Transactie Monitoring Specialist AML

1 week geleden


Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd
Over ons

Bij Yacht staat jouw talent centraal. Dit betekent dat wij altijd op zoek zijn naar de beste kandidaten om ons team te versterken. Wij zijn een organisatie die werkt aan het verminderen van criminele activiteiten met een financieel component.

Functie

Als AML Analist Transactie Monitoring bij TM ben je verantwoordelijk voor het onderzoeken van signalen uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten. Je controleert en analyseert deze signalen om te bepalen of ze een gevaar vormen voor de financiële stabiliteit van onze klanten. Je werkt nauw samen met de afdeling Alert en Signalen om te waarborgen dat alle signalen worden onderzocht en dat alle verdachte transacties worden gemeld aan de Financial Intelligence Unit (FIU).

Verantwoordelijkheden

•⁠ Je controleert en analyseert signalen uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten.
•⁠ Je werkt nauw samen met de afdeling Alert en Signalen om te waarborgen dat alle signalen worden onderzocht en dat alle verdachte transacties worden gemeld aan de Financial Intelligence Unit (FIU).
•⁠ Je adviseert om risico's te beperken binnen transactieprofielen van klanten.
•⁠ Je ondersteunt de junior collega's en zorgt voor een correcte dossieroverdracht aan andere afdelingen.

Requirements

•⁠ Je hebt minimaal een HBO- of WO diploma.
•⁠ Je hebt minimaal 1 jaar ervaring met transactie monitoring in een vergelijkbare omgeving.
•⁠ Je hebt ervaring met complexe (particuliere en/of zakelijke) AML projecten en kennis van Customer Due Diligence (CDD).
•⁠ Je hebt ervaring met analysetechnieken, cijferanalyse, bedrijfsanalyse en het voeren van (telefonische) klantgesprekken.

Arbeidsvoorwaarden

•⁠ Je krijgt minimaal €3.750,- en maximaal €4.250,- bruto per maand o.b.v. 40 uur per week.
•⁠ Je krijgt 8,33% vakantiegeld.
•⁠ Je krijgt een contract van minimaal 1 jaar, waar we graag toewerken naar een onbepaalde tijdscontract.
•⁠ Je krijgt altijd 100% van jouw salaris betaald gedurende jouw arbeidsovereenkomst.

Secundaire arbeidsvoorwaarden

•⁠ Je krijgt deelname aan de Pensioen Plus regeling.
•⁠ Je krijgt toegang tot de Yacht Academy met 5000+ extern ingekochte opleidingen.
•⁠ Je krijgt €750,- om jouw thuiswerkplek in te richten.
•⁠ Je krijgt de mogelijkheid om een referral bonus te verdienen van €1.500,- per aangedragen professional die start op opdracht.
•⁠ Je krijgt 25 vakantiedagen per jaar o.b.v. 40 uur.
•⁠ Je krijgt reiskostenvergoeding.
•⁠ Je krijgt thuiswerkvergoeding.
•⁠ Je werkt in een hybride omgeving, voornamelijk vanuit huis.
•⁠ Je krijgt een aanspreekpunt vanuit Yacht voor persoonlijke begeleiding.
•⁠ Je krijgt uitnodigingen voor inspirerende events om je netwerk te vergroten.

  • Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    OverzichtBij Yacht staan wij op zoek naar een medior AML analist voor onze afdeling Transactie Monitoring. Als AML analist ben je verantwoordelijk voor het analyseren van signalen uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten. Je werkt samen met onze afdeling Alert en Signalen om verdachte transacties te identificeren en te rapporteren aan de...


  • Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    FunctiebeschrijvingAls Medior Transactie Monitoring AML analist bij Yacht ben je verantwoordelijk voor het analyseren van signalen uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten. Je bent een expert in het detecteren van ongewoon financieel gedrag en bijdraagt actief aan de verbetering van onze...


  • Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Professioneel in het risicomanagementWij zoeken een kwaliteitsbeoordelaar voor transactie monitoring/AML om ons team te versterken. In deze rol word je verantwoordelijk voor de beoordeling van kwaliteit van alert afhandeling, onderzoeken en meldingen van verdachte activiteiten van onze klanten. Je hebt een diepgaande kennis van TM/AML en ervaring in de...


  • Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    OverzichtBij Yacht staat jouw talent centraal. We bieden een veilige thuishaven waar je kunt groeien door verschillende organisaties en functies te ontdekken binnen compliance.FunctieomschrijvingAls Medior Transactie Monitoring AML Analist bij Yacht ben je verantwoordelijk voor het controleren en analyseren van signalen uit het betalingsverkeer die duiden op...


  • Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Beschrijving van de rolBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven.FunctieomschrijvingAls Medior Transactie AML Specialist ben je verantwoordelijk voor het controleren en analyseren van signalen uit het betalingsverkeer die...


  • Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    OverzichtBij Yacht staat jouw talent centraal. We bieden jou de mogelijkheid om je kennis en ervaring te gebruiken om criminele activiteiten te detecteren en te voorkomen. Als Medior AML Analist bij Yacht, ben je verantwoordelijk voor het analyseren van transacties en het identificeren van verdachte activiteiten.We zijn op zoek naar iemand die expertise...


  • Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    OverzichtBij Yacht staat jouw talent centraal. We bieden jou de mogelijkheid om je kennis en ervaring te gebruiken om een bijdrage te leveren aan de financiële veiligheid van onze klanten. Als Medior Transactie Monitoring AML analist ben je verantwoordelijk voor het analyseren van transacties en het identificeren van potentiële...


  • Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Beschrijving van de FunctieBij Yacht staat jouw talent centraal. Wij bieden jou de mogelijkheid om je kennis en ervaring te gebruiken om een bijdrage te leveren aan onze missie om de beste match te creëren voor onze klanten. Als Medior Transactie Monitoring AML Analist ben je verantwoordelijk voor het analyseren van signalen uit het betalingsverkeer die...


  • Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Wij bieden contractuele zekerheid en ondersteuning voor een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je vandaan komt en waar...


  • Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je...


  • Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties en verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Wij bieden contractuele zekerheid en ondersteuning voor een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je vandaan komt en waar...


  • Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    OverzichtBij Yacht staan kennis en ervaring centraal. Wij bieden de mogelijkheid om je talenten te ontwikkelen in verschillende organisaties en functies binnen compliance. Als Medior Transactie Monitoring AML Analist bij Yacht werk je samen met ons team om criminele activiteiten te detecteren en te voorkomen.Je zult werken met complexe dossiers en analyseren...


  • Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    OverzichtBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven.Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je vandaan komt en...


  • Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    OverzichtBij Yacht staat jouw talent centraal. Wij bieden jou de mogelijkheid om je kennis en ervaring te gebruiken om een bijdrage te leveren aan de strijd tegen criminele activiteiten. Als Medior AML Analist bij Yacht werk je samen met een team van experts om signalen uit het betalingsverkeer te analyseren en te rapporteren aan de Financial Intelligence...


  • Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties en verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je...


  • Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties n verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je...


  • Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingBij Yacht staat jouw talent centraal. Jouw talent groeit door verschillende organisaties en verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven.We bieden contractuele zekerheid en ondersteuning voor een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je vandaan komt en waar...


  • Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    OverzichtBij Yacht staat jouw talent centraal. We bieden een veilige thuishaven waar je kunt groeien door verschillende organisaties en functies te ontdekken binnen compliance. We bieden contractuele zekerheid en ondersteuning voor een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je vandaan komt en waar je naartoe wilt. Zo...


  • Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingYacht is een betrouwbare partner voor Compliance & Risk professionals. Met ons netwerk van 100+ experts en toegang tot de beste vacatures bij internationale grootbanken, bieden wij de perfecte kans voor jou om je carrière te ontwikkelen.Onze nauwe samenwerking met grootbanken zorgt ervoor dat wij vacatures als eerste binnen krijgen,...


  • Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Beschrijving van de rolIn deze rol bij Yacht werk je als Quality Checker Transaction Monitoring/AML en ben je verantwoordelijk voor de controle van de kwaliteit van alert afhandeling, onderzoeken en meldingen van verdachte activiteiten aan FIU-NL binnen het team Transaction Monitoring Netherlands.Je taken en verantwoordelijkhedenAls Quality Checker...