Huidige banen gerelateerd aan Senior Investigator in Financial Crime Analysis - Amersfoort, Utrecht - ABN Amro

  • Junior Financial Crime Analyst

    3 weken geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Join Our Team as a Junior CDD AnalystWe are seeking a motivated and detail-oriented Junior CDD Analyst to join our team at Yacht. As a Junior CDD Analyst, you will play a crucial role in ensuring the financial integrity of our clients by conducting thorough risk assessments and due diligence.About the RoleAs a Junior CDD Analyst, you will be responsible...

  • Thematic Onderzoeker

    2 weken geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland ABN Amro Voltijd

    Je rolWe zoeken een ervaren onderzoeker/projectmanager voor onze afdeling Financial Economic Crime Risk Assessment (FECRA). In deze rol identificeer en mitigeer je risico's met betrekking tot financiële criminaliteit door het uitvoeren van grootschalige thematische en datagedreven onderzoeken.Je verantwoordelijkhedenZelfstandig optreden als projectmanager...

  • Thematic Onderzoeker

    2 weken geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland ABN Amro Voltijd

    Wij zoeken een ervaren onderzoekerWe zijn op zoek naar een ervaren onderzoeker/projectmanager die zich kan inzetten voor de afdeling Financial Economic Crime Risk Assessment (FECRA) van ABN AMRO. In deze rol identificeer en mitigeer je risico's met betrekking tot financiële criminaliteit door het uitvoeren van grootschalige thematische en datagedreven...

  • Senior Financial Controller

    3 weken geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland ABN Amro Voltijd

    Job DescriptionWe are seeking a highly skilled and experienced Senior Financial Controller to join our team at ABN Amro. As a Senior Financial Controller, you will be responsible for leading the financial planning and analysis function, providing strategic financial guidance to the business, and ensuring the accuracy and integrity of financial reporting.Key...

  • Accountant with Financial Analysis Experience

    4 dagen geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland Globen Voltijd

    We are seeking a skilled accountant to provide financial analysis and support to our business operations. As a key member of our team, you will be responsible for analyzing financial data, preparing financial reports, and developing financial plans to drive business growth.Key Responsibilities:Financial analysis and reportingFinancial planning and...

  • Financial Planning and Analysis Specialist

    6 dagen geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland Kao Netherlands B.V. - Kao Corporation Voltijd

    About the RoleWe are seeking a highly skilled Financial Planning and Analysis Specialist to join our team at Kao Netherlands B.V. - Kao Corporation. This role will provide support to the Senior Business Analyst in regional management reporting and business planning services, ensuring the management decision-making process and helping achieve business targets...

  • KYC Specialist III Special Execution Unit 1

    3 weken geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland ABN Amro Voltijd

    Job DescriptionWe are seeking a highly skilled KYC Specialist III to join our Special Execution Unit 1 team at ABN Amro. As a key member of our team, you will be responsible for analyzing and mitigating financial crime risks, ensuring compliance with regulatory requirements, and providing expert advice to our clients.Key ResponsibilitiesConduct thorough risk...

  • Financial Planning and Analysis Specialist

    2 weken geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland Kao Netherlands B. V. - Kao Corporation Voltijd

    About the RoleWe are seeking a highly skilled Business Analyst to join our team in EMEA. As a Business Analyst, you will play a key role in supporting the Senior Business Analyst in regional management reporting and business planning services. Your primary responsibility will be to analyze variances in Fixed Expense and explore potential issues with...

  • Accountant with expertise in financial reporting and analysis

    4 dagen geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland Royal HaskoningDHV Zwolle Voltijd

    Key Responsibilities:Analyze financial data to identify trends and areas for improvement.Develop and implement financial models to forecast future performance.Collaborate with cross-functional teams to drive business growth.Requirements:3+ years of experience in financial analysis and reporting.Proficiency in financial software and tools.Strong communication...

  • Financial Planning Expert

    1 week geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland FrieslandCampina Voltijd

    About the RoleWe are seeking a highly skilled Financial Planning Expert to join our team at FrieslandCampina. As a key member of our finance department, you will be responsible for providing strategic financial planning and analysis to support business growth and decision-making.Key ResponsibilitiesDevelop and maintain financial models and forecasts to...

  • CI SIRA Analytic Specialist

    1 week geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland ABN Amro Voltijd

    Wij zoeken een CI SIRA Analytic SpecialistBij ABN AMRO zijn we op zoek naar een specialist die zich kan inzetten voor het analyseren van financiële economische criminaliteit. Als CI SIRA Analytic Specialist ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van onderzoeken en data-analyses naar verschillende CI SIRA topics. Je werkt nauw samen met data-analisten en...

