CDD Specialist

2 maanden geleden

Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd
Wij zoeken een gedreven CDD-analist

Bij Yacht draait alles om jouw talent. Een talent dat gedijt door het verkennen van diverse organisaties en functies binnen compliance, met Yacht als jouw betrouwbare haven.

Veiligheid staat voorop, met contractuele zekerheid en volledige ondersteuning voor jouw carrièrestappen. We zijn voortdurend in gesprek over jouw achtergrond en ambities, om een op maat gemaakt plan te creëren dat perfect aansluit bij jouw behoeften.

Bij ons kun je direct aan de slag als interim professional, zelfs zonder lopende opdracht. Dit betekent direct financiële zekerheid. We geloven in jouw potentieel en met ons uitgebreide netwerk vinden we snel een passende rol die aansluit bij jouw talenten, wensen en ambities.

Start bijvoorbeeld als Junior CDD-analist en groei door naar Medior/Senior CDD-analist, Quality Checker of Compliance Officer.

Bovendien krijg je de unieke kans om deze verschillende rollen uit te oefenen bij diverse grootbanken.

Functieomschrijving

Wil je helpen om het financiële systeem veilig te houden en ervoor zorgen dat bankdiensten niet worden misbruikt voor criminele zaken zoals witwassen, fraude of het financieren van terrorisme? Ben je goed in analyseren en vind je het leuk om diepgaand onderzoek te doen?

En kun je je bevindingen duidelijk en beknopt opschrijven? Dan is de baan van CDD-analist misschien wel iets voor jou.

Als junior CDD-analist draait het in het begin vooral om leren en jezelf ontwikkelen. Je start met een intensieve training waarin je leert hoe de systemen werken, waar je de informatie kunt vinden die je nodig hebt, en welke wetten en regels je moet kennen. Ook leer je hoe je alles goed in kaart brengt en een duidelijke review schrijft. Zodra je de basis onder de knie hebt, ga je zelfstandig aan de slag met dossiers. Deze kunnen gaan over particulieren (Natuurlijk Personen) of, als je verstand hebt van bedrijfsstructuren en balansen, over bedrijven (Organisaties).

Als junior CDD-analist begin je met de simpelere dossiers. Je brengt klanten in kaart en analyseert ze op juridisch, bedrijfseconomisch en fiscaal gebied.

Heb je al enige bancaire ervaring, maar ben je toe aan een nieuwe uitdaging?

Lees dan verder....

Wat ga je precies doen?

Je doet deskresearch: je onderzoekt klanten met behulp van verschillende systemen, legt verbanden en kijkt of er mogelijke risicofactoren zijn;

Als je bepaalde vragen niet kunt beantwoorden met de informatie die je hebt, bel je de klant voor meer uitleg;

Vervolgens schrijf je je bevindingen en risicoclassificatie in een duidelijk en gestructureerd verslag.

Samenwerken is hierbij heel belangrijk. Je werkt in een van de CDD-teams. Er wordt veel thuis gewerkt, maar ook deels op kantoor op verschillende locaties zoals Groningen, Leeuwarden, Hengelo, Elst, Eindhoven, Amsterdam, Rotterdam, Sittard, Zaandam en Almere.

In deze baan is het belangrijk dat je goed kunt samenwerken met je team, omdat je samen verantwoordelijk bent voor het opsporen en verminderen van risico's. Je moet nauwkeurig en gedetailleerd kunnen werken, en in staat zijn om ingewikkelde informatie duidelijk te verwoorden. Het werk biedt een afwisselende en uitdagende omgeving waarin je steeds kunt leren en groeien. Als je een scherp oog hebt voor details en graag wilt bijdragen aan de strijd tegen financiële criminaliteit, dan is de rol van junior CDD-analist een geweldige kans voor jou.

Functie-eisen

Om uit te blinken als een toonaangevende CDD-analist, moet je:

  • Een HBO-diploma hebben, liefst in (bedrijfs-)economie, recht, fiscale zaken of criminologie.
  • Minstens 6 maanden ervaring als CDD-analist of in een vergelijkbare analytische functie in de financiële sector.
  • Een stevige basis in financiële dienstverlening, up-to-date wet- en regelgeving, en juridische en bedrijfsstructuren.

