Sancties Analyticus

In deze rol beoordeel je of transacties van klanten voldoen aan de wet- en regelgeving. Je bent verantwoordelijk voor het analyseren van signalen uit in- en externe bronnen om te achterhalen of er sprake is van sanctiewet- en regelgeving. De juiste persoon heeft minimaal een HBO-diploma en 1 jaar ervaring in het KYC-vakgebied.

Je salaris kan variëren van €3.445,- tot €6.642,- exclusief vakantiegeld, afhankelijk van jouw ervaring.

Bij Totality Recruiting Services Banking werk je als CDD Analist Sancties. Als CDD Analist Sancties analyseer je of transacties van klanten zijn toegestaan binnen de wet- en regelgeving en het interne beleid van de opdrachtgever.

• Je doet onderzoek naar de bestaande klanten van de bank waar een sanctierisico speelt;
• Je legt jouw onderzoeksresultaten vast in de vorm van een review.

Deze functie biedt ruimte voor groei en verdere ontwikkeling. Je krijgt de kans om in contact te komen met nieuwe collega's en professionele relaties te opbouwen. Bovendien word je gesteund bij de zoektocht naar de beste oplossingen voor jouw taken en projecten.

Jouw profiel moet minimaal één van de volgende vereisten hebben:

• HBO-diploma;
• Een jaar werkervaring in het KYC-vakgebied;
• Kennis van organisatiestructuren, jaarcijfers en balansen;
• Landelijk inzetbaarheid met tenminste 32 uur per week beschikbaarheid;
• Een goede kennis van de Nederlandse taal in woord en geschrift.