Medior CDD/KYC Analist

4 weken geleden


Utrecht, Utrecht, Nederland Welten Groep Voltijd
Functiebeschrijving

We zijn op zoek naar een ervaren CDD/KYC analist die zich kan ontwikkelen tot een senior rol. Als medior CDD/KYC analist ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van CDD/KYC analyses en het bepalen van risico's van klanten.

Verantwoordelijkheden
  • Het uitvoeren van CDD/KYC analyses en het bepalen van risico's van klanten;
  • Het coachen en begeleiden van junior analisten;
  • Het opstellen van eventuele beheervoorwaarden;
  • Het stellen van aanvullende en kritische vragen aan klanten en het opvragen van de nodige documenten.
Waarom werken bij Welten Groep?

We zijn een dynamische en innovatieve organisatie die zich focust op de ontwikkeling van financiële diensten. We bieden onze medewerkers de mogelijkheid om zich te ontwikkelen en te groeien in hun carrière. Ons team is geëngageerd en werkt samen om onze doelen te bereiken.

Wat wij van jou verwachten
  • Een afgeronde hbo- of wo-opleiding;
  • Minimaal 1 jaar expliciete kennis en ervaring binnen het KYC/CDD vakgebied als analist;
  • Je beschikt over een KYC/CDD certificaat, zoals de Wwft;
  • Minimaal beschikbaar voor 36 uur per week;
  • Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.
Wat wij bieden

We bieden een uitdagende en interessante functie met veel kansen voor ontwikkeling en groei. Ons team is geëngageerd en werkt samen om onze doelen te bereiken. We bieden ook een goede salaris en een uitgebreid pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden.


  • Medior CDD/KYC Analist

    4 weken geleden


    Utrecht, Utrecht, Nederland Welten Groep Voltijd

    Ben jij een ervaren CDD/KYC Analist?We zijn op zoek naar een medior CDD/KYC Analist die wil groeien in een dynamische en innovatieve omgeving. Als medior ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van analyses en het bepalen van risico's van klanten.Je taken:Het schrijven van reviews en klantonderzoeken;Het stellen van aanvullende en kritische vragen aan...

  • Medior CDD/KYC Analist

    4 weken geleden


    Utrecht, Utrecht, Nederland Welten Groep Voltijd

    Als ervaren CDD/KYC analist heb je al de nodige stappen gezet in de wereld van Compliance & Risico. Je weet inmiddels hoe het is om onderzoek te doen naar verdachte geldstromen en opvallende bedrijfsactiviteiten. Je neemt hierdoor waardevolle bagage mee die goed van pas komt bij je volgende stap naar medior CDD/KYC analist.WAT JE BIJ ONS GAAT DOENHet team...

  • Medior CDD/KYC Analist

    4 weken geleden


    Utrecht, Utrecht, Nederland Welten Groep Voltijd

    Bij Welten Groep ben jij als ervaren CDD/KYC Analist een belangrijke schakel in ons team. Je hebt al de nodige stappen gezet in de wereld van Compliance & Risk en weet hoe het is om onderzoek te doen naar verdachte geldstromen en opvallende bedrijfsactiviteiten. Je neemt hierdoor waardevolle bagage mee die goed van pas komt bij je volgende stap naar medior...

  • Medior CDD/KYC Analist

    4 weken geleden


    Utrecht, Utrecht, Nederland Welten Voltijd

    Wat je gaat doenAls medior CDD/KYC Analist bij Welten speel je een belangrijke rol in de strijd tegen financiële criminaliteit. Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van diepgaande klantonderzoeken en het analyseren van complexe dossiers. Je neemt een proactieve houding aan bij het signaleren van risico's en het stellen van kritische vragen aan...

