Compliance Specialist UBO Remediation
4 weken geleden
We are seeking a highly skilled Compliance Analyst to join our team at Yacht. As a Compliance Analyst, you will play a crucial role in identifying and verifying Ultimate Beneficial Owners (UBOs) of our clients, ensuring compliance with regulatory requirements.
Key Responsibilities:
- Conduct thorough research on existing business clients and their underlying organizational structures, including foreign entities, VvE's, and church organizations.
- Accurately document research findings, focusing on identifying UBO relationships within established quality standards and timeframes.
- Communicate with internal stakeholders and clients via phone, email, and letters to engage them in the research process and request necessary information.
Requirements
- Hold a completed HBO or WO degree.
- Demonstrate experience in analyzing business structures.
- Jurisdictional knowledge of organizational structures is a plus.
Working Conditions
We offer a flexible work arrangement, with a minimum of two days spent at our Utrecht office. The remaining days can be worked from home.
What We Offer
- A competitive salary between €3,100 and €4,100 per month.
- A thirteenth month salary paid monthly in arrears.
- A 36-hour workweek (32 hours negotiable).
- A travel allowance for public transportation and car use.
- A home working allowance.
- A one-time allowance of €750 to set up your home workspace.
- Vacation pay of 8.33% of your gross annual salary.
- Five weeks of paid vacation per year.
- Participation in various bonus schemes, including a referral bonus of up to €1,500.
- Access to the Yacht Academy and Good Habits, offering over 200 training opportunities.
- Pension scheme participation for those 21 years or older.
About Us
We value diversity and believe that the differences between individuals help us become a better bank. We are eager to learn more about who you are.
-
Compliance Specialist UBO Remediation
3 weken geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdJobbeschrijvingWe zijn op zoek naar een gedreven en analytisch denkende Compliance Specialist UBO Remediation om ons team te versterken. Als Compliance Specialist UBO Remediation ben je verantwoordelijk voor het identificeren en verifiëren van UBO's (Ultieme Beslissers) bij onze zakelijke klanten. Je zult nauwkeurig en efficiënt werken om de UBO-regels in...
-
Compliance Specialist UBO Remediation
3 weken geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdJobbeschrijvingWe zijn op zoek naar een Compliance Specialist UBO Remediation om ons team te versterken. Als Compliance Specialist UBO Remediation ben je verantwoordelijk voor het vaststellen van de uiteindelijk belanghebbenden (UBO's) van zakelijke klanten van de bank, inclusief rechtspersonen en personenvennootschappen.VerantwoordelijkhedenHet uitvoeren...
-
Compliance Specialist UBO Remediation
3 weken geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdJobbeschrijvingWe zijn op zoek naar een Compliance Specialist UBO Remediation om ons team te versterken. Als Compliance Specialist UBO Remediation ben je verantwoordelijk voor het vaststellen van de uiteindelijk belanghebbenden (UBO's) van zakelijke klanten van de bank.VerantwoordelijkhedenHet uitvoeren van onderzoek naar bestaande zakelijke klanten en de...
-
Compliance Specialist UBO Remediation
1 maand geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdJobbeschrijvingWe zijn op zoek naar een Compliance Specialist UBO Remediation om ons team te versterken. Als Compliance Specialist UBO Remediation ben je verantwoordelijk voor het identificeren en verifiëren van UBO's (Ultieme Beslissende Ondernemers) van zakelijke klanten. Je zult nauwkeurigheid en precisie nodig hebben om deze complexe taak uit te...
-
Compliance Specialist UBO Remediation
1 maand geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdJobbeschrijvingWe zijn op zoek naar een Compliance Specialist UBO Remediation om ons team te versterken. Als Compliance Specialist UBO Remediation ben je verantwoordelijk voor het vaststellen van de uiteindelijk belanghebbenden (UBO's) van zakelijke klanten van de bank, inclusief rechtspersonen en personenvennootschappen.VerantwoordelijkhedenHet uitvoeren...
-
Compliance Specialist UBO Remediation
4 weken geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdJobbeschrijvingYacht is op zoek naar een Compliance Analist voor het UBO Remediation programma. Als Compliance Analist ben je verantwoordelijk voor het vaststellen van de uiteindelijk belanghebbenden (UBO's) van zakelijke klanten van de bank, inclusief rechtspersonen en personenvennootschappen. Je rol omvat het grondig beoordelen en administratief verwerken...
-
Compliance Specialist UBO Remediation
2 maanden geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijvingYacht is een betrouwbare partner met een groot netwerk binnen het bancaire vakgebied. Wij bieden onze klanten toegang tot de leukste en meest uitdagende functies bij grootbanken. Onze nauwe samenwerking met deze grootbanken zorgt ervoor dat wij vacatures als eerste binnen krijgen en hiermee mooie kansen voor onze klanten kunnen...
