Huidige banen gerelateerd aan CDD Specialist - Utrecht, Utrecht - Yacht
-
CDD Specialist
3 weken geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdOverzichtBij Yacht draait alles om jouw talent. Een talent dat gedijt door het verkennen van diverse organisaties en functies binnen compliance, met Yacht als jouw betrouwbare haven.We zijn op zoek naar een gedreven CDD Specialist die zich inzet voor de veiligheid van onze klanten. Als junior CDD-analist ga je aan de slag met het analyseren van klanten en...
-
CDD Specialist Utrecht
3 weken geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Robert Walters VoltijdWil jij een stap maken in je carrière als KYC/CDD specialist? Dan zijn wij op zoek naar jou!Je taken:Je krijgt de informatie door vanuit de eerste lijn en gaat review schrijvenEen scherp oog voor opvallende informatie omtrent de klantenChecken van transacties en nagaan of deze binnen de richtlijnen vallenAdviezen schrijven en meldingen makenRapporteren,...
-
CDD Specialist
4 weken geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdWerkbeschrijvingBij Yacht draait alles om jouw talent. Een talent dat gedijt door het verkennen van diverse organisaties en functies binnen compliance, met Yacht als jouw betrouwbare haven.We zijn op zoek naar een gedreven en analytisch denkende CDD Specialist die zich kan inzetten voor onze klanten. Als CDD Specialist ben je verantwoordelijk voor het...
-
CDD Specialist
4 weken geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdWerkbeschrijvingBij Yacht draait alles om jouw talent. Een talent dat gedijt door het verkennen van diverse organisaties en functies binnen compliance, met Yacht als jouw betrouwbare haven. Veiligheid staat voorop, met contractuele zekerheid en volledige ondersteuning voor jouw carrirestappen. We zijn voortdurend in gesprek over jouw achtergrond en ambities,...
-
FEC / CDD Specialist
1 maand geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Belmont Lavan Ltd VoltijdFunctiebeschrijvingWe zoeken een gedreven en analytisch denkende FEC / CDD Specialist die zich aangesloten voelt bij onze missie om risico's te beheersen en de naleving van de Wwft te waarborgen.VerantwoordelijkhedenU onderzoekt klanten met een potentieel hoog risico als gevolg van themaonderzoeken vanuit FEC Investigations of vanuit een verzoek van het MT...
-
CDD Specialist
2 weken geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdFunctieomschrijvingWil je bijdragen aan een veiliger financieel systeem en helpen voorkomen dat bankdiensten worden misbruikt voor criminele zaken? Dan is deze baan misschien iets voor jou.Als CDD-analist ben je verantwoordelijk voor het analyseren en onderzoeken van klanten om risico's te identificeren en verminderen. Je werkt in een team en is...
-
""""" CDD Specialist """"
3 weken geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Robert Walters Voltijd"Wij zoeken een CDD analist die graag een stap wil maken in zijn carrière. Als CDD analist bij Robert Walters ben je verantwoordelijk voor het schrijven van reviews, het rapporteren van informatie en het maken van meldingen naar de FIU.Je taken:Je ontvangt informatie vanuit de eerste lijn en schrijft reviewsJe hebt een scherp oog voor opvallende informatie...
-
CDD KYC QC AML Compliance Specialist
2 weken geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdBedrijfscontextBij Yacht werken we aan de ontwikkeling van onze medewerkers en bieden we een omgeving waar professionals hun vaardigheden kunnen ontwikkelen.Wij zijn op zoek naar een CDD KYC QC AML Compliance Specialist die onze carrièreontwikkelprogramma kan ondersteunen en onze professionals kan helpen bij hun carrière.FunctieomschrijvingAls CDD KYC QC...
-
CDD/KYC Specialist
1 week geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Welten Groep VoltijdBij Welten Groep zoeken we een ervaren CDD/KYC Analist die zich kan ontwikkelen in een dynamische en innovatieve omgeving. Je bent verantwoordelijk voor het onderzoeken van verdachte geldstromen en opvallende bedrijfsactiviteiten, en je moet in staat zijn om patronen en verbanden te vinden in complexe dossiers.Je taken en verantwoordelijkhedenAls medior...
-
Senior CDD Specialist
3 weken geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdBij Yacht staan jouw kwaliteiten centraalWe geloven in jouw talent en de groei van verschillende organisaties en functies binnen compliance. In ons netwerk kun je snel een functie vinden die past bij jouw wensen en ambities.Senior CDD Analist FunctieJe kunt direct in dienst gaan als Interim Professional, zelfs als je nog niet bent gestart op een opdracht. Je...
-
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdBen jij in staat om je kennis en ervaring in te zetten voor een roeiend succesvol CDD Talent Ontwikkelingsprogramma?Als Junior Compliance Specialist werk je als onderdeel van ons CDD Talent Ontwikkelingsprogramma.Je hebt een HBO- of WO-diploma en minimaal 6 maanden ervaring als analist in FEC, CDD, AML, KYC of transactie monitoring.Je bent ambitieus, wilt...
-
CDD Specialist
1 maand geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdCompany OverviewAt Yacht, we believe in empowering talent to thrive in diverse organizations and roles within compliance. Our platform provides a safe haven for professionals to explore and grow, with contractural security and comprehensive support for their career steps.We engage in continuous dialogue about your background and ambitions to create a...
-
CDD Analytic Specialist
4 weken geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdWerk bij YachtWe zoeken een CDD-analist die zich kan inzetten voor de strijd tegen financiële criminaliteit. Als junior CDD-analist draait het in het begin vooral om leren en jezelf ontwikkelen. Je start met een intensieve training waarin je leert hoe de systemen werken, waar je de informatie kunt vinden die je nodig hebt, en welke wetten en regels je moet...
