CDD-analist

Wij zoeken een CDD-analistWij zijn op zoek naar een gedreven CDD-analist die zich kan inzetten voor de integriteit en veiligheid van de financiële sector. Als CDD-analist ben je verantwoordelijk voor het opstellen van gedetailleerde analyses voor particulieren en zakelijke relaties. Je werkt nauw samen met onze teamleden om de hoogste kwaliteit te...

FunctiebeschrijvingAls Medior CDD Analist bij Digitallstars speel je een sleutelrol in het waarborgen van de integriteit van de klantenportefeuille. Je voert diepgaande analyses uit en werkt samen met verschillende afdelingen om onze processen continu te verbeteren.VerantwoordelijkhedenDiepgaande CDD-onderzoeken uitvoeren en zakelijke klantstructuren...

Beschrijving van de functieWe zijn op zoek naar een ervaren CDD analist die zich kan inzetten voor onze klanten in Nederland. Als CDD analist ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van diepgaande CDD-onderzoeken voor zowel nieuwe als bestaande klanten.VerantwoordelijkhedenUitvoeren van CDD-onderzoeken om verdachte activiteiten te identificeren en te...

Purpose of the JobWe zijn op zoek naar een ervaren CDD / KYC Analist die zich kan vinden in een dynamische en innovatieve omgeving. Als CDD / KYC Analist ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van CDD-KYC-AML onderzoeken voor de onboarding, periodieke review en Event Driven Review van onze klanten.Key AccountabilitiesUitvoeren van het CDD-proces,...

OverzichtWe zijn op zoek naar een gedreven en analytisch sterk CDD analist om ons team te versterken. Als CDD analist ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van integriteitsonderzoek ten aanzien van relaties en voor het onderzoek naar mogelijke ongebruikelijke transacties die naar voren komen uit het transactiemonitoring systeem.Je werkt in een...

Purpose of the JobWe zijn op zoek naar een ervaren CDD / KYC Analist die zich kan vinden in een dynamische en innovatieve omgeving. Als CDD / KYC Analist ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van CDD-KYC-AML onderzoeken voor de onboarding, periodieke review en Event Driven Review van onze klanten.Key Accountabilities• Uitvoeren van het CDD-proces,...

Purpose of the JobWe zijn op zoek naar een ervaren CDD / KYC Analist die zich kan vinden in een dynamische en innovatieve omgeving. Als CDD / KYC Analist ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van CDD-KYC-AML onderzoeken voor de onboarding, periodieke review en Event Driven Review van onze klanten.Key Accountabilities• Uitvoeren van het CDD-proces,...

Wij zoeken een KYC/CDD AnalistAls KYC/CDD Analist bij Team Eiffel ben je verantwoordelijk voor het signaleren en screenen van risico's bij klanten. Je weegt continu af of nieuwe en bestaande klanten van de organisatie schade kunnen veroorzaken. Je bent verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van klantdossiers, zowel op juridisch, fiscaal als...

Wij zoeken een KYC/CDD AnalistAls KYC/CDD Analist bij Team Eiffel ben je verantwoordelijk voor het signaleren en screenen van risico's bij klanten. Je weegt continu af of nieuwe en bestaande klanten van de organisatie schade kunnen veroorzaken. Je bent verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van klantdossiers, zowel op juridisch, fiscaal als...

Medior CDD AnalistBen jij een analytisch denker met een oog voor detail en een passie voor financiële integriteit? Dan zijn wij op zoek naar jou!Je rolAls Medior CDD Analist speel je een sleutelrol in het waarborgen van de integriteit van onze klantenportefeuille. Je zorgt ervoor dat onze klanten voldoen aan alle wet- en regelgeving en beschermt hen tegen...

Ben jij een ervaren CDD/KYC analist?We zoeken een medior CDD/KYC analist die zich kan inzetten bij onze opdrachtgever. Als ervaren CDD/KYC analist heb je al de nodige stappen gezet in de wereld van Compliance & Risk. Je weet inmiddels hoe het is om onderzoek te doen naar verdachte geldstromen en opvallende bedrijfsactiviteiten.Je taken:Het schrijven van...

BedrijfsomschrijvingYacht is een betrouwbare partij met een groot netwerk binnen Compliance & Risk. Wij bieden kansen voor professionals die onderdeel willen uitmaken van ons kennisnetwerk van 100+ Compliance & Risk professionals. Onze nauwe samenwerking met grote banken zorgt ervoor dat wij vacatures als eerste binnen krijgen en hiermee mooie kansen voor...

Overzicht van de FunctieWe zijn op zoek naar een ervaren CDD / KYC Analist die zich kan vinden in een uitdagende functie met volop ruimte voor eigen initiatief en met uitzicht op een vast contract. Als CDD / KYC Analist voer je zelfstandig CDD-KYC-AML onderzoeken uit voor de onboarding periodieke review en Event Driven Review van onze...

FunctieomschrijvingWe zijn op zoek naar een gedreven en analytisch sterk CDD analist die zich kan vinden in een dynamische omgeving waarin we werken aan de preventie van financieel criminele activiteiten.Als CDD analist ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van integriteitsonderzoek ten aanzien van relaties en het onderzoek naar mogelijke...

Wij zoeken een CDD analistBen jij een echte speurneus met brede algemene kennis binnen CDD? Wil je daarmee Achmea helpen om risicos op CDD gebied te voorkomen? Dan zoeken wij jou.Ga de uitdaging aan om te werken in een dynamische team dat onderzoek doet naar witwaspraktijken en financieren van terrorisme binnen het domein Hypotheken.Het gaat om een divers...

JobbeschrijvingWe zijn op zoek naar een gedreven en analytisch sterk CDD analist die zich kan vinden in een dynamische omgeving waarin we werken aan een nog meer diverse en inclusieve omgeving.Als CDD analist ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van integriteitsonderzoek ten aanzien van relaties en voor het onderzoek naar mogelijke ongebruikelijke...

Purpose of the JobWe zijn op zoek naar een ervaren CDD / KYC Analist die zich kan vinden in een dynamische en innovatieve omgeving. Als CDD / KYC Analist ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van CDD-KYC-AML onderzoeken voor de onboarding, periodieke review en Event Driven Review van onze klanten.Key Accountabilities• Je bent verantwoordelijk voor het...

Over dit traineeshipIn dit traineeship leer je de wereld van Compliance & Risk kennen en ontwikkel je jezelf tot een CDD/KYC Analist.Wat ga je doen?Je maakt kennis met de financiële dienstverlening en ga je relevante diploma's halen.Je start niet direct als CDD Analist, maar ga je ervaring opdoen in de financiële dienstverlening tijdens een algemene...

Wij zoeken een Medior CDD-analistBrand New Day is een jonge bank die groeit en zich ontwikkelt. Wij zijn op zoek naar een Medior CDD-analist die zich kan ontwikkelen en bijdraagt aan onze groei. Als Medior CDD-analist ben je verantwoordelijk voor het onderzoeken en analyseren van klantdossiers om te bepalen of de herkomst van ons klantvermogen zuiver is. Je...

Over dit TraineeshipIn dit traineeship leer je de wereld van Compliance & Risk kennen en ontwikkel je jezelf tot een CDD/KYC Analist. Je start niet direct als CDD Analist, maar ga je eerst ervaring opdoen in de financiële dienstverlening tijdens een algemene opdracht.Wat ga je doen?Je leer je verdachte geldstromen bij particuliere en zakelijke klanten...