CDD Guidance Design Specialist

4 dagen geleden

Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ING Voltijd
About the Role

ING is seeking a highly skilled CDD Guidance Design & Implementation Specialist to join our Global Financial Crime & Fraud Prevention organisation. As a key member of our team, you will play a critical role in ensuring that ING has a state-of-the-art CDD practice in place, adeptly managing both CDD risk & operations as well as overall KYC risk for Retail & Wholesale banking across countries.

Key Responsibilities
  • Maintain the Global CDD Standards and Guidance and aligning these with other global stakeholders.
  • Leading specific work packages within the CDD Guidance Design & Implementation team, including guiding and advising other professionals of the team. Managing expectations, goals and timelines of the respective work package.
  • Fostering a culture of continuous improvement to KYC Standards and Guidance
  • Drive maintenance, development, and realisation of (new) products / services / functionalities for (end) user on global structural solutions.
  • Apply one's experience in marketing, strategic road mapping and adhering to target audiences in the fast-changing KYC landscape and context of digital transformation.
  • Act as point of contact for the global Subject Matter Expert community.
  • Validate learning materials from the KYC Academy and facilitate training for your area of expertise.
  • Stimulate cross-border interaction and alignment between people, expertise teams, Squads, Chapters, Front-Office organisations, and Service organisations both in central and local business lines.
Requirements
  • Academic degree in Law, Economics, or other relevant field of study.
  • Accreditation or certification in FEC expertise areas is a plus.
  • 8+ years experience working in global financial services industry with demonstratable success in leading change, preferably with large global financial institutions
  • Thorough understanding of key regulations (AML, Sanctions) and their respective effects on the operational landscape of KYC, including the interaction with the second line of defence.
  • KYC subject matter expertise in a large multi-national, Wholesale Banking environment, with relevant track record and thorough understanding of the current market, regulatory conditions, and challenges within the financial industry. Experience with balancing 1 LOD and 2 LOD interests.
What We Offer
  • A salary tailored to your qualities and experience
  • 24-27 vacation days depending on contract
  • Pension scheme
  • 13th month salary
  • Individual Savings Contribution (BIS), 3.5% of your gross annual salary
  • 8% Holiday payment
  • Hybrid working to blend home working for focus and office working for collaboration and co-creation
  • Personal growth and challenging work with endless possibilities
  • An informal working environment with innovative colleagues

  • CDD Guidance Design Specialist

    6 dagen geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ING Voltijd

    About the RoleING is seeking a highly skilled CDD Guidance Design & Implementation Specialist to join our Global Financial Crime & Fraud Prevention organisation. As a key member of our team, you will play a critical role in ensuring that ING has a state-of-the-art CDD practice in place, effectively managing CDD risk & operations as well as overall KYC risk...

  • CDD Guidance Design Specialist

    2 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ING Voltijd

    About the RoleING is seeking a highly skilled CDD Guidance Design & Implementation Specialist to join our Global Financial Crime & Fraud Prevention organisation. As a key member of our team, you will play a critical role in ensuring the effective and efficient management of ING's Financial Economic Crime (FEC) risks.Key ResponsibilitiesMaintain and align...

  • CDD Guidance Design Specialist

    2 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ING Voltijd

    About the RoleING is seeking a highly skilled CDD Guidance Design & Implementation Specialist to join our team in Amsterdam. As a key member of our Global Financial Crime & Fraud Prevention organisation, you will play a critical role in ensuring the effective and efficient management of ING's Financial Economic Crime (FEC) risks.Key ResponsibilitiesMaintain...

  • CDD Guidance Design Specialist

    2 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ING Voltijd

    About the RoleING is seeking a highly skilled CDD Guidance Design & Implementation Specialist to join our Global Financial Crime & Fraud Prevention organisation. As a key member of our team, you will play a critical role in ensuring the effective and efficient management of ING's Financial Economic Crime (FEC) risks.Key ResponsibilitiesMaintain and align...

  • Senior CDD Specialist

    2 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Corporation Service Company Voltijd

    Klaar om de manier waarop bedrijven functioneren te transformeren? Wij ook. Senior CDD Specialist Nederland 32/40 uur per week Hybride Als je bereid bent om de extra stap te zetten voor nauwkeurigheid, volledigheid en kwaliteit in je werk, dan is dit misschien de functie voor jou. Je krijgt de kans om zelfstandig te werken en om te gaan met...

  • Senior CDD Specialist

    2 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsinformatieBij Yacht geloven we in de kracht van diversiteit. We zijn ervan overtuigd dat verschillende perspectieven ons helpen om de beste oplossingen te vinden. Dagelijks werken we aan een inclusieve omgeving waar iedereen zich kan ontwikkelen en bijdragen aan een veilige en duurzame samenleving.Als financiële dienstverlener is het onze...

  • Senior KYC/CDD Specialist

    1 week geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Brunel Voltijd

    Wij zoeken een Senior KYC/CDD SpecialistBij Brunel Finance & Risk zijn wij op zoek naar een ervaren Senior KYC/CDD Specialist die zich wil inzetten voor het waarborgen van de integriteit van onze financiële processen. In deze rol speel je een sleutelrol bij het identificeren en analyseren van risico's op het gebied van witwassen, terrorismefinanciering en...

  • Senior KYC/CDD Specialist

    7 dagen geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Brunel Voltijd

    Wij zoeken een Senior KYC/CDD SpecialistBij Brunel Finance & Risk zijn wij op zoek naar een ervaren Senior KYC/CDD Specialist die zich wil inzetten voor het waarborgen van de integriteit van onze financiële processen. In deze rol speel je een sleutelrol bij het identificeren en analyseren van risico's op het gebied van witwassen, terrorismefinanciering en...

