoogste FEC-risico's. Als FEC analist CDD werk je op complexe dossiers en zet je je kennis en ervaring in om de doelstellingen te bereiken. Je bent verantwoordelijk voor het beheer van je eigen, unieke klantportefeuille en fungeert als...

  • Senior CDD Analist

    1 week geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    FunctieomschrijvingWe bieden jou de kans om als Senior CDD Analist bij Yacht aan de slag te gaan. In deze functie zal je deel uitmaken van ons team dat verantwoordelijk is voor het uitvoeren van reviews en beheersactiviteiten voor klanten van deze bank. Je zult werken met een mix van junior, medior en senior analisten, waardoor je optimaal van je collega's...

  • Senior Financieel Risico Analist

    1 week geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Over YachtYacht is een bedrijf dat op mensen vertrouwt. We geloven in de kracht van onze professionals en bieden hen de ruimte om te groeien en te leren. Onze missie is om de beste match te creëren tussen professionals en bedrijven.FunctiebeschrijvingWe zoeken een Senior Financieel Risico Analist die ons team kan versterken op het gebied van Compliance &...

  • FEC-Expert Senior voor Hoog Risico Klanten bij Yacht

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    FunctiebeschrijvingHet Higher Risk Customers-team is gespecialiseerd in het beheren van private klanten en zakelijke klanten met de hoogste risico's van financiële economische misdaad. Als senior FEC-analist speel je een cruciale rol in het reduceren van risico's, het waarborgen van de naleving van de Wwft door de banken en het beschermen van de reputatie...

  • FEC-Exploitant Senior Hoge Risico's

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Binnen Yacht werk je als Senior FEC-Exploitant Hoge Risico's om de risicos van de bank te beheersen. Jij bent verantwoordelijk voor het beheer van je eigen klantportefeuille, waarbij je de rol van portfoliomanager aanneemt. Hiervoor zet je je kennis en ervaring in om de doelstelling van het FEC-domein te bereiken.Belangrijkste takenProactief beheer en...

  • FEC Analist-High Risk Customers Projects Specialist

    1 week geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland The New Force Voltijd

    FunctiebeschrijvingWij zijn op zoek naar een FEC Analist - CDD Higher Risk Customers Projects - om te werken bij The New Force in Utrecht.Je zult onderzoeken van klanten met een potentieel hoog risico als gevolg van themaonderzoeken vanuit FEC Investigations of vanuit een verzoek van het MT FEC.Je taken:- Je onderzoekt klanten met een potentieel hoog...

  • Senior CDD Analist

    4 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    WerkbeschrijvingYacht is een toonaangevende detacheringsbureau voor hoogopgeleiden, professionals en vakspecialisten. Wij bieden een uitgebreid netwerk van opdrachtgevers en meer dan 120 professionals op het gebied van CDD/FEC, allen experts in hun vakgebied. Wij helpen jou bij jouw groei als Senior CDD Analist.Als Senior CDD Analist werk je samen met...

  • Senior CDD Analist FEC Expert

    3 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Over YachtYacht is een toonaangevende detacheringsbureau voor hoogopgeleiden, professionals en vakspecialisten. Wij bieden onze professionals toegang tot een uitgebreid netwerk van opdrachtgevers en meer dan 120 experts op het gebied van CDD/FEC, allen experts in hun vakgebied.Onze professionals delen graag hun kennis en ervaring met jou, waardoor jij...

  • Kwaliteitscontroleur CDD Hoog Risico Klanten

    1 week geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    FunctiebeschrijvingAls Quality Checker bij Yacht help je ons team bij de continue verbetering van de kwaliteit van de onderzoeken van HRC analisten.Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van kwaliteitscontroles en het ontdekken van rode draden in de kwaliteitsvorming.We zijn op zoek naar iemand die kennis heeft van zakelijke klanten, groot zakelijke...

  • Senior CDD Analist FEC Expert

    4 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingYacht is een toonaangevende detacheringsbureau voor hoogopgeleiden, professionals en vakspecialisten. Door je aan te sluiten bij Yacht krijg je toegang tot een uitgebreid netwerk van opdrachtgevers en meer dan 120 professionals op het gebied van CDD/FEC, allen experts in hun vakgebied. Deze professionals delen graag hun kennis en ervaring...

  • Senior CDD Analist FEC Expert

    4 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Over YachtYacht is een toonaangevend detacheringsbureau voor hoogopgeleiden, professionals en vakspecialisten. Wij bieden een uitgebreid netwerk van toonaangevende opdrachtgevers en meer dan 120 professionals op het gebied van CDD/FEC, allen experts in hun vakgebied.Wij moedigen onze professionals aan om direct vanaf het begin andere professionals te leren...

  • Senior CDD Analist FEC Expert

    4 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingYacht is een toonaangevende detacheringsbureau voor hoogopgeleiden en professionals. Wij bieden toegang tot een uitgebreid netwerk van opdrachtgevers en professionals op het gebied van CDD/FEC. Deze professionals delen hun kennis en ervaring met jou, waardoor jij geïnspireerd wordt in jouw ontwikkeling. Bij Yacht moedigen we je aan om...