-
CDD Specialist Utrecht
4 weken geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Robert Walters VoltijdBen jij de juiste persoon voor deze rol?We zijn op zoek naar een ervaren CDD analist die wil werken in de regio Utrecht. Als je al enige ervaring hebt in KYC/CDD en wil graag een stap maken, dan is deze job perfect voor jou.Wat ga je doen?Je gaat reviews schrijven en rapporten naar de FIUJe hebt een scherp oog voor opvallende informatie omtrent de klantenJe...
-
Junior CDD analist
4 weken geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdBerichtgevingBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je vandaan komt...
-
Junior CDD analist
3 weken geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdBerichtgevingBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties en verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. We bieden contractuele zekerheid en ondersteuning met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je vandaan komt en waar je...
-
Junior CDD analist
1 maand geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdOver YachtBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties en verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. We bieden contractuele zekerheid en ondersteuning met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je vandaan komt en waar je naartoe...
-
Junior CDD analist
4 weken geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdBerichtgevingBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je vandaan komt...
-
Junior CDD analist
4 weken geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdBij Yacht staat jouw talent centraalTalent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrière.Samen groei je met onsWe zijn continu in gesprek over jou, waar je vandaan komt...
-
Senior CDD Specialist
2 weken geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdVeiligheid en RisicobeheersingBij Yacht zetten wij in op een veilig financieel systeem. Wij zoeken een junior CDD-analist die bijdraagt aan de detectie en beperking van risico's binnen de klantendossiers. Als junior CDD-analist zal je onderdeel zijn van een multidisciplinair team dat werkt aan de veiligheid van het financiële systeem.Je functie bestaat uit...
CDD Specialist
2 maanden geleden
Bij Yacht draait alles om jouw talent. Een talent dat gedijt door het verkennen van diverse organisaties en functies binnen compliance, met Yacht als jouw betrouwbare haven.
Veiligheid staat voorop, met contractuele zekerheid en volledige ondersteuning voor jouw carrièrestappen. We zijn voortdurend in gesprek over jouw achtergrond en ambities, om een op maat gemaakt plan te creëren dat perfect aansluit bij jouw behoeften.
Bij ons kun je direct aan de slag als interim professional, zelfs zonder lopende opdracht. Dit betekent direct financiële zekerheid. We geloven in jouw potentieel en met ons uitgebreide netwerk vinden we snel een passende rol die aansluit bij jouw talenten, wensen en ambities.
Start bijvoorbeeld als Junior CDD-analist en groei door naar Medior/Senior CDD-analist, Quality Checker of Compliance Officer.
Bovendien krijg je de unieke kans om deze verschillende rollen uit te oefenen bij diverse grootbanken.
Functieomschrijving
Wil je helpen om het financiële systeem veilig te houden en ervoor zorgen dat bankdiensten niet worden misbruikt voor criminele zaken zoals witwassen, fraude of het financieren van terrorisme? Ben je goed in analyseren en vind je het leuk om diepgaand onderzoek te doen?
En kun je je bevindingen duidelijk en beknopt opschrijven? Dan is de baan van CDD-analist misschien wel iets voor jou.
Als junior CDD-analist draait het in het begin vooral om leren en jezelf ontwikkelen. Je start met een intensieve training waarin je leert hoe de systemen werken, waar je de informatie kunt vinden die je nodig hebt, en welke wetten en regels je moet kennen. Ook leer je hoe je alles goed in kaart brengt en een duidelijke review schrijft. Zodra je de basis onder de knie hebt, ga je zelfstandig aan de slag met dossiers. Deze kunnen gaan over particulieren (Natuurlijk Personen) of, als je verstand hebt van bedrijfsstructuren en balansen, over bedrijven (Organisaties).
Als junior CDD-analist begin je met de simpelere dossiers. Je brengt klanten in kaart en analyseert ze op juridisch, bedrijfseconomisch en fiscaal gebied.
Heb je al enige bancaire ervaring, maar ben je toe aan een nieuwe uitdaging?
Lees dan verder....
Wat ga je precies doen?
Je doet deskresearch: je onderzoekt klanten met behulp van verschillende systemen, legt verbanden en kijkt of er mogelijke risicofactoren zijn;
Als je bepaalde vragen niet kunt beantwoorden met de informatie die je hebt, bel je de klant voor meer uitleg;
Vervolgens schrijf je je bevindingen en risicoclassificatie in een duidelijk en gestructureerd verslag.
Samenwerken is hierbij heel belangrijk. Je werkt in een van de CDD-teams. Er wordt veel thuis gewerkt, maar ook deels op kantoor op verschillende locaties zoals Groningen, Leeuwarden, Hengelo, Elst, Eindhoven, Amsterdam, Rotterdam, Sittard, Zaandam en Almere.
In deze baan is het belangrijk dat je goed kunt samenwerken met je team, omdat je samen verantwoordelijk bent voor het opsporen en verminderen van risico's. Je moet nauwkeurig en gedetailleerd kunnen werken, en in staat zijn om ingewikkelde informatie duidelijk te verwoorden. Het werk biedt een afwisselende en uitdagende omgeving waarin je steeds kunt leren en groeien. Als je een scherp oog hebt voor details en graag wilt bijdragen aan de strijd tegen financiële criminaliteit, dan is de rol van junior CDD-analist een geweldige kans voor jou.
Functie-eisen
Om uit te blinken als een toonaangevende CDD-analist, moet je:
- Een HBO-diploma hebben, liefst in (bedrijfs-)economie, recht, fiscale zaken of criminologie.
- Minstens 6 maanden ervaring als CDD-analist of in een vergelijkbare analytische functie in de financiële sector.
- Een stevige basis in financiële dienstverlening, up-to-date wet- en regelgeving, en juridische en bedrijfsstructuren.
