Transactie Monitoring Specialist

FunctiebeschrijvingWelkom in de wereld van financiële risico's en compliance. Als Transactie Monitoring Specialist ga je aan de slag met het analyseren van financiële transacties om verdachte activiteiten te detecteren en te voorkomen. Je speelt een cruciale rol in het waarborgen van de integriteit van financiële systemen en het voorkomen van misdrijven...

Jouw rolWe zijn op zoek naar een ervaren Transactie Monitoring Specialist die zich kan inzetten voor onze opdrachtgever in Amsterdam. Als specialist in Transactie Monitoring zorg je ervoor dat transacties te verklaren zijn en dat financiële criminaliteit wordt tegengegaan.Jouw takenJe houdt je bezig met het analyseren van transacties van zakelijke en/of...

Jouw rolWe zijn op zoek naar een ervaren Transactie Monitoring Specialist die zich kan inzetten voor onze opdrachtgever in Amsterdam. Als specialist in Transactie Monitoring zorg je ervoor dat transacties te verklaren zijn en dat financiële criminaliteit wordt tegengegaan.Jouw verantwoordelijkhedenJe houdt je bezig met het analyseren van transacties van...

FunctiebeschrijvingJouw rolAls Transactie Monitoring Specialist bij FBD B.V. Standaard ben je verantwoordelijk voor het analyseren van transacties van zakelijke en particuliere klanten. Je zult onderzoek doen naar de herkomst van mogelijk verdachte financiële transacties aan de hand van betaalgedrag en klantprofielen.Je takenJe analyseert transacties en...

Jouw rolWe zijn op zoek naar een ervaren en analytisch sterk persoon om te werken als Transactie Monitoring Specialist bij FBD B.V. Standaard. Als specialist zorg je ervoor dat transacties te verklaren zijn en dat financiële criminaliteit wordt tegengegaan.Je takenJe houdt je bezig met het analyseren van transacties van zakelijke en/of particuliere...

FunctiebeschrijvingWe zijn op zoek naar een kwaliteitscontroleur voor onze afdeling Transactie Monitoring. Als kwaliteitscontroleur ben je verantwoordelijk voor het controleren en beoordelen van transacties en autorisaties om afwijkingen in transactiepatronen te signaleren. Je bent een expert op het gebied van Wwft en Transactie Monitoring en hebt een sterke...

Jouw rolAls Transactie Monitoring Specialist bij FBD B.V. Standaard ben je verantwoordelijk voor het analyseren van transacties van zakelijke en particuliere klanten. Je zorgt ervoor dat transacties te verklaren zijn en dat alle financiële activiteiten in overeenstemming zijn met de wet- en regelgeving.Je takenJe houdt je bezig met het analyseren van...

Locatie: LandelijkSalaris: € 3.500 tot € 4.500Aantal uur: vanaf 36 uur per weekStartdatum: In overlegHeb jij ervaring met reviews tegenlezen en ben je werkzaam in de wereld van CDD? Lees dan snel verder Wij zijn per direct op zoek naar een ervaren Quality Checker voor een vermogensbeheerder in Amsterdam.Ben jij analytisch sterk, kritisch en ben je...

Jouw rolWe zijn op zoek naar een ervaren Quality Checker voor een vermogensbeheerder in Amsterdam. Als Quality Checker ben je verantwoordelijk voor het analyseren van transacties van zakelijke en particuliere klanten.Je takenJe houdt je bezig met het analyseren van transacties en het onderzoeken van de herkomst van verdachte financiële transacties.Je...

Jouw rolSamen met je collega's zorg je ervoor dat transacties te verklaren zijn. Je bent verantwoordelijk voor het analyseren van transacties van zakelijke en/of particuliere klanten. Je doet onderzoek naar de herkomst van mogelijk verdachte financiële transacties aan de hand van betaalgedrag en klantprofielen. Je analyseert en toetst opvallende transacties...

Locatie: LandelijkSalaris: € 3.500 tot € 4.500. Aantal uur: vanaf 36 uur per weekStartdatum: In overlegWij zijn op zoek naar een ervaren Quality Checker voor een vermogensbeheerder in Amsterdam. Als Quality Checker ben je verantwoordelijk voor het analyseren van transacties van zakelijke en particuliere klanten.Je bent analytisch sterk, kritisch en...

JobbeschrijvingWe zoeken een ervaren en gedreven Compliance Officer die ons team komt versterken op het gebied van Transactie Monitoring. Als Compliance Officer ben jij het aanspreekpunt voor de business op het gebied van Client Integrity en het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering.VerantwoordelijkhedenKennishouder op het gebied van Transactie...

Job Title: Transaction Monitoring SpecialistWe zijn op zoek naar een Transaction Monitoring Specialist die zich kan inzetten voor de bestrijding van financiële criminaliteit. Als Transaction Monitoring Specialist ben je verantwoordelijk voor het monitoren en analyseren van transacties om afwijkende patronen te identificeren die kunnen wijzen op witwassen,...

Wat je gaat doen Als transactie analist bij ASA Talent draag je bij aan de financiëlere veiligheid van onze organisatie. Je staat op de voorgrond in de strijd tegen financiëlere criminaliteit en zorgt ervoor dat we voldoen aan de wettelijke eisen. De uitdagingen waar je mee te maken krijgt, zijn het herkennen van ongebruikelijke patronen en het voorkomen...

Wat je gaat doenBen jij klaar voor een nieuwe uitdaging in de rol van transactie analist waar jouw analytische vaardigheden van essentieel belang zijn voor onze financiële veiligheid? In deze functie sta je midden in de actie om financiële criminaliteit te bestrijden en zorg je ervoor dat we voldoen aan alle wettelijke eisen. Je wordt uitgedaagd om...

Wat je gaat doenZie jij jezelf als een echte beschermengel, iemand die altijd waakt over wat belangrijk is? Heb je daarnaast ook affiniteit met het beschermen van financiële gegevens, (cyber)criminaliteit en het voldoen aan belangrijke wettelijke verplichtingen? Dan ben jij gemaakt voor deze baan! Als Transactie Analist vervul je een sleutelrol in het...

Job Title: Transaction Monitoring SpecialistWe are seeking a highly skilled Transaction Monitoring Specialist to join our team at ICS. As a key member of our Operations department, you will play a crucial role in preventing financial crime and ensuring the integrity of our financial systems.Key Responsibilities:Monitor and analyze transactions to identify...

Job SummaryWe are seeking a highly skilled Risk Monitoring Specialist to join our operations team at MultiSafepay. As a Risk Monitoring Specialist, you will play a crucial role in helping us protect against financial crimes and ensure compliance with regulatory requirements.Key Responsibilities- Review new applications and assess provided documentation for...

JobbeschrijvingBen jij op zoek naar een uitdaging in een dynamische omgeving waar innovatie en duurzaamheid centraal staan? Als Werkvoorbereider - Monitoring bij Fugro ben je betrokken bij projecten die gericht zijn op het bewaken van de ondergrond en constructies voor, tijdens en na de bouwwerkzaamheden. Je bent verantwoordelijk voor de werkvoorbereiding,...

JobbeschrijvingBen jij op zoek naar een baan waarin je dagelijks wordt uitgedaagd en steeds bezig blijft met innovatie en duurzaamheid? Als Werkvoorbereider - Monitoring bij Fugro ben je betrokken bij projecten die zijn gericht op het bewaken van het gedrag van de ondergrond en de constructies voor, tijdens- en na de bouwwerkzaamheden. Ook het bewaken van de...