  • CDD/KYC Specialist

    2 weken geleden


    Utrecht, Utrecht, Nederland Welten Groep Voltijd

    Bij Welten Groep zoeken we een ervaren CDD/KYC Analist die zich kan ontwikkelen in een dynamische en innovatieve omgeving. Je bent verantwoordelijk voor het onderzoeken van verdachte geldstromen en opvallende bedrijfsactiviteiten, en je moet in staat zijn om patronen en verbanden te vinden in complexe dossiers.Je taken en verantwoordelijkhedenAls medior...

  • CDD/KYC Analist

    2 weken geleden


    Utrecht, Utrecht, Nederland Welten Groep Voltijd

    De Perfecte BalansTot € 4.350,- bruto per maand op basis van 36 uur per week en een vast contract.Onbeperkt opleidingsbudget voor trainingen en diploma's.We hebben een mobiliteitsbeleid die aansluit op jouw behoeften en functie, met opties als een aantrekkelijke kilometervergoeding, NS Business Card of indien gepast een leaseauto.Wat Je DoetHet team...

  • KYC/CDD Analist

    4 weken geleden


    Utrecht, Utrecht, Nederland Eiffel Voltijd

    Wij zoeken een KYC/CDD AnalistAls KYC/CDD Analist bij Team Eiffel ben jij verantwoordelijk voor het signaleren en screenen van risico's bij klanten. Je weegt continu af of nieuwe en bestaande klanten van de organisatie schade kunnen veroorzaken. Je bent verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van klantdossiers, zowel op juridisch, fiscaal als...

  • Medior KYC Analist

    4 weken geleden


    Utrecht, Utrecht, Nederland FBD B.V. Standaard Voltijd

    LocatieSalarisAantal uurStartdatumZZP ook mogelijkWil jij een belangrijke bijdrage leveren aan het signaleren van financieel-economische criminaliteit? Met jouw sterk analytisch vermogen en kritische blik zorg je er samen met je collega's voor dat mogelijke risico's goed in kaart gebracht worden. Als Medior KYC Analist draag je met deze poortwachtersfunctie...

  • Medior KYC Analist

    3 weken geleden


    Utrecht, Utrecht, Nederland FBD B.V. Standaard Voltijd

    Locatie: UtrechtSalaris: € 3.500 tot € 4.500 Aantal uur: 36 uur per weekStartdatum: In overlegZZP ook mogelijkWil jij een belangrijke bijdrage leveren aan het signaleren van financiële-economische criminaliteit? Met jouw sterk analytisch vermogen en kritische blik zorg je er samen met je collega's voor dat mogelijke risico's goed in kaart gebracht...

  • Medior KYC Analist

    4 weken geleden


    Utrecht, Utrecht, Nederland FBD B.V. Standaard Voltijd

    Jouw rolBij FBD B.V. Standaard ben je als Medior KYC Analist een belangrijke schakel in het signeren van financieel-economische criminaliteit. Je verzamelt informatie, onderzoekt en analyseert mogelijke risico's en maakt een compleet beeld van het profiel van de klant. Je bent communicatief vaardig en hebt er geen moeite mee door te vragen en helder...

  • Medior KYC Analist

    4 weken geleden


    Utrecht, Utrecht, Nederland FBD B.V. Standaard Voltijd

    FunctiebeschrijvingJouw rolAls Medior KYC analist bij FBD B.V. Standaard draag je bij aan de signalering van financieel-economische criminaliteit. Je verzamelt informatie, onderzoekt en analyseert mogelijke risico's en maakt een compleet beeld van het profiel van de klant. Je bent communicatief vaardig en hebt er geen moeite mee door te vragen. Ook helder...

  • Medior KYC Analist

    4 weken geleden


    Utrecht, Utrecht, Nederland FBD B.V. Standaard Voltijd

    FunctiebeschrijvingJouw rolAls Medior KYC analist bij FBD B.V. Standaard werk je als poortwachter en draag je bij aan de maatschappij door mogelijke risico's in kaart te brengen. Je verzamelt informatie door middel van deskresearch en contact met de klant, onderzoekt, analyseert en beoordeelt mogelijke risico's en maakt een compleet beeld van het profiel van...


