Huidige banen gerelateerd aan Administratief medewerker Transactie Filtering: een uitdagende rol in het detecteren van financiële criminaliteit - Amersfoort, Utrecht - RandStad
-
Zakenanalist Senior Financiële Criminaliteit
5 dagen geleden
Amersfoort, Utrecht, Nederland ABN Amro VoltijdJe rolWe zoeken een ervaren Zakenanalist Senior Financiële Criminaliteit om onze afdeling Financiële Criminaliteit te ondersteunen bij het tegengaan van financiële criminaliteit. Als Senior Financieel Criminaliteitspecialist zal je een cruciale rol spelen in het detecteren en voorkomen van financiële misdaad binnen onze organisatie.WerkomgevingJe zult...
-
DFC Transactie Analyticus
5 dagen geleden
Amersfoort, Utrecht, Nederland ABN Amro VoltijdFunctieomschrijvingWe zoeken een Junior Transactie Monitoring Specialist die zich aangesloten voelt bij onze missie om financiële criminaliteit tegen te gaan.VerantwoordelijkhedenAls Junior Transactie Monitoring Specialist ben je verantwoordelijk voor het monitoren en analyseren van transacties om risico's op financiële criminaliteit te beheersen.Je taken...
-
Risicomanager Financiële Criminaliteit
4 weken geleden
Amersfoort, Utrecht, Nederland ABN Amro VoltijdOverzichtWe zoeken een ervaren Risicomanager Financiële Criminaliteit die zich kan inzetten voor de detectie en preventie van financiële criminaliteit. Als specialist in dit domein zal je een cruciale rol spelen in het identificeren en analyseren van risico's en in het ontwikkelen van effectieve strategieën om deze risico's te mitigeren.Je takenJe zal...
-
Transactie Monitoring Specialist
1 maand geleden
Amersfoort, Utrecht, Nederland randstad VoltijdFunctiebeschrijvingWelkom in de uitdagende wereld van compliance Als je een carrière als transactie monitoring specialist overweegt, kies je voor een belangrijke en uitdagende rol binnen de financiële sector.Deze functie speelt een cruciale rol in het waarborgen van de integriteit van financiële systemen en het voorkomen van misdrijven zoals witwassen,...
-
Transactie Monitoring Specialist
1 maand geleden
Amersfoort, Utrecht, Nederland randstad VoltijdFunctiebeschrijvingWelkom in de uitdagende wereld van compliance Als je een carrière als transactie monitoring specialist overweegt, kies je voor een belangrijke en uitdagende rol binnen de financiële sector.Deze functie speelt een cruciale rol in het waarborgen van de integriteit van financiële systemen en het voorkomen van misdrijven zoals witwassen,...
-
Risicomanager Financiële Criminaliteit
4 weken geleden
Amersfoort, Utrecht, Nederland ABN Amro VoltijdOverzichtWe zoeken een ervaren Risicomanager Financiële Criminaliteit die zich kan inzetten voor de detectie en preventie van financiële criminaliteit. Als Risicomanager Financiële Criminaliteit ben je verantwoordelijk voor het analyseren en beoordelen van risico's op het gebied van financiële criminaliteit, waaronder witwassen, terrorismefinanciering en...
-
Risicomanager Financiële Criminaliteit
3 weken geleden
Amersfoort, Utrecht, Nederland ABN Amro VoltijdOverzichtWe zijn op zoek naar een ervaren Risicomanager Financiële Criminaliteit die zich kan vinden in een dynamische en gedreven werkomgeving. Als Risicomanager Financiële Criminaliteit ben je verantwoordelijk voor het analyseren en beoordelen van risico's op het gebied van financiële criminaliteit. Je werkt nauw samen met andere afdelingen om een...
-
Risicomanager Financiële Criminaliteit
4 weken geleden
Amersfoort, Utrecht, Nederland ABN Amro VoltijdOverzichtWe zoeken een ervaren Risicomanager Financiële Criminaliteit die zich kan inzetten voor de detectie en preventie van financiële criminaliteit. Als specialist in dit domein ben je verantwoordelijk voor het analyseren en beoordelen van risico's en het ontwikkelen van strategieën om deze risico's te mitigeren.Je takenJe werkt aan het opstellen van...