-
Compliance Specialist UBO Remediation
3 weken geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdFunctieomschrijvingDe UBO-regels in de Wwft zijn steeds strenger geworden. DNB eist dat de bank eind dit jaar Wwft-tekortkomingen aanpakt, inclusief identificatie en verificatie van UBO's. Het UBO Remediation programma begon in 2021 om alle zakelijke relaties te scannen; 25% moet nog worden aangepakt. Eigen controles onthulden tekortkomingen in het bijhouden...
-
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijvingWij zijn Yacht, een betrouwbare partij met een groot netwerk binnen het bancaire vakgebied. Als UBO Remediation Specialist word je onderdeel van ons kennisnetwerk van bancaire professionals en krijg je toegang tot de leukste en meest uitdagende functies bij grootbanken.Onze nauwe samenwerking met grootbanken zorgt ervoor dat wij vacatures...
-
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdFunctieomschrijvingWe zijn op zoek naar een Dossierbehandelaar om ons UBO Remediation project te ondersteunen. Als Dossierbehandelaar ben je verantwoordelijk voor het vaststellen van uiteindelijk belanghebbenden (UBO) van rechtspersonen en personenvennootschappen die klant van de bank zijn. Je bent verantwoordelijk voor de beoordeling en de administratieve...
-
Compliance Specialist UBO Regulatory Compliance
1 week geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdWaarom ben jij de juiste kandidaat?Als Compliance Specialist UBO Regulatory Compliance ben je verantwoordelijk voor het beoordelen en administratief verwerken van informatie van zakelijke klanten van de bank. Je rol omvat het uitvoeren van onderzoek naar bestaande zakelijke klanten en de achterliggende organisatiestructuren, inclusief buitenlandse...
-
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdWerkzaamhedenWe zijn op zoek naar een Dossierbehandelaar UBO om te werken aan het project UBO Remediation. Als Dossierbehandelaar UBO ben je verantwoordelijk voor het vaststellen van uiteindelijk belanghebbenden (UBO) van rechtspersonen en personenvennootschappen die klant van de bank zijn. Je bent verantwoordelijk voor de beoordeling en de administratieve...
-
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd{"title": "Dossierbehandelaar UBO Remediation", "subtitle": "Hybride Werkzaamheden", "content": "We zijn op zoek naar een Dossierbehandelaar voor ons UBO Remediation project. Als Dossierbehandelaar ben je verantwoordelijk voor het vaststellen van uiteindelijk belanghebbenden (UBO) van rechtspersonen en personenvennootschappen die klant van de bank zijn. Jouw...
-
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdOverzichtYacht is op zoek naar een Dossierbehandelaar voor het UBO Remediation project. Als Dossierbehandelaar ben je verantwoordelijk voor het vaststellen van uiteindelijk belanghebbenden (UBO) van rechtspersonen en personenvennootschappen die klant van de bank zijn.VerantwoordelijkhedenUBO-relaties vaststellen bij bestaande zakelijke klanten en de...
-
Compliance Specialist
1 week geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdWerkbeschrijvingWij zijn op zoek naar een gedreven Compliance Specialist die zich verdiept in de complexe wereld van de UBO-regels in de Wwft. Als Compliance Specialist word je onderdeel van ons team dat zich inzet voor de implementatie van de Wwft-regels bij onze klanten. Het gaat om een cruciale taak die de naleving van de Wwft-regels aankaart. Jouw rol is...
-
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijvingKies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met een uitgebreid netwerk binnen het bancaire vakgebied. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk van bancaire professionals en toegang krijgt tot de leukste en meest uitdagende functies bij grootbanken.Onze nauwe samenwerking met deze grootbanken zorgt...
-
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdOverzichtYacht is op zoek naar een Dossierbehandelaar voor het UBO Remediation project. Als Dossierbehandelaar ben je verantwoordelijk voor het vaststellen van uiteindelijk belanghebbenden (UBO) van rechtspersonen en personenvennootschappen die klant van de bank zijn.VerantwoordelijkhedenUBO-relaties vaststellen bij bestaande zakelijke klanten en de...
-
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdFunctieomschrijvingDe UBO-regels in de Wwft zijn steeds strenger geworden. DNB eist dat de bank eind dit jaar Wwft-tekortkomingen aanpakt, inclusief identificatie en verificatie van UBO's. Het UBO Remediation programma begon in 2021 om alle zakelijke relaties te scannen; 25% moet nog worden aangepakt. Eigen controles onthulden tekortkomingen in het bijhouden...
-
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdFunctiebeschrijvingDe UBO-regels in de Wwft zijn steeds strenger geworden. DNB eist dat de bank eind dit jaar Wwft-tekortkomingen aanpakt, inclusief identificatie en verificatie van UBO's. Het UBO Remediation programma begon in 2021 om alle zakelijke relaties te scannen; 25% moet nog worden aangepakt. Eigen controles onthulden tekortkomingen in het bijhouden...
-
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijvingKies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met een uitgebreid netwerk binnen het bancaire vakgebied. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk van bancaire professionals en toegang krijgt tot de leukste en meest uitdagende functies bij grootbanken.Onze nauwe samenwerking met grootbanken zorgt ervoor dat...