  • Utrecht, Utrecht, Nederland Welten Groep Voltijd

    OverzichtWelten Groep is een toonaangevende organisatie in het domein van Compliance & Risk. Wij zijn continu op zoek naar professionals die onze teamleden kunnen ondersteunen bij de ontwikkelingen rondom financiele criminaliteit.SalarisWe bieden een uitstekend salaris dat overeenkomt met de Nederlandse standaard voor CDD/KYC analisten: €60.000 - €80.000...

  • Medior KYC Analist

    3 weken geleden


    Utrecht, Utrecht, Nederland FBD B.V. Standaard Voltijd

    FunctiebeschrijvingJouw rolAls Medior KYC analist bij FBD B.V. Standaard draag je bij aan de identificatie en screening van potentiële en bestaande klanten. Je verzamelt informatie door middel van deskresearch en contact met de klant, onderzoekt, analyseert en beoordeelt mogelijke risico's en maakt een compleet beeld van het profiel van de klant door...

  • CDD/KYC Analist

    3 weken geleden


    Utrecht, Utrecht, Nederland Welten Groep Voltijd

    Wij bieden€ 4.350,- bruto per maand op basis van 36 uur per week en een vast contract.Onbeperkt opleidingsbudget voor trainingen en diploma's.We hebben een mobiliteitsbeleid die aansluit op jouw behoeften en functie, met opties als een aantrekkelijke kilometervergoeding, NS Business Card of indien gepast een leaseauto.Wat je bij ons gaat doenHet team...


  • Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Jobbeschrijving: Kwaliteitscontroleur CDD/KYCBij Yacht staat jouw talent centraal. Wij zoeken een kwaliteitscontroleur CDD/KYC die samen met ons de reputatie van onze klanten en de bank bewaakt door zorgvuldige klantdossiers te toetsen.Als kwaliteitscontroleur CDD/KYC bij Yacht zorg je ervoor dat klantdossiers grondig getoetst worden op integriteit. Je hebt...

  • Medior KYC Specialist

    2 weken geleden


    Utrecht, Utrecht, Nederland FBD B.V. Standaard Voltijd

    FunctiebeschrijvingAls Medior KYC analist bij FBD ben je verantwoordelijk voor het identificeren en screenen van potentiële en bestaande klanten. Je verzamelt informatie door middel van deskresearch en contact met de klant, onderzoekt, analyseert en beoordeelt mogelijke risico's en maakt een compleet beeld van het profiel van de klant door analyses te maken...


  • Utrecht, Utrecht, Nederland Welten Voltijd

    Over dit traineeshipIn dit traineeship ga je kennis maken met de wereld van Compliance & Risk. Je zult een intensief opleidingstraject volgen om kennis te maken met de financiële dienstverlening en relevante diploma's te halen die nodig zijn om aan na je traineeship aan de slag te gaan als CDD/KYC Analist.Wat je gaat doenJe start niet direct als CDD...

  • Medior KYC Analist

    3 weken geleden


    Utrecht, Utrecht, Nederland FBD B.V. Standaard Voltijd

    LocatieUtrechtSalaris€ 3.500 tot € 4.500Aantal uur36 uur per weekStartdatumIn overlegWil jijeen belangrijke bijdrage leveren aan het signaleren van financieel-economische criminaliteit?Met jouw sterk analytisch vermogen en kritische blik zorg je er samen met je collega'svoor dat mogelijke risico's goed in kaart gebracht worden.Jouw rolAls Medior KYC...


  • Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Wij zoeken een CDD/KYC/AML analistBij Yacht willen we van betekenis zijn voor jouw loopbaan op lange termijn. Persoonlijk en regelmatig contact is daarom belangrijk voor ons.We dagen je uit om na te denken over jouw ontwikkeling in hard als soft skills en daarnaast welke (slimme) keuzes je maakt in jouw carrière. Ons Yacht Talent Ontwikkelprogramma geeft...