  • Senior CDD Analist FEC Expert

    3 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Over YachtYacht is een toonaangevende detacheringsbureau voor hoogopgeleiden, professionals en vakspecialisten. Wij bieden onze professionals toegang tot een uitgebreid netwerk van opdrachtgevers en meer dan 120 experts op het gebied van CDD/FEC, allen experts in hun vakgebied. Deze professionals delen graag hun kennis en ervaring met jou, waardoor jij...

  • Senior CDD Analist FEC Utrecht

    4 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    OverzichtYacht is een toonaangevende detacheringsbureau voor hoogopgeleiden, (jonge) professionals en vakspecialisten. Wij bieden een uitgebreid netwerk van toonaangevende opdrachtgevers en meer dan 120 professionals op het gebied van CDD/FEC, allen experts in hun vakgebied.FunctiebeschrijvingAls Senior CDD Analist bij Yacht werk je samen met collega's aan...

  • Kwaliteitscontroleur voor Hoge Risico Klanten

    3 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Wij zoeken een kwaliteitscontroleur voor onze afdeling Hoge Risico KlantenWe zijn op zoek naar een zelfstandige kwaliteitscontroleur die ervaring heeft met kwaliteitscontroles en het ontdekken van rode draden in de kwaliteitsvorming. Je zult de kwaliteit van de onderzoeken van HRC-analisten monitoren en ervoor zorgen dat de uitgevoerde analyses volledig,...

  • FEC Analist CDD Higher Risk Customers RDT

    3 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingYacht is een toonaangevende organisatie in het domein van detacheringsbureau voor hoog opgeleiden, professionals en vakspecialisten. Wij bieden een uniek netwerk van opdrachtgevers en ruim 120 CDD / FEC professionals met wie je kennis en ervaringen kunt uitwisselen.Wij stimuleren het leren kennen van andere professionals vanaf het eerste...

Senior FEC Analist CDD Klanten met Hoog Risico

2 maanden geleden

Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd
Functieomschrijving

Het team Hoog Risico Klanten richt zich specifiek op het beheer van private en zakelijke klanten met de hoogste Financial Economic Crime (FEC) risico's. Jij speelt een cruciale rol bij het beheersen van de risicos, het waarborgen van de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) door de banken en het beschermen van haar reputatie.

Binnen de bank werk je aan dossiers met de hoogste risico's en zet je je kennis en ervaring in om de doelstelling van het FEC-domein te bereiken. Als analist ben je verantwoordelijk voor het beheer van je eigen, unieke klantportefeuille, waardoor je ook de rol van portfoliomanager aanneemt. Hierdoor word je continue uitgedaagd om al je kennis in te zetten, uit te breiden en om samen te werken met expertiseteams om risico's binnen je portefeuille te reduceren.

Belangrijkste taken:
  • (Proactief) beheer en onderzoek van klanten met de potentieel hoogste risico's op het gebied van Financial Economic Crime (Hoog Risico Klanten).
  • Daadkrachtig handelen door passende beheersmaatregelen op te stellen voor een klant die buiten de risicobereidheid van de bank wordt geacht en/of materieel reputatierisico vertegenwoordigt.
  • Coördinatie en intensieve samenwerking met betrekking tot risicobeoordeling met materiedeskundigen binnen de teams van FEC.
  • Het uitvoeren van de CDD-activiteiten in overeenstemming met Wwft, Beleid en Normen.
Functie-eisen

Vereisten:

  • Afgeronde HBO-/WO-opleiding.
  • 3 tot 5 jaar relevante ervaring als CDD-analist.
  • Diepgaandekennis van financiële dienstverlening, bancaire systemen actuele wet- en regelgeving en juridische structuren.
  • Diepgaande kennis van organisatiestructuren, jaarcijfers analyseren en balans lezen.

Een werkopdracht van 40 uur is mogelijk.

Arbeidsvoorwaarden

Primaire arbeidsvoorwaarden:

  • 12 x (maximale maandsalaris)
  • 1 x 13e maand (wordt periodiek naar rato uitgekeerd)
  • 8,33% vakantiegeld berekend over 12 maandsalarissen

Schaal 9: salaris tussen de €4600 en €6300 (dit is exclusief vakantiegeld en 13de maand)
Schaal 10: salaris tussen de €5450 en €7600 (dit is exclusief vakantiegeld en 13de maand)

Contractvorm:

  • Minimaal een jaarcontract, waar we graag toewerken naar een onbepaalde tijdscontract
  • Je krijgt altijd 100% van jouw salaris betaald gedurende jouw arbeidsovereenkomst

Secundaire arbeidsvoorwaarden:

  • Pensioen Plus regeling
  • Jaarlijks netto €3500,- opleidingsbudget
  • Netto €750,- om jouw thuiswerkplek in te richten
  • Mogelijkheid tot bonussen
  • 25 vakantiedagen per jaar o.b.v. 40 uur
  • Reiskostenvergoeding
  • Thuiswerkvergoeding