  • CDD Specialist

    4 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    WerkbeschrijvingBij Yacht draait alles om jouw talent. Een talent dat gedijt door het verkennen van diverse organisaties en functies binnen compliance, met Yacht als jouw betrouwbare haven.We zijn op zoek naar een gedreven en analytisch denkende CDD Specialist die zich kan inzetten voor onze klanten. Als CDD Specialist ben je verantwoordelijk voor het...

  • CDD Specialist

    3 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    WerkbeschrijvingBij Yacht draait alles om jouw talent. Een talent dat gedijt door het verkennen van diverse organisaties en functies binnen compliance, met Yacht als jouw betrouwbare haven.We zijn op zoek naar een gedreven en analytisch denkende CDD Specialist die zich kan inzetten voor onze klanten. Als CDD Specialist ben je verantwoordelijk voor het...

  • CDD Specialist

    1 week geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    OverzichtBij Yacht draait alles om jouw talent. Een talent dat gedijt door het verkennen van diverse organisaties en functies binnen compliance, met Yacht als jouw betrouwbare haven.We zijn op zoek naar een gedreven CDD Specialist die zich inzet voor de veiligheid van onze klanten. Als junior CDD-analist ga je aan de slag met het analyseren van klanten en...

  • CDD Specialist

    1 maand geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    WerkbeschrijvingBij Yacht draait alles om jouw talent. Een talent dat gedijt door het verkennen van diverse organisaties en functies binnen compliance, met Yacht als jouw betrouwbare haven.We zijn op zoek naar een gedreven en analytisch denkende CDD-specialist die zich kan inzetten voor de veiligheid van onze klanten en de financiële sector als geheel.Als...

  • CDD Specialist

    1 maand geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Job DescriptionWe are looking for a talented CDD Specialist to join our team at Yacht. As a CDD Specialist, you will play a crucial role in ensuring the financial system is safe and secure. Your primary responsibility will be to analyze and investigate potential risks and threats, and to develop strategies to mitigate them.As a CDD Specialist, you will work...

  • CDD Specialist Utrecht

    1 week geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Robert Walters Voltijd

    Wil jij een stap maken in je carrière als KYC/CDD specialist? Dan zijn wij op zoek naar jou!Je taken:Je krijgt de informatie door vanuit de eerste lijn en gaat review schrijvenEen scherp oog voor opvallende informatie omtrent de klantenChecken van transacties en nagaan of deze binnen de richtlijnen vallenAdviezen schrijven en meldingen makenRapporteren,...

  • CDD Specialist

    3 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    WerkbeschrijvingBij Yacht draait alles om jouw talent. Een talent dat gedijt door het verkennen van diverse organisaties en functies binnen compliance, met Yacht als jouw betrouwbare haven.We zijn op zoek naar een gedreven en analytisch denkende CDD Specialist die zich kan inzetten voor onze klanten. Als CDD Specialist ben je verantwoordelijk voor het...

  • CDD Specialist

    4 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Brunel Voltijd

    Ben jij de ideale kandidaat voor deze uitdaging?We zijn op zoek naar een ervaren CDD analist die zich kan vinden in een dynamische omgeving waarin onderzoek wordt gedaan naar witwaspraktijken en financieren van terrorisme binnen het domein Hypotheken. Als CDD analist bij Brunel Finance & Risk zal je een belangrijke rol spelen in het onderzoeken en analyseren...

  • CDD Specialist

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    WerkbeschrijvingBij Yacht draait alles om jouw talent. Een talent dat gedijt door het verkennen van diverse organisaties en functies binnen compliance, met Yacht als jouw betrouwbare haven. Veiligheid staat voorop, met contractuele zekerheid en volledige ondersteuning voor jouw carrirestappen. We zijn voortdurend in gesprek over jouw achtergrond en ambities,...

  • FEC / CDD Specialist

    4 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Belmont Lavan Ltd Voltijd

    FunctiebeschrijvingWe zoeken een gedreven en analytisch denkende FEC / CDD Specialist die zich aangesloten voelt bij onze missie om risico's te beheersen en de naleving van de Wwft te waarborgen.VerantwoordelijkhedenU onderzoekt klanten met een potentieel hoog risico als gevolg van themaonderzoeken vanuit FEC Investigations of vanuit een verzoek van het MT...