-
Amersfoort, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdFunctiebeschrijvingJij bent onze nieuwe CDD-analist Business Clients bij Yacht!Je komt terecht in een dynamische afdeling waar hybride werken de norm is. Je hebt veel eigen verantwoordelijkheid en werkt voornamelijk vanuit huis.Je rol is om als expert in het uitvoeren van klantanalyses en risico-inschatting onze klanten te helpen. Je draagt de...
-
Senior Bedrijfsconsulent
7 dagen geleden
Amersfoort, Utrecht, Nederland ABN Amro VoltijdJe rolWe zijn op zoek naar een ervaren Senior Bedrijfsconsulent die zich wil inzetten voor het detecteren van financiële criminaliteit binnen onze organisatie. Als Senior Bedrijfsconsulent zul je een cruciale rol spelen in het opsporen en bestrijden van financiële criminaliteit, waaronder witwassen, terrorismefinanciering en corruptie.Waarom werken bij...
-
CDD analist: Vecht tegen financiële criminaliteit
3 dagen geleden
Amersfoort, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdOverzicht van het werkTenslotte zoeken wij een gedreven en analytisch ingestelde Junior CDD analist om bij ABN AMRO te werken aan het bestrijden van financiële criminaliteit.Onderzoeker die financiële criminaliteit opspoort door klantprofielen te analyseren en te beoordelen en verdachte transacties en risicovolle activiteiten te identificeren.Samenwerkt...
-
Transactie Monitoring analist
4 maanden geleden
Amersfoort, Provincie Utrecht, Provincie Utrecht, Nederland Randstad Nederland VoltijdWelkom in de boeiende wereld van compliance! Als je een carrière als transactie monitoring analist overweegt, kies je voor een belangrijke en uitdagende rol binnen de financiële sector. Deze functie speelt een cruciale rol in het waarborgen van de integriteit van financiële systemen en het voorkomen
-
Junior analist CDD Financiële Criminaliteit
3 dagen geleden
Amersfoort, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdTalent Track: een carrièrezekerheid in de strijd tegen financiële criminaliteitTalent Track is een samenwerking tussen Randstad en Yacht, dat gericht is op het ontwikkelen van talenten in de Compliance & Risk sector. Dit programma combineert een jaarcontract met uitdagende opdrachten bij toonaangevende bedrijven, gespecialiseerde opleidingstrajecten en...
-
Financieel Administratief Medewerker
3 weken geleden
Amersfoort, Utrecht, Nederland Tempo Team VoltijdFinancieel Administratief MedewerkerWe zijn op zoek naar een enthousiaste en proactieve financieel administratief medewerker die zich graag inzet voor verschillende MKB-bedrijven. Als financieel administratief medewerker ben je verantwoordelijk voor de financiële administratie van de bedrijven, waaronder facturatie, boekhouding en...
-
Amersfoort, Utrecht, Nederland Randstad VoltijdBij Randstad zoeken wij een administratief medewerker aflossen en passeren die verantwoordelijk is voor het accuraat controleren en verwerken van verzoeken. Wij zoeken een kandidaat met een MBO/HBO werk- en denkniveau, ervaring in de financiële dienstverlening en een goede kennis van administratieve processen.Wat ga je doen?Opstellen van aflosnota's...
-
Amersfoort, Utrecht, Nederland Visma Idella VoltijdFinancieel Administratief MedewerkerWe zoeken een Financieel Administratief Medewerker die zich kan inzetten voor onze klanten in de financiële administratie en analyse. Als Financieel Administratief Medewerker ben je verantwoordelijk voor de correcte financiële administratie en analyse van onze klanten.VerantwoordelijkhedenFinanciële administratie en...
