Financieel Economisch Criminoloog

6 dagen geleden


Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd
Overzicht
Bij Yacht staat jouw professionele groei centraal. Wij bieden je de mogelijkheid om in verschillende organisaties en functies te ontdekken binnen financiële dienstverlening. Ons streven is om de beste match te creëren tussen jouw kwaliteiten en behoeftes.

Salaris

We bieden een salaris van maximaal €3.500,- bruto per maand o.b.v. 40 uur per week.


Functiebeschrijving

Jouw rol als FEC Analist Private Clients draait om het voorkomen van criminele activiteiten, zoals witwassen, fraude en financiering van terrorisme. Je zal onderzoek uitvoeren naar bestaande particuliere klanten, signaleren en analyseren van mogelijke integriteits risico's en vastleggen van jouw onderzoeksresultaten met de juiste kwaliteit en binnen de afgesproken tijd.


Verantwoordelijkheden
  • Onderzoek uitvoeren naar bestaande particuliere klanten
  • Signaleren en analyseren van mogelijke integriteits risico's, opvallende transacties of andere dubieuze omstandigheden
  • Vastleggen van jouw onderzoeksresultaten met de juiste kwaliteit en binnen de afgesproken tijd
  • Benaderen van interne relaties en klanten om ze mee te nemen in het belang van het onderzoek en opvragen van de benodigde informatie

Eisen

We zoeken iemand met een HBO-/WO-opleiding, bij voorkeur op het gebied van Bedrijfseconomie, Rechten of Criminologie. Bovendien hebben we ervaring nodig in een analytische functie in de financiële dienstverlening.


Arbeidsvoorwaarden

We bieden primaire arbeidsvoorwaarden waaronder 13e maand, periodiek en naar rato uitbetaald en 8,33% vakantiegeld. Daarnaast krijg je minimaal een jaarcontract, waar we graag toewerken naar een onbepaalde tijdscontract. Je krijgt altijd 100% van jouw salaris betaald gedurende jouw arbeidsovereenkomst.



  • Utrecht, Utrecht, Nederland Digitallstars Voltijd

    Wij zoeken een ervaren Financieel-Economische Veiligheidspecialist om bij ons team te sluiten. In deze rol zorg je ervoor dat klanten en opdrachtgevers beschermd worden tegen financieel-economische criminaliteit.FunctieJe bent verantwoordelijk voor het signaleren van financieel-economische criminaliteit en zorgt ervoor dat CDD-onderzoeken zorgvuldig worden...


  • Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Ondersteuning en ontwikkelingWe geloven in jouw talent en helpen je graag bij jouw vervolgstap. Als Senior CDD Analist word je geïnspireerd door een expertteam dat jou helpt bij jouw ontwikkeling. We bieden jou een uitgebreid netwerk van professionals op het gebied van CDD/FEC en regio Amsterdam en Utrecht.Jouw taken en verantwoordelijkheden:Uitvoeren van...


  • Utrecht, Utrecht, Nederland Ministerie van Defensie. Voltijd

    Ben jij onze nieuwe Financieel Specialist?We zijn op zoek naar een geëngageerde en analytische financieel specialist die wil werken bij het Ministerie van Defensie. Als Financieel Specialist zul je ons team ondersteunen bij de ontwikkeling en implementatie van financiële plannen en processen, ter ondersteuning van de business doelen.Jouw...


  • Utrecht, Utrecht, Nederland Vigr Voltijd

    Vacature Financieel StrategistBinnen ons finance team van Vigr zijn we op zoek naar een ervaren financieel strategist om onze financiële processen te verbeteren en de planning en controlecyclus te optimaliseren.Company OverzichtWe zijn een innovatief bedrijf met een sterke focus op intensiteit, authenticiteit, vriendschap en speelsheid. Ons finance team...


  • Utrecht, Utrecht, Nederland BMC Voltijd

    Werkgever BMC is een toonaangevend adviesbureau in de publieke sector. Wij zijn op zoek naar een ervaren financieel consultant die onze klanten kan ondersteunen bij het beheersen van hun financiële processen. Het salaris voor deze functie bedraagt tussen € 5.500,- en € 7.400,- per maand, afhankelijk van je niveau en ervaring. Functiebeschrijving Als...


  • Utrecht, Utrecht, Nederland Vigr Voltijd

    OverzichtVoor onze opdrachtgever, Vigr, zijn we op zoek naar een ervaren Financieel Controller die zich kan inzetten voor het verbeteren van de financiële processen en het optimaliseren van de finance afdeling.SalarisWe bieden een competitief salaris dat overeenkomt met jouw expertise en ervaring. Het geschatte salaris ligt tussen de €60.000 en €80.000...

  • Financieel Risicomanager

    4 weken geleden


    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Bij Yacht staan jouw talenten centraal. Wij bieden jou de kans om te groeien door verschillende functies binnen compliance te verkennen.Functie OmschrijvingDeze rol is perfect voor iedereen die een veilig financieel systeem wil helpen opzetten en voorkomt dat bankdiensten worden misbruikt voor witwassen, fraude of terrorismefinanciering.Het WerkIn deze...


  • Utrecht, Utrecht, Nederland The Bookie B.V. Voltijd

    Company OverzichtThe Bookie B.V. is een dynamische en ambitieuze boekhoudkantoor in hartje Utrecht. Met ons team van gepassioneerde professionals werken wij dagelijks samen om onze klanten te ontzorgen en hen wegwijs te maken in de boekhouding.SalarisWe bieden een competitief salaris dat afgestemd is op je ervaring en vaardigheden. Ons salaris ligt tussen...