  • Accountant with Expertise in Financial Reporting

    4 dagen geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland Eminent Groep Voltijd

    Job Description:We are seeking a highly skilled Accountant with expertise in financial reporting. The successful candidate will have a strong background in financial analysis, budgeting, and forecasting. This is a fantastic opportunity for a motivated individual to join our team and contribute to the financial success of the company.Key Responsibilities:•...

  • Senior Financial Specialist

    4 weken geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland EIFFEL Voltijd

    Senior Financial / Business Controller bij EIFFELWe zijn op zoek naar een ervaren Senior Financial / Business Controller die onze klanten kan helpen met hun financiële vraagstukken. Als Senior Financial / Business Controller bij EIFFEL ben je verantwoordelijk voor het adviseren van klanten op het gebied van financiën en data & analytics.Je taken en...

  • Senior Accountant International

    1 maand geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland Alfa Accountants Voltijd

    Job Title: Senior Accountant International Job Description: Are you looking for a challenging role that involves working with international clients and have a strong command of the Dutch and English languages? Alfa Accountants and Adviseurs is seeking a Senior Accountant International to join our team in Nijkerk. As a Senior Accountant International, you...

  • Financial Planning Manager

    6 dagen geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland FrieslandCampina Voltijd

    Financial Planning ExpertiseWe are looking for a skilled Financial Planning Manager to join our team at FrieslandCampina. As a key member of our finance department, you will be responsible for contributing to budgeting and strategic financial planning.Key ResponsibilitiesDevelop and maintain financial models and forecasting tools to support business...

  • CI SIRA Analyst

    2 weken geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland ABN Amro Voltijd

    OverzichtBij ABN AMRO zijn we op zoek naar een CI SIRA Analyst binnen FEC Investigations. FEC Investigations is een team binnen de afdeling Financial Economic Crime Risk Assessment (FECRA). De CI SIRA Analyst rol is een nieuwe functie binnen FECRA en biedt ruimte voor verdere ontwikkeling en verdieping van de functie. De CI SIRA Analyst heeft een focus op...

  • Senior Business Analysis Professional

    2 weken geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland beBee Professionals Voltijd

    As a Senior Business Analysis Professional, you will play a key role in providing business analysis and coordination support to our organization. Your responsibilities will include gathering and analyzing data, developing and implementing process improvements, and providing project management support.The ideal candidate should have a Bachelor's degree in...

  • Senior Bedrijfsconsulent

    1 week geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland ABN Amro Voltijd

    Je rolWe zijn op zoek naar een ervaren Senior Bedrijfsconsulent die zich wil inzetten voor het detecteren van financiële criminaliteit binnen onze organisatie. Als Senior Bedrijfsconsulent zul je een cruciale rol spelen in het opsporen en bestrijden van financiële criminaliteit, waaronder witwassen, terrorismefinanciering en corruptie.Waarom werken bij...

  • Senior Financial Manager

    3 weken geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland EIFFEL Voltijd

    Senior Financial / Business ControllerWil jij werken bij EIFFEL?Maak kennis met een nieuwe uitdaging elke dag;Werken in een dynamische omgeving met een team van professionals;Ontwikkel je carrière in een groeiende organisatie;Als Senior Financial / Business Controller bij EIFFEL word je de spil tussen financiën en bedrijfsvoering. Je bent verantwoordelijk...

  • Strategic Financial Planner

    22 uur geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland FrieslandCampina Voltijd

    About the RoleWe are seeking an experienced Financial Planning and Analysis professional to join our team as a Strategic Financial Planner. In this role, you will be responsible for providing financial analysis and planning support to the business unit, ensuring that financial plans and budgets are aligned with the company's overall goals and objectives.Key...

Senior Investigator in Financial Crime Analysis

2 maanden geleden

Amersfoort, Utrecht, Nederland ABN Amro Voltijd
In het kort

Bij ABN AMRO zijn we op zoek naar een Senior Investigator binnen de afdeling Financial Economic Crime Risk Assessment (FECRA). In deze rol ben je verantwoordelijk voor het identificeren van risico's met betrekking tot financiële criminaliteit door het analyseren van geldstromen, ongewone patronen en signalen van intelligence. Ben jij klaar voor deze uitdaging?

Je werk

Als Senior Investigator in Financial Economic Crime (FEC) voer je diepgaand onderzoek uit naar transacties, trends en mogelijke betrokken partijen en entiteiten. Je werkt nauw samen met data-analisten om analyses uit te voeren op basis van jouw hypotheses. Je rapporteert je bevindingen aan een breed scala van belanghebbenden binnen de organisatie, wat bijdraagt aan een zichtbare maatschappelijke impact.