  • Senior KYC/CDD Specialist

    4 dagen geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Brunel Voltijd

    Senior KYC/CDD SpecialistBij Brunel Finance & Risk zijn wij op zoek naar een Senior KYC/CDD Specialist die zich wil inzetten voor het waarborgen van de integriteit van onze financiële processen.VerantwoordelijkhedenBijdragen aan de optimalisatie van interne KYC/CDD processen om de compliance en efficiëntie te verhogen.Identificeren en analyseren van...

  • Compliance Expert CDD Specialist

    7 dagen geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    Beschrijving van de functieHet Compliance Competence Center van Achmea zoekt een expert in CDD-expertise om onze bedrijfsonderdelen te ondersteunen bij de implementatie van nieuwe CDD-wet- en regelgeving. Je bent verantwoordelijk voor het beantwoorden van bepaalde vraagstukken en het vormgeven van ontwikkelingen rond CDD, de WWFT, Sanctiewet en integriteit...

  • Senior KYC/CDD Specialist

    1 week geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Brunel Voltijd

    Wij zoeken een Senior KYC/CDD SpecialistBij Brunel Finance & Risk zijn wij op zoek naar een ervaren Senior KYC/CDD Specialist die zich wil inzetten voor het waarborgen van de integriteit van onze financiële processen. In deze rol speel je een sleutelrol bij het identificeren en analyseren van risico's op het gebied van witwassen, terrorismefinanciering en...

  • Senior KYC/CDD Specialist

    1 week geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Brunel Voltijd

    Wij zoeken een Senior KYC/CDD SpecialistBij Brunel Finance & Risk zijn wij op zoek naar een ervaren Senior KYC/CDD Specialist die zich wil inzetten voor het waarborgen van de integriteit van onze financiële processen. In deze rol speel je een sleutelrol bij het identificeren en analyseren van risico's op het gebied van witwassen, terrorismefinanciering en...

  • Senior KYC/CDD Specialist

    4 dagen geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Brunel Voltijd

    Senior KYC/CDD SpecialistBij Brunel Finance & Risk zijn wij op zoek naar een Senior KYC/CDD Specialist die zich wil inzetten voor het waarborgen van de integriteit van onze financiële processen.VerantwoordelijkhedenIdentificeren en analyseren van risico's op het gebied van witwassen, terrorismefinanciering en andere vormen van financiële...

  • Senior KYC/CDD Specialist

    1 week geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Brunel Voltijd

    Wij zoeken een Senior KYC/CDD SpecialistBij Brunel Finance & Risk zijn wij op zoek naar een ervaren Senior KYC/CDD Specialist die zich wil inzetten voor het waarborgen van de integriteit van onze financiële processen. In deze rol speel je een sleutelrol bij het identificeren en analyseren van risico's op het gebied van witwassen, terrorismefinanciering en...

  • Senior KYC/CDD Specialist

    1 week geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Brunel Voltijd

    Wij zoeken een Senior KYC/CDD SpecialistBij Brunel Finance & Risk zijn wij op zoek naar een ervaren Senior KYC/CDD Specialist die zich wil inzetten voor het waarborgen van de integriteit van onze financiële processen. In deze rol speel je een sleutelrol bij het identificeren en analyseren van risico's op het gebied van witwassen, terrorismefinanciering en...

  • CDD Ondersteuner Klantcontact Specialist

    5 dagen geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland RandStad Voltijd

    Wij zoeken een CDD Ondersteuner Klantcontact SpecialistWij zijn op zoek naar een gedreven en communicatief sterke CDD Ondersteuner Klantcontact Specialist die zich kan vinden in onze missie om financiële criminaliteit te voorkomen. Als CDD Ondersteuner Klantcontact Specialist zul je een belangrijke rol spelen in de ondersteuning van onze Klantcontact...

  • CDD Ondersteuner Klantcontact Specialist

    6 dagen geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland RandStad Voltijd

    Wij zoeken een CDD Ondersteuner Klantcontact SpecialistWij zijn op zoek naar een gedreven en communicatief sterke CDD Ondersteuner Klantcontact Specialist die zich kan vinden in onze missie om financiële criminaliteit te voorkomen. Als CDD Ondersteuner Klantcontact Specialist zul je een belangrijke rol spelen in de ondersteuning van onze klantcontact...

  • Expert Lead Guidance Specialist

    2 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ABN AMRO Bank Voltijd

    OverzichtAls Expert Lead Guidance Specialist bij ABN AMRO Bank ben je verantwoordelijk voor de implementatie en onderhoud van de Global Standards (GS) NP/BC en de daaruit volgende procedures en werkinstructies. Je bent een expert op het gebied van regelgeving rondom KYC en hebt een diepgaande kennis van de wet- en regelgeving die op ons...

  • CDD Ondersteuner Klantcontact Specialist

    1 week geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland RandStad Voltijd

    Wij zoeken een CDD Ondersteuner Klantcontact SpecialistBen jij een communicatief sterke en analytische professional die graag werkt in een dynamische omgeving? Dan zijn wij op zoek naar jou!Wat ga je doen?Als CDD Ondersteuner Klantcontact Specialist ben je verantwoordelijk voor het onderhouden van klantcontact en het verzorgen van administratieve processen....

  • Achmea - Junior CDD Specialist

    6 dagen geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    Beschrijving van de functieWe zijn op zoek naar een Junior CDD Specialist die zich kan inzetten voor het voorkomen van risico's op het gebied van witwaspraktijken en terrorismefinanciering. Als Junior CDD Specialist ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van integriteitsonderzoeken en het onderzoeken van mogelijke ongebruikelijke...