CDD Analist voor Natuurlijke Personen

FunctiebeschrijvingAls CDD Analist Natuurlijke Personen bij U-nited Detachering ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van integriteitsonderzoeken naar relaties. Je bent een onmisbare schakel in het proces en draagt bij aan de betrouwbaarheid van het financiële stelsel.Waar ga je werkenJe werkt in een hybride omgeving, waarbij je de keuze hebt om...

FunctiebeschrijvingAls CDD Analist Natuurlijke Personen bij U-nited Detachering ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van integriteitsonderzoeken naar relaties. Je bent een onmisbare schakel in het proces en draagt bij aan de betrouwbaarheid van het financiële stelsel.Waar ga je werkenJe werkt in een hybride omgeving, waarbij je de keuze hebt om...

Functieomschrijving In de rol van CDD Analist Natuurlijke Personen ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van integriteitsonderzoeken. Je verzamelt relevante informatie over klanten en maakt gebruik van verschillende bronnen om een compleet beeld te krijgen. Hierbij controleer je onder andere op verdachte financiële transacties en onderzoek je de...

FunctiebeschrijvingAls CDD Analist Natuurlijke Personen bij U-nited Detachering ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van integriteitsonderzoeken naar relaties. Je bent een onmisbare schakel in het proces en draagt bij aan de betrouwbaarheid van het financiële stelsel.Waar ga je werkenJe werkt in een hybride omgeving, waarbij je de keuze hebt om...

FunctiebeschrijvingAls CDD Analist Natuurlijke Personen bij U-nited Detachering ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van integriteitsonderzoeken naar relaties. Je bent een onmisbare schakel in het proces van klantonderzoek en draagt bij aan de betrouwbaarheid van het financiële stelsel.VerantwoordelijkhedenUitvoeren van integriteitsonderzoeken naar...

FunctieomschrijvingAls CDD Analist Natuurlijke Personen ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van integriteitsanalyses. Je verzamelt relevante informatie over klanten en maakt gebruik van verschillende bronnen om een gedegen klantonderzoek uit te voeren. Dit omvat het controleren van betalingspatronen en het onderzoeken van eventuele negatieve...

FunctieomschrijvingAls CDD Analist Natuurlijke Personen ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van integriteitsanalyses. Je verzamelt relevante informatie over cliënten en maakt gebruik van verschillende bronnen om een compleet beeld te krijgen. Dit omvat het onderzoeken van betalingsgedrag en het raadplegen van nieuwsberichten om te controleren of er...

Als CDD Analist Natuurlijke Personen bij U-nited Detachering ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van integriteitsonderzoeken naar relaties. Je bent een sleutelfiguur in het proces van klantonderzoek en draagt bij aan de betrouwbaarheid van het financiële stelsel.FunctiebeschrijvingJe bent een onderzoeker met een sterke interesse in het opsporen van...

FunctieomschrijvingAls CDD Analist Natuurlijke Personen ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van diepgaande integriteitsanalyses. Je verzamelt relevante informatie over individuen en maakt gebruik van verschillende bronnen om een volledig beeld te krijgen. Dit omvat het onderzoeken van betalingspatronen en het nagaan van eventuele negatieve publiciteit...

Ben jij een professionals die graag de puzzelstukjes aan elkaar zet? Als CDD Analist Natuurlijke Personen bij U-nited Detachering ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van integriteitsonderzoek naar relaties.FunctiebeschrijvingJe bent een onmisbare schakel in het financiële stelsel en draagt bij aan de betrouwbaarheid van de opdrachtgevers. Je...

FunctiebeschrijvingAls CDD Analist Natuurlijke Personen bij U-nited Detachering ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van integriteitsonderzoeken naar relaties. Je bent een onmisbare schakel in het proces en draagt bij aan de betrouwbaarheid van het financiële stelsel. Je bent een speurneus die graag de onderste steen boven water haalt en je bent in...

FunctiebeschrijvingAls CDD Analist Natuurlijke Personen bij U-nited Detachering ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van integriteitsonderzoeken naar relaties. Je bent een onmisbare schakel in het proces van klantonderzoek en draagt bij aan de betrouwbaarheid van het financiële stelsel.VerantwoordelijkhedenUitvoeren van integriteitsonderzoeken naar...

Wij zoeken een CDD-analistWij zijn op zoek naar een gedreven CDD-analist die zich kan inzetten voor de integriteit en veiligheid van de financiële sector. Als CDD-analist ben je verantwoordelijk voor het opstellen van gedetailleerde analyses voor particulieren en zakelijke relaties. Je werkt nauw samen met onze teamleden om de hoogste kwaliteit te...

Wij zoeken een medior KYC/CDD analistWe zijn op zoek naar een ervaren medior KYC/CDD analist die zich wil inzetten voor het waarborgen van de integriteit van onze financiële processen. Als medior KYC/CDD analist ben je verantwoordelijk voor het analyseren van financiële transacties en het identificeren van potentiële risico's.Je taken en...

CDD AnalistBij Brunel Nederland B.V. zijn wij op zoek naar een ervaren CDD analist die zich kan inzetten voor onze klanten. Als CDD analist ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van diepgaande CDD-onderzoeken voor zowel nieuwe als bestaande klanten.VerantwoordelijkhedenUitvoeren van CDD-onderzoeken om klantprofielen en transactiepatronen te...

Wij zoeken een CDD analist voor onze organisatieBen jij een echte speurneus met brede algemene kennis binnen CDD? Wil je daarmee onze organisatie helpen om risicos op CDD gebied te voorkomen? Dan zoeken wij jou.Ga de uitdaging aan om te werken in een dynamische team dat onderzoek doet naar witwaspraktijken en financieren van terrorisme binnen het domein...

Wij zoeken een KYC/CDD AnalistAls KYC/CDD Analist bij Team Eiffel ben je verantwoordelijk voor het signaleren en screenen van risico's bij klanten. Je weegt continu af of nieuwe en bestaande klanten van de organisatie schade kunnen veroorzaken. Je bent verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van klantdossiers, zowel op juridisch, fiscaal als...

Wij zoeken een KYC/CDD AnalistAls KYC/CDD Analist bij Team Eiffel ben je verantwoordelijk voor het signaleren en screenen van risico's bij klanten. Je weegt continu af of nieuwe en bestaande klanten van de organisatie schade kunnen veroorzaken. Je bent verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van klantdossiers, zowel op juridisch, fiscaal als...

BedrijfsomschrijvingYacht is een toonaangevende speler op het gebied van talent binnen Financial Economic Crime (FEC). Wij bieden een uitgebreid netwerk van toonaangevende opdrachtgevers en meer dan 120 professionals op het gebied van CDD/FEC, allen experts in hun vakgebied. Deze professionals delen graag hun kennis en ervaring met jou, waardoor jij...

FunctiebeschrijvingAls Medior CDD Analist bij Digitallstars speel je een sleutelrol in het waarborgen van de integriteit van de klantenportefeuille. Je voert diepgaande analyses uit en werkt samen met verschillende afdelingen om onze processen continu te verbeteren.VerantwoordelijkhedenDiepgaande CDD-onderzoeken uitvoeren en zakelijke klantstructuren...