  • CDD Specialist

    2 dagen geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    FunctieomschrijvingWil je bijdragen aan een veiliger financieel systeem en helpen voorkomen dat bankdiensten worden misbruikt voor criminele zaken? Dan is deze baan misschien iets voor jou.Als CDD-analist ben je verantwoordelijk voor het analyseren en onderzoeken van klanten om risico's te identificeren en verminderen. Je werkt in een team en is...

  • """"" CDD Specialist """"

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Robert Walters Voltijd

    "Wij zoeken een CDD analist die graag een stap wil maken in zijn carrière. Als CDD analist bij Robert Walters ben je verantwoordelijk voor het schrijven van reviews, het rapporteren van informatie en het maken van meldingen naar de FIU.Je taken:Je ontvangt informatie vanuit de eerste lijn en schrijft reviewsJe hebt een scherp oog voor opvallende informatie...

  • CDD/KYC Specialist

    4 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Brunel Voltijd

    Ben jij een ervaren CDD/KYC analist?We zijn op zoek naar een gedreven en ervaren CDD/KYC analist die zich kan inzetten voor onze klanten in de financiële sector. Als CDD/KYC analist ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van onderzoeken naar verdachte geldstromen en opvallende bedrijfsactiviteiten.Je taken en verantwoordelijkheden:Onderzoek naar...

  • CDD/KYC Specialist

    4 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Brunel Voltijd

    Ben jij een ervaren CDD/KYC analist?We zijn op zoek naar een gedreven en ervaren CDD/KYC analist die zich kan inzetten voor onze klanten in de financiële sector. Als CDD/KYC analist ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van onderzoeken naar verdachte geldstromen en opvallende bedrijfsactiviteiten.Je taken:Onderzoek naar verdachte geldstromen en...

  • CDD Specialist

    1 maand geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    WerkbeschrijvingBij Yacht draait alles om jouw talent. Een talent dat gedijt door het verkennen van diverse organisaties en functies binnen compliance, met Yacht als jouw betrouwbare haven.We zijn op zoek naar een gedreven en analytisch denkende CDD-analist die zich kan inzetten voor de strijd tegen financiële criminaliteit. Als junior CDD-analist zal je...

  • CDD Specialist

    1 maand geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    WerkbeschrijvingBij Yacht draait alles om jouw talent. Een talent dat gedijt door het verkennen van diverse organisaties en functies binnen compliance, met Yacht als jouw betrouwbare haven.We zijn op zoek naar een gedreven en analytisch denkende CDD-analist die zich kan inzetten voor de strijd tegen financiële criminaliteit. Als junior CDD-analist zal je...

  • CDD Specialist Utrecht

    4 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Robert Walters Voltijd

    Werk als CDD Specialist bij Robert WaltersBen jij een ervaren professional met een scherp oog voor opvallende informatie? Dan zijn wij op zoek naar jou!We zoeken iemand die informatie door kan nemen vanuit de eerste lijn en review schrijftEen scherp oog voor opvallende informatie omtrent de klantenTransacties controleren en nagaan of deze binnen de...

  • CDD KYC QC AML Compliance Specialist

    2 dagen geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfscontextBij Yacht werken we aan de ontwikkeling van onze medewerkers en bieden we een omgeving waar professionals hun vaardigheden kunnen ontwikkelen.Wij zijn op zoek naar een CDD KYC QC AML Compliance Specialist die onze carrièreontwikkelprogramma kan ondersteunen en onze professionals kan helpen bij hun carrière.FunctieomschrijvingAls CDD KYC QC...

  • CDD Specialist

    2 maanden geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    OverzichtBij Yacht draait alles om jouw talent. Een talent dat gedijt door het verkennen van diverse organisaties en functies binnen compliance, met Yacht als jouw betrouwbare haven.We zijn een dynamische organisatie die zich richt op de financieringssector. Ons doel is om professionals te vinden die onze klanten kunnen helpen bij het verminderen van...

  • Senior CDD Specialist

    7 dagen geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Bij Yacht staan jouw kwaliteiten centraalWe geloven in jouw talent en de groei van verschillende organisaties en functies binnen compliance. In ons netwerk kun je snel een functie vinden die past bij jouw wensen en ambities.Senior CDD Analist FunctieJe kunt direct in dienst gaan als Interim Professional, zelfs als je nog niet bent gestart op een opdracht. Je...