Transactie Monitoring Specialist AML

3 weken geleden


Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd
Over ons

Bij Yacht staat jouw talent centraal. Dit betekent dat wij altijd op zoek zijn naar de beste kandidaten om ons team te versterken. Wij zijn een organisatie die werkt aan het verminderen van criminele activiteiten met een financieel component.

Functie

Als AML Analist Transactie Monitoring bij TM ben je verantwoordelijk voor het onderzoeken van signalen uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten. Je controleert en analyseert deze signalen om te bepalen of ze een gevaar vormen voor de financiële stabiliteit van onze klanten. Je werkt nauw samen met de afdeling Alert en Signalen om te waarborgen dat alle signalen worden onderzocht en dat alle verdachte transacties worden gemeld aan de Financial Intelligence Unit (FIU).

Verantwoordelijkheden

•⁠ Je controleert en analyseert signalen uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten.
•⁠ Je werkt nauw samen met de afdeling Alert en Signalen om te waarborgen dat alle signalen worden onderzocht en dat alle verdachte transacties worden gemeld aan de Financial Intelligence Unit (FIU).
•⁠ Je adviseert om risico's te beperken binnen transactieprofielen van klanten.
•⁠ Je ondersteunt de junior collega's en zorgt voor een correcte dossieroverdracht aan andere afdelingen.

Requirements

•⁠ Je hebt minimaal een HBO- of WO diploma.
•⁠ Je hebt minimaal 1 jaar ervaring met transactie monitoring in een vergelijkbare omgeving.
•⁠ Je hebt ervaring met complexe (particuliere en/of zakelijke) AML projecten en kennis van Customer Due Diligence (CDD).
•⁠ Je hebt ervaring met analysetechnieken, cijferanalyse, bedrijfsanalyse en het voeren van (telefonische) klantgesprekken.

Arbeidsvoorwaarden

•⁠ Je krijgt minimaal €3.750,- en maximaal €4.250,- bruto per maand o.b.v. 40 uur per week.
•⁠ Je krijgt 8,33% vakantiegeld.
•⁠ Je krijgt een contract van minimaal 1 jaar, waar we graag toewerken naar een onbepaalde tijdscontract.
•⁠ Je krijgt altijd 100% van jouw salaris betaald gedurende jouw arbeidsovereenkomst.

Secundaire arbeidsvoorwaarden

•⁠ Je krijgt deelname aan de Pensioen Plus regeling.
•⁠ Je krijgt toegang tot de Yacht Academy met 5000+ extern ingekochte opleidingen.
•⁠ Je krijgt €750,- om jouw thuiswerkplek in te richten.
•⁠ Je krijgt de mogelijkheid om een referral bonus te verdienen van €1.500,- per aangedragen professional die start op opdracht.
•⁠ Je krijgt 25 vakantiedagen per jaar o.b.v. 40 uur.
•⁠ Je krijgt reiskostenvergoeding.
•⁠ Je krijgt thuiswerkvergoeding.
•⁠ Je werkt in een hybride omgeving, voornamelijk vanuit huis.
•⁠ Je krijgt een aanspreekpunt vanuit Yacht voor persoonlijke begeleiding.
•⁠ Je krijgt uitnodigingen voor inspirerende events om je netwerk te vergroten.

  • Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    OverzichtBij Yacht staan wij op zoek naar een medior AML analist voor onze afdeling Transactie Monitoring. Als AML analist ben je verantwoordelijk voor het analyseren van signalen uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten. Je werkt samen met onze afdeling Alert en Signalen om verdachte transacties te identificeren en te rapporteren aan de...


  • Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    FunctiebeschrijvingAls Medior Transactie Monitoring AML analist bij Yacht ben je verantwoordelijk voor het analyseren van signalen uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten. Je bent een expert in het detecteren van ongewoon financieel gedrag en bijdraagt actief aan de verbetering van onze...


  • Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Professioneel in het risicomanagementWij zoeken een kwaliteitsbeoordelaar voor transactie monitoring/AML om ons team te versterken. In deze rol word je verantwoordelijk voor de beoordeling van kwaliteit van alert afhandeling, onderzoeken en meldingen van verdachte activiteiten van onze klanten. Je hebt een diepgaande kennis van TM/AML en ervaring in de...


  • Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    OverzichtBij Yacht staat jouw talent centraal. We bieden jou de mogelijkheid om je kennis en ervaring te gebruiken om criminele activiteiten te detecteren en te voorkomen. Als Medior AML Analist bij Yacht, ben je verantwoordelijk voor het analyseren van transacties en het identificeren van verdachte activiteiten.We zijn op zoek naar iemand die expertise...


  • Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Beschrijving van de rolBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven.FunctieomschrijvingAls Medior Transactie AML Specialist ben je verantwoordelijk voor het controleren en analyseren van signalen uit het betalingsverkeer die...


  • Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je...


  • Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    OverzichtBij Yacht staan kennis en ervaring centraal. Wij bieden de mogelijkheid om je talenten te ontwikkelen in verschillende organisaties en functies binnen compliance. Als Medior Transactie Monitoring AML Analist bij Yacht werk je samen met ons team om criminele activiteiten te detecteren en te voorkomen.Je zult werken met complexe dossiers en analyseren...


  • Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Bij Yacht vind je een dynamische werkomgeving waarin jouw talent centraal staat. Ons bedrijf biedt de perfecte kans om verschillende functies te ontdekken binnen compliance en tegelijkertijd veiligheid te ervaren. We bieden contractuele zekerheid, ondersteuning bij carrièrebevordering en continu contact over jouw groei en ambities.FunctiebeschrijvingWe...


  • Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    OverzichtBij Yacht staat jouw talent centraal. We bieden een veilige thuishaven waar je kunt groeien door verschillende organisaties en functies te ontdekken binnen compliance. We bieden contractuele zekerheid en ondersteuning voor een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je vandaan komt en waar je naartoe wilt. Zo...


  • Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Bij Yacht werken wij samen met getalenteerde professionals om een veilige en solide financiële infrastructuur te creeren.Wie ben jij?Je bent iemand die geïnteresseerd is in de wereld van financiële risico's en wil je talent gebruiken om bij te dragen aan het verminderen van criminele activiteiten.Schets van de rolAls AML Analist bij TM zal je onderzoek...


  • Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingYacht is een betrouwbare partner voor Compliance & Risk professionals. Met ons netwerk van 100+ experts en toegang tot de beste vacatures bij internationale grootbanken, bieden wij de perfecte kans voor jou om je carrière te ontwikkelen.Onze nauwe samenwerking met grootbanken zorgt ervoor dat wij vacatures als eerste binnen krijgen,...


  • Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Beschrijving van de rolIn deze rol bij Yacht werk je als Quality Checker Transaction Monitoring/AML en ben je verantwoordelijk voor de controle van de kwaliteit van alert afhandeling, onderzoeken en meldingen van verdachte activiteiten aan FIU-NL binnen het team Transaction Monitoring Netherlands.Je taken en verantwoordelijkhedenAls Quality Checker...


  • Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Beschrijving van de BaanBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrière.Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je...


  • Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    {"Functieomschrijving":"Als Productmanager Transactie Monitoring bij Yacht zorg je voor de optimale aansluiting van de modellen op de risicogedrag van de Rabobank en op het beleid van Transactie Monitoring. Je bent verantwoordelijk voor het verbeteren van de TM-modellen en geautomatiseerde processen ten behoeve van efficiency en effectiviteit. Je stimuleert...


  • Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsbeschrijvingJouw talent is bij Yacht centraal. Wij helpen jou om te groeien door verschillende functies en organisaties te ontdekken binnen compliance. Als veilige thuishaven bieden wij contractuele zekerheid, ondersteuning en een mooie stap in je carrière.Samen zijn wij continu in gesprek over jou, waar je vandaan komt en waar je naartoe wilt. We...

  • Medior AML Specialist

    2 weken geleden


    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BeschrijvingBij Yacht staat jouw talent centraal. Onze kracht zit in onze flexibiliteit en de mogelijkheid om jouw talenten te laten groeien. Met verschillende organisaties en functies binnen compliance, vind je hier uw plek.We bieden contractuele zekerheid en ondersteuning voor een mooie stap in uw carrière. Ons team zorgt voor een gesprek over uw doelen...


  • Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingYacht is een betrouwbare partij met een groot netwerk binnen Compliance & Risk. Als Product Manager Transactie Monitoring bij Yacht word je onderdeel van ons kennisnetwerk van 100+ Compliance & Risk professionals. Je krijgt toegang tot de leukste functies bij internationale grootbanken.Onze nauwe samenwerking met deze grootbanken zorgt...


  • Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    De rol van Product Manager Transactie Monitoring bij YachtBij Yacht kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Als Product Manager Transactie Monitoring maak je een belangrijke bijdrage aan de organisatie en de maatschappij door pro-actief te beschermen tegen witwassen en terrorismefinanciering. Je bent...


  • Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingYacht is een betrouwbare partij met een groot netwerk binnen Compliance & Risk. Als Product Manager Transactie Monitoring maak je deel uit van ons kennisnetwerk van 100+ Compliance & Risk professionals. Je krijgt toegang tot de leukste functies bij internationale grootbanken. Onze nauwe samenwerking met deze grootbanken zorgt ervoor dat...


  • Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Ben jij in staat om je kennis en ervaring in te zetten voor een roeiend succesvol CDD Talent Ontwikkelingsprogramma?Als Junior Compliance Specialist werk je als onderdeel van ons CDD Talent Ontwikkelingsprogramma.Je hebt een HBO- of WO-diploma en minimaal 6 maanden ervaring als analist in FEC, CDD, AML, KYC of transactie monitoring.Je bent ambitieus, wilt...