  • Utrecht, Utrecht, Nederland Provincie Utrecht Voltijd

    WerkzaamhedenWe zijn op zoek naar een enthousiaste Financieel Toezicht Specialist om ons team in de provincie Utrecht te versterken.Als junior financieel toezichthouder zal je werken aan het beoordelen van de financiële positie van gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. Je zult samenwerken met collega-toezichthouders en lokale overheden om de...


  • Utrecht, Utrecht, Nederland DPA Professionals Voltijd

    Het kopen van een huis is een belangrijke financiële beslissing in een mensenleven. Als Financieel Adviseur bij DPA Professionals helpt u onze klanten bij het maken van duurzame keuzes om zo financeel gezond te zijn en te blijven.SalarisWe bieden een salaris dat overeenkomt met de marktstandaard voor een ervaren financieel adviseur. Onze schatting is dat...


  • Utrecht, Utrecht, Nederland YoungCapital Voltijd

    In deze uitdagende rol als Financieel Coach bij de ING in Utrecht, ben jij verantwoordelijk voor het begeleiden en adviseren van klanten op het gebied van financiën, budgettering en het behalen van financiële doelen.Wat ga je doen?Je bent het aanspreekpunt voor klanten en leidt ze rond op het gebied van bankzaken.Jij bekijkt de financiële situatie van de...


  • Utrecht, Utrecht, Nederland Vigr Voltijd

    Met onze opdrachtgever wil je graag de financiële operationele sturing verbeteren en de financiële processen optimaliseren. Als Business Controller in Vigr word je een waardevolle bijdrage aan het team.Voor deze functie zoeken wij iemand met HBO- of WO-opleiding (financieel/economisch) afgerond, minimaal 5 tot 7 jaar relevante werkervaring en uitstekende...


  • Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    FunctiebeschrijvingAls Finance Trainee bij Yacht Trainees word je opgenomen in een jong en energiek team van financieel experten. Je zult diverse functies verkennen, waaronder Business Analyst, Project Manager, Project/Business Controller en Portfolio Analyst.Verken nieuwe domeinenJe krijgt de mogelijkheid om je professioneel en persoonlijk te ontwikkelen in...


  • Utrecht, Utrecht, Nederland ILT Voltijd

    FunctieomschrijvingDe Wooncrisis in NederlandDe wooncrisis in Nederland raakt veel mensen door de hoge vraag naar betaalbare woningen en het beperkte aanbod. Dit leidt tot hoge huurprijzen waardoor huisvesting voor mensen met een smalle beurs erg duur wordt.Hierbij spelen woningcorporaties een cruciale rol door middel van betaalbare huisvesting aan te...


  • Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Yacht Trainees is een dynamische organisatie die de financiële wereld opschudt. Met ons traineeship bieden we je de mogelijkheid om te groeien als financieel specialist en tegelijkertijd je horizonten te verbreden.SalarisWe bieden een aantrekkelijk salaris van €3200,- bruto per maand in het tweede jaar van het programma. In het eerste jaar start je met...


  • Utrecht, Utrecht, Nederland The Bookie B.V. Voltijd

    Ontdek je ideale plek bij The Bookie B.V., een betrokken en ambitieus boekhoudkantoor in het hart van Utrecht. Met onze passie voor financiën en ondernemerschap, bieden wij de perfecte omgeving voor iedereen die van cijfers houdt.We zijn op zoek naar een ervaren boekhouder/accountant die wil meegroeien binnen onze innovatieve fintech-onderneming. Als senior...


  • Utrecht, Utrecht, Nederland NLwerkt Voltijd

    Veilig Financieel Stelsel: Een Professionele RolBij NLwerkt staat jouw talent centraal. Met ons sterke netwerk en jarenlange ervaring in de financiele dienstverlening, bieden we jou de kans om je carrière te verrijken met nieuwe uitdagingen en groei.Als Junior CDD Analist bij NLwerkt word je onderdeel van onze ploeg professionals die samen werken aan een...

  • Senior CDD analist

    3 maanden geleden


    Utrecht, Provincie Utrecht, Provincie Utrecht, Nederland Digitallstars Voltijd

    IntroductieBen jij de Senior CDD analist die aan de slag gaat bij een organisatie die samen met haar klanten streeft naar een beter Nederland? In deze rol is het jouw zorg om klanten en de opdrachtgever te beschermen tegen financieel-economische criminaliteit. Solliciteer nu en versterk het team met


  • Utrecht, Utrecht, Nederland Rijkswaterstaat Voltijd

    Wilt u een uitdagende baan als Bedrijfsadviseur Informatievoorziening bij Rijkswaterstaat? Dan zijn wij op zoek naar u!Over onsRijkswaterstaat is de grootste werkgever van Nederland en biedt unieke kansen voor uw carrière. Onze organisatie ondersteunt alle primaire werkprocessen van het Bestuur, de Bestuursstaf en andere organisatieonderdelen van...


  • Utrecht, Utrecht, Nederland NLwerkt Voltijd

    Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) is op zoek naar een Rechtsspecialist voor bestuurszaken. Als expertiseorgaan draagt het BFT bij aan het bevorderen en in standhouden van de integriteit van het financieel-economisch stelsel van Nederland.De afdeling Juridische zaken / handhaving van het BFT is verantwoordelijk voor het toezicht op het notariaat,...