Je onderzoekt een breed scala aan thema's waarbij je grote hoeveelheden data combineert met publieke informatiebronnen en interne en externe signalen van intelligence. De risico's die je identificeert zijn cruciaal voor klantfollow-up, procesverbeteringen en/of de SIRA.

Je verantwoordelijkheden:

  • Zelfstandig uitvoeren van thematische diepgaande onderzoeken op basis van interne en externe signalen van criminele financiële stromen;
  • Uitvoeren van verkennende onderzoeken om nieuwe en onbekende patronen van financiële criminaliteit en criminele geldstromen te ontdekken;
  • Opstellen en laten goedkeuren van je onderzoeksplan met een duidelijke onderzoeksvraag, aanpak, (internationale) scope en tijdslijnen;
  • Creëren van overzichtelijke en gestructureerde managementrapportages over je bevindingen;
  • Communiceren met belanghebbenden binnen DFC, AAB Nederland en onze internationale vestigingen voor grensoverschrijdende onderzoeken;
  • Waarborgen van de kwaliteit van verschillende projecten en producten, inclusief het coachen van teamleden en het delen van kennis.
Werkomgeving

In een snel veranderende wereld waarin wet- en regelgeving voortdurend evolueren en criminelen steeds nieuwe methoden ontwikkelen, streeft ABN AMRO binnen de afdeling Detecting Financial Crime (DFC) naar een duurzaam financieel systeem. Wij zijn toegewijd aan het opsporen van financiële criminaliteit en het opbouwen van een innovatieve en expertise-gedreven organisatie. DFC bestaat uit zes units die samenwerken, waarbij FECRA zich richt op het identificeren van (nieuwe) risico's.

FECRA werkt vanuit verschillende locaties en bestaat uit drie teams: Thematic Investigations, Client Network & Intelligence (CN&I) en Client Integrity SIRA. FECRA biedt ondersteuning aan de SIRA-activiteiten met betrekking tot het risico van klantintegriteit. Je komt te werken in het Thematische team, dat bestaat uit 15 gepassioneerde professionals, waaronder investigators en data-analisten.

Je profiel

Ben je klaar voor deze uitdaging? Controleer het profiel:

  • Minimaal 7 jaar werkervaring, bij voorkeur op het gebied van projectmatige financiële criminaliteit / AML / TF en/of forensisch onderzoek;
  • Aantoonbare ervaring in projectmanagement, onderzoek en data-analyse;
  • In staat om complexe data te overzien, te vertalen naar risico's en dit in samenwerking met de Data-Analist te doen;
  • In staat om binnen een onderzoek een helicopterview te behouden en dit gestructureerd op papier te zetten;
  • Ondernemend, pionierend en creatief;
  • Communicatief vaardig met organisatiesensitiviteit om belanghebbenden mee te nemen in het onderzoek en hen te begeleiden bij de afhandeling van onderzoeksresultaten;
  • Zelfstandig maar ook een teamspeler;
  • Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift;
  • Intrinsiek gemotiveerd om criminele geldstromen te vinden, analyseren en rapporteren.
Wij bieden
  • Een competitief bruto maandsalaris op basis van een 36-urige werkweek, inclusief vakantiegeld en benefit budget.
  • Een benefit budget van 11% van je salaris, met de mogelijkheid om dit budget uit te betalen als er geen aankopen of reserveringen zijn gedaan.
  • Vijf weken vakantie per jaar, met de mogelijkheid om vier weken extra bij te kopen.
  • Een persoonlijk ontwikkelbudget van € 1.000,- per jaar, op te sparen tot € 3.000,-.
  • Mogelijkheid tot thuiswerken in overleg met je team en afhankelijk van je functie.
  • Een ov-jaarabonnement voor gratis openbaar vervoer in heel Nederland.
  • Een uitstekende pensioenregeling.
Interesse?

Neem contact op voor meer informatie. Wij zijn benieuwd naar jouw verhaal.

Gelijke kansen voor iedereen

Het succes van onze organisatie staat of valt met de kwaliteit van onze mensen en de ideeën die zij hebben. Echt verrassende inzichten en innovatieve oplossingen voor onze klanten ontstaan door een samenspel van culturen, kennis en ervaring. Daarom is diversiteit voor onze organisatie van groot belang. Wij stimuleren een inclusieve cultuur waarin iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt.

Disclaimer externe recruitmentbureaus

Externe recruitmentbureaus dienen een overeenkomst met ABN AMRO BANK N.V. te hebben getekend, uitgegeven door een Talent Acquisition Specialist, om cv's te mogen indienen. Acquisitie wordt daarom niet op prijs gesteld.

Wij vragen
  • Passie voor je vakgebied
Wij bieden
  • Analytische vaardigheden