-
Financiële Administratieve Medewerker
2 weken geleden
Amersfoort, Utrecht, Nederland beBee Professionals Voltijd € 2.500 - € 3.200We zoeken een ervaren Financieel Administratief Medewerker voor onze afdeling in Amersfoort. In deze rol zorg je voor de financiële administratie en ondersteun je de financiële afdeling.Verantwoordelijkheden:Facturen verwerken en debiteuren- en crediteurenadministratie bijhouden.Ondersteuning bieden bij de maand- en jaarafsluitingen en financiële...
-
Financiële Administrateur
1 maand geleden
Amersfoort, Utrecht, Nederland beBee Professionals Voltijd € 2.500 - € 3.200Financieel Administratief MedewerkerIn beBee Professionals zijn wij op zoek naar een gedreven en nauwkeurige Financieel Administratief Medewerker om ons team te versterken. In deze rol ben je verantwoordelijk voor het beheren van de financiële administratie en het ondersteunen van de financiële afdeling.Verantwoordelijkheden:Facturen en betalingen...
-
Medior Business Consultant
3 weken geleden
Amersfoort, Utrecht, Nederland ABN Amro VoltijdJe rolWe zoeken een Medior Business Consultant voor ons team om ons te helpen bij het tegengaan van financieel economische criminaliteit. Als Medior Business Consultant ben je verantwoordelijk voor het verbeteren van onze processen en procedures om financieel economische criminaliteit te detecteren en te voorkomen. Je werkt nauw samen met ons team om nieuwe...
-
Financiële Administratieve Medewerker
2 weken geleden
Amersfoort, Utrecht, Nederland beBee Professionals Voltijd € 2.500 - € 3.200Financieel Administratief Medewerker:Wij zoeken een ervaren Financieel Administratief Medewerker voor ons kantoor in Amersfoort. In deze functie ben je verantwoordelijk voor het beheren van de financiële administratie en het ondersteunen van de financiële afdeling.Verantwoordelijkheden:Verwerken van facturen en betalingen.Bijhouden van de debiteuren- en...
Administratief medewerker Transactie Filtering: een uitdagende rol in het detecteren van financiële criminaliteit
2 maanden geleden
Bij Randstad ga je aan de slag als Administratief medewerker Transactie Filtering. In deze rol ben je verantwoordelijk voor het monitoren en analyseren van transacties om mogelijke risico's op witwassen en terrorismefinanciering te beheersen. Je werkt in een dynamische afdeling waar hybride werken de norm is en waar je veel eigen verantwoordelijkheid hebt.
Je taken en verantwoordelijkheden- Je bent verantwoordelijk voor het analyseren van transacties om mogelijke risico's op witwassen en terrorismefinanciering te beheersen.
- Je werkt met interne systemen en externe bronnen om een zo goed mogelijk beeld te vormen van de klant en diens rekeninggebruik.
- Je legt je bevindingen schriftelijk vast en stelt vragen aan de klant als dat nodig is.
- Je onderneemt vervolgacties als de transactie verdacht of opvallend blijkt.
- Een uitgebreide en kwalitatief hoogstaande opleiding van ca. 4 maanden.
- Een dynamische afdeling waar hybride werken de norm is.
- Een omgeving waar je veel eigen verantwoordelijkheid hebt.
- Een organisatie met veel doorgroeimogelijkheden, zowel binnen de afdeling als breder.
- Je bent positief ingesteld, nieuwsgierig en gedreven.
- Je wilt jezelf voortdurend verbeteren en je staat open voor veranderingen die ertoe leiden dat we als team beter worden.
- Je bent zelfstandig, maar tegelijkertijd ook een echte teamplayer.
- Je beschikt over analytisch denkvermogen en vaardigheden.
- Je hebt goede schriftelijke en mondelinge vaardigheden.
- Een salaris van €16,96 b. per uur en na een halfjaar €18,94.
- Tijdelijk met uitzicht op een contract bij ABN.
- Hybride werken: vanuit huis of kantoor.
- 32 tot 40 uur (4 keer 9 uur mogelijk).
- Jouw ontwikkeling en groeipotentie